MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Jun 4, 2018

木林森股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的

独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为木林森股份有限 公司（以下简称 “ 公司 ” ）独立董事，现对公司第三届董事会第二十五次会议审议 的有关事项发表意见如下：

关于增补公司第三届董事会非独立董事的独立意见

经对王啸先生、周立宏先生个人简历及相关资料的审查，未发现其存在《公 司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 等规定中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和 惩戒，不属于失信被执行人。我们认为王啸先生及周立宏先生具备相关法律法规 和《公司章程》规定的任职资格。

公司董事会补选王啸先生、周立宏先生为第三届董事会非独立董事候选人的 提名、审议程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，程序合法有效。

因此，我们同意增加补选王啸先生、周立宏先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 本议案表决结果是否有效以议案二《关于修改<公司章程>的议案》是否获审议通 过为前提条件，即只有当议案二获审议通过后，本议案的表决结果方为有效。

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（本页无正文，为《木林森股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十五次 会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签署：

张红 陈国尧 唐国庆

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2018 年 6 月 4 日