MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 14, 2018

木林森股份有限公司

独立董事

关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们作为木林森股份有限 公司（以下简称 “ 公司 ” ）独立董事，现对公司第三届董事会第二十二次会议审议 的有关事项发表意见如下：

（一）《关于增加 2018 年日常关联交易预计的议案》

我们事前审阅了本议案及相关材料，了解了 2017 年关联交易的实际发生情 况和 2018 年日常关联交易预计的情况，2017 年已经发生的关联交易事项公平、 合理，没有损害公司和其他非关联方股东的利益；认为公司增加的 2018 年日常 关联交易预计的情况符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等相关规则和制度的规定，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情 形。

综上所述，我们同意将上述公司《关于增加 2018 年日常关联交易预计的议 案》提交公司第三届董事会第二十二次会议进行审议，关联董事需要回避表决。 （以下无正文）

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（本页无正文，为独立董事第三届董事会第二十二次会议对相关事项发表的事前 认可意见之签字页）

独立董事签署：

唐国庆 张红 陈国尧

2018 年 3 月 2 日

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