MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Mar 4, 2018

木林森股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十一次会议

的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《木林森股份有限公司章程》及其他相关规定，我们 作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现对公司第三届董事 会第二十一次会议审议的有关事项发表意见如下：

一、 关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见

因公司业务发展迅速，为补充公司流动资金，公司（含下属子公司）拟向实 际控制人、控股股东孙清焕先生借款不超过人民币8 亿元，借款的利率与孙清焕 的融资贷款利率相同，为年利率不超过6.0%，利息自借款金额到账当日起算。 借款期限为一年（自实际放款之日起算），相关具体事项授权经营管理层办理。

经核查，我们认为，该项交易符合公司的实际情况，能帮助补充公司流动资 金，加快企业发展步伐，定价公允，符合公司及全体股东的利益。

因此，我们同意将《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案》提交公 司第三届董事会第二十一次会议审议。

二、关于公司续聘瑞华会计师事务所的事前认可意见

公司在召开第三届董事会第二十一次会议前向我们提供了关于2018 年度会 计师事务所议案的相关材料，拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。我们认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国 证监会许可的证券从业资格，签字注册会计师和项目负责人具备多年为上市公司 提供审计服务的经验和能力，在与公司合作过程中能坚持独立审计原则，按时为 公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正。

我们同意继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审 计机构。

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因此，我们同意将《关于公司续聘瑞华会计师事务所的议案》提交公司第三 届董事会第二十一次会议审议。

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（本页无正文，为木林森股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会 议的事前认可意见之签署页）

木林森股份公司全体独立董事（签字）：

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----- Start of picture text ----- 陈国尧 唐国庆 张 红----- End of picture text -----

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2018 年2 月14 日