MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Dec 26, 2017

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2017-136

木林森股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2017 年12月25日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2017年12月14日以 电子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席林玉陕先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行 表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次预计的 2018 年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合 理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律 法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于 2018 年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授 权的议案》

监事会认为：本次公司及子公司、孙公司在 2018 年度申请银行综合授信敞 口额度及贷款的额度系公司发展需要。审议金额合理，授权程序规范，未发现损 害公司和中小股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

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木林森股份有限公司监事会 2017 年 12 月 26 日

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