MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Sep 4, 2017

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2017-104

木林森股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于2017 年9月4日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2017年8月24日以电 子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席林玉陕先生主持，应出席监事3 人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真 审议，形成以下决议：

一、 审议并通过了《关于为孙公司提供授信担保事项的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司拟对孙公司新和（绍兴）绿色照明有限公司向银行贷款提 供担保额度合计不超过人民币 50,000 万元。在该额度范围内，拟授权公司董事 长孙清焕先生就相关的担保事宜作出决定，并在相关合同和办理担保事项所需的 申请文件及其它相关文件上代表公司签字，并授权有关人员办理相关担保手续。 本次担保能有效提升孙公司的融资能力，满足孙公司发展的资金需求。本次担保 不需要提供反担保，未损害中小股东和非关联股东的权益，符合全体股东的利益。

二、 备查文件

1、《第三届监事会第十次会议决议》 特此公告。

木林森股份有限公司 监事会

2017年9月5日

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