MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 28, 2017

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2017-089

木林森股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017 年7月28日在公司会议室召开。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。会 议的召集、召开程序及出席会议的监事人数均符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。会议由林玉陕先生主持，全体监事对会议通知中所列议案进行 审议和表决，形成决议如下：

（一）审议并通过了《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的议案》

监事会认为：本次增加2017年日常关联交易预计额度遵循了交易方自愿、公 平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关 法律法规和《公司章程》的规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

木林森股份有限公司监事会

2017 年 7 月 29 日

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