MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jul 28, 2017

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2017-090

木林森股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称为“本公司”）第三届董事会第十三次会议 于 2017 年 7 月 28 日在本公司会议室以现场加通讯的形式召开，会议应到董事七 名，实到董事七名，会议由董事长孙清焕先生主持，监事和高级管理人员列席了 会议，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董 事人数符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：

一、 审议并通过了《关于增加 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

《关于增加2017年度日常关联交易预计额度的公告》详见公司指定信息披露 媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。

就本议案公司保荐机构平安证券股份有限公司出具了专项核查意见，独立董 事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事孙清焕先生回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、 审议并通过了《关于拟清算并注销子公司的议案》

基于公司整体业务战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，降低管 理成本，提高公司整体经营效益，公司拟将部分产品的销售模式由直销转型为经 销，为此，公司拟将部分全资、控股的销售子公司进行清算并注销，此次注销的 子公司净资产的总额预计不超过人民币2500万元。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

在上述2500万元的范围内，董事会拟授权公司总经理孙清焕先生就该等子公 司注销的具体事宜作出决定，在相关子公司注销和办理工商登记事项所需的申请 文件及其它相关文件上代表公司签字，并授权有关人员办理相关子公司注销手续。

公司预计，相关子公司注销涉及的交易价格、资产总额、营业收入、净利润 等均不会达到法律、法规、规范性文件规定的应当及时披露的资产出售交易之标 准。如相关注销子公司的净资产达到关于资产处置的信息披露标准，公司将按照 法律、法规、规范性文件的相关规定另行办理相应的审批手续，并及时履行信息 披露义务。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 审议并通过了《关于公司聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任甄志辉先生为公司的证券事务代表，任期自公司本次董 事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。

具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证 券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司聘 任证券事务代表的公告》。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

四、 审议并通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，提议2017年8月16日召开2017年第 四次临时股东大会。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会 2017 年 7 月 29 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==