MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

May 16, 2017

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2017-070

木林森股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称为“本公司”）第三届董事会第十一次会议 于2017年5月16日在本公司会议室以现场加通讯的形式召开，会议应到董事七名， 实到董事七名，会议由董事长孙清焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议， 会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数 符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议形成如下决议：

（一） 审议并通过了《关于公司全资子公司吸收合并其全资子公司的议案》

为了减少管理层级，降低管理成本，提高运营效率，公司全资子公司江西省 木林森光电科技有限公司（以下简称“江西木林森光电”）吸收合并其全资子公 司江西木林森半导体材料有限公司（以下简称“江西木林森半导体”）。合并完 成后，江西木林森光电存续经营，江西木林森半导体独立法人资格依法注销。

本次吸收合并不构成公司的关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组情形，不需提交公司股东大会审议。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过了《关于木林森股份有限公司设立孙公司的议案》

为适应木林森股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司之 全资子公司木林森有限公司（香港）拟投资3000万美元于江西省吉安市设立其全 资子公司。该司的基本情况如下：

• 1、名称：木林森（吉安）有限公司(最终以工商登记机关核定为准)；

• 2、法定代表人：张建军；

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3、注册资本：3000万美元；

• 4、股东及股东的出资情况如下：

木林森有限公司（香港）出资3000万美元，占其注册资本的100%；

5、经营范围：进出口贸易（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政 法规限制的项目须取得许可证方可经营）；销售：发光二极管、液晶显示、LED 发光系列产品及材料、电子产品、灯饰、电子封装材料、设备、机械；城市及道 路照明工程专业承包、施工；铝合金、不锈钢制作；承接夜景工程设计及施工、 绿化工程施工；节能技术研发服务、合同能源管理。

6、企业类型：有限责任公司

上述拟投资设立孙公司的名称、注册地址、法定代表人姓名、注册资本、经 营范围等工商登记事项以工商登记机关核定为准。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议并通过了《关于清算并注销子公司的议案》

基于公司整体业务战略及规划的考量，为整合及优化现有资源配置，降低管 理成本，提高公司整体经营效益，公司拟注销全资子公司深圳市木林森光电电子 商务有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算、注销事宜。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议并通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，提议2017年6月15日召开2016年度 股东大会。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会 2017 年 5 月 17 日

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