MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Mar 20, 2017

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2017-040

木林森股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2017 年3月20日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2017 年3月16日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，本 次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经 认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于签署 <GLOBAL VALUE LIGHTING 有限责任公 司经营协议 > 的议案》

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》上的《关于签署<GLOBAL VALUE LIGHTING有限责任公司经 营协议>的公告》。

二、审议并通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》

为了规范公司运作，进一步提高决策效率和完善公司授权审批制度，根据《公 司章程》及有关规定，公司董事会决定在其权限范围内授权公司董事长在本届董 事会任期内行使如下的审批决策权限：

1、对外投资审批授权

单次和年度累计交易金额均不超过公司最近一期经审计净资产的 10%的对 外投资事项，经公司总经理办公会讨论后报董事长审批。

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构成关联交易的对外投资事项，应按照章程关于关联交易的决策权限进行审

批。

2、 借款审批权

单次贷款金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 20%的，授权董事长审

批。

3、 资产抵押审批授权

为取得银行贷款而进行的资产抵押，用于抵押的资产之账面净额及资产抵押 对应的贷款金额不超过公司最近一期经审计的净资产的 20%的，授权董事长审批。 表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2017 年 3 月 21 日

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