MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 17, 2017

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2017-007 木林森股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017 年1月17日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2017年1月7日以电 子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席林玉陕先生主持，应出席监事3 人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真 审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：本次募投项目的变更，是根据公司业务发展规划和募投项目的 实际情况，对募投项目进行充分分析、论证后作出的审慎决定，符合公司发展需 求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次公司变更募集资金投资项 目用途没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用 的有关规定。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》上的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

二、审议并通过了《关于公司以自有资金归还“新余 LED 应用照明一期建 设项目”已使用募集资金的议案》

公司拟将募投项目“新余LED应用照明一期建设项目”变更为“新余LED照

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明配套组件项目”。截至目前，“新余LED应用照明一期建设项目”已使用募集 资金金额为25,133.25万元，公司拟用自有资金归还该项目已使用的募集资金。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于本次募投可行性分析报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和上的《新余LED照明配套组件项目可行性分析报 告》。

四、审议并通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和上的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、审议并通过了《关于 2017 年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授 权的议案》

据公司发展需要，公司及子公司、孙公司在 2017 年度申请银行综合授信敞 口额度及贷款的额度拟确定为人民币 850,000 万元；在该额度范围内，拟授权公 司董事长孙清焕就综合授信、贷款和相应的资产抵押、质押等事项作出决定，并 在授信合同、贷款合同、配套的抵押、质押合同和办理贷款等事项所需的申请文 件及其它相关文件上代表公司签字，及授权有关人员办理相关贷款手续。

如公司实际使用银行综合授信敞口额度及贷款的金额超过上述额度，董事会 将提请股东大会审议批准。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

木林森股份有限公司监事会 2017 年 1 月 18 日

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