MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 17, 2017

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2017-006

木林森股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2017 年1月17日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开，会议通知于2017 年1月7日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，本次 会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认 真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》上的《关于变更募集资金投资项目的公告》。

二、审议并通过了《关于公司以自有资金归还“新余 LED 应用照明一期建 设项目”已使用募集资金的议案》

公司拟将募投项目“新余 LED 应用照明一期建设项目”变更为“新余 LED 照明配套组件项目”。截至目前，“新余 LED 应用照明一期建设项目”已使用 募集资金金额为 25,133.25 万元，公司拟用自有资金归还该项目已使用的募集资 金。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

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三、审议并通过了《关于本次募投可行性分析报告的议案》

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《新余LED照明配套组件项目可行性分析报告》。

四、审议并通过了《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

五、审议并通过了《关于 2017 年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授 权的议案》

据公司发展需要，公司及子公司、孙公司在 2017 年度申请银行综合授信敞 口额度及贷款的额度拟确定为人民币 850,000 万元；在该额度范围内，拟授权公 司董事长孙清焕就综合授信、贷款和相应的资产抵押、质押等事项作出决定，并 在授信合同、贷款合同、配套的抵押、质押合同和办理贷款等事项所需的申请文 件及其它相关文件上代表公司签字，及授权有关人员办理相关贷款手续。

如公司实际使用银行综合授信敞口额度及贷款的金额超过上述额度，董事会 将提请股东大会审议批准。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于 2017 年度公司对子公司提供担保额度的议案》 表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》上的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》。

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七、审议并通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，提议 2017 年 2 月 14 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》上的《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》。

八、审议并通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》上的《关于公司拟开展融资租赁业务的的公告》。

九、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

表决结果： 7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》上的《关于公司董事会秘书辞职及新聘副总经理、董事会秘书的 公告》。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会 2017 年 1 月 18 日

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