MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Jan 17, 2017

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2017-012

木林森股份有限公司

关于董事会秘书辞职及新聘副总经理、董事会秘书的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会审议事项

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理、 董事会秘书赖爱梅女士提交的书面辞职报告，由于工作需要，辞去公司董事会秘 书职务，辞职后将继续担任公司副总经理一职。根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定，赖爱梅女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。

为了保证相关工作的顺利进行，经公司董事长孙清焕先生提名，董事会审查 推荐，于2017年1月17日以现场加通讯方式召开了第三届董事会第五次会议，审 议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》决定聘任李冠群先生为 公司副总经理、董事会秘书，聘任期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会 任期届满时为止。

二、关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见

经审查，公司独立董事认为：李冠群先生的个人履历等相关资料，未发现其 有《公司法》第146条规定的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且 尚未解除的情况，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关 职责的要求。经公司在最高人民法院网查询，李冠群先生不属于“失信被执行人”。 任职资格符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。提名、聘任程序符合相关 法律、法规及公司章程的有关规定，同意聘任李冠群先生为公司副总经理、董事 会秘书。

三、人员简历

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李冠群：中国国籍，无境外居留权，1975 年生，本科学历。曾任职于中山 市怡华集团，2000 年加入木林森，先后担任公司会计、财务部部长、执行董事 助理、人力资源部经理等职；2010 年 7 月起任公司第一届监事会主席，2013 年 7 月起连任公司第二届监事会主席，现任公司高级经理。

李冠群先生通过中山市榄芯实业投资有限公司间接持有本公司 65.88 万股。 与公司、持有公司 5%及以上股份的股东、实际控制人及董事、监事和高级管理 人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩 戒，也不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形。经公司在最高人民法院网 查询，李冠群先生不属于“失信被执行人”。符合相关法律、法规和公司章程等 规定担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的任职资格条件。

四、联系方式 李冠群先生的联系方式： 办公电话：0760-87803366 传真：0760-87803399 电子邮箱：guanqunli@zsmls.com 通讯地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号 邮 编：528415

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

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2017 年 1 月 18 日