MLS CO., LTD. — AGM Information 2018

Mar 14, 2018

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2018-039

木林森股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年3 月5 日公告了《关 于召开 2017 年年度股东大会的通知》， 公司定于 2018 年3 月 26 日召开2017 年年度股东大会。

2018 年3 月14 日，公司第三届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于 增加 2018 年日常关联交易预计的议案》。该提案尚需提交股东大会审议。2018 年3 月14 日，公司控股股东及实际控制人孙清焕先生从规范运作和提高决策效 率的角度考虑，提请公司董事会将上述提案以临时提案方式提交至公司2017 年 年度股东大会一并审议。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有 关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10 日前提出 临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告发布日，孙清焕先生直接持有 与间接持有公司股份共计 35,771.03 万 股，占公司总股本的 67.71%，该提案人的 身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股 东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提 交至公司2017 年年度股东大会审议。

因上述临时提案的增加，原2017 年年度股东大会通知的提案表决项有相应 变动，除此之外，本公司2017 年年度股东大会会议时间、地点、股权登记日、 原提案等其他事项不变。增加临时提案后的《关于召开2017 年年度股东大会的 补充通知》详见同日公告。

特此公告

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木林森股份有限公司 2018 年3 月15 日

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