HALO MICROELECTRONICS CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

May 26, 2022

证券代码： 688173

证券简称：希荻微

公告编号： 2022-040

广东希荻微电子股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“希荻微”）第一届董 事会第二十四次会议于 2022 年 5 月 19 日以通讯方式和书面方式发出通知，并于 2022 年 5 月 26 日以现场及通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人， 实际参加会议表决的董事为 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《广东希荻微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于向 2022 年第二期限制性股票激励计划激励对象首次 授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年第二期限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2022 年第二期限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2022 年 5 月 26 日为首次授予日，以 16 元/股的授予价格向 184 名激励对象授予 840.791 万股限制性股票。

董事 NAM DAVID INGYUN、杨松楠系本次激励计划的激励对象，唐娅系本 次激励计划激励对象的近亲属，上述关联董事回避本议案表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

公司独立董事、监事会对该议案发表了同意意见。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东 希荻微电子股份有限公司关于向 2022 年第二期限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-042）。

特此公告。

广东希荻微电子股份有限公司董事会 2022 年 5 月 27 日