Farglory FTZ — AGM Information 2026

May 22, 2026

遠雄自貿港投資控股股份有限公司

115年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：115年6月23日（星期二）上午九時整

股東會開會地點：桃園市大園區航翔路101號（貨運站大樓五樓訓練教室）

承認事項

第一案〔董事會提〕

案 由：承認一一四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：（一）本公司一一四年度個體財務報告及與子公司合併財務報告，業經資誠聯合會計師事務所支秉鈞、廖福銘會計師查核簽證完竣，並出具無保留意見加其他事項查核報告書。

（二）上述財務報表連同營業報告書及盈餘分配表，業經董事會決議通過及審計委員會審查完竣並出具查核報告書，依法提請股東常會警察並請求承認。

（三）本公司財務報表及與子公司合併財務報表，詳見議事手冊。

（四）敬請承認。

第二案〔董事會提〕

案 由：承認一一四年度盈餘分配案，提請承認。

說明：（一）本公司一一四年度稅後淨利新台幣1,027,804,191元，加114年度保留盈餘調整數一出售透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產累積利益轉列保留盈餘新台幣306,102元，加114年度保留盈餘調整數一其他綜合損益新台幣2,039,168元，依法提列10%法定盈餘公積新台幣103,014,946元，加期初未分配盈餘新台幣1,206,171,710元，合計可供分配盈餘為新台幣2,133,306,225元，擬分配股東股利（每股1.8元）新台幣666,995,243元，以現金方式發放。

（二）本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日及其他相關事宜，另發放現金股利時，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司之其他收入。

（三）嗣後如因本公司流通在外股數發生變動，致股東配息比率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事長辦理變更配息率等相關事宜。

（四）一一四年度盈餘分配表，詳見議事手冊。

（五）敬請承認。