ERG S.A. — AGM Information 2017

Mar 9, 2017

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ………………………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ………………, co stanowi ………. % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów - ………………

3.Liczba głosów "za" - ……………….. 4.Liczba głosów "przeciw" - ………………..

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - ………………..

UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje :

§ 2.

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
	1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów	- …………………….
3.Liczba głosów "za"	- …………………….
4.Liczba głosów "przeciw"	- …………………….
5.Liczba głosów "wstrzymujących się"	- …………………….

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się :

Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016r. zawierające :

1.wprowadzenie do sprawozdania finansowego;

2.sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą …... tys. zł (słownie: ………. zł);

• 3.sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zysk netto w wysokości ……. tys. zł (słownie: ………… zł);
• 4.sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę …….. tys. zł (słownie: …………. zł);

5.sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016, wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę: ……... tys. zł (słownie: ………... zł);

6.dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

	1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów	- …………………….
3.Liczba głosów "za"	- …………………….
4.Liczba głosów "przeciw"	- …………………….
5.Liczba głosów "wstrzymujących się"	- …………………….

UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje :

§ 1. Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - ……………………. 3.Liczba głosów "za" - ……………………. 4.Liczba głosów "przeciw" - ……………………. 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - …………………….

UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje :

Zatwierdza się:

§1.

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r. zawierające :

1.wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

2.skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2016 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą ……... tys. zł (słownie: ………….. zł);

3.skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zysk netto w wysokości ……... tys. zł (słownie: ……………... zł);

4.skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie kapitału własnego o kwotę ……… tys. zł (słownie: …………….. zł);

5.skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujące zwiększenie/zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ……….. tys. zł (słownie ……………….. zł:); 6.dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
	1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów	- …………………….
3.Liczba głosów "za"	- …………………….
4.Liczba głosów "przeciw"	- …………………….
5.Liczba głosów "wstrzymujących się"	- …………………….

UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 20 ust. 2 pkt. 1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016, które zawiera :

• sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016;
• sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;
• sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A za rok 2016 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;
• informację na temat spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności;
• zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - ……………………. 3.Liczba głosów "za" - ……………………. 4.Liczba głosów "przeciw" - ……………………. 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - …………………….

UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje :

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesa Zarządu Panu Robertowi Groborzowi w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów	- …………………….
3.Liczba głosów "za"	- …………………….
4.Liczba głosów "przeciw"	- …………………….
5.Liczba głosów "wstrzymujących się"	- …………………….

UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2016

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje :

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Członka Zarządu Panu Grzegorzowi Tajakowi w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
	1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów	- …………………….
3.Liczba głosów "za"	- …………………….
4.Liczba głosów "przeciw"	- …………………….
5.Liczba głosów "wstrzymujących się"	- …………………….

UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Dariuszowi Purgałowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - ……………………. 3.Liczba głosów "za" - ……………………. 4.Liczba głosów "przeciw" - ……………………. 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - …………………….

UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Annie Koczur-Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

§ 2.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - ……………………. 3.Liczba głosów "za" - ……………………. 4.Liczba głosów "przeciw" - ……………………. 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - …………………….

UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1. Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Pani Marii Czyżewicz - Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - ……………………. 3.Liczba głosów "za" - ……………………. 4.Liczba głosów "przeciw" - …………………….

UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 2.

§ 3.

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Panu Markowi Migasowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3.

§ 2.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

	1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów	- …………………….
3.Liczba głosów "za"	- …………………….
4.Liczba głosów "przeciw"	- …………………….
5.Liczba głosów "wstrzymujących się"	- …………………….

UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2016 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Izabeli Wesołowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

§ 2.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów: 1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - ……………………. 3.Liczba głosów "za" - ……………………. 4.Liczba głosów "przeciw" - ……………………. 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - …………………….

UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się, iż wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2016 do 31.12.2016 zysk netto w wysokości …………. zł (słownie: ………………… zł) będzie przeznaczony:

• w kwocie ………………… zł (słownie: ……………………………) na utworzenie kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych,

• w kwocie ………………… zł (słownie: …………………………….) na wypłatę dywidendy.

§ 2.

			Uprawnionymi do dywidendy będą osoby będące akcjonariuszami Spółki według stanu na dzień ……………. 2017 r. (dzień
dywidendy).

§ 3.

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu …………. 2017 r.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

4.Liczba głosów "przeciw" - ……………………. 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - …………………….

1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego 2.Łączna liczba ważnych głosów - ……………………. 3.Liczba głosów "za" - ……………………. 4.Liczba głosów "przeciw" - ……………………. 5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - …………………….

UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana/Panią …………………………………………		§1.
		§2.
Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.		§ 3.
Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów	- …………………….
3.Liczba głosów "za"	- …………………….

UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§1. Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana/Panią …………………………………………..

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:
	1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów	- …………………….
3.Liczba głosów "za"	- …………………….
4.Liczba głosów "przeciw"	- …………………….
5.Liczba głosów "wstrzymujących się"	- …………………….

UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: udzielenia zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki na nabycie akcji własnych Spółki w celu dalszej odsprzedaży

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 KSH postanawia podjąć następującą uchwałę:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i/lub prawnych w celu nabycia akcji własnych w celu ich dalszej sprzedaży na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, w tym do zawarcia z firmą inwestycyjną umowy w sprawie nabycia akcji własnych Spółki w drodze publicznej oferty nabycia. Zarząd jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3.

Spółka nabędzie akcje własne w celu ich dalszej sprzedaży na następujących warunkach:

1) łączna liczba nabywanych akcji nie przekroczy [*] % wszystkich akcji Spółki w dacie powzięcia niniejszej uchwały tj. [*] akcji;

2) wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych będzie nie większa niż [*] złotych;

3) środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki;

4) termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie [*] miesiące od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;

5) cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne nie może być niższa niż [*] zł oraz wyższa niż [*] zł za akcje;

6) akcje nabywane będą za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w drodze publicznej oferty nabycia.

§ 4.

Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd dokona ich zbycia, w terminie i na warunkach określonych przez Zarząd Spółki według własnego uznania, z tym zastrzeżeniem, iż sprzedaż akcji winna być dokonana po cenie nie niższej niż cena nabycia tychże akcji.

§ 5.

Celem prowadzenia skupu akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości [*] zł. Środki na utworzenie kapitału rezerwowego pochodzić będą w całości z zysku wypracowanego w roku obrotowym od 01.01.2016 do 31.12.2016.

§ 6.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto następującym stosunkiem głosów:

	1.Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - ……………………., co stanowi …………………. % kapitału zakładowego
2.Łączna liczba ważnych głosów	- …………………….

3.Liczba głosów "za"	- …………………….
----------------------	-------------

4.Liczba głosów "przeciw"	- …………………….
---------------------------	-------------

5.Liczba głosów "wstrzymujących się" - …………………….

§ 7.

UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę Statutu Spółki:

1) w zakresie art. 8 Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 17 520 360 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych) i dzieli się na:

• 158 700 (sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od A 000 001 do A 158 700,
• 55 000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od B 00 001 do B 55 000
• 180 000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od C 00 001 do C 180 000,
• 393 700 (trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od D 000 001 do D 393 700,
• 9 918 (dziewięć tysięcy dziewięćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od E 0 001 do E 9 918,
• 78 700 (siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 20 zł (dwadzieścia zł) każda o numerach od F 00 001 do F 78 700. "
• 2) w zakresie art. 8a Statutu Spółki, który podlega uchyleniu,
• 3) w zakresie art. 8b Statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

"Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 30 marca 2019 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.140.270 zł (słownie: trzynaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą rady nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego."

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone na mocy niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.