Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

ERG S.A. AGM Information 2026

May 19, 2026

5603_rns_2026-05-19_6d207ffd-d5ce-40ff-8bbd-3b91488188e8.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

I. Akcjonariusz (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osobą fizyczną: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane) :

.......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................

II. Dane pełnomocnika pozwalające na jego identyfikację (w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba fizyczna: imię i nazwisko oraz wskazanie dokumentu tożsamości, którym posługuje się pełnomocnik, w tym numer i seria dokumentu oraz podmiot, który wydał dokument; w przypadku, gdy pełnomocnikiem nie jest osoba fizyczna: nazwa, siedziba, wskazanie rejestru, w którym podmiot jest ujawniony, a ponadto należy dołączyć wypis z tego rejestru zawierający aktualne dane): ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................

III. Ilość akcji, z których wykonywany jest głos: .....................................................

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana/Panią ………………………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2. § 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

❑ ZA …………………………… (ilość głosów) ❑ PRZECIW …………………………… (ilość głosów) ❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU …………………………… (ilość głosów) ❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Treść sprzeciwu: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... Instrukcje co do sposobu głosowania: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………… /miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 

1

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

❑ ZA …………………………… (ilość głosów) ❑ PRZECIW …………………………… (ilość głosów) ❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU …………………………… (ilość głosów) ❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... Instrukcje co do sposobu głosowania: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………… /miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 

2

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 18 czerwca 2026 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się:

Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. zawierające:

  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

  • sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 68.514 tys zł (słownie: sześćdziesiąt osiem pięćset czternaście tysięcy złotych);

  • sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące stratę netto w wysokości 67 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);

  • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 93 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);

  • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.408 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta osiem tysięcy złotych);

  • Informację dodatkową zawierającą istotne zasady (politykę) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

❑ ZA …………………………… (ilość głosów) ❑ PRZECIW ………………………….... (ilość głosów) ❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU …………………………… (ilość głosów)

❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

Instrukcje co do sposobu głosowania: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………… /miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 

3

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 18 czerwca 2026 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2025

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 20 ust. 2 pkt. 1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025, które zawiera:

  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025;

  • sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;

  • informację na temat spełniania przez członków Rady kryteriów niezależności;

  • zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie:

❑ ZA …………………………… (ilość głosów)

❑ PRZECIW …………………………… (ilość głosów)

❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU …………………………… (ilość głosów)

  • ❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu:

:........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... Instrukcje co do sposobu głosowania: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………… /miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 

4

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2025

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesowi Zarządu Panu Grzegorzowi Tajakowi w roku obrotowym 2025.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 2. § 3.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

❑ ZA …………………………… (ilość głosów) ❑ PRZECIW …………………………… (ilość głosów) ❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU …………………………… (ilość głosów) ❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Treść sprzeciwu: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... Instrukcje co do sposobu głosowania: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………… /miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 

5

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2025

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

==> picture [17 x 8] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

§ 1.
----- End of picture text -----

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Członkowi Zarządu Panu Tomaszowi Gwizda w roku obrotowym 2025.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

==> picture [17 x 40] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

§ 2.
§ 3.
----- End of picture text -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

❑ ZA …………………………… (ilość głosów) ❑ PRZECIW …………………………… (ilość głosów) ❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU …………………………… (ilość głosów) ❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Treść sprzeciwu: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... Instrukcje co do sposobu głosowania: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………… /miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 

6

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

==> picture [17 x 8] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

§ 1.
----- End of picture text -----

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Pani Marii Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

==> picture [17 x 40] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

§ 2.
§ 3.
----- End of picture text -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

==> picture [352 x 81] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

❑ ZA …………………………… (ilość głosów)
❑ PRZECIW ……..…………………….. (ilość głosów)
❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU …………………………… (ilość głosów)
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
----- End of picture text -----

Treść sprzeciwu: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... Instrukcje co do sposobu głosowania: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………… /miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 

7

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

==> picture [17 x 8] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

§ 1.
----- End of picture text -----

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Annie Koczur-Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

==> picture [17 x 40] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

§ 2.
§ 3.
----- End of picture text -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

==> picture [349 x 81] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

❑ ZA …………………………… (ilość głosów)
❑ PRZECIW …………………………… (ilość głosów)
❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU …………………………… (ilość głosów)
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
----- End of picture text -----

Treść sprzeciwu: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... Instrukcje co do sposobu głosowania: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………… /miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 

8

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

==> picture [17 x 8] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

§ 1.
----- End of picture text -----

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Pani Marii Czyżewicz-Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Głosowanie: ❑ ZA …………………………… (ilość głosów) ❑ PRZECIW …………………………… (ilość głosów) ❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU …………………………… (ilość głosów) ❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Treść sprzeciwu: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... Instrukcje co do sposobu głosowania: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………… /miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 

9

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

==> picture [17 x 8] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

§ 1.
----- End of picture text -----

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Marcie Migas absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

§ 2. § 3. ❑ ZA …………………………… (ilość głosów) ❑ PRZECIW …………………………… (ilość głosów) ❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU …………………………… (ilość głosów) ❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

Treść sprzeciwu: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... Instrukcje co do sposobu głosowania: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………… /miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 

10

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2025 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:

==> picture [17 x 8] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

§ 1.
----- End of picture text -----

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Beacie Kubiak-Kossakowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

==> picture [17 x 40] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

§ 2.
§ 3.
----- End of picture text -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Głosowanie:

❑ ZA …………………………… (ilość głosów) ❑ PRZECIW …………………………… (ilość głosów) ❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU …………………………… (ilość głosów) ❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU Treść sprzeciwu: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... Instrukcje co do sposobu głosowania: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………… /miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 

11

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2025

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:

§ 1.

Uchwala się, iż uzyskana w roku obrotowym od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. strata Spółki ERG S.A. w wysokości 66.581,10 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden złoty i 10 groszy) pokryta zostanie w całości z kapitału zapasowego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

==> picture [471 x 240] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Głosowanie:
❑ ZA …………………………… (ilość głosów)
❑ PRZECIW …………………………… (ilość głosów)
❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU …………………………… (ilość głosów)
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
Treść sprzeciwu:
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Instrukcje co do sposobu głosowania:
:........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
----- End of picture text -----

………………………………………………………………………………………… /miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 

12

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ERG S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 18 czerwca 2026 r.

w przedmiocie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej ERG S.A. o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025

Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemy obrotu oraz spółkach publicznych (Dz. U. z 2025, poz. 592), uchwala się co następuje:

==> picture [17 x 8] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

§ 1.
----- End of picture text -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie opiniuje pozytywnie przedłożone przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.

==> picture [388 x 140] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Głosowanie:
❑ ZA …………………………… (ilość głosów)
❑ PRZECIW ……..…………………….. (ilość głosów)
❑ WSTRZYMUJE SIĘ OD GŁOSU …………………………… (ilość głosów)
❑ ZGŁOSZENIE SPRZECIWU
----- End of picture text -----

Treść sprzeciwu: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... Instrukcje co do sposobu głosowania: :........................................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………… /miejscowość, data i podpis akcjonariusza/ 

13

More from ERG S.A.

Interim / Quarterly Report 2026
May 21
Interim / Quarterly Report 2026
May 21
Major Shareholding Notification 2026
May 19
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 19
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2026
May 19
AGM Information 2026
May 19
Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 19
Regulatory Filings 2026
Apr 14
Regulatory Filings 2026
Apr 14
Regulatory Filings 2026
Apr 14
View all filings →