ERG S.A. — AGM Information 2017

Oct 10, 2017

UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ERG S.A. W DNIU 10 PAŹDZIERNIKA 2017 r.

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

						Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne
Zgromadzenie powołuje Pana Grzegorza Tajak,						na Przewodniczącego Nadzwyczajnego
						Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------------------------------------------------------------
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył na podstawie podpisanej następnie listy obecności, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy), co stanowi 34,16 % (trzydzieści cztery i 16/100 setnych procenta) kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------------------------------- 2) łączna liczba ważnych głosów - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy),---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 260883 (dwieście sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy), - 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), -------------------------------------------------------------------------

5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 38350 (trzydzieści osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt). ----

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane przez Zarząd na dzień dzisiejszy na godzinę 10.00, na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych. ---------------------------------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) akcji, co stanowi 34,16 % (trzydzieści cztery i 16/100 procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy) głosów, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w następujących sprawach objętych porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------------
3. Sporządzenie listy obecności.-------------------------------------------------------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności
do podejmowania uchwał. ---------------------------------------------------------------------------------------
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. -----------------------------------
6. Zamknięcie Zgromadzenia. ----------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały: ------------------

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: --------------

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Panią Izabelę Wesołowską. ------------------------------

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, następującym
stosunkiem głosów:---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy dwieście trzydzieści trzy), co stanowi 34,16 % (trzydzieści cztery i 16/100 procenta)
kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście
trzydzieści trzy),----------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści
trzy), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), -------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: --------------

§1

Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Migasa. ---------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy), co stanowi 34,16 % (trzydzieści cztery i 16/100 procenta) kapitału zakładowego,-------------------------------------------------------------------------------------------- 2) łączna liczba ważnych głosów - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy),---------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści trzy), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),-------------------------------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje: --------------

§1 Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią Martę Migas. ----------------------------------------- §2 Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. -------------------------------------------------------------------------- §3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, następującym
stosunkiem głosów:---------------------------------------------------------------------------------------------------
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy dwieście trzydzieści trzy), co stanowi 34,16 % (trzydzieści cztery i 16/100 procenta)
kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście
trzydzieści trzy),----------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści
trzy), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), -------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 10 października 2017 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 15 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:--------------

§1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Panią Beatę Kubiak-Kossakowską.---------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--

§2

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. --------------------------------------------------------------------------

§3

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:---------------------------------------------------------------------------------------------------

1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć
tysięcy dwieście trzydzieści trzy), co stanowi 34,16 % (trzydzieści cztery i 16/100 procenta)
kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście
trzydzieści trzy),----------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 299233 (dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści
trzy), ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),--------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------

§ 2

Przewodniczący oświadczył, że porządek obrad został wyczerpany, a następnie zamknął obrady Zgromadzenia.---------------------------------------------------------------------------------------