ERG S.A. — AGM Information 2016

Jun 27, 2016

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU ERG S.A. W DNIU 27 CZERWCA 2016 r.

UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie powołania Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie powołuje Pana Macieja Błasiak na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------------------------------------------------- § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył na podstawie podpisanej następnie listy obecności, że uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, następującym stosunkiem głosów:-------------------------- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego, 2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 305317 (trzysta pięć tysięcy trzysta siedemnaście),------------------------- 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), -------------------------------------------------------------------------

5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 11419 (jedenaście tysięcy czterysta dziewiętnaście).

Przewodniczący oświadczył, że niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane na dzień dzisiejszy na godzinę 9.00, w trybie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych. --------------------------------------------------------------------------------------- Następnie Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowani są Akcjonariusze posiadający łącznie 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć) akcji, co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego, tj. Akcjonariusze posiadający łącznie 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć) głosów, wszyscy obecni mogą skutecznie wykonywać prawo głosu ze wszystkich posiadanych przez siebie akcji, a ponadto że Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania uchwał w zakresie następującego porządku obrad: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------
2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -------------------------------------------
3. Sporządzenie listy obecności. -----------------------------------------------------------------------
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
zdolności do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------------------
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2015. -----------
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015. -----
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
obrotowy 2015. ---------------------------------------------------------------------------------------------
9. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.--------------------
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania
obowiązków w roku 2015.--------------------------------------------------------------------------------
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej
z wykonywania obowiązków w 2015 roku.-----------------------------------------------------------
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.----------------------
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady
Nadzorczej.--------------------------------------------------------------------------------------------------
14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.--------------------------
15. Wolne wnioski.-----------------------------------------------------------------------------------------
16. Zamknięcie Zgromadzenia.-------------------------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki prowadzonej pod firmą: ERG Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej podjęło w dniu dzisiejszym następujące uchwały:----

UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje : ---------------------------------------

§ 1.

	Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki ERG S.A. za rok obrotowy od
01.01.2015 do 31.12.2015.			-------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: --- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego, 2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), ------ 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok obrotowy

2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------

Zatwierdza się: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015r. zawierające:--- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------------------------------------------- 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 66.346 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy zł); ------------------------------------------------------------------------- 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1.220 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy zł); ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.019 tys. zł (słownie: jeden milion dziewiętnaście tysięcy zł); --------------------------------------------------------------------------------------- 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 375 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy zł);--------------------------------------------------------------------------------- 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: --- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego, 2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),------- 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),-------------------------------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ----------------------------------------

§ 1.

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok
obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015.---------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: --- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego, 2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), ------ 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), ------------------------------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje : ---------------------------------------

Zatwierdza się: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej ERG S.A. za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. zawierające:------------------------------------------------------------------- 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego; --------------------------------------------------------- 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2015 r., które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 62.647 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy zł); ---------------------------------------------------- 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zysk netto w wysokości 1.435 tys. zł (słownie: jeden milion czterysta trzydzieści pięć tysięcy zł);-------------------------------------------------------------------------- 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.234 tys. zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści cztery tysiące zł);------------------------------------------------------- 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 983 tys. zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące zł);------------------------------------------------------ 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.-----------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: --- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego, 2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),------- 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),-------------------------------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015

Na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 20 ust. 2 pkt. 1, 2 i 4 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -----------------------------------------------------------------

§ 1.

Przyjmuje się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015, które zawiera:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ - sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015; -------------------------------------------- - sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym;------- - sprawozdanie z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ERG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ERG S.A za rok 2015 w zakresie ich zgodności z dokumentami, księgami oraz stanem faktycznym; ----------------------- - zwięzłą ocenę sytuacji Spółki oraz ocenę pracy Rady Nadzorczej.-----------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset
trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,
2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści
sześć), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), ------
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), -------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Prezesa Zarządu Panu Robertowi Groborzowi w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.---------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. ------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: --- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego, 2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3) liczba głosów "za" - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),------- 4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),-------------------------------------------------------------------------- 5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Członka Zarządu Panu Grzegorzowi Tajakowi w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.-------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 254444 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące
czterysta czterdzieści cztery), co stanowi 29,38 % (dwadzieścia dziewięć i 38/100 procenta)
kapitału zakładowego,--------------------------------------------------------------------------------------------
2) łączna liczba ważnych głosów - 254444 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta
czterdzieści cztery),-----------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 254444 (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści
cztery), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), -------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku 2015

Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------------------------------------------------------

§ 1.

Udziela się absolutorium z wykonywania obowiązków Zarządu: Członka Zarządu Panu Piotrowi Szewczykowi w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 marca 2015 roku.------------------------------

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset
trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,
2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści
sześć),----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),-------
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),--------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Panu Dariuszowi Purgałowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 r. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 73711 (siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset
jedenaście), co stanowi 8,51 % (osiem i 51/100 procenta) kapitału zakładowego,----------------
2) łączna liczba ważnych głosów - 73711 (siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset jedenaście),--
3) liczba głosów "za" - 73711 (siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset jedenaście),---------------
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), -------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: ----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Annie Koczur-Purgał absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 r. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset
trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,
2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści
sześć),----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),-------
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),--------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej - Pani Marii Czyżewicz - Tajak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 r. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset
trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,
2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści
sześć), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), ---------
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej

z dnia 27 czerwca 2016r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje: ----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Panu Markowi Migas absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 r.------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset
trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,
2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści
sześć),----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),-------
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),--------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). ----------------------------------------------------------

UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w 2015 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z art. 26 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki uchwala co następuje:----

§ 1.

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej Spółki ERG Spółka Akcyjna w Dąbrowie Górniczej – Pani Izabeli Wesołowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym tj. od dnia 01.01.2015 do 31.12.2015 r. -----------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

§ 3.

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: ---
1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset
trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego,
2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści
sześć), -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3) liczba głosów "za" - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), ---------
4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero),-----------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero). -----------------------------------------------------------

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ERG S.A. w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: ------------------------------------------------------------

§ 1.

Uchwala się, iż wypracowany w roku obrotowym od 01.01.2015 do 31.12.2015 zysk netto 1.220.497,69 zł (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) będzie przeznaczony: ------------------------- - w kwocie 720.254,41 zł (słownie: siedemset dwadzieścia tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery złote i czterdzieści jeden groszy) na kapitał zapasowy,------------------------------------------ - w kwocie 500.243,28 zł (pięćset tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i dwadzieścia osiem groszy), tj. 0,62 zł (sześćdziesiąt dwa grosze) na akcję, na wypłatę dywidendy. ------------------ Liczba akcji, z których przysługuje prawo do dywidendy wynosi 806.844 szt. (osiemset sześć tysięcy osiemset czterdzieści cztery).

§ 2.

Uprawnionymi do dywidendy będą osoby będące akcjonariuszami Spółki według stanu na dzień 25.08.2016 r. (dwudziestego piątego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku) (dzień dywidendy). ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Dywidenda zostanie wypłacona w dniu 08.09.2016		r. (ósmego września dwa tysiące szesnastego
	roku).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.----------------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył, że uchwała została przyjęta następującym stosunkiem głosów: --- 1) liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć), co stanowi 36,57 % (trzydzieści sześć i 57/100 procenta) kapitału zakładowego, 2) łączna liczba ważnych głosów - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) liczba głosów "za" - 316736 (trzysta szesnaście tysięcy siedemset trzydzieści sześć),-------

4) liczba głosów "przeciw" - 0 (zero), -------------------------------------------------------------------------
5) liczba głosów "wstrzymujących się" - 0 (zero).----------------------------------------------------------

Przewodniczący oświadczył następnie, że odstąpiono od głosowania nad uchwałami numer 16, 17 i 18. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------