Dom Development S.A. — Audit Report / Information 2019

Mar 27, 2020

Skierniewice, dnia 27.03.2020r

OŚWIADCZENIA ZARZĄDU

Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, sprawozdanie finansowe JHM DEVELOPMENT S.A. za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2019 roku i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacje majątkową i finansową oraz wynik finansowy JHM DEVELOPMENT S.A. Sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji JHM DEVELOPMENT S.A. i grupy kapitałowej JHM DEVELOPMENT.

Informujemy również, że firma audytorska przeprowadzająca badanie sprawozdania finansowego JHM DEVELOPMENT S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za okres 12 miesięcy kończący się 31 grudnia 2019 roku – POLAUDIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie została wybrana zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej oraz, że:

• firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnych i niezależnych sprawozdań z badania rocznego sprawozdania finansowego i rocznego sprawozdania skonsolidowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

• są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

• JHM DEVELOPMENT S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.