Dom Development S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 14, 2026

PROJEKTY UCHWAŁ PROPONOWANYCH DO PRZYJĘCIA PRZEZ
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE DOM DEVELOPMENT S.A.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 18 CZERWCA 2026 ROKU

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie punktu 7.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7) Przedstawienie przez Zarząd Dom Development S.A.:
a. jednostkowego sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku,
b. sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2025 roku,

---

c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.:
a. Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.,
b. Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2025.

9) Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2025 roku.

10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

11) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A.:
a. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku,
b. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2025.

12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2025 roku.

14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku.

15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2025 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

17) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2025.

18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.

2

---

19) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.
20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.
21) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.
22) Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A.
23) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.
24) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2026 roku

o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych i punktu 11.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 18 czerwca 2026 roku

---

4

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie punktu 11.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

• ……………………………………………………………… ;
• ……………………………………………………………… ;
• ……………………………………………………………… ;

§ 2.

Uchwała nr 4

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego

Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu jednostkowego sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

a) jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 860 083 tys. zł (słownie: trzy miliardy osiemset sześćdziesiąt milionów osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);

b) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 580 809 tys. zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych);

---

c) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 574 421 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt cztery miliony czterysta dwadzieścia jeden tysiący złotych);

d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2025 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 68 517 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów pięćset siedemnaście tysięcy złotych);

e) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2025 roku w wysokości 1 683 567 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset osiemdziesiąt trzy miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);

f) dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Uchwała nr 5

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2025 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2025 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2025 roku.

§ 2.

---

6

Uchwala nr 6

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025

roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 5 981 342 tys. zł (słownie: pięć miliardów dziewięćset osiemdziesiąt jeden milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych);

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 654 135 tys. zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt cztery miliony sto trzydzieści pięć tysięcy złotych);

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 647 747 tys. zł (słownie: sześćset czterdzieści siedem milionów siedemset czterdzieści siedem tysięcy złotych);

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2025 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 268 689 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień

31 grudnia 2025 roku w wysokości 1 988 405 tys. zł (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemdziesiąt osiem milionów czterysta pięć tysięcy złotych);

f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Uchwała nr 7

w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2025

oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również jako „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto Dom Development S.A. za rok 2025 w kwocie 580.808.755,95 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt milionów osiemset osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy), podzielić w następujący sposób:

1. część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2025 w kwocie 361.177.908,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiem złotych), tj. 14 zł (słownie: czternaście złotych) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A., co powoduje – przy uwzględnieniu zaliczki na poczet dywidendy za 2025 rok w kwocie 180.588.954,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote), tj. 7,00 zł (słownie: siedem złotych) na jedną akcję, wypłaconej przez Spółkę w dniu 9 grudnia 2025 r. na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/10/25 z dnia 6 października 2025 r., – że pozostająca do wypłaty dywidenda za rok 2025 dla akcjonariuszy wynosi 180.588.954,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote) tj. 7,00 zł (słownie: siedem złotych) na jedną akcję,

2. część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2025 w kwocie 219.630.847,95 zł (słownie: dwieście dziewiętnaście milionów sześćset trzydzieści tysięcy osiemset

7

czterdzieści siedem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Dom Development S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 25 czerwca 2026 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na 2 lipca 2026 roku.

§ 3.

Uchwała nr 8

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.

8

9

Uchwala nr 9

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej

o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Dom Development S.A. za rok 2025

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2025, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.

Uchwala nr 10

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna –

Mikołajowi Konopce

absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna – Monice Dobosz

absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

Uchwała nr 12

11

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna – Justynie Wilk
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna – Terremu Roydon
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

12

Uchwala nr 14

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna – Grzegorzowi Smolińskiemu

Uchwala nr 15

w sprawie udzielenia byłemu Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna – Leszkowi Stankiewiczowi

Uchwała nr 16

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Dom Development Spółka Akcyjna – Jarosławowi Szanajcy

§ 1.

§ 2.

Uchwała nr 17

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej

Dom Development Spółka Akcyjna – Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej

§ 1.

13

w Warszawie – Dorocie Podedworniej-Tarnowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku.

Uchwała nr 18

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Dom Development Spółka Akcyjna – Januszowi Zalewskiemu

Uchwała nr 19

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Dom Development Spółka Akcyjna – Grzegorzowi Kiełpszowi

Uchwała nr 20

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Dom Development Spółka Akcyjna – Markowi Spiteri

Uchwała nr 21

15

16

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Dom Development Spółka Akcyjna – Edycie Wojtkiewicz
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Dom Development Spółka Akcyjna – Annie Marii Panasiuk
absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku

17

Uchwala nr 23

Dom Development Spółka Akcyjna – Philippe Bonavero

Uchwala nr 24

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie punktu 7.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia, iż Rada Nadzorcza Dom Development S.A. będzie składać się z ośmiu członków.

18

Uchwala nr 25

z dnia 18 czerwca 2026 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna

1. W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. oraz w związku z podjętą w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie punktu 7.3 Statutu Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać z dniem 19 czerwca 2026 r. na wspólną trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………………zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1891) oraz punktu 7.7 Statutu Dom Development S.A., oraz że złożył/a on/ona pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1891), w punkcie 7.7.1 do 7.7.9 Statutu Dom Development S.A. oraz w zasadzie 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021.

Uchwala nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna

1. W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. oraz w związku z podjętą w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie punktu 7.3 Statutu Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać z dniem 19 czerwca 2026 r. na wspólną trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej ………………………………………………………………zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1891) oraz punktu 7.7 Statutu Dom Development S.A., oraz że złożył/a on/ona pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1891), w punkcie 7.7.1 do 7.7.9 Statutu Dom Development S.A. oraz w zasadzie 2.3. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych Na GPW 2021.

Uchwała nr 27
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

19

z dnia 18 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna

Uchwała nr 28
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 18 czerwca 2026 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna

W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. oraz w związku z podjętą w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie punktu 7.3 Statutu Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać z dniem 19 czerwca 2026 r. na wspólną trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

Uchwała nr 29

w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 8.1 Statutu Spółki, niniejszym uchwala co następuje:

1) postanawia się zmienić punkt 6.2.2 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie: 6.2.2 „Akcjonariuszowi Groupe Belleforêt S.à r.l. (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej i działającej, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowanej w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812), tak długo jak ten akcjonariusz posiada co najmniej 35% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego zgodnie z Regulaminem Zarządu za finanse Spółki. W przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu Groupe Belleforêt S.à r.l. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana i działająca, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu

21

Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812) jest uprawniona do powoływania odpowiednio: 3 (w przypadku Zarządu pięcioosobowego) oraz 4 (w przypadku Zarządu siedmioosobowego) członków Zarządu. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza."

2) postanawia się zmienić punkt 7.1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

7.1. „Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, w tym Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących. Przewodniczący Rady Nadzorczej i 1 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Groupe Belleforêt S.à r.l. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana i działająca, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812), tak długo jak ten akcjonariusz posiada co najmniej 35% akcji Spółki.”

3) postanawia się zmienić punkt 7.4 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

7.4 „Groupe Belleforêt S.à r.l. (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej i działającej, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowanej w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812), tak długo jak ten akcjonariusz posiada co najmniej 35% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym 1 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej Groupe Belleforêt S.à r.l. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana i działająca, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812) jest

22

uprawniona do powoływania odpowiednio: trzech (w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej), czterech (w przypadku siedmioosobowej Rady Nadzorczej) oraz pięciu (w przypadku dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej) członków Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej.”

4) postanawia się zmienić punkt 7.10 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

7.10 „Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym co najmniej dwóch Członków Niezależnych Rady, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Przewodniczący Komitetu Audytu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Niezależnych Rady. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu stanowiący Załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej.”

5) postanawia się zmienić punkt 7.14 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

7.14 „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym posiedzeniem oraz na posiedzeniu jest obecna (i) co najmniej połowa jej członków oraz (ii) co najmniej połowa członków powołanych przez akcjonariusza Groupe Belleforêt S.àr.l. (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązaną i działającą, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowaną w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812) zgodnie z punktem 7.4 powyżej. Podpunkt (ii) niniejszego punktu 7.14 nie stosuje się w przypadku, gdy Rada Nadzorcza została powołana w drodze głosowania oddzielnymi grupami.”

6) postanawia się zmienić punkt 8.2.4 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

23

8.2.4 „Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie i może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.”

7) postanawia się zmienić punkt 8.3.1 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie w całości;

8) wobec zmiany punktu 8.3.1 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie w całości, postanawia się, iż:

a) dotychczasowy punkt 8.3.2 otrzymuje numerację 8.3.1,
b) dotychczasowy punkt 8.3.3 otrzymuje numerację 8.3.2,
c) dotychczasowy punkt 8.3.4 otrzymuje numerację 8.3.3.

9) postanawia się zmienić punkt 11.1 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie w całości;

10) wobec zmiany punktu 11.1 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie w całości, postanawia się, iż:

a) dotychczasowy punkt 11.2 otrzymuje numerację 11.1,
b) dotychczasowy punkt 11.3 otrzymuje numerację 11.2,
c) dotychczasowy punkt 11.3.1 otrzymuje numerację 11.2.1,
d) dotychczasowy punkt 11.3.2 otrzymuje numerację 11.2.2,
e) dotychczasowy punkt 11.3.3 otrzymuje numerację 11.2.3,
f) dotychczasowy punkt 11.3.4 otrzymuje numerację 11.2.4.

Uchwała nr 30

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.

W związku z podjęciem w dniu 18 czerwca 2026 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 29 w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w następującym brzmieniu:

„STATUT
DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA“

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Firma spółki brzmi: Dom Development Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A.
1.2 Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
1.3 Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
1.4 Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
1.5 Spółka może być akcjonariuszem/udziałowcem w innych spółkach w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dozwolonych prawem przedsięwzięciach organizacyjno-prawnych.

2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

2.1 Przedmiot działania Spółki obejmuje:
2.1.1 budownictwo i inwestycje związane z nieruchomościami;
2.1.2 budowę lokali mieszkalnych oraz sprzedaż tych lokali osobom prawnym i fizycznym;
2.1.3 kupno, sprzedaż i wytwarzanie surowców, produktów gotowych i półproduktów przemysłowych, w szczególności związanych z budownictwem;
2.1.4 eksport i import wszelkich produktów, artykułów i technologii, w szczególności związanych z budownictwem;
2.1.5 świadczenie usług w zakresie reklamy i konsultingu;
2.1.6 prowadzenie innej działalności i świadczenie innych usług przeznaczonych do działalności wymienionej powyżej lub z nią związanych;
2.1.7 działalność rachunkowo-księgowa;

2.1.8 zarządzanie nieruchomościami na zlecenie;
2.1.9 doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych;
2.1.10 pozostałe formy udzielania kredytów.

3 KAPITAŁ SPÓŁKI ORAZ AKCJE

3.1 Kapitały i fundusze
3.1.1 Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
(i) kapitał zakładowy,
(ii) kapitał zapasowy.
3.1.2 Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć fundusze celowe.
3.1.3 Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych z odpisów z czystego zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku do podziału. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią części kapitału zakładowego.
3.1.4 Niezależnie od kapitału zapasowego Spółka może utworzyć z zysku rocznego kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub na inne cele. Kapitał rezerwowy utworzony zostanie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

3.2 Kapitał zakładowy
3.2.1 Kapitał zakładowy wynosi 25.798.422 (dwadzieścia pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) złote i dzieli się na:
(a) 21.344.490 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 21.344.490, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(b) 2.705.882 (dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 2.705.882, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
(c) 172.200 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 172.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(d) 92.700 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 do 92.700, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(e) 96.750 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 96.750, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(f) 148.200 (sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 1 do 148.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(g) 110.175 (sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o numerach od 1 do 110.175, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(h) 24.875 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 1 do 24.875, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(i) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do 20.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; --

(j) 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do 26.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(k) 925 (dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 1 do 925, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;--

(l) 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o numerach od 1 do 11.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;--

(m) 17.075 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 1 do 17.075, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(n) 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii T o numerach od 1 do 1.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(o) 10.320 (dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 1 do 10.320, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(p) 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 1 do 1.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

27

(q) 85.830 (osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii W o numerach od 1 do 85.830, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(r) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(s) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Z o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(t) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(u) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AB o numerach od 1 do 50.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(v) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AC o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(w) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AD o numerach od 1 do 80.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(x) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AE o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(y) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AF o numerach od 1 do 50.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(z) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AG o numerach od 1 do 50.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(aa) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AH o numerach od 1 do 50.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(bb) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AI o numerach od 1 do 50.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(cc) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AJ o numerach od 1 do 50.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;

(dd) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AK o numerach od 1 do 50.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.

3.2.2

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy kwot z kapitału zapasowego oraz poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących akcji.

28

29

3.2.3 Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.

3.2.4 Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.

3.2.5 Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.

3.2.6 Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych), a jedynie zgody Rady Nadzorczej.

3.2.7 Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne.

3.2.8 Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000 (jeden milion) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 12 czerwca 2025 r.

3.2.9 Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie w tym zakresie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.

3.2.10 Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

3.2.11 Z zastrzeżeniem pkt. 3.2.9 powyżej oraz pkt. 3.2.12 poniżej i o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

3.2.12 Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Ponadto zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności:

(i) zawieranie umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji, jak również

zawieranie umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe na akcje,---

(ii) podejmowanie działań w celu dematerializacji akcji oraz zawieranie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,---

(iii) podejmowanie działań w celu emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym,---

3.2.13 Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie 3.2.8, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem okresów, o których mowa w punkcie 3.2.8,---

4 ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI

4.1 Założycielami Spółki są:---

4.1.1 Dom Development B.V. z siedzibą w Rotterdamie (Holandia),---

4.1.2 Gres-Investi spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,---

4.1.3 Teresa Rogoźnicka, zamieszkała w Warszawie.---

5 WŁADZE SPÓŁKI

5.1 Władzami Spółki są:---

5.1.1 Zarząd,---

5.1.2 Rada Nadzorcza,---

5.1.3 Walne Zgromadzenie.---

6 ZARZĄD

6.1 Kompetencje Zarządu---

6.1.1 Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz.---

6.1.2 Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej przepisami prawa, niniejszym Statutem lub uchwałą Walnego Zgromadzenia.---

6.2 Skład Zarządu---

30

6.2.1 Zarząd składa się od 4 do 8 członków, w tym Prezesa. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

6.2.2 Akcjonariuszowi Groupe Belleforêt S.à r.l. (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej i działającej, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowanej w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812), tak długo jak ten akcjonariusz posiada co najmniej 35% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego zgodnie z Regulaminem Zarządu za finanse Spółki. W przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu Groupe Belleforêt S.à r.l. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana i działająca, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812) jest uprawniona do powoływania odpowiednio: 3 (w przypadku Zarządu pięcioosobowego) oraz 4 (w przypadku Zarządu siedmioosobowego) członków Zarządu. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

6.2.3 Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.

6.3 Reprezentacja Spółki

6.3.1 Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

6.3.2 Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem (posiadającym prokurę samoistną lub jednym z prokurentów posiadających prokurę łączną) albo dwóch prokurentów łącznie.

6.4 Posiedzenia Zarządu

6.4.1 Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w każdym wypadku, kiedy będzie tego wymagał interes Spółki, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.

31

6.4.2 Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6.5 Zarząd pracuje na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.

6.6 W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy dotyczące praw i obowiązków członków Zarządu będą podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, przez innego upoważnionego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej, po uprzednim zatwierdzeniu takich umów w formie uchwały przez Radę Nadzorczą. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu będą dokonywane zgodnie z tą samą procedurą.

6.7 Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza po zasięgnięciu opinii Komitetu Wynagrodzeń.

7 RADA NADZORCZA

7.1 Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, w tym Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących. Przewodniczący Rady Nadzorczej i 1 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Groupe Belleforêt S.à r.l. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana i działająca, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812), tak długo jak ten akcjonariusz posiada co najmniej 35% akcji Spółki.

7.2 Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 9.

7.3 Z zastrzeżeniem punktu 7.4 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.

7.4 Groupe Belleforêt S.à r.l. (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej i działającej, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowanej w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812), tak długo jak ten akcjonariusz posiada co najmniej 35% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym 1 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej

32

Groupe Belleforêt S.à r.l. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana i działająca, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812) jest uprawniona do powoływania odpowiednio: trzech (w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej), czterech (w przypadku siedmioosobowej Rady Nadzorczej) oraz pięciu (w przypadku dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej) członków Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej. ---

7.5 Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.

7.6 Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż pięciu członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. W przypadku gdy wygaśnięcie mandatu, o którym mowa powyżej, dotyczy członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, Zarząd umieści w porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygasł, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.

7.7 Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (oraz ich osoby bliskie, w szczególności współmałżonek, zstępni oraz wstępni) powoływanych przez Walne Zgromadzenie („Członkowie Niezależni”) powinno spełniać następujące kryteria:

7.7.1 nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 5 lat,

7.7.2 nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,

7.7.3 nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących,

7.7.4 nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,---

33

7.7.5 nie są i nie byli przez ostatnie trzy lata wspólnikami lub pracownikami obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych,-
7.7.6 nie mają i nie mieli przez ostatnie trzy lata rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,
7.7.7 nie mają i nie mieli przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy, ---
7.7.8 nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,
7.7.9 nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.

7.8 Niespełnienie kryteriów wymienionych w punkcie 7.7 powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego Rady nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał.

7.9 Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.

7.10 Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym co najmniej dwóch Członków Niezależnych Rady, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Przewodniczący Komitetu Audytu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Niezależnych Rady. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu stanowiący Załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej.

7.11 Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Wynagrodzeń, odpowiedzialny w szczególności za ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wprowadzanie planów motywacyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki. Komitet Wynagrodzeń będzie się składał z co najmniej trzech

34

członków, w tym Przewodniczącego powoływanego spośród Członków Niezależnych. Liczbę członków Komitetu Wynagrodzeń ustala Rada Nadzorcza.

7.12 Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

7.12.1 wyrażanie zgody na dokonywanie świadczeń z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;

7.12.2 wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi;

7.12.3 wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;

7.12.4 wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umów o subemisję akcji.

7.13 W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.

7.14 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym posiedzeniem oraz na posiedzeniu jest obecna (i) co najmniej połowa jej członków oraz (ii) co najmniej połowa członków powołanych przez akcjonariusza Groupe Belleforêt S.à r.l. (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązaną i działającą, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowaną w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812) zgodnie z punktem 7.4 powyżej. Podpunkt (ii) niniejszego punktu 7.14 nie stosuje się w przypadku, gdy Rada Nadzorcza została powołana w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

7.15 Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w punktach 7.12.1-3, wymaga oddania głosu „za” taką uchwałą przez większość Niezależnych Członków Rady.

7.16 Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie

35

głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

7.17 Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Głosowania w trybie pisemnym może zarządzić Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Postanowienie punktu 7.16 powyżej stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał w sposób określony w niniejszym punkcie. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał w trybie pisemnym określi regulamin Rady Nadzorczej.

7.18 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

8 WALNE ZGROMADZENIE

8.1 Kompetencje Walnego Zgromadzenia

8.1.1 Walne Zgromadzenie posiada kompetencje określone w niniejszym Statucie, Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa.

8.1.2 Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

8.1.3 Zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

8.2 Zwoływanie Walnego Zgromadzenia

8.2.1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywać się będzie w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

8.2.2 Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.

8.2.3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

8.2.4 Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie i może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.

8.2.5 Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

8.2.6 Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej:

1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;
2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:
- prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;
- prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;
- prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia;
- sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika;

3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych;
4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;
5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawiona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;
6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.

8.2.7 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd, z zastrzeżeniem punktu 8.2.4 Statutu. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże

37

Przewodniczącego przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

8.3 Podejmowanie uchwał Walnego Zgromadzenia

8.3.1

Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu stanowią inaczej.

8.3.2

Zastawnicy i użytkownicy akcji nie są uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji.

8.3.3

Uchwała dotycząca usunięcia spod obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechania rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga dla swej ważności większości ¾ głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek.

8.4 Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.

9 RACHUNKOWOŚĆ

9.1

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

9.2

Bilans roczny, rachunek wyników, sprawozdanie roczne oraz wszelkie inne sprawozdania wymagane przez prawo powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.

9.3

Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

9.4

Rada Nadzorcza wybiera firmę audytorską do badania ksiąg finansowych Spółki oraz do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

10 LIKWIDACJA SPÓŁKI

10.1

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.

10.2

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

10.3

Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

10.4

Likwidatorów Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa liczbę likwidatorów.

38

10.5 Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje kompetencje do czasu zakończenia likwidacji.

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych, postanowienia Statutu dotyczące takich praw osobistych, które wygasły lub których się zrzeczono, zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jednorazowe zrzeczenie się prawa do wykonania uprawnień osobistych nie powoduje ostatecznego wygaśnięcia tych uprawnień osobistych.--

11.2 Dla potrzeb niniejszego Statutu:

11.2.1 „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia zarejestrowania uchwały o zmianie Statutu z dnia 10 sierpnia 2006 r.;

11.2.2 „Podmiot powiązany” – oznacza w stosunku do danego podmiotu lub jednostki podmiot powiązany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) w brzmieniu z dnia zarejestrowania uchwały nr 29 o zmianie Statutu z dnia 21 maja 2009 r.;

11.2.3 Terminy „podmiot dominujący” oraz „podmiot zależny” należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji uchwały o zmianie Statutu z dnia 10 sierpnia 2006 r.;

11.2.4 Terminy „spółka dominująca” oraz „spółka zależna” należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.