Dom Development S.A. — Audit Report / Information 2018

May 27, 2019

Ocena Rady Nadzorczej JHM DEVELOPMENT S.A. dotycząca jednostkowego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. sporządzona na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 Rozporzydzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebedgcego państwem członkowskim.

Rada Nadzorcza spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach oświadcza iż na podstawie § 27 ust. 2 lit. h) oraz lit. i) Statutu Spółki dokonała oceny:

• 1. sprawozdania finansowego za rok 2018 obejmującego:
• a. Sprawozdania z sytuacji na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 346 310 tys. PLN
• b. Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku które wykazuje całkowite dochody w kwocie: 10 636 tys. PLN
• c. Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę: 3 818 tys. PLN,
• d. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do

31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 8 560 tys. PLN,

1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2018,

w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

W oparciu o analizę:

a) treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,

b) dokumentów i ksiąg rachunkowych oraz informacji udzielonych przez Zarząd Spółki,

c) sprawozdania firmy audytorskiej Polaudit Sp. z o.o. z badania sprawozdania finansowego Emitenta za rok obrotowy 2018,

e) sprawozdania dodatkowego firmy audytorskiej Polaudit Sp. z o.o. dla Komitetu Audytu, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

f) uwzględniając wyniki spotkań z kluczowym biegłym rewidentem ww. firmy audytorskiej,

g) informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce

Rada Nadzorcza stwierdzą, iż przedłożone sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 zostało sporządzone zgodnie z MSSF na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z MSR i jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi prawa. Zawarte w sprawozdaniu informacje są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym, rzetelnie odzwierciedlają sytuację majątkową i finansową Spółki oraz osiągnięte wyniki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki prezentuje wszystkie istotne aspekty dotyczące jej działalności.

Podpisy członków Rady Nadzorczej

1. Dariusz Iankow 2. Waldemar Borzykowski ...... 3. Agnieszka Bujnowska ..... 4. Andrzej Zakrzewski........ 5. Wiesław Kosonóg ............. Radosław Niewiadomski 6.