Dom Development S.A. — AGM Information 2022

May 30, 2022

Uchwała nr 03/05/22 z dnia 27 maja 2022 roku Rady Nadzorczej

Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A.

dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2022 roku

Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych, pkt 7.12 Statutu, pkt 3.2.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, pkt 4.2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz w związku z zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Rada Nadzorcza Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zapoznała się i rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Dom Development S.A. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w następujących sprawach:

2. 1) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. 2) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
6. 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021 roku.
7. 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.
8. 7) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
9. 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.

1. W opinii Rady Nadzorczej, uchwały wskazane w § 1 ust. 1, pkt 1-9 powyżej stanowią typowe uchwały podejmowane w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, których podjęcie Rada Nadzorcza uznaje za uzasadnione i konieczne.

2. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w § 1 ust. 1 pkt 1-6 i pkt. 8 powyżej oraz zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Dom Development S.A. podjęcie uchwał o proponowanej treści, z tym że Rada Nadzorcza nie zajmuje stanowiska w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

• 1. Rada Nadzorcza Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się oraz rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Dom Development S.A.: (i) projekt uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2021 (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwały wskazanej w § 2 ust. 1 powyżej jest uzasadnione.
• 1. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 2 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały o proponowanej treści.

§ 3

1. Rada Nadzorcza Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się oraz rozpatrzyła (i) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, (ii) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, (iii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. 1. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwał wskazanych w § 3 ust. 1 powyżej, z uwagi na wygaśnięcie, z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2021 r., mandatów członków Rady Nadzorczej, jest uzasadnione i konieczne.
3. 1. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w § 3 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał o proponowanej treści.

§ 4

• 1. Rada Nadzorcza Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się oraz rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Dom Development S.A.: (i) projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, (ii) opinię Zarządu uzasadniającą powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określającą sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego, (iii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A.
• 1. W opinii Rady Nadzorczej udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji o wartości nominalnej nie większej niż 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych) w granicach kapitału docelowego, z możliwością decydowania przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji nowej emisji oraz warrantów subskrypcyjnych z przeznaczeniem na realizacje celów wskazanych w uchwale jest uzasadnione i leży w interesie Dom Development S.A. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej akcji, który będzie dokonywany za zgodą Rady Nadzorczej.
• 1. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 4 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Dom Development S.A. podjęcie uchwały o proponowanej treści.
• 1. Rada Nadzorcza Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się oraz rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Dom Development S.A.: (i) projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Dom Development S.A., (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwały wskazanej w § 5 ust. 1 powyżej jest uzasadnione.
• 1. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 5 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały o proponowanej treści.

§ 6

• 1. Rada Nadzorcza Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się oraz rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Dom Development S.A.: (i) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A., (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A.
• 1. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwały wskazanej w § 6 ust. 1 powyżej jest uzasadnione.
• 1. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 6 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Dom Development S.A. podjęcie uchwały o proponowanej treści.

§ 7

• 1. Rada Nadzorcza Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się z przedstawionym przez Zarząd Dom Development S.A.: (i) projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A., (ii) projektem uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A., (iii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A.
• 1. Rada Nadzorcza nie zajmuje stanowiska odnośnie ww. projektów uchwał w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom

Development S.A. oraz w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.