Dom Development S.A. — AGM Information 2020

Mar 13, 2020

NR 1 DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 7/2020 Z DNIA 13 MARCA 2020 ROKU - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY JHM DEVELOPMENT S.A. W DNIU 13 MARCA 2020 ROKU

Uchwała nr 01/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JHM DEVELOPMENT S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Annę Marię Więzowską.--------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 01/2020
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.392 213
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	13,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	9.392 213
4.	Liczba głosów "za"	9.392 213
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 02/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zawartym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. ("Spółka"), zamieszczonym na stronie internetowej Spółki, który przewiduje:-------------------------

1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, ------------------------

• 2) Sprawy organizacyjne:-----------------------------------------------------------
  • a) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  • b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, ----------------------------------------
  • c) przyjęcie porządku obrad,----------------------------------------------------

d) podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej, -----

• 3) Podjęcie uchwał w sprawie:-----------------------------------------------------
  • a) wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., ------------------------------------------------------------------------------
  • b) poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------
• 4) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------

§2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że:----------------------------------

1) pkt 3 lit. a) porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został wprowadzony do porządku obrad w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505) ("Kodeks spółek handlowych") w związku z art. 91 ust. 3 i 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 623) ("Ustawa o ofercie") na wniosek akcjonariusza, reprezentującego 100% kapitału zakładowego Spółki,--------------------------

2) pkt 3 lit. b) porządku obrad tj. podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wprowadzony do porządku obrad w trybie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505) ("Kodeks spółek handlowych") na wniosek akcjonariusza, reprezentującego 100% kapitału zakładowego Spółki.--------------------------

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 02/2020
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.392 213
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	13,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	9.392 213
4.	Liczba głosów "za"	9.392 213
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 03/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----------------------------------------------------------------------------

2. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia.--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 03/2020
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.392 213
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	13,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	9.392 213
4.	Liczba głosów "za"	9.392 213
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 04/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 marca 2020 roku

w sprawie: wycofania akcji JHM DEVELOPMENT S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach ("Spółka"), działając na podstawie art. 91 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 623) ("Ustawa"), na wniosek jedynego akcjonariusza Spółki posiadającego akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. spółki MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach, postanawia, co następuje: -------------------------------------------------------------------------

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki w łącznej liczbie 69.200.000 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście tysięcy) ("Akcje") oznaczone w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (,,KDPW") kodem ISIN PLJHMDL00018. ----------------------------------------------------------------------------------

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w tym do: --------------------------------

3. a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy,----------------------

4. b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz związanych z wyrejestrowaniem Akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW. ------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego.-------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 04/2020
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.392 213
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	13,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	9.392 213
4.	Liczba głosów "za"	9.392 213
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 05/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie: poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JHM DEVELOPMENT S.A.

§1

Działając na podstawie art. 400 § 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks

spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 505), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, postanawia, że koszty odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pokryje JHM DEVELOPMENT S.A.----------------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 05/2020
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	9.392 213
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	13,57%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	9.392 213
4.	Liczba głosów "za"	9.392 213
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak