Dom Development S.A. — AGM Information 2020

Jun 9, 2020

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 14/2020 Z DNIA 09 CZERWCA 2020 ROKU - TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY JHM DEVELOPMENT S.A. W DNIU 09 CZERWCA 2020 ROKU

Uchwała nr 01/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki – Panią Annę Marię Więzowską.-------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. --------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 01/2020
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów "za"	69.200.000
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 02/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który przewiduje: -----------------------

• 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-------------------------
• 2) Sprawy organizacyjne:-----------------------------------------------------------
  • a) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-
  • b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał, ----------------------------------------
  • c) przyjęcie porządku obrad, ----------------------------------------------------

d) podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej,------

• 3) Podjęcie uchwał w sprawie:-----------------------------------------------------
  • a) wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie,-------------------------------------------------
  • b) poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 02/2020
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów "za"	69.200.000
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

4) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------

Uchwała nr 03/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------------------------------------ 2. Liczenie głosów powierza się Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy.--------------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 03/2020
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów "za"	69.200.000
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 04/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie: wycofania akcji spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach ("Spółka"), działając na podstawie art.91 ust.3 i 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku, poz.623) ("Ustawa"), na wniosek jedynego akcjonariusza Spółki posiadającego akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach postanawia, co następuje: --------------------------------

§1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach postanawia wycofać z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie ("GPW") wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki w łącznej liczbie 69.200.000 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów dwieście tysięcy) ("Akcje") oznaczone w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (,,KDPW") kodem ISIN PLJHMDL00018.-----------------------

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w tym do:-----------------

3. a) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na wycofanie Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w trybie art.91 ust.1 Ustawy,------------------------

4. b) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wycofania Akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW oraz związanych z wyrejestrowaniem Akcji z depozytu papierów wartościowych prowadzonego przez KDPW.-------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym wycofanie Akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi w terminie, który zostanie określony w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego. -------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 04/2020
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000

4.	Liczba głosów "za"	69.200.000
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 05/2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 9 czerwca 2020 roku w sprawie: poniesienia kosztów odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach – w związku z faktem, iż niniejsze Nadzwyczajne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywa się bez formalnego zwołania (w trybie art.405 k.s.h.) i z udziałem jedynego akcjonariusza Spółki posiadającego akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Spółki, tj. spółki pod firmą: MIRBUD S.A. z siedzibą w Skierniewicach – postanawia, że koszty odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy pokryje spółka pod firmą: JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach. --------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 05/2020
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	69.200.000
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	100%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	69.200.000
4.	Liczba głosów "za"	69.200.000
5.	Liczba głosów "przeciw"	0

6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak