ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 11/2018 – TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ

Uchwała nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT

S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską.-----

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.107.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,31%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.107.500
4.	Liczba głosów "za"	61.107.500
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 2/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT
S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: --------------------------------------------------
1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,-----------------------------
2) Sprawy organizacyjne:-----------------------------------------------------------
- a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, ---------------------------------
- b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości

zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,------------------------------------------------------------------------- c) przyjęcie porządku obrad,--------------------------------------------------- d) wybór Komisji Skrutacyjnej, ------------------------------------------------ 3) Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, -------------------------------------------------------------------------------- 4) Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok, ------------------------------------------------- 5) Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2017,---------------------------------------------------------------------------- 6) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2017, ----------------------------------------------------- 7) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017, -------------------------------------------------------------------------------- 8) Podjęcie uchwał w sprawie: ---------------------------------------------------- a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, --------------------------------------------------------------------------- b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, --------------------------------------------------------- c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok, ------------------------------------------------------------------------------

d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy

		Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2017 rok,-----------------------
	e)	przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
		Nadzorczej w roku 2017,-----------------------------------------------------
	f)	podziału zysku netto Spółki za rok 2017,----------------------------------
	g)	wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017, ------
	h)	udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania
		obowiązków w roku 2017,---------------------------------------------------
	i)	udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
		obowiązków w roku 2017,---------------------------------------------------
9)		Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów "za"	61.115.500
5.	Liczba głosów "przeciw" 0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 3/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT

S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: -----------------------------

Monika Opala,-------------------------------------------------------------------------
Justyna Rydlik-Broniszewska. ------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów "za"	61.115.500
5.	Liczba głosów "przeciw" 0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 4/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe JHM DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, w skład którego wchodzą:---------------------------------------------

1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 319.800 tys. złotych, ---------------------------------------------------------
1. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 7.357 tys. złotych, --------------------------------------------------------
1. Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.081 tys. złotych, ----------------
1. Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące

zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.357 tys. złotych, -------------------- 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy.-------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów "za"	61.115.500
5.	Liczba głosów "przeciw" 0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2017. ---------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500

4.	Liczba głosów "za"	61.115.500
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 6/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: --------------------------------------------------------------------------------------------

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 454.093 tys. złotych, ---------------------------------------------------------
1. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w kwocie 16.804 tys. złotych,-------------------------------------------------------
1. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 3.111 tys. złotych,--------------------------------
1. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 16.804 tys. złotych. ------------------
1. Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2017 rok. -------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów "za"	61.115.500
5.	Liczba głosów "przeciw" 0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 7/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT w roku obrotowym 2017. ----

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów "za"	61.115.500
5.	Liczba głosów "przeciw" 0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017. ----------------------------------------------------------------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów "za"	61.115.500
5.	Liczba głosów "przeciw" 0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 9(1)/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie 7.356.922,93 (słownie: siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa i 93/100) złotych osiągniętego w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 2.076.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100) złotych tj. 0,03zł brutto (słownie: trzy grosze) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 5.280.922,93zł (słownie: pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa 93/100) złote i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki. ------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9(1)/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów "za"	61.015.500
5.	Liczba głosów "przeciw" 0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	100.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 9a/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 9(1)/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwoty w wysokości 2.076.000,00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy 00/100) złotych tj. 0,03 zł brutto (słownie: trzy grosze) na jedną akcję postanawia ustalić:---------------------------------------------------------------------------------

dzień dywidendy (D) na dzień 31 lipca 2018 roku, ------------------------------

dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 30 września 2018 roku. --------------

II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd

JHM DEVELOPMENT S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i
prawnych w zakresie wypłaty dywidendy.			-----------------------------------------------------

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ---------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9a/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów "za"	61.115.500
5.	Liczba głosów "przeciw" 0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 10/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Pani Reginie Biskupskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Reginie Biskupskiej – Prezes Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017.----------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2018
8.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
9.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
10.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
11.	Liczba głosów "za"	61.115.500

12.	Liczba głosów "przeciw"	0
13.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
14.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu –Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017.-------------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	56.810.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	82,10%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	56.810.500
4.	Liczba głosów "za"	56.810.500
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 12/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu – Panu Sławomirowi Siedlarskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Siedlarskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym.-------------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów "za"	61.115.500
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 13/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dariuszowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.-

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500

4.	Liczba głosów "za"	61.115.500
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. ----------------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów "za"	61.115.500
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.------------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów "za"	61.115.500
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 16/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Mazur absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Mazur z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. ----------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	8,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów "za"	61.115.500
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 17/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. ----------------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów "za"	61.115.500
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 18/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Wiesławowi Kosonóg

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wiesławowi Kosonóg z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017.--------

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów "za"	61.115.500
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

Uchwała nr 19/2018

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Radosławowi Niewiadomskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2017. ----------------------------------------------------------------------------------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów "za"	61.115.500
5.	Liczba głosów "przeciw"	0
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	0
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 11/2018 –

TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁY, KTÓRA BYŁA PODDANA POD GŁOSOWANIE, A NIE ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY JHM DEVELOPMENT S.A. W DNIU 11 MAJA 2018 ROKU

Uchwała nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w kwocie 7.356.922, 93 (siedem milionów trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia dwa 93/100) złotych, osiągnięty w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 roku, wyłączyć od podziału i przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki.-------

L.p.	Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2018
1.	Liczba akcji, z których oddano ważne głosy	61.115.500
2.	Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym	88,32%
3.	Łączna liczba ważnych głosów	61.115.500
4.	Liczba głosów "za"	0
5.	Liczba głosów "przeciw"	56.810.500
6.	Liczba głosów "wstrzymujących się"	4.305.000
7.	Zgłoszone sprzeciwy	Brak

AI assistant

Dom Development S.A. — AGM Information 2018

5588_rns_2018-05-11_51162fb9-6bc2-4cd9-a614-69ce2bd489c8.pdf

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 11/2018 – TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ

Uchwała nr 1/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Uchwała nr 2/2018

Uchwała nr 3/2018

Uchwała nr 4/2018

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

Uchwała nr 5/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017

Uchwała nr 6/2018

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017

Uchwała nr 7/2018

w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2017

Uchwała nr 8/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017

Uchwała nr 9(1)/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017

Uchwała nr 9a/2018

Uchwała nr 10/2018

Uchwała nr 11/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu –Panu Jerzemu Mirgos absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Uchwała nr 12/2018

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Uchwała nr 13/2018

Uchwała nr 14/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Uchwała nr 15/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Uchwała nr 16/2018

Uchwała nr 17/2018

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

Uchwała nr 18/2018

Uchwała nr 19/2018

ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 11/2018 –

TREŚĆ PROJEKTU UCHWAŁY, KTÓRA BYŁA PODDANA POD GŁOSOWANIE, A NIE ZOSTAŁA PODJĘTA PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY JHM DEVELOPMENT S.A. W DNIU 11 MAJA 2018 ROKU

Uchwała nr 9/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017

More from Dom Development S.A.

Dom Development S.A. AGM Information 2018