AI assistant
Dom Development S.A. — AGM Information 2017
May 15, 2017
5588_rns_2017-05-15_276ae084-be61-40f2-9fa9-46c32a11211a.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uchwała nr 1/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT
S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Marię Więzowską.-----
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 61.024.932 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
88,19% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 61.024.932 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 61.024.932 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 2/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -------------------------------------------------- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,----------------------------- 2) Sprawy organizacyjne:----------------------------------------------------------- a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, -------------------------------- b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał,--------------------------------------------------------------------------
| c) przyjęcie porządku obrad,---------------------------------------------------- |
|
|---|---|
| d) wybór Komisji Skrutacyjnej, ------------------------------------------------ |
|
| 3) | Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki |
| za rok 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku |
|
| 2016, -------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 4) | Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania |
| finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 rok |
|
| oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM | |
| DEVELOPMENT za 2016 rok, ------------------------------------------------- |
|
| 5) | Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za |
| rok 2016,---------------------------------------------------------------------------- | |
| 6) | Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: |
| sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, skonsolidowanego | |
| sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT | |
| za 2016 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, |
|
| sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM |
|
| DEVELOPMENT za 2016 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie |
|
| podziału zysku za rok 2016, ----------------------------------------------------- |
|
| 7) | Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku |
| 2016, -------------------------------------------------------------------------------- |
|
| 8) | Podjęcie uchwał w sprawie: ----------------------------------------------------- |
| a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok |
|
| 2016, ---------------------------------------------------------------------------- |
|
| b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności |
|
| Spółki w roku 2016, ---------------------------------------------------------- |
|
| c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania |
|
| finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 | |
| rok, ------------------------------------------------------------------------------ |
|
| d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy |
|
| Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 rok,----------------------- |
|
e) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady
| Nadzorczej w roku 2016,----------------------------------------------------- | |
|---|---|
| f) | podziału zysku netto Spółki za rok 2016,---------------------------------- |
| g) | udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania |
| obowiązków w roku 2016,--------------------------------------------------- | |
| h) | udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania |
| obowiązków w roku 2016,--------------------------------------------------- | |
| 9) | Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------------ |
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 61.032.932 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
88,20% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 61.032.932 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 61.032.932 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 3/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT
S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: -----------------------------
-
- Agnieszka Choma-Błaziak,----------------------------------------------------------
-
- Justyna Rydlik-Broniszewska. ------------------------------------------------------
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 61.032.932 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale |
88,20% |
|---|---|---|
| zakładowym | ||
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 61.032.932 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 61.032.932. |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 4/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe JHM DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, w skład którego wchodzą:---------------------------------------------
-
- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 337.872.867,73 zł, --------------------------------------------------------------------
-
- Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 2.506.869,82 zł,--------------------------------------------------------------
-
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 5.621.763,73 zł, -------------------
-
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 430.869,82 zł, -------------------------
-
- Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2016 rok. -------------------------------
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 61.032.932 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
88,20% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 61.032.932 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 61.032.932 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 5/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2016 roku. ----------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 61.032.932 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
88,20% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 61.032.932 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 61.032.932. |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 6/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2016, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: --------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 422.736 tys. złotych, ---------------------------------------------------------
-
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w kwocie 14.423 tys. złotych,----------------------------------------------------------
-
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 2.053 tys. złotych,--------------------------------
-
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 12.347 tys. złotych. ------------------
-
- Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2016 rok --------------------------------
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 6/2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 61.032.932 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
88,20% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 61.032.932 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 61.032.932 |
|---|---|---|
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 7/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2016 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z
działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT w 2016 roku. -------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 61.032.932 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
88,20% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 61.032.932 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 61.032.932 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 8/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT
S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2016.------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 61.032.932 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
88,20% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 61.032.932 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 61.032.932 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 9/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2016
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zysk netto w kwocie 2.506.869zł 82gr (dwa miliony pięćset sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt dwa grosze) wyłączyć od podziału i przeznaczyć go na kapitał zapasowy Spółki. ------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 61.032.932 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
88,20% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 61.032.932 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 61.032.932 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
|---|---|---|
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 10/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania
obowiązków w 2016 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Reginie Biskupskiej – Prezes Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w 2016 roku. ------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 61.032.932 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
88,20% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 61.032.932 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 61.032.932 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 11/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku. ---------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 56.710.500 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
81,95% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 56.710.500 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 56.710.500 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
Uchwała nr 12/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Siedlarskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2016 roku.---------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 61.032.932 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
88,20% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 61.032.932 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 61.032.932 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
|---|---|---|
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 13/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dariuszowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. ----------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 61.032.932 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
88,20% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 61.032.932 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 61.032.932 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 14/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 61.032.932 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
88,20% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 61.032.932 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 61.032.932 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 15/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. --------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 61.032.932 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
88,20% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 61.032.932 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 61.032.932 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
|---|---|---|
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 16/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Pani Agnieszce Mazur absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Mazur z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku.-------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 61.032.932 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
88,20% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 61.032.932 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 61.032.932 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 17/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi
Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. -------------------------------------------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 61.032.932 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
88,20% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 61.032.932 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 61.032.932 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 18/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jarosławowi Karasińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2016 roku. ----------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2017 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 61.032.932 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
88,20% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 61.032.932 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 61.032.932 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
|---|---|---|
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |