AI assistant
Dom Development S.A. — AGM Information 2016
Jun 17, 2016
5588_rns_2016-06-17_b08719db-9d43-44e1-80d5-163b78e857ac.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Uchwała nr 1/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT
S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Annę Więzowską. -------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 1/2016 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.982 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
87,77% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.982 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.982 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 2/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT
S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: --------------------------------------------------
- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, -----------------------------
- 2) Sprawy organizacyjne:-----------------------------------------------------------
- a) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, ---------------------------------
- b) sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych
| uchwał, -------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| c) przyjęcie porządku obrad, ---------------------------------------------------- |
|
| d) wybór Komisji Skrutacyjnej, ------------------------------------------------ |
|
| 3) | Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania finansowego Spółki |
| za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku | |
| 2015, -------------------------------------------------------------------------------- | |
| 4) | Przedstawienie przez Zarząd Spółki skonsolidowanego sprawozdania |
| finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 rok, | |
| oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM | |
| DEVELOPMENT za 2015 rok, ------------------------------------------------- | |
| 5) | Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za |
| rok 2015, ---------------------------------------------------------------------------- | |
| 6) | Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: |
| sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, skonsolidowanego | |
| sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT | |
| za 2015 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, | |
| sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM |
|
| DEVELOPMENT za 2015 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie | |
| podziału zysku za rok 2015, ----------------------------------------------------- | |
| 7) | Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku |
| 2015, -------------------------------------------------------------------------------- | |
| 8) | Podjęcie uchwał w sprawie: ----------------------------------------------------- |
| a) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok |
|
| 2015, ---------------------------------------------------------------------------- | |
| b) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności |
|
| Spółki w roku 2015, ---------------------------------------------------------- | |
| c) przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania |
|
| finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 | |
| rok, ------------------------------------------------------------------------------ | |
| d) przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy |
|
| e) | przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady |
|---|---|
| Nadzorczej w roku 2015, ----------------------------------------------------- | |
| f) | podziału zysku netto Spółki za rok 2015, ---------------------------------- |
| g) | wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2015, ------------------ |
| h) | udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania |
| obowiązków w roku 2015, --------------------------------------------------- | |
| i) | udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania |
| obowiązków w roku 2015, --------------------------------------------------- | |
| 9) | Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------ |
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 2/2016 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.983 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
87,77% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.983 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.983 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 3/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT
S.A. powołuje dwuosobową Komisję Skrutacyjną w składzie: -----------------------------
-
- Agnieszka Mazur, ---------------------------------------------------------------------
-
- Justyna Rydlik-Broniszewska. ------------------------------------------------------
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 3/2016 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.983 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
87,77% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.983 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.983 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 4/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok
2015
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe JHM DEVELOPMENT S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, w skład którego wchodzą: ---------------------------------------------
-
- Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 311.747.271,10 zł, ---------------------------------------------------------------------
-
- Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 3.043.660,17 zł, ---------------------------------------------------------------
-
- Jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, które wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 1.928.735,81 zł, --------------------
-
- Jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.959.411,37 zł, ---------------------------------------
-
Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 rok. ------------------------------- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 4/2016 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.983 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
87,77% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.983 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.983 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 5/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2015 roku. ----------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 5/2016 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.983 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
87,77% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.983 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.983 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
|---|---|---|
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 6/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć i zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za rok obrotowy 2015, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, w skład którego wchodzą: --------------------------------------------------------------------------------------------
-
- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 391.540 tys. złotych, ----------------------------------------------------------
-
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w kwocie 7.412 tys. złotych, -----------------------------------------------------------
-
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 5.541 tys. złotych, --------------------------------
-
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7.327 tys. złotych. --------------------
-
- Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2015 rok --------------------------------
- II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.983 |
|---|---|---|
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale |
87,77% |
| zakładowym | ||
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.983 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.983 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 7/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT za 2015 rok
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 18 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT w 2015 roku. -------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 7/2016 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.983 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
87,77% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.983 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.983 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 8/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015. ------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 8/2016 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.983 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
87,77% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.983 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.983 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 9/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: podziału zysku netto Spółki za rok 2015
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, postanawia z zysku netto w kwocie 3.043.660, 17 zł (słownie: trzy miliony czterdzieści trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych 17/100) osiągniętego za okres od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 2.076.000, 00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) tj. 0,03 zł brutto (słownie: trzy grosze) na jedną akcję oraz wyłączyć od podziału pozostałą część zysku w kwocie 967.660,17 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych 17/100) i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki. ----------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 9/2016 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.983 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
87,77% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.983 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.983 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 10/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok 2015
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z podjęciem Uchwały nr 9/2016 z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015 i przeznaczeniem z tego zysku na wypłatę dywidendy kwotę w wysokości 2.076.000, 00 zł (słownie: dwa miliony siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100) tj. 0,03 zł brutto (słownie: trzy grosze) na jedną akcję postanawia ustalić: -----------------------------------------------------
− dzień dywidendy (D) na dzień 30 czerwca 2016 roku, -------------------------
− dzień wypłaty dywidendy (W) na dzień 30 września 2016 roku. -------------
II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd: JHM DEVELOPMENT S.A. do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w zakresie wypłaty dywidendy ------------------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 10/2016 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.983 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
87,77% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.983 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.983 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 11/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Halinie Mirgos – Prezesowi Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w 2015 roku. ------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 11/2016 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.983 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
87,77% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.983 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.983 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 12/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jerzemu Mirgos – Wiceprezesowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku. ---------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 12/2016 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 56.702.501 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
81,94% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 56.702.501 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 56.702.501 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 13/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Reginie Biskupskiej – Członkowi Zarządu z wykonywania przez nią obowiązków w 2015 roku. ------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 13/2016 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.983 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
87,77% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.983 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.983 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 14/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Sławomirowi Siedlarskiemu – Członkowi Zarządu z wykonywania przez niego obowiązków w 2015 roku. ---------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 14/2016 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.983 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
87,77% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.983 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.983 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 15/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Dariuszowi Jankowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Dariuszowi Jankowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. ----------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 15/2016 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.983 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
87,77% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.983 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.983 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 16/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Borzykowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Waldemarowi Borzykowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. ------------------------------------------------------------------------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 16/2016 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.983 | |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
87,77% | |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.983 | |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.983 | |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 | |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 | |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 17/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Bujnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Bujnowskiej z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. --------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 17/2016 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.983 | |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
87,77% | |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.983 | |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.983 | |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 | |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
|---|---|---|
Uchwała nr 18/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Agnieszce Mazur absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Agnieszce Mazur z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. -------------------------------
II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. --------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 18/2016 | ||
|---|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.983 | |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
87,77% | |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.983 | |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.983 | |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 | |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 | |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 19/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach, działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zakrzewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. -------------------------------------------------------------------------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 19/2016 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.983 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
87,77% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.983 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.983 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |
Uchwała nr 20/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 17 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Jarosławowi Karasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A., działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jarosławowi Karasińskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2015 roku. ----------------
| L.p. | Wyniki głosowania nad Uchwałą nr 20/2016 | |
|---|---|---|
| 1. | Liczba akcji, z których oddano ważne głosy | 60.738.983 |
| 2. | Procentowy udział akcji (1) w kapitale zakładowym |
87,77% |
| 3. | Łączna liczba ważnych głosów | 60.738.983 |
| 4. | Liczba głosów "za" | 60.738.983 |
| 5. | Liczba głosów "przeciw" | 0 |
| 6. | Liczba głosów "wstrzymujących się" | 0 |
| 7. | Zgłoszone sprzeciwy | Brak |