CSG — Annual Report 2023

Sep 3, 2024

股票代碼：1463

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112 年度年報 Annual Report 2023

查詢本年報網址： http：// mops.twse.com.tw

http：//www.csgroup.com.tw

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三、最近年度給付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金：

(一)、一般董事及獨立董事之酬金（個別揭露姓名及酬金方式） 單位：新台幣千元，112 年12 月31 日

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董事酬金 A 、 B 、 C 及 D 兼任員工領取相關酬金 A 、 B 、 C 、 D 、 E 、
等四項總額及 F 及 G 等七項總 領取來
退職退休金 業務執行費 占稅後純益之 薪資、獎金 額及占稅後純益 自子公
職 稱 姓 名 報酬 (A) (B) 董事酬勞 (C) 用 (D) 比例 及特支費等 (E) 退職退休金 (F) 員工酬勞 (G) 之比例 司以外轉投資
事業或
財務報告內所
本 財務報 本 財務報 本 財務報 本 財務報 本 財務報 本 財務報 本 財務報 本公司 財務報 母公司
有公司 ( 註 7)
公 告內所 公 告內所 公 告內所 公 告內所 公 告內所 公 告內所 公 告內所 本公司 告內所 酬金
現金 股票 現金 股票
司 有公司 司 有公司 司 有公司 司 有公司 司 有公司 司 有公司 司 有公司 有公司
金額 金額 金額 金額
董事長 陳壬發 2,495 2,495 - - 592 603 212 228 3,299 3,326 - - - - - - - - 3,299 3,326 無
3.07% 3.10% 3.07% 3.10%
林賀宗 - - - - 338 338 152 152 490 490 - - - - - - - - 490 490 無
0.46% 0.46% 0.46% 0.46%
弘盛投資(股)公司 338 338 338 338
- - - - 338 338 0 0 - - - - - - - - 無
(112.12.01 威盛合併弘盛) 0.32% 0.32% 0.32% 0.32%
代表人：呂芳福 142 142 2,397 2,397
- - - - 0 0 142 142 2,255 2,255 - - - - - - 無
(112.12.01 解任) 0.13% 0.13% 2.23% 2.23%
676 676 676 676
新光資產管理(股)公司 - - - 676 676 0 0 - - - - - - - - 無
0.63% 0.63% 0.63% 0.63%
144 144 144 144
代表人：吳昕恩 - - - 0 0 144 144 - - - - - - - - 無
0.13% 0.13% 0.13% 0.13%
代表人：邱錦發 40 40 40 40
- - - - 0 0 40 40 - - - - - - - - 無
(112.05.10 解任) 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
代表人：張瑞南 96 96 96 96
董 事 (112.05.10 新任) 0 0 96 96 0.09% 0.09% 0.09% 0.09% 無
338 338 338 338
富錦投資(股)公司 338 338 0 0 無
0.32% 0.32% 0.32% 0.32%
152 152 152 152
代表人：陳玉進 - - - - 0 0 152 152 - - - - - - - - 無
0.14% 0.14% 0.14% 0.14%
490 490 490 490
陳佳鈴 - - - - 338 338 152 152 - - - - - - - - 無
0.46% 0.46% 0.46% 0.46%
338 338 338 338
芙蓉坊(股)公司 338 338 0 0 無
0.32% 0.32% 0.32% 0.32%
代表人：鄭明月 - - - - 0 0 144 160 144 160 - - - - - - - - 144 160 無
0.13% 0.15% 0.13% 0.15%
490 618 490 618
林賀雄 120 338 338 152 160 無
0.46% 0.58% 0.46% 0.58%
382 382 382 382
翁志先 - - - - 50 50 332 332 - - - - - - - - 無
0.36% 0.36% 0.36% 0.36%
獨立 382 382 382 382
吳界欣 50 50 332 332 無
董事 0.36% 0.36% 0.36% 0.36%
382 382 382 382
陳顯彰 - - - - 50 50 332 332 - - - - - - - - 無
0.36% 0.36% 0.36% 0.36%
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• (二)、總經理及副總經理之酬金（個別揭露姓名及酬金方式） 單位：新台幣千元，112 年12 月31 日

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獎金及 A 、 B 、 C 及 D 等四項 領取來
退職退休金
薪資 (A) 特支費等等 員工酬勞金額 (D) 總額及占稅後純益之 自子公
(B)
(C) 比例 司以外
職稱 姓名 財務報 財務報 財務報 本公司 財務報告內所 轉投資
本 本 本 有公司 財務報告內
告內所 告內所 告內所 事業或
公 公 公 本公司 所有公司
有公司 有公司 有公司 現金 股票 現金 股票 母公司
司 司 司
金額 金額 金額 金額
酬金
2,255 2,255
總經理 呂芳福1,907 1,907 - - 348 348 - - - - 無
2.10 % 2.10 %
1,127 1,398
副總經理 鄭以民 929 1,124 198 274 - - - - 無
1.05 % 1.30 %
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註：提供總經理公務車1部，總成本合計2,695仟元，未折減餘額0仟元。

• (三)、上市上櫃公司前五位酬金最高主管之酬金（個別揭露姓名及酬金方式） 單位：新台幣千元，112 年12 月31 日

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獎金及 A 、 B 、 C 及 D 等四項 領取來
退職退休金
薪資 (A) 特支費等等 員工酬勞金額 (D) 總額及占稅後純益之 自子公
(B)
(C) 比例 司以外
職稱 姓名 財務報 財務報 財務報 本公司 財務報告內所 轉投資
本 本 本 有公司 財務報告內
告內所 告內所 告內所 事業或
公 公 公 本公司 所有公司
有公司 有公司 有公司 現金 股票 現金 股票 母公司
司 司 司
金額 金額 金額 金額
酬金
2,255 2,255
總經理 呂芳福1,907 1,907 - - 348 348 - - - - 無
2.10 % 2.10 %
- - 1,127 1,398
副總經理 鄭以民 929 1,124 198 274 - - - - 無
1.05 % 1.30 %
- - - - - - 532 532
稽核主管 謝欣儒 470 470 62 62 無
0.50 % 0.50 %
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註：本公司112年經理人共計3位。

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三、董事會之組成及職責
(一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目 Ｖ (一)本公司董事會成員組成注重多元化要素，並普遍具備執行 符合公司治理實務守則規
標及落實執行？ 職務所必備之知識、技能及素養。本公司依據公司法、公 定。
開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法等規定設置
董事11人，其中獨立董事3人、法人代表董事4人，分別具
備商務、法務、財務、會計業務所需之工作經驗及專長。
(參閱P16~P18說明)
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委 Ｖ (二)本公司除依法設置薪資報酬委員會外，並於111年成立審
員會外，是否自願設置其他各類功能性委 計委員會，餘公司治理運作均由各部門依其職掌負責，未
員會？ 設置其他功能性委員會，未來將視需要評估設置。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評 Ｖ (三)本公司訂有董事會績效評估辦法，並依該辦法之規定每年
估方式，每年並定期進行績效評估，且將 定期評估檢討董事會效能，評估結果運用於個別董事薪資
績效評估之結果提報董事會，並運用於個 報酬及提名續任之參考，並提報董事會報告，評估結果請
別董事薪資報酬及提名續任之參考？ 詳董事會運作情形說明。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ Ｖ (四)本公司每年評估簽證會計師之獨立性，並要求會計師出具
獨立性聲明書，送請董事會討論。(參閱註1說明)
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司 Ｖ 本公司於經董事會委任鄭以民副總經理擔任本公司治理主管 符合公司治理實務守則規
治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治 並向主管機關申報及公告完成，公司治理主管負責公司治理相 定。
理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執 關事務，提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事
行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、 會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作
依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製 董事會及股東會議事錄等，如有必要，並得協調其他單位或外
作董事會及股東會議事錄等)？ 部資源，共同協助處理相關事務。(參閱註2說明)
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股 Ｖ (一)本公司設有發言人及代理發言人，相關聯繫資訊除依規定 符合公司治理實務守則規
東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公 公告於公開資訊觀測站外，同時在公司網站設有利害關係 定。
司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害 人專區提供郵件信箱及網址隨時回應利害關係人之議
關係人所關切之重要企業社會責任議題？ 題，以建立與利害關係人及投資人良好溝通管道。
(二)本公司網站設有「公司治理」專區，供投資人查詢下載公
司治理相關規章，董事會決議重要事項、重大訊息內容。
(三)為建全與關係企業間之財務業務往來及公平合理之原
則，本公司依公司治理守則訂定「關係企業相互間財務業
務相關作業規範」，並揭露於公司網站。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事 Ｖ 本公司委任專業股務代理機構-台新國際商業銀行股務代理部，代 符合公司治理實務守則規
務？ 辦本公司各項股務事宜。 定。
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運 作 情 形 ( 註 1) 與上市上櫃公司誠信經營守則
評 估 項 目
是 否 摘 要 說 明 差異情形及原因
( 二 ) 公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠 Ｖ (二)本公司為健全誠信經營之管理，由董事會通過指派管 尚無重大差異。
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評 估 項 目	是	否	運 作 情 形(註1) 摘 要 說 明	與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠	Ｖ		(二)本公司為健全誠信經營之管理，由董事會通過指派管	尚無重大差異。
信經營專責單位，並定期(至少一年一次) 向董事會報告其誠信經營政策與防範不 誠信行為方案及監督執行情形？ (三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適 當陳述管道，並落實執行？ (四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的 會計制度、內部控制制度，並由內部稽核 單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂 相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行 為方案之遵循情形，或委託會計師執行查 核？ (五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之 教育訓練？	Ｖ Ｖ Ｖ		理部為專責單位，負責誠信經營政策與防範方案之制 定及監督執行，每年定期向董會報告，112年度已於 11月董事會中就執行情形完成報告。 (三)本公司董事、監察人、經理人、員工與實質控制者發 現有違反誠信經營規定之情事，主動向董事會、經理 人、內部稽核主管或其他適當主管檢舉。公司對於檢 舉人身分及檢舉內容將確實保密，並積極查證與處 理。 (四)本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，內部 稽核人員及會計師並定期查核前項制度，據以防範不 誠信行為方案之遵循情形。 (五)本公司不定期透過員工教育訓練或會議中宣導誠信 經營，並於年度檢討會中安排教育訓練。	尚無重大差異。 尚無重大差異。 尚無重大差異。

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評 估 項 目	運 作 情 形(註1) 與上市上櫃公司誠信經營守則 差異情形及原因 是 否 摘 要 說 明
三、公司檢舉制度之運作情形 (一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並 建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象 指派適當之受理專責人員？ (二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準 作業程序、調查完成後應採取之後續措 施及相關保密機制？ (三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭 受不當處置之措施？	Ｖ Ｖ Ｖ (一) 本公司設置專門「員工意見箱」、郵件信箱及電話， 鼓勵員工意見反應，或對於違規申訴可直接向相關主 管或稽核室報告，並對被檢舉對象指派適當之受理專 責人員。 (二)本公司訂有受理檢舉事項之調查標準作業程序，於公 司網站及內部設置「員工意見箱」之舉報系統，接受 任何不法或不道德情事之通報，並由獨立專責單位負 責受理及調查，並對檢舉人身分及檢舉內容確實保 密。 (三)本公司對檢舉人身分及檢舉內容確實保密，絕不因檢 舉而遭受不當處置之措施，此於誠信經營守則及道德 行為準則中均明文規定。 尚無重大差異。 尚無重大差異。 尚無重大差異。
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露 其所訂誠信經營守則內容及推動成效？	Ｖ 本公司已於公開資訊觀測站及企業網站中投資者專區揭 露誠信經營守則之相關資訊，並不定期將推動成果置於 於網頁中，供投資人與利害關係人參考。 尚無重大差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形： 本公司參考主管機關制定「上市上櫃公司誠信經營守則」而訂有本身之誠信經營守則，其運作與所訂守則內容無重大差異。
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊： 本公司自設立以來，均將「誠信負責，全員經營，追求卓越，服務最樂」視為本公司經營理念與價值，並建立誠信負責的企業文化，在在顯示本公司對誠 信經營之重視。關於本公司誠信經營之理念，可參閱本公司年報第二頁經營方針向下說明。

註：運作情形不論勾選｢是｣或｢否｣，均應於摘要說明欄位敘明。

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：

相關規章辦法查詢請詳本公司網站www.csgroup.com.tw，投資人關係\公司治理項下。

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(五)最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料            單位：元；股

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當年度截至
年 度
112 年 111 年 113 年4 月27 日
項 目
（註8）
最 高 19.20 14.65 19.35
每 股
市 價 最 低 14.10 13.20 17.85
（註1）
平 均 15.39 13.92 18.42
每 股 分 配 前 13.83 13.51 (註10)
淨 值
（註2） 分 配 後 (註9) 13.11 -
每 股 加權平均股數 173,268,381 173,268,381 173,268,381
盈 餘
每 股 盈 餘（註3） 0.65 0.42 (註10)
現 金 股 利 (註9) 0.4 -
每 股 盈餘配股 (註9) - -
無償
配股 資本公積配股 (註9) - -
股 利
累積未付股利（註4） - - -
本益比（註5） 23.68 33.14 -
投資報
本利比（註6） (註9) 34.80 -
酬分析
現金股利殖利率（註7） (註9) 2.87 -
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• ＊若有以盈餘或資本公積轉增資配股時，並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資 訊。

• 註 1：列示各年度普通股最高及最低市價，並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。 註 2：請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。

• 註 3：如有因無償配股等情形而須追溯調整者，應列示調整前及調整後之每股盈餘。

• 註 4：權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者，應分別揭露 截至當年度止累積未付之股利。

• 註 5：本益比＝當年度每股平均收盤價／每股盈餘。

• 註 6：本利比＝當年度每股平均收盤價／每股現金股利。

• 註 7：現金股利殖利率＝每股現金股利／當年度每股平均收盤價。

• 註 8：每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核（核閱）之資料；其 餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。

• 註 9：尚未經股東會決議分配。

• 註 10：第一季尚未有經會計師核閱之財報。

67

• 三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及 學歷分布比率：

113年4月27日

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當年度截至
年 度 112 年度 111 年度
113 年4 月27 日
職員 40 39 40
員
工 技術員 45 45 44
人
作業員 92 109 89
數
合計 177 193 173
44
平 均 年 歲 44 45
平 均
10.0 10.0 9.8
服 務 年 資
學 博 士 0 0 0
歷
碩 士 1.7 2.6 1.7
分
布 大 專 38.5 29.5 37.6
比
高 中 39.5 45.6 39.9
率
% 高中以下 20.3 22.3 20.8
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四、環境管理措施及環保支出資訊：

(一)環境管理措施：

本公司通過環境管理系統ISO14001:2015的驗證並取得認可登錄，秉持環境管理
系統ISO 14001持續改善精神，逐步提升各項環境管理績效，並每年進行內部及外
部稽核，以確保各項作業皆符合ISO14001之規範；藉由環安衛電腦化系統，持續推
動環境保護相關業務。

為了保護環境，善盡企業經營的責任，本公司承諾：

• 1.執行減廢，節約能源，降低對環境不利的衝擊。

• 2.提供環保資訊教育員工，全員參與改善作業環境，落實污染預防。

• 3.遵守政府訂定之各項環境法規及相關規定，確保環境品質。

4.對外公開環境政策，利用管理循環進行持續不斷締環境改善。
環境生態方面，續以「環境綠化」觀念加強全廠綠化。在環境影響評估方面，
依公司需求辦理各項環評書件及申報承諾事項，以掌握本公司環境污染量變化。

依據ISO環境管理系統，推動空氣污染物減量目標，引進世界先進最佳可行控制
技術，逐年滾動式檢討，推動減量計畫，降低空污排放量，以低污染、綠色、永續
為目標。空污管理方面，本公司管理政策如下：1.加強空氣污染法規管理業務，符
合各項法規要求事項，減少空污異常事項發生。2.配合政府空氣品質改善政策，規
劃秋冬季空氣品質不良因應措施及中長期空污改善計劃。3.停止燃煤熱媒油加熱系

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二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形：

單位：新臺幣千元；％

單位：新臺幣千元；％	單位：新臺幣千元；％	單位：新臺幣千元；％	單位：新臺幣千元；％	單位：新臺幣千元；％	單位：新臺幣千元；％	單位：新臺幣千元；％	單位：新臺幣千元；％	單位：新臺幣千元；％	單位：新臺幣千元；％
子 公 司 名 稱 實 收 資本額 資 金 來 源 本公司 持股比例 取得或 處分日期 取得股 數及金額 處分股數 及金額 投資 損益 截至年報刊印日止持 有股數及金額 (113 年4 月27 日) 設定質 權情形 本公司為子公 司背書保證金額 本公司貸與 子公司金額
威盛實業(股)公司 778,000 自有 100% 112 年12 月1 日以前 8,874,795 股 106,128 仟元 - - 8,874,795 股 159,746 仟元 無 無 無
				當年度截至 113年4月27日				8,874,795 股 159,746 仟元	對公司積效及財務狀況並無影響

四、其他必要補充說明事項：無。

五、最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

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