CSG — AGM Information 2026

May 22, 2026

強盛新投資控股股份有限公司

115年股東常會會議議程

時間：中華民國115年6月24日（星期三）上午9時整

地點：桃園市大園區北港里大工路126號（本公司大園工廠會議室）

方式：實體股東會

一、宣布開會（報告出席股數）
二、主席致詞
三、報告事項

（一）民國114年度營業報告書。
（二）民國114年度審計委員會審查報告書。
（三）民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

四、承認事項

第一案 本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
第二案 本公司民國114年度盈餘分配案。

五、臨時動議
六、散會

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【報告事項】

（一）民國114年度營業報告書。

請參閱本手冊第7~14頁（附件一）。

（二）民國114年度審計委員會審查報告書。

請參閱本手冊第15頁（附件二）。

（三）民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

說明：

一、依本公司章程第18條規定，本公司年度如有獲利，應依稅前淨利提撥不低於 1%為員工酬勞及不高於 3%為董事酬勞，但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額，再依前項比例提撥員工酬勞及董事酬勞，並提報股東會。

二、本公司民國114年度未減除員工酬勞及董事酬勞前之稅前利益為新臺幣28,178,394元，擬提列員工酬勞 1% 計新臺幣281,784元及董事酬勞 3% 計新臺幣845,351元，本次配發金額與認列費用年度佔列金額無異，均以現金方式發放。

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【承認事項】

第一案： 【董事會提】

案由：本公司民國114年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

一、本公司民國114年度營業報告書、個體財務報表及合併財務報表業經董事會決議通過，其中個體財務報表及合併財務報表並經安侯建業聯合會計師事務所黃泳華會計師及余聖河會計師查核完竣，出具無保留意見查核報告。並連同營業報告書送請審計委員會審查，出具書面審查報告書在案。

二、前項營業報告書、財務報表及審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第7~30頁（附件一、附件二及附件三）。

三、謹提請承認。

決議：

第二案： 【董事會提】

案由：本公司民國114年度盈餘分配案，提請承認。

說明：

一、本公司民國114年度盈餘分配案，擬建議如後，檢具盈餘分配表。

二、本次配發股東現金股利共計新臺幣22,057,065元，按除息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例計算，每股配發現金股利新臺幣0.1273元。本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

三、本年度擬分配之現金股利以民國114年度稅後淨利優先支應。

四、本案俟股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關事宜。嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，致股東配息率因此發生變動而須修正時，擬提請股東常會授權董事長全權處理。

五、謹提請承認。

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強盛新投資投放股份有限公司

益餘分配表

民國114年度

單位：新臺幣元

項次	項目	金額
1	上期未分配盈餘	109,719,200
2	加：民國 114 年度稅後淨利	22,876,376
	加：確定福利計劃精算利益	2,276,667
3	減：處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之權益工具	(651,719)
4	減：提列法定公積 10%	(2,450,132)
5	本期可供分配盈餘	131,770,392
6	減：現金股利每股 0.1273 元	(22,057,065)
7	期末未分配盈餘	109,713,327

董事長：成漢傑

經理人：Jeffrey Shee Chee Cheung

Jeffrey S. C. Cheung

會計主管：鄭以民

決議：

【臨時動議】

【散會】