CSG — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 22, 2026

經由虛擬化的知識

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經由虛擬

1

強盛新投資控股股份有限公司股務代理人

（原名：強盛新股份有限公司）

台新綜合證券股份有限公司股務代理部

台新證券網址：www.tasco.com.tw

親自辦理地址：台北市建國北路一段96號B1

（由92卷進入）

郵寄辦理地址：104946台北郵政第46-300號信箱

電話：（02）2504-8125公司代號：083

證券代號：1463

營業時間：

星期一～星期五

上午8:30～下午4:30

公車站名：南京建國路口

306,307,672,282

292,266,859

捷運站名：松江南京站

(4號出口)

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第580號

國內郵簡

（未曾有正確郵遞區號者

，應按信函交付郵資）

股東常會115年6月24日上午9：00起提供線上直播，請掃描左方QR Code或YouTube搜尋「強盛新投控115年股東常會」觀看

本次股東常會無發放紀念品

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

五、其他議案事項性質依公開發行公司出席股東會使用委託書規則規定列示。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書格式如第三聯所示。

戶名														戶號						083
銀行帳號	(無誤免寄回)																			強盛新
一、辦理匯款(係本人帳號)登記，請由左方依次填寫，匯款處理費由股東現金股利中扣除。 二、資股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以候退匯，需自行自錯退匯或等支票之郵資費用。																				強盛新
銀行代號	銀行名稱				銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)				簽名或蓋章
郵局	700		函號								帳號

貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎使用台新證券股務代理部語音查詢系統，請撥：

(02)2504-8125按1→按3(股東會相關事宜)

（輸入代號：1463）

請由此虛線撕開

(083)強盛新投資控股股份有限公司 115年股東常會出席簽到卡 時間:115年6月24日(星期三)上午九時整 地點:桃園市大園區北港里大工路126號 (本公司大園工廠會議室) 股東戶號: 持有股數: 股東戶名:	委託書	(一) 股東戶號 持有股數 股東名稱		簽名或蓋章
一、派委託 綜:須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司115年6月24日舉行 之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利: □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利:(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權 利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承 助或警戒。 1.本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。 (1)○未收(2)○反對(3)○棄權 2.本公司民國114年度盈餘分款案。 (1)○未收(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託。 但股務代理機構擇得受託代理人者,不得接受全權委託,代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得利會議維持事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執,如因故改期開會, 本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 經 強盛新投資控股股份有限公司 授權日期 專 月 日	股東戶號		簽名或蓋章
持有股數
股東名稱
股東戶號
股東戶號
股東戶號
受託代理人
戶號		簽名或蓋章
股東名稱
身分證字號 或統一編號
住 註

徵求場所及人員簽章處：

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16-01-00042-01.1

强盛新投资控股股份有限公司（原名：强盛新股份有限公司）一一五年股東常會開會通知書

一、遵行於民國115年6月24日（星期三）上午九時整，假抵國市大園區北港里大工路126號（本公司大園工廠會議室）目開本公司115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。

二、會議事項：（一）報告事項：1.民國114年度營業報告書。2.民國114年度審計委員會審查報告書。3.民國114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。（二）承認事項：1.本公司民國114年度營業報告書及附冊報表案。2.本公司民國114年度盈餘分配案。（三）臨時物議。

三、本公司董事會撤訂114年度現金股利分配內容：股東現金股利每股分配0.1273元。現金股利分配業係股東常會通過，授權董事長訂定配息基準日分配之。實際配息率按配息基準日實際派過且外股數調整之。

四、本次股東會會議主委內容，若有公司法第172條或證交法第26條之1規定之事項，除列舉於目集通知外，其主委內容，請逕至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）查詢。

五、依公司法第一六五條規定自115年4月26日至115年6月24日止停止股東名簿記載之變更，如需辦理開戶手續（繳交印繳卡），請洽自新經合證券股份有限公司股價代理部辦理。

六、如有股東股東委託書，本公司將於115年5月22日前製作股東人股東資料彙總表冊銷簽於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：https://free.sfi.org.tw），輸入查詢條件即可；本公司委託書之統計驗證機構為自新經合證券股份有限公司股價代理部。

七、除於公開資訊觀測站公告外，特函券道，並請函驗附出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攝至會場報到（請勿寄回）；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股價代理人自新經合證券股份有限公司股價代理部。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年05月23日至115年06月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務/電子投票」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdoc.com.tw】

九、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十、敬請查照辦理為明。

此致

書股東

※本次股東常會無發放紀念品

強盛新投資控股股份有限公司董事會

股份

104946 台北華政區46-300號信陽

第

（2023年12月15日）

張家書

莊指添

證任本公司之法人代表，出席

書公司一一五年六月二十四日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

強盛新投資控股股份有限公司

法人股東蓋章：

中華民國115年 月 日