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CSG — AGM Information 2024
Sep 3, 2024
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AGM Information
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股票代碼: 1463
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113 年股東常會
議 事 手 冊
日期:中 華 民 國 113 年 6 月 25 日
地點:桃園市大園區北港里大工路 126 號 ( 本公司大園工廠會議室 )
目 錄
壹、開會程序.........................01 貳、會議議程.........................02 參、報告事項.........................03 肆、承認事項.........................04 伍、討論事項.........................05 陸、臨時動議.........................05 柒、附件 一、112年度營業報告書...................07 二、112年度審計委員會審查報告書..............14 三、112年度會計師查核報告及財務報表(暨合併財務報表)....15 捌、附錄 一、公司章程.......................31 二、股東會議事規則....................35 三、董事持股情形.....................37 四、本次無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響......37
強盛染整股份有限公司 113年股東常會開會程序
一、宣 布 開 會 二、主 席 致 詞 三、報 告 事 項 四、承 認 事 項 五、討 論 事 項 六、臨 時 動 議 七、散 會
- 1 -
強盛染整股份有限公司
113年股東常會會議議程
-
時 間:中華民國113年6月25日(星期二)上午9時整
-
地 點:桃園市大園區北港里大工路126號(本公司大園工廠會議室)
-
方 式:實體股東會
一、宣布開會(報告出席股數)
二、主席致詞
三、報告事項
-
(一)112年度營業報告書。
-
(二)112年度審計委員會審查報告書。
-
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
四、承認事項
-
(一)112年度營業報告書及財務報表案。
-
(二)112年度盈餘分配案。
五、討論事項
- (一)修訂「公司章程」部分條文案。
六、臨時動議
七、散 會
- 2 -
報告事項
- (一)112年度營業報告書,敬請 鑒察。
請參閱本手冊第07~13頁(附件一)。
-
(二)112年度審計委員會審查報告書,敬請 鑒察。 請參閱本手冊第14頁(附件二)。
-
(三)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告,敬請 鑒察。
-
說 明:
-
一、依本公司章程第18條,本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之1為 員工酬勞及不高於百分之3為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預 先保留彌補數額。
-
二、本公司112年度分配員工酬勞百分之1計新台幣1,148,714元及董事酬勞 百分之3計新台幣3,446,141元,與帳上估列之金額無差異,均以現金方 式發放。
-
3 -
承認事項
第一案:董事會提
-
案 由:112年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。
-
說 明:
-
一、本公司112年度合併財務報表及個體財務報表,業經安侯建業聯合會 計師事務所于紀隆、余聖河會計師查核簽證完竣,連同營業報告書 經本公司審計委員會查核完畢,認為尚無不符,出具書面查核報告。
-
二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表,請參閱本手冊第07~ 13頁及第15~29頁(附件一及附件三)。
決 議:
第二案:董事會提
案 由:112年度盈餘分配案,敬請 承認。
-
說 明:
-
一、本公司112年度稅後淨利為新台幣107,279,591元。
二、檢附112年度盈餘分配表如下:
強盛染整股份有限公司 盈餘分配表 民國112年度
| 項 目 上期未分配盈餘 加:112年度稅後淨利 加:確定福利計畫再衡量數 減:提列法定公積 10% 本期可供分配盈餘 減:現金股利(每股0.5元) 期末未分配盈餘 董事長:陳壬發 經理人:呂芳福 |
單位:新台幣元 金 額 1,058,568 107,279,591 890,101 (10,816,969) 98,411,291 (86,634,191) 11,777,100 會計主管:鄭以民 |
|
|---|---|---|
| 項 目 |
金 額 |
|
| 上期未分配盈餘 | 1,058,568 | |
| 加:112年度稅後淨利 | 107,279,591 | |
| 加:確定福利計畫再衡量數 | 890,101 | |
| 減:提列法定公積 10% | (10,816,969) | |
| 本期可供分配盈餘 | 98,411,291 | |
| 減:現金股利(每股0.5元) | (86,634,191) | |
| 期末未分配盈餘 | 11,777,100 |
-
三、本次現金股利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之 畸零款合計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整, 至符合現金股利分配總額。
-
四、本案俟股東常會通過,授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關 事宜。嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數,致股東配息率 因此發生變動而需修正時,擬提請股東會授權董事長全權處理之。
-
五、本年度擬分配之現金股利以112年度稅後淨利優先分配。
決 議:
- 4 -
討論事項
第一案:董事會提
案 由:修訂「公司章程」部分條文案,敬請 公決。
說 明:
-
一、配合公司營運發展需要,擬變更本公司名稱為「強盛新股份有限公司」。
-
二、配合本公司名稱變更,擬修訂「公司章程」部份條文,修訂前後條文 對照表如下:
| 條文 | 修訂前條文 | 修訂後條文 | 修訂原因 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 第一條 | 本公司依照公司法規定組織之,定 名為強盛染整股份有限公司。 本公司英文名稱為CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO.,LTD. |
本公司依照公司法規定組織之, 定名為強盛新股份有限公司。 本公司英文名稱為CHYANG SHENG TEXING CO.,LTD. |
配合公司 更名修正 |
||
| 第二十一條 | 本章程訂立於民國七十二年十月 四日 (略) 第二十六次修正於民國一一一年 六月二十七日 |
本章程訂立於民國七十二年十 月四日 (略) 第二十六次修正於民國一一一 年六月二十七日 第二十七次修正於民國一一三 年六月二十五日 |
增列修訂 日期及次 數 |
決 議:
臨時動議
散 會
- 5 -
附 件
- 6 -
附件一
112年度營業報告書
一、112年度營業結果:
(一)、營業計劃實施成果:
本公司112年度主要業務為梭織布染整代工,全年營業淨收入 343,518仟元,扣除營業成本329,242仟元及營業費用60,145仟元,並 加計營業外收支之淨收入156,145仟元,結算結果,本年度稅前淨利為 110,276仟元。二年度營業成果比較如下:
單位:新台幣仟元
| 年 度 項 目 |
112 年度 | 111 年度 | 增(減)金額 | 變動比率﹪ |
|---|---|---|---|---|
| 營業收入淨額 | 343,518 | 486,163 | (142,645) | (29.34) |
| 營業成本 | 329,242 | 414,079 | (84,837) | (20.49) |
| 營業毛利 | 14,276 | 72,084 | (57,808) | (80.20) |
| 營業費用 | 60,145 | 61,005 | (860) | (1.41) |
| 營業淨利(損) | (45,869) | 11,079 | (56,948) | (514.02) |
| 營業外收支 | 156,145 | 68,085 | 88,060 | 129.34 |
| 稅前淨利 | 110,276 | 79,164 | 31,112 | 39.30 |
(二)、預算執行情形:
依「公開發行公司財務預測資訊公開體系實施要點」規定,本公 司尚無須公開財務預測資訊。
(三)、財務收支及獲利能力分析:
單位:新台幣仟元
| 年 度 項 目 |
年 度 項 目 |
112 年 | 111 年 | 增(減) |
|---|---|---|---|---|
| 財務 收支 |
營業收入 | 343,518 | 486,163 | (142,645) |
| 營業毛利 | 14,276 | 72,084 | (57,808) | |
| 利息收入 | 1,578 | 1,246 |
332 | |
| 利息支出 | 10 | 6 |
4 | |
| 稅後純益 | 107,279 | 68,684 |
38,595 | |
| 獲利 能力 |
資產報酬率(%) | 4.38 | 2.86 | 1.52 |
| 股東權益報酬率(%) | 4.77 | 3.12 |
1.65 | |
| 稅前純益占實收資本比率(%) | 6.36 |
3.96 |
2.40 | |
| 純益率(%) | 31.23 | 14.13 |
17.10 | |
| 每股盈餘(元) | 0.65 | 0.42 |
0.23 |
-
7 -
-
(四)、研究發展狀況:
-
1、已開發可量產的製程與新產品:
-
(1)停用氟系撥水劑,改以無氟撥水劑生產,減少對水資源的污染,不 影響成品品質及後加工壓光、貼合等的效果。
-
(2)海洋回收紗量產,以無氟撥水劑取代3M 撥水劑生產,同時達到客戶 品質要求。
-
(3)Tsp*T 布種減量工程,達到手感柔軟、Q 感的需求,符合量產的階段 要求。
-
(4)聚酯纖維素材之原抽色紗布種試製成功,達成量產階段要求。
-
(5)警察冬季及夏季制服試製成功,陸續進行大貨生產。
-
-
2、計劃研發之新產品及品質提升項目:
-
(1)染色段引進生質型分散均染劑試製,擬改善缸內產生泡沫,產生布 面色污等異常及增加生產缸量比。
-
(2)前處理段改進低張力連續精練退漿機,擬針對經向非彈性布及多層 之厚級布種加工,可以提升產量及精練退漿的效果,有利染色作業。
-
(3)染色段引進無帶布輪浸染機,針對尼龍及聚酯纖維細丹尼布種染 色,擬改善布面擦傷、滑紗等異常,並提高尼龍布種的產量。
-
(4)經緯聚酯纖維廢布回收紗彈性布試製,開發更多類型的環保紗生 產,增加資源回收再利用的品項。
-
(5)尼龍及尼龍交織布種全面試製,包含加工製程修正及相關原料選擇 與使用,提高尼龍布種的品質。
-
-
-
二、113年度營業計劃概要:
-
(一)、經營方針:
強盛願景:「使C.S 成為一個現代化,第一流的世界級公司,且同時造 就員工的終身學習與成長」,秉持專業精神,提供染整加工服務,滿足客戶 需求,追求業績提升及永續經營。
同時也在此揭示我們的經營指導原則:『開源節流、群策群力;升級轉型、 創新突破』,冀望公司全體上下一心奉為圭臬,落實執行,再為公司開創新 局。為此我們擬訂下列具體執行方針:
-
1、以人才的知識資本為本。
-
2、以服務業的心態來發展與顧客的關係。
-
3、顧客價值導向文化,建構高效率,高執行力團隊,維護客戶的信賴。
-
4、落實開源節流,管控成本,杜絕浪費。
-
5、落實6S 目視化管理,提升人員與工作環境品質。
-
8 -
-
6、建立有紀律的文化,奠定卓越的人本文化。
-
7、落實執行力,構建高績效的經營團隊。
-
此外,我們持續培養公司的核心能力--落實品質執行的能力,也希望全
體員工能多體會、推動及落實。並且再次宣示我們的企業文化:
-
1、做人方面要建立誠信負責的文化。
-
2、做事方面要建立追求卓越、進步的文化。
-
3、在人與人方面要建立知識與資訊分享的文化。
期勉公司同仁歸零思考、重新思考(Re-think)、重新設計(Re-design), 抱著正確的心態,做對的事,培育對的人;把對的事做好、做完,同時要為 成功找方法,不要為失敗找理由;凡事抱願而不抱怨~要正面解讀、逆向思考, 不要有負面情緒,就會有好思維,抱著這些好思維公司就會成功。
我們以『誠實、團隊、專業、效率』為公司的社訓,期勉同仁落實於日 常工作中。
-
1、誠實:誠實面對解決問題,不敷衍塞責,不各自為政。
-
2、團隊:每一個人都是公司重要的一個小螺絲釘,做好自己,融合團隊, 與公司同向性的前進,不要軟性自我消耗。
-
3、專業:不斷的學習、精進自己的專業能力,公司也持續給予員工基礎 教育及訓練與進階教育。
-
4、效率:從人、機、料、法面向去檢討,從各方面去提高效率。
我國「氣候變遷因應法」已於2023 年通過,並納入2050 年淨零排放目 標、提升氣候治理層級、徵收碳費專款專用、增訂氣候變遷調適專章、納入 碳足跡及產品標示管理機制。為因應2021 年COP 26 格拉斯哥氣候協議,敦 促各國強化減量目標,台灣已將2030 年減碳目標由相較於基期2005 年減少 20%,提高至24%±1%。本公司於追求經濟發展同時,亦善盡對永續發展的一份 責任致力推動環境永續計畫,包含投入能源耗用之改造、優化及回收再利用 工程,廢棄物減半再減半,並予以食物鏈化,以建立一個能保護資源環境永 續發展經營模式,朝淨零碳排目標邁進,達到在經濟面企業發展同時,兼顧 社會面與利害關係人共享價值,完成環境面永續生態保護。
(二)、預期銷售數量:
本公司113 年度預期銷售數量:染整代工交運數量26,400 仟碼。
(三)、產銷政策:
1、創造客戶價值
本公司是國內少數專業染整廠,結合國內品牌商、貿易商等提供專業 紡織染整品質保證,以創造客戶價值的服務為導向。
- 9 -
(1)各生產線適合加工產品分類
長纖浸染線:聚脂長纖梭織一般布種、聚脂長纖經緯雙向彈性梭織 布系列。
尼龍長纖梭織一般布種、尼龍長纖經緯雙向彈性梭織 布系列。
交織冷染線:短長纖交織梭織布、長短纖彈性交織梭織布。
(2)特性產品項目有:
-
T/C、T/R、T100%布種減量加工系列。 -超細纖維加工產品及高牢度染色系列。
-
-長纖細丹尼20D 高密度超撥水加工。
-
-T 100%、T-OP 等「雙向彈性」布系列。
-Poly HCR 聚酯高收縮彈性布系列。
(3)機能性加工項目有:
-吸溼加工、吸溼抗菌加工。
-抗菌、消臭、抗UV 複合功能性加工之研發。
-防蚊、芳香、保濕護膚等微膠囊健康加工。
-奈米級加工助劑的引進與運用。
-無氟(C0)環保型撥水加工。
-EN-471 螢光桔、螢光黃之要求標準。
- -各項織物防紫外線與吸濕速乾通過TFT 功能驗證標準。
2、區隔市場提供專業化服務
長纖浸染線提供品牌客戶客製化服務,本公司長纖浸染線專注於Poly 系列、Nylon 系列,品質穩定之優勢,應用數位科技管理顏色,集中量化 細丹尼、高密度、彈性布種等系列加工,緊密維繫各大品牌客戶,滿足 市場需求。
3、品質第一、交期準確、快速服務
跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)及區域全面經濟夥伴關係協定 (RCEP)均已生效,台灣在這兩大區域性貿易組織都尚未能參加。儘管 對台灣不利,然由於美中貿易戰以來台灣相對取得部分轉單取代機 會,最終仍以產品的品質為最重要的關鍵。這也是促使企業轉型升級 努力達品質第一、交期準確、快速服務的契機。
- 4、應用數位科技
全力規劃推動生產力4.0 以求再次升級轉型。
-
(1)建構上下游無縫接軌機制,藉由即時獲得資訊,依訂單的需求達到快 速備料、降低庫存與確保交期的目標。
-
10 -
-
(2)整合ERP、MES 與大數據分析機制,連結化驗室可再現性配方與現場製 程監控技術,建立配方管理自動化與產品生產履歷,達成資訊透明化 與產線快速反應能力。
-
(3)引進節能型染機與節能型定型機,藉由設備自動化提升及智慧化回饋 控制技術達成產線智動化,朝智能化專業染整工廠邁進。
-
(4)生產機台關鍵工段落布檢查引進AOI 自動光學辨識系統取代人工檢查 作業系統。成品檢查則導入AI 電腦輔助自動驗布/驗報,解決人力荒 並提升正確性與時效性。
-
5、人才培育方面
-
(1)透過「產學合作專班計劃」,藉以培育高素質、有見識、有活力、有理 想之中堅幹部。
-
(2)研發及技術人員與現場人員之輪調,透過輪調使廣泛接觸公司、工廠 的事務,養成多職能的人才,以因應公司面對未來複雜環境變遷所需。
-
(3)幫員工做職涯規劃,多增加其核心能力歷練的機會。
-
6、生產線功能整合、機台整備更新
-
(1)審視新規劃產銷需求量,依功能性整併生產線,讓線上生產設備集中 生產,充分發揮整合後產能效益。
-
(2)機台設備進行節能、節水設備改善降低染色浴比,降低能源及化學助 劑耗用量,朝永續環保路徑推進。
-
(3)汰舊更新前處理設備,將原精練及縮練製程予以合而為一,縮短製程 排除生產瓶頸工段,改善彈性布種加工之順暢性。
-
7、原料資選與進廠檢驗
-
(1)透過原料資選計劃,選擇適當原料或對抗品,改善加工品質及降低原 料價格變動劇烈之衝擊。
-
(2)透過配方標準化,消除不合宜的配方組合,相同配方則採集中加工, 促進品質的一致性,並減少換規格之浪費。
-
(3)原料進廠依規定逐批取樣,送檢驗組執行進廠檢驗,嚴格把關用料之 穩定性。
-
8、全面品質管制
-
(1)落實各製程「不製造不良品」、「不接受不良品」、「不流出不良品」品 質三不政策。做好品質管制與保證,提供客戶滿意的產品與服務。
-
(2)落實ISO9001 品保制度之執行,確保品質均一性,滿足客戶需要。
-
(3)成立品管組負責品管活動規劃及品質檢核運作,透過系統化品質稽 核,協助生產單位落實全面品質管制之執行。
-
11 -
三、未來公司發展策略:
本公司主要仍以合作外銷出口業務居多,然近年來為因應國際市場競爭態勢之 變化,主要布料廠均投入推動由布料至成衣之垂直整合,甚至發展品牌與通路以維 持競爭優勢,因此留在台灣之代工業務量受到嚴重壓縮。為因應全球紡織業競爭環 境之劇烈變動,本公司未來長短期發展目標需朝以下幾點發展:
- (一)持續朝高價值、差異化產品精進
藉由發展各種不同高附加價值材料達成差異化之目的,並配合科技及潮流產製 各種機能性布料,創造更大的商機。
-
(二)染廠通過GRS 認證,發展環保性紡織品
-
台灣目前已有不少紡織業者投入環保紡織品開發,如尼龍回收再生、原液染色 纖維、生質環保紡織品、無水染色紡織品等等;其中在回收保特瓶PET紡織品方 面,已在全球建立極高知名度。未來環保紡織品發展勢將受到更多關注,符合 世界潮流,以利打入國際產銷供應鏈。
-
(三)發展具時尚感高階機能性紡織品
近年來消費者皆偏好「結合運動、工作和生活」的生活型態,因此對高機 能時尚紡織品的需求擴大。台灣紡織業已成為全球機能性紡織品的研發和生產 重鎮,再加上在各大國際品牌皆陸續推出機能性時尚服飾下,本公司應積極找 尋切入利基,以擴張紡織市場版圖。
為達成所訂之發展目標,在策略上,長期發展計劃則需進行數位轉型、智 機化生產、創新製程,結合策略伙伴掌握品牌需求或成衣通路加以進行垂直整 合,將現有染整代工業務再加上能同時提供染整能源供應及專業服務化園區等 經營模式,充分發揮位處大園工業園區內汽電共生及環保回收再利用之循環經 濟發展模式。短期業務計劃則採取以更專注於T100%雙向彈性布種、細丹輕量布 種、高密度布種等高牢度品質的集中量化,高質化、高品質之生產模式,結合 國內上游poly環保原料在地量產無慮,與策略夥伴協同經營品牌客戶,持續推 動業務增量之發展計劃。
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響:
-
(一)區域經濟環境對紡織產業影響與日俱增,期待政府努力爭取加入區域性組織之 可行性。全球經濟競爭態勢均朝向以全球供應鏈的形式進行區域整合,台灣繼 英國後於2021年申請加入CPTPP(跨太平洋夥伴全面進步協定),惟須經多關審查 與談判,路程仍遠。另,包含中國在內,以東協成員國加5組成「區域全面經濟 伙伴協定」(RCEP)於2022年正式生效,最終目標為取消成員國之間90%以上商 ,
-
品關稅 在美中貿易戰持續下,中國勢必借此增加經貿實力抗衡美國及「跨太 平洋伙伴全面進步協定」(CPTPP),因此若我國無法突破個別FTA之談判簽訂又 無法進入上述兩大區域經貿組織,台灣紡織品外銷恐將會受到嚴重排擠影響。
-
(二)俄烏戰爭持續已經超過兩年,對全世界經濟都發生嚴重影響,包括天然氣、煤
-
12 -
炭、進口原物料不斷飆漲衍生成全球性通膨,影響消費者購買力。目前眼見新 冠疫情歐美陸續解封,然卻迎來品牌庫存增加下單停滯對全球經濟增長產生負 面短期影響。國內能源價格在國際諸多因素干擾下勢將漲多跌少,肯定會繼續 影響到本年度能源動力成本。因應之道在生產管理必須透過盤查工廠各項能耗 盤查各項能耗,透過訂定改善目標之KPI,運用PDCA管理循環進行能耗檢討,落 實改善永無止境之精神,才能壓低能源飆漲所受到之嚴重影響。
-
(三)環境永續發展與時俱進,環保法規標準相對升高。本公司透過製程加熱系統之 工程改善專案執行,業已完成以中壓蒸氣加熱之新能源系統及瓦斯鍋爐取代原 有燃煤熱媒油加熱系統,並符合最新法規「鍋爐空氣污染物排放標準」之規範 運轉。
-
(四)為落實年ZDHC 「有害化學物質零排放」環保規範,本公司已取得 Bluesign認 證,全面朝符合Bluesign規範進行染料、化學助劑之替換,在原料助劑品級提 升改善下也形成原料成本增加之影響。後續仍要由改善原料耗用及對抗品資選 來有效控管變動成本。
-
(五)台灣在2023年完成氣候法的立法,即將在2025年開始徵收碳費,加上國際品牌 商對供應商減碳的施壓有增無減,企業今年必須得更加重視供應鏈碳管理與發 展。本公司已從企業內部派出外訓碳盤查的種子工程師,計畫從內部碳盤查做 起,以提高數據透明度與信賴度,進而推動產品碳足跡之調查並落實分類與計 算,以利適時透過第三公證機關完成認證。
董事長:陳壬發 經理人:呂芳福 會計主管:鄭以民
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附件二
強 盛 染 整 股 份 有 限 公 司
審計委員會審查報告書
董事會造具本公司民國112年度經安侯建業聯合會計師事務所查核簽證之 財務報表、盈餘分派議案及營業報告書等,業由本審計委員會查核完竣, 認為尚無不符,爰依證券交易法第14條之4及公司法第219條之規定報告如
上。
敬請鑒核。
此 致
本公司113 年股東常會
強盛染整股份有限公司
審計委員會召集人:
中 華 民 國 一 一 三 年 三 月 十 二 日
- 14 -
附件三
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關鍵���項
關鍵���項�����計������,�����股��限����������體 財��������重要��項�該��項�����體財����體������見�過� �����,��計����該��項��表��見���計�����通�������關 鍵���項��:
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關鍵���項�說�:
����股��限������������,該��������������胚 �,�����股��限��進行胚�����,����項�������,�隨�間 �足������轉������與��,��,����股��限�����製造�� 進�計������認�銷貨��;考量��認���體財�����重要,��,�� 計�����重要���項�
- 15 -
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��計���述關鍵���項��要������:�解����股��限���� ����認��計��,�與銷����較�評�������適��;��觀�銷貨� ���部����設計,����試��行����;���試������,��至� �訂���貨證��;��選���������間銷�������,�視該���� ��訂��銷����������貨�錄��關資�,�������製��,��驗 ������計������
-
��階�與������體財����責�
-
��階��責����證��行�財����製���製��表達��體財���,��
-
�與�體財����製�關��要�部��,����體財���������舞��錯誤� 重���表達�
-
��製�體財����,��階��責���評�����股��限�������能
-
���關�項��露,�������計�����,除非��階���������股�� 限�������,�除���������際�行������
-
����股��限�������負���財������責��
-
�計����體財����責�
-
��計����體財������,���體財����體�������舞��錯誤�
-
重���表達������,�������������高���,����計���行� �������證�能���體財������重���表達���表達�能���舞��錯 誤����表達���金額�������預���響�體財�����者�������, �被認���重���
-
��計����計�����,運�������������計���行����:
-
辨認�評��體財������舞��錯誤�重���表達風險;��評��風險設計�� 行適������;���足��適����證�������見�����舞��能�� �謀��造���遺����聲��踰越�部��,�������舞��重���表達� 風險高����錯誤者�
-
�與���關��部�����要��解,�設計�����適������,����非 �����股��限���部������表��見�
-
評���階�����計���適��,�����計�計與�關�露�����
-
��������證�,���階��������計���適��,�������股� �限�������能��能��重�������������重�����,��� 論���計�若認�該��������重�����,�須�������醒�體財�� ���者���體財�����關�露,��該��露���適�������見���計 ���論���至�����������證��������������能�致��� �股��限�����������能���
-
16 -
==> picture [50 x 22] intentionally omitted <==
-
評��體財�������關附註���體表達������,���體財�������表 達�關������
-
��������被�資���財�資訊��足��適����證�,���體財���表 ��見���計�負責������������行,�負責������股��限��� ���見�
-
��計�與�����通��項,���規��������間,��重�������
-
����過���辨認��部��顯著����
-
��計�����������計��隸��������規�����遵��計�職�
-
道�規���關����聲�,�與�����通���能被認���響�計�����關� ����項����關防護��)�
-
��計��與�����通��項�,�������股��限����������體
-
財������關鍵���項���計���������該��項,除非����許�開� 露���項,����見���,��計�����������通���項,����預� ��通����負面�響����進������
��������聯�����計��������
��計��:
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證����關 ���證�號[:] 金�證���[�財證���] 1010004977[0920122026] 號[號] ������������������������
- 17 -
| ��: ����� |
111.12.31 | % 金額 % |
2 40,641 2 |
- 174 - |
2 59,011 2 |
4 99,826 4 |
3 77,030 3 |
- - - |
2 24,585 1 |
2 24,585 1 |
5 101,615 4 |
5 101,615 4 |
9 201,441 8 |
70 1,732,684 72 |
11 273,926 11 |
8 192,540 8 |
2 56,835 2 |
4 77,751 3 |
4 77,751 3 |
14 327,126 13 |
14 327,126 13 |
(1) (22,752) (1) |
1 18,773 1 |
(4) (108,791) (4) |
(4) (108,791) (4) |
(4) (112,770) (4) |
(4) (112,770) (4) |
91 2,220,966 92 |
91 2,220,966 92 |
100 2,422,407 100 |
100 2,422,407 100 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.12.31 | 金額 | 41,702 | 1,504 | 59,493 | 102,699 | 77,030 | 2,987 | 25,334 | 105,351 | 208,050 | 1,732,684 | 277,476 | 199,926 | 56,835 | 109,228 | 365,989 | (28,950) | 34,857 | (108,791) | (102,884) | 2,273,265 | 2,481,315 | ||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����股��限�� | 資�負�表 | ������������������ | 112.12.31 111.12.31 |
金額 % 金額 % 負���� |
��負�: | 127,251 5 200,744 8 2181 ������� |
2280 �賃負�-���附註����� |
181,701 7 103,301 4 2399 ����負� |
13,901 1 11,271 1 ��負��計 |
61,332 3 81,195 3 非��負�: |
20,102 1 21,338 1 2570 遞����負��附註������ |
10,628 - 12,424 1 2580 �賃負�-非���附註����� |
6,198 - 3,560 - 2600 ��非��負� |
421,113 17 433,833 18 非��負��計 |
負��計 | ���附註������: | 1,756 - 2,316 - 3110 �通股股� |
1,432,716 58 1,367,675 57 3200 資��� |
463,566 19 460,491 19 ���餘: |
4,486 - 171 - 3310 ���餘�� |
124,890 5 126,076 5 3320 ���餘�� |
32,788 1 31,845 1 3350 ��配�餘 |
2,060,202 83 1,988,574 82 |
����: | 3411 ���運��財��表������額 |
3420 透過�����������衡量�金融資��� |
��� | 3500 �藏股� |
���計 | 2,481,315 100 2,422,407 100 負�����計 |
(請詳閱�附�體財���附註) | ���:�芳� �計��:鄭�� |
||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資� | ��資�: | 1100 �金����金�附註����� |
1110 透過�������衡量�金融資�-�� |
�附註����� | 1140 ��資�-���附註������ |
1170 ��������額�附註������� |
130X �貨�附註����� |
1476 ��金融資�-���附註�� |
1479 ����資� |
��資��計 | 非��資�: | 1517 透過�����������衡量�金融資�-非�� |
�附註����� | 1550 �������資�附註����� |
1600 �������設��附註������� |
1755 ���資��附註����� |
1760 �資�����額�附註������� |
1995 ��非��資��附註������������� |
非��資��計 | 資��計 | 董�長:陳�� |
- 18 -
����股��限��
����表
���������������至�������
��:�����
| �����額�附註�������� 5000 �����附註����������������� ���� ��費��附註�������������������� ��: 6100 �銷費� 6200 ��費� 6300 ����費� 6450 預������� ������� ��������: 7100 �����附註������ 7010 �����附註������������� 7020 ��������附註������ 7375 �����認������關聯������額�附 註����� 7510 ��費��附註����� ���� 7951 �:���費��附註������ ���� 8300 ������: 8310 �重�類至���項� 8311 ����計���衡量��附註������ 8316 透過�����������衡量������資 ���評��� 8349 �:與�重�類�項��關���� �重�類至���項��計 8360 ���能重�類至���項� 8361 ���運��財��表������額 ���能重�類至���項��計 8300 ������������額� �������額 9750 ���股�餘(��:����)�附註������ 9810 �釋�股�餘(��:����)�附註������ |
112�� 金額 % $ 343,518 100 329,242 96 14,276 4 10,408 3 41,454 12 9,083 3 (800) - 60,145 18 (45,869) (14) 1,578 - 55,551 16 7,339 2 91,687 27 (10) - 156,145 45 110,276 31 2,997 1 107,279 30 891 - 16,084 5 - - 16,975 5 (6,198) (2) (6,198) (2) 10,777 3 $ 118,056 33 $ 0.65 $ 0.65 |
111�� 金額 % 486,163 100 414,079 85 72,084 15 11,854 2 39,099 8 9,312 2 740 - 61,005 12 11,079 3 1,246 - 42,958 9 (2,979) (1) 26,866 6 (6) - 68,085 14 79,164 17 10,480 2 68,684 15 5,178 1 (242) - - - 4,936 1 33,082 7 33,082 7 38,018 8 106,702 23 0.42 0.42 |
|---|---|---|
董�長:陳��
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( 請詳 �附�體財���附註 ) ���:�芳� �計��:鄭��
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
- 19 -
| ��: ����� |
�藏股� ���額 |
(108,791) 2,180,020 |
(108,791) 2,180,020 |
- 68,684 |
- 38,018 |
- 38,018 |
- 106,702 |
- 106,702 |
- - |
- (69,307) |
- 3,551 |
- 3,551 |
(108,791) 2,220,966 |
- 107,279 |
- 10,777 |
- 10,777 |
- 118,056 |
- 118,056 |
- - |
- (69,307) |
- 3,550 |
- 3,550 |
(108,791) 2,273,265 |
(108,791) 2,273,265 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ����項� | ���運� 透過����� |
�財��表 ������衡 |
��� 量�金融資� |
���額 ������� |
(55,834) 19,015 |
- - |
33,082 (242) |
33,082 (242) |
- - |
- - |
- - |
(22,752) 18,773 |
- - |
(6,198) 16,084 |
(6,198) 16,084 |
- - |
- - |
- - |
(28,950) 34,857 |
�計��:鄭�� | |||||||||||||||
| ����股��限�� | ��變�表 | ���������������至������� | ���餘 | ��� ��� ��配 |
股� 資��� 餘�� 餘�� �餘 |
1,732,684 270,375 184,567 56,835 81,169 |
- - - - 68,684 |
- - - - 5,178 |
- - - - 73,862 |
- - 7,973 - (7,973) |
- - - - (69,307) |
- 3,551 - - - |
1,732,684 273,926 192,540 56,835 77,751 |
- - - - 107,279 |
- - - - 891 |
- - - - 108,170 |
- - 7,386 - (7,386) |
- - - - (69,307) |
- 3,550 - - - |
1,732,684 277,476 199,926 56,835 109,228 |
(請詳閱�附�體財���附註) | ���:�芳� | |||||||||||||
| $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ����������餘額 | ���� | �������� | ���������額 | �餘����配: | �����餘�� | �通股�金股� | ������股�調�資��� | �������������餘額 | ���� | �������� | �������額 | �餘����配: | �����餘�� | �通股�金股� | ������股�調�資��� | �������������餘額 | 董�長:陳�� |
- 20 -
==> picture [104 x 26] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
����股��限��
�金�量表
----- End of picture text -----
���������������至�������
��:�����
| ������金�量: ������ 調�項�: ��費�項� �舊費� 預������迴轉����� ��費� ���� 股��� �����認������關聯������額 處��������設������� 金融資�評��� 處��資�� ���� ��費�項��計 與�����關�資�/負�變��: 透過�������衡量�金融資� ��資� ������� �貨 ��金融資������資� �����資��� ������� ��金融負������負� 與�����關�資��負���變��計 調�項��計 �運����金������ ����� ���股� ����� ������ �������金������ �資����金�量: ���������資 �配�������資��金股� ���������設� 處��������設� ���證金���資� �資�����金������ �資����金�量: ���證金�� �賃�金�還 ���金股� �資�����金�� ���金����金������� ���金����金餘額 ���金����金餘額 |
112�� $ 110,276 43,891 (800) 10 (1,578) (2,869) (91,687) 1,028 (1,071) (20,228) 12,915 (60,389) (57,101) (2,630) 20,663 1,236 (5,770) (1,597) 1,061 (8,871) (53,009) (113,398) (3,122) 1,578 2,869 (10) (10,181) (8,866) (4,800) 32,527 (25,940) 399 2,042 4,228 749 (297) (69,307) (68,855) (73,493) 200,744 $ 127,251 |
111�� 79,164 42,299 740 6 (1,246) (1,916) (26,866) (95) 3,979 (904) - 15,997 19,687 3,471 2,861 9,721 (7,427) (1,458) (5,152) 1,431 23,134 39,131 118,295 1,246 1,916 (6) (12,266) 109,185 - 44,160 (63,369) 95 (1,884) (20,998) 675 (518) (69,307) (69,150) 19,037 181,707 200,744 |
|---|---|---|
董�長:陳��
==> picture [45 x 44] intentionally omitted <==
( 請詳閱�附�體財���附註 ) ���:�芳� �計��:鄭��
==> picture [37 x 37] intentionally omitted <==
- 21 -
聲����
�����������自����至�����������關���������� 關�����財��表�關�����製�������製關�����財��表���與 �金融�������認���際財�������號����製������財���� �����,�關�����財��表���露�關資訊���������財����� ��露,����行�製關�����財��表�
��聲�
����:����股��限��
董���長:陳��
==> picture [46 x 44] intentionally omitted <==
����:�����������
- 22 -
==> picture [443 x 77] intentionally omitted <==
��計����������
����股��限��董����鑒:�
���見
����股��限���������集��������������������� �資�負�表,����������������至��������������表�� ���變�表����金�量表,����財���附註���重��計�����,���� 計������
���計���見,�開��財������重��面���證��行�財����製� ���金融�������認��������際財�������際�計���解釋�解釋 ���製,足���表達��集����������������������財���, ����������������至����������財���與���金�量� ���見���
��計�����計��託���證財��表規���計���行�������計�� 該�����責����計�����財����責��進��說����計��隸���� ����規�������計�職�道�規�,與����股��限���������超� ��,��行該規����責����計������足��適����證�,���表�� ��見����
關鍵���項
關鍵���項�����計������,���集����������財����� ���重要��項�該��項������財����體������見�過������, ��計����該��項��表��見���計�����通�������關鍵���項� �:
����������
�關��認���計��請詳附註������
關鍵���項�說�:
��集�����������,該��������������胚�,���集 �進行胚�����,����項�������,�隨�間�足������轉��� ���與��,��,��集����製造��進�計������認�銷貨��;考量 ��認����財�����重要,��,��計�����重要���項�
- 23 -
==> picture [50 x 22] intentionally omitted <==
��計���述關鍵���項��要������:�解��集�������認� �計��,�與銷����較�評�������適��;��觀�銷貨����部�� ��設計,����試��行����;���試������,��至��訂���貨 證��;��選���������間銷�������,�視該������訂��銷 ����������貨�錄��關資�,�������製��,��驗������ 計������
���項
-
����股��限����製���������������體財���,����計
-
�������見�������,���考�
-
��階�與�������財����責�
��階��責����證��行�財����製����金融�������認���� ����際財�������際�計���解釋�解釋���製��表達���財���,� ��與��財��表�製�關��要�部��,�����財���������舞��錯誤
-
�重���表達�
-
��製��財����,��階��責���評���集������能���關�項�
-
�露,�������計�����,除非��階�������集������,�除�� �������際�行������
-
��集������負���財������責��
-
�計�����財����責�
-
��計�����財������,����財����體�������舞��錯誤�
-
重���表達������,�������������高���,����計���行� �������證�能����財������重���表達���表達�能���舞��錯 誤����表達���金額�������預���響��財�����者�������, �被認���重���
-
��計����計�����,運�������������計���行����:
-
辨認�評���財������舞��錯誤�重���表達風險;��評��風險設計�� 行適������;���足��適����證�������見�����舞��能�� �謀��造���遺����聲��踰越�部��,�������舞��重���表達� 風險高����錯誤者�
-
�與���關��部�����要��解,�設計�����適������,����非 ���集��部������表��見�
-
評���階�����計���適��,�����計�計與�關�露�����
-
24 -
==> picture [50 x 22] intentionally omitted <==
-
��������證�,���階��������計���適��,�����集��� ���能��能��重�������������重�����,���論���計�若 認�該��������重�����,�須�������醒��財�����者��� �財�����關�露,��該��露���適�������見���計���論��� 至�����������證��������������能�致����股��限�� ��������������能��
-
評���財�������關附註���體表達������,����財�������表 達�關������
-
��集�����體�財�資訊��足��適����證�,����財���表��見� ��計�負責集�������������行,�負責��集�����見�
-
��計�與�����通��項,���規��������間,��重�������
-
����過���辨認��部��顯著����
-
��計�����������計��隸��������規�����遵��計�職�
-
道�規���關����聲�,�與�����通���能被認���響�計�����關� ����項����關防護��)�
-
��計��與�����通��項�,�����集����������財�����
-
�關鍵���項���計���������該��項,除非����許�開�露���項, ����見���,��計�����������通���項,����預���通��� �負面�響����進������
��������聯�����計��������
��計��:
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==> picture [112 x 55] intentionally omitted <==
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==> picture [51 x 51] intentionally omitted <==
證����關 ���證�號[:] 金�證���[�財證���] 1010004977[0920122026] 號[號] ������������������������
- 25 -
| ����股��限������ | ��資�負�表 | ������������������ ��: ����� |
112.12.31 111.12.31 112.12.31 111.12.31 |
金額 % 金額 % 負���� 金額 % 金額 % |
��負�: | $ 223,705 8 253,973 9 2130 ��負��附註���������� $ 293,534 10 246,218 9 |
501,091 17 512,795 19 2171 ������� 56,773 2 56,214 2 |
13,901 - 11,271 - 2280 �賃負�-���附註������ 1,545 - 418 - |
62,444 2 84,600 3 2305 ��金融負�-�� 61,465 2 48,922 2 |
571,496 19 431,047 15 2399 ����負� 13,121 - 24,517 1 |
133,490 5 147,163 5 ��負��計 426,438 14 376,289 14 |
18,848 1 12,401 - 非��負�: |
1,524,975 52 1,453,250 51 2540 長����附註������ - - 2,000 - |
1,524,975 52 1,453,250 51 2540 長����附註������ - - 2,000 - |
2570 遞����負��附註������ 105,630 4 99,349 3 |
8,634 - 7,557 - 2580 �賃負�-非���附註������ 2,987 - 41 - |
162,078 6 141,677 5 2670 ��非��負� 26,594 1 25,845 1 |
456,182 16 441,293 16 非��負��計 135,211 5 127,235 4 |
463,566 16 460,491 17 負��計 561,649 19 503,524 18 |
4,526 - 453 - ������������附註������: |
253,777 9 254,963 9 3110 �通股股� 1,732,684 59 1,732,684 61 |
4,987 - 5,063 - 3200 資��� 277,476 9 273,926 10 |
61,132 1 60,346 2 ���餘: |
1,414,882 48 1,371,843 49 3310 ���餘�� 199,926 7 192,540 7 |
1,414,882 48 1,371,843 49 3310 ���餘�� 199,926 7 192,540 7 |
3320 ���餘�� 56,835 2 56,835 2 |
3350 ��配�餘 109,228 4 77,751 3 |
3350 ��配�餘 109,228 4 77,751 3 |
365,989 13 327,126 12 |
����: | 3411 ���運��財��表������額 (28,950) (1) (22,752) (1) |
3420 透過�����������衡量�金融資������ 34,857 1 18,773 1 |
5,907 - (3,979) - |
5,907 - (3,979) - |
3500 �藏股� (108,791) (4) (108,791) (4) ��������計 2,273,265 77 2,220,966 79 |
36XX 非�����附註����� 104,943 4 100,603 3 |
36XX 非�����附註����� 104,943 4 100,603 3 |
���計 2,378,208 81 2,321,569 82 |
$ 2,939,857 100 2,825,093 100 負�����計 $ 2,939,857 100 2,825,093 100 |
(請詳�附��財���附註) | ���:�芳� �計��:鄭�� |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資� | ��資�: | 1100 �金����金�附註����� |
1110 透過�������衡量�金融資�-���附註����� |
1140 ��資�-���附註������ |
1170 ��������額��關����附註������������ |
130X �貨�附註����� |
1476 ��金融資�-���附註���� |
1479 ����資� |
��資��計 | 非��資�: | 1510 透過�������衡量�金融資�-非���附註����� |
1517 透過�����������衡量�金融資�-非���附註����� |
1551 �������資�附註����� |
1600 �������設��附註������� |
1755 ���資��附註����� |
1760 �資�����額�附註������� |
1840 遞����資��附註������ |
1995 ��非��資��附註���� |
非��資��計 | 資��計 | 董�長:陳�� |
- 26 -
����股��限������ ������表
���������������至�������
��:�����
| 4000 �����額�附註�������� 5000 �����附註������������� ���� ��費��附註�����������������������: 6100 �銷費� 6200 ��費� 6300 ����費� 6450 預����������� ������� ��������: 7010 �����附註������������� 7020 ��������附註������� 7060 �����認��關聯����額�附註����� 7100 �����附註������ 7510 ��費��附註������ 7900 ���� 7950 �:���費��附註������ ���� 8300 ������: 8310 �重�類至���項� 8311 ����計���衡量�(附註�(��)) 8316 透過�����������衡量������資���評��� �重�類至���項��計 8360 ���能重�類至���項� 8361 ���運��財��表������額 8300 ������������額� �������額 �������: ����� 非���� �����額���: ����� 非���� 9750 ���股�餘(��:����)�附註������ 9810 �釋�股�餘(��:������附註������ |
112�� 金額 % $ 347,508 100 331,750 95 15,758 5 10,408 3 51,993 15 9,083 3 (800) - 70,684 21 (54,926) (16) 80,375 23 58,092 17 39,831 11 2,857 1 (5,348) (2) 175,807 50 120,881 34 13,579 4 107,302 30 891 - 20,401 6 21,292 6 (6,198) (2) 15,094 4 $ 122,396 34 $ 107,279 30 23 - $ 107,302 30 $ 118,056 33 4,340 1 $ 122,396 34 $ 0.65 $ 0.65 |
111�� 金額 % 495,932 100 419,379 85 76,553 15 11,908 2 50,025 10 9,314 2 740 - 71,987 14 4,566 1 73,854 15 (22,730) (5) 33,215 7 1,858 - (3,859) (1) 82,338 16 86,904 17 18,025 4 68,879 13 5,178 1 (242) - 4,936 1 33,082 7 38,018 8 106,897 21 68,684 13 195 - 68,879 13 106,702 21 195 - 106,897 21 0.42 0.42 |
|---|---|---|
董�長:陳��
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( 請詳 �附��財���附註 ) ���:�芳� �計��:鄭��
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- 27 -
| ����股��限������ ����變�表 ���������������至������� ��: ����� ����������� ����項� ���運� 透過����� ���餘 �財��表 ������衡 ���� �通股 股� 資��� ��� 餘�� ��� 餘�� ��配 �餘 ����� �額 量�金融資�� ������ �藏股� ���� ���計 非�� �� ���額 ����������餘額 $ 1,732,684 270,375 184,567 56,835 81,169 (55,834) 19,015 (108,791) 2,180,020 102,199 2,282,219 ���� - - - - 68,684 - - - 68,684 195 68,879 �������� - - - - 5,178 33,082 (242) - 38,018 - 38,018 �������額 - - - - 73,862 33,082 (242) - 106,702 195 106,897 �餘����配: �����餘�� - - 7,973 - (7,973) - - - - - - �通股�金股� - - - - (69,307) - - - (69,307) - (69,307) �����股��非���� - - - - - - - - - (1,791) (1,791) ������股�調�資��� - 3,551 - - - - - - 3,551 - 3,551 �������������餘額 1,732,684 273,926 192,540 56,835 77,751 (22,752) 18,773 (108,791) 2,220,966 100,603 2,321,569 ���� - - - - 107,279 - - - 107,279 23 107,302 �������� - - - - 891 (6,198) 16,084 - 10,777 4,317 15,094 �������額 - - - - 108,170 (6,198) 16,084 - 118,056 4,340 122,396 �餘����配: �����餘�� - - 7,386 - (7,386) - - - - - - �通股�金股� - - - - (69,307) - - - (69,307) - (69,307) ������股�調�資��� - 3,550 - - - - - - 3,550 - 3,550 �������������餘額$ 1,732,684 277,476 199,926 56,835 109,228 (28,950) 34,857 (108,791) 2,273,265 104,943 2,378,208 |
2,282,219 | 68,879 38,018 |
106,897 | - (69,307) (1,791) 3,551 |
2,321,569 | 107,302 15,094 |
122,396 | - (69,307) 3,550 |
2,378,208 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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- 28 -
����股��限������
���金�量表
���������������至�������
��:�����
| ������金�量: ������ 調�項�: ��費�項� �舊費� 預����������� ��費� ���� 股��� �����認��關聯������額 處��������設��� 處��資������ 金融資�評������� ���� ��費�項��計 與�����關�資�/負�變��: ��透過�������衡量�金融資� ��資� ���������關��� �貨 ��金融資������資� �����資��� 與�����關�資���變��計 ��負� ������� ��金融負������負� 與�����關�負���變��計 與�����關�資��負���變��計 調�項��計 �運����金�� ����� ���股� ����� ������ �������金�� �資����金�量: �配�������資��金股� ���������資 ���������設� 處��������設� ���證金������ ��非��資������� �資�����金�� �資����金�量: 舉���還�長��� ���證金�� ������金股��非����股� �賃�金�還 ���金股� �資�����金�� ���金����金������� ���金����金餘額 ���金����金餘額 |
112�� $ 120,881 44,133 (800) 5,348 (2,857) (17,810) (39,831) 1,028 (33,050) (39,608) 12,915 (70,532) 83,285 (2,630) 22,956 (140,440) 2,420 (1,597) (36,006) 41,981 559 (7,567) 34,973 (1,033) (71,565) 49,316 2,857 17,810 (21) (14,671) 55,291 10,629 (4,800) (25,940) 399 (80) 1,782 (18,010) (2,000) 749 - (541) (65,757) (67,549) (30,268) 253,973 $ 223,705 |
111�� 86,904 42,540 740 3,859 (1,858) (22,803) (33,215) (95) 17,565 5,388 - 12,121 123,552 3,471 970 (129,417) (1,473) (1,459) (4,356) 45,733 (7,857) (796) 37,080 32,724 44,845 131,749 1,858 22,803 (10) (14,988) 141,412 10,317 - (63,369) 95 9,655 (1,884) (45,186) 2,000 675 (1,791) (758) (65,756) (65,630) 30,596 223,377 253,973 |
|---|---|---|
董�長:陳��
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- 29 -
附 錄
- 30 -
附錄一
強盛染整股份有限公司章程
第一章 總 則
-
第一條:本公司依照公司法規定組織之,定名為強盛染整股份有限公司。 本公司英文名稱為CHYANG SHENG DYEING & FINISHING CO.,LTD.
-
第二條:本公司所營事業如下:
-
C301010 紡紗業
-
C302010 織布業
-
C303010 不織布業
-
C305010 印染整理業
-
C399990 其他紡織及製品製造業
-
C801120 人造纖維製造業
-
F107020 染料、顏料批發業
-
F107170 工業助劑批發業
-
F107200 化學原料批發業
-
F113100 污染防治設備批發業
-
F207020 染料、顏料零售業
-
F207170 工業助劑零售業
-
F213100 污染防治設備零售業
-
F401010 國際貿易業
-
H701010 住宅及大樓開發租賃業
-
H701020 工業廠房開發租賃業 G801010 倉儲業
-
ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。
-
第三條:本公司設總公司於桃園市,必要時經董事會之決議在國內外設立分支機 構。
第三條之一:本公司對外投資總額得不受公司法第十三條轉投資比例之限制。 第四條:本公司因業務關係對外得為背書保證。
第二章 股 份
-
第五條:本公司資本總額定為新台幣參拾億元,分為參億股,每股新台幣壹拾元, 授權董事會視需要分次發行。
-
第六條:本公司發行之股份,得免印製股票,應洽證券集中保管事業機構登錄發 行之股份,並依該機構之規定辦理。
-
本公司得發行特別股。
-
本公司與他公司合併時,就合併有關事項無須經特別股股東會決議。
-
31 -
本公司股務處理依主管機關所頒佈之「公開發行股票公司股務處理準 則」及其他相關法令規定辦理。
- 第七條:辦理股票過戶,自股東常會開會前六十日內臨時會開會前三十日內或公 司分派股利及紅利或其他利益之基準日前五日內停止過戶。
第三章 股 東 會
-
第八條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召開一次於每營業年終結後六個 月內由董事會依法召集之,臨時會於必要時依法召集之。
-
第九條:股東因故不能出席股東會時, 得出具公司印發之委託書載明授權範圍, 簽名蓋章委託代理人出席。
-
股東委託出席之辦法,除依公司法另有規定外,悉依主管機關頒佈之 「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理。
-
第十條:本公司股東每股有一表決權;但受限制或公司法第179 條第2 項所列無 表決權者,不在此限。
-
第十一條:股東會之決議除公司法另有規定外應有代表已發行股份總數過半數股 東之出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
第四章 董事及審計委員會
-
第十二條:本公司設董事九至十二人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選 任,連選得連任。
-
前項董事名額中設置獨立董事人數不得少於二人,且不得少於董事席 次五分之一。
-
董事選舉採候選人提名制度,股東就董事候選人名單中選任之,董事 候選人提名之受理方式及公告等相關事宜,悉依公司法、證券交易法 及其他相關法令規定辦理。
-
獨立董事、非獨立董事應一併進行選舉,分別計算當選名額。 董事會得因業務運作之需要,設置各類功能性委員會。
-
本公司應於董事任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償責任為其 購買責任保險。
-
第十二條之一:本公司依據證券交易法第十四條之四設置審計委員會,由全體 獨立董事組成,負責執行公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人 之職權。
-
審計委員會成員、職權行使及其他應遵行事項,依相關法令或公司規 章之規定辦理,其組織規程由董事會另訂之。
-
第十三條:董事會由董事組織之,設董事長一人,董事長由三分之二以上董事之 出席及出席董事過半數同意互選之,董事長對外代表公司。並得設副 董事長一人,以本條同一方法遴選之。
-
董事會由董事長召集之,每季召開一次,除公司法另有規定外,應有
-
32 -
過半數董事之出席方得開會,其決議以出席董事過半數之同意行之, 有緊急情事時得由董事長隨時召開臨時會議。
-
董事不能親自出席董事會時,得依法委託其他董事代理之。 董事會召集通知得以書面、電子郵件或傳真方式為之。
-
第十四條:董事長請假或因故不能行使職權時,其代理依公司法第二百零八條規 定辦理。
第十五條:全體董事之報酬由股東會議定之。
第五章 經理人
第十六條:本公司設總經理一人,副總經理、協理及經理若干人,其委任、解任 及報酬依照公司法第二十九條規訂辦理。
第六章 會 計
第十七條:本公司應於每會計年度終了,由董事會造具
-
(一)營業報告書
-
(二)財務報表
-
(三)盈餘分派或虧損彌補之議案
-
等各項表冊依法提交股東會請求承認之。
-
第十八條:本公司當年度如有獲利,應依稅前淨利提撥不低於1%為員工酬勞, 由董事會決議以股票或現金分派發放,其發放對象包含符合一定條件 之從屬公司員工;另由董事會決議依稅前淨利提撥不高於3%為董事 酬勞,僅得以現金為之。員工酬勞及董事酬勞分派案應提股東會報告。 公司如有以往年度累積虧損,於當年度有獲利須提撥員工酬勞及董事 酬勞前,應先彌補虧損,其餘再依前項比例提撥。
-
本公司當年度決算後如有盈餘,應先提繳稅款、彌補以往虧損,次提 10%為法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司實收資本額時不在 此限,其餘並依法令或主管機關規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚 有餘額併同以前年度累積未分配盈餘,由董事會擬具分派議案,提請 股東會決議後分派之。
本公司審計委員會設置前,監察人酬勞依第一項定分派比率。 第十九條:本公司股利政策如下:
-
本公司股利應參酌所營事業景氣變化之特性,考量各項產品或服務所 處生命週期對未來資金之需求與稅制之影響,在維持股利穩定之目標 下,依本公司章程所定比率分配之。股利之發放,除有改善財務結構 及支應轉投資、產能擴充或其他重大資本支出等資金需求外,不低於 當年度稅後淨利扣除彌補虧損金額、提列法定盈餘公積及特別盈餘公 積後餘額之百分之二十,其現金股利部分不低於當年度股利總和之百 分之十。
-
33 -
第七章 附 則
第二十條:本章程如有未盡事宜,悉依公司法及有關法令之規定辦理。
第二十一條:本章程訂立於民國七十二年十月四日, 第一次修正於民國七十三年五月十八日, 第二次修正於民國七十九年五月三十日, 第三次修正於民國七十九年九月十五日, 第四次修正於民國七十九年十二月一日, 第五次修正於民國八十一年三月十八日, 第六次修正於民國八十一年六月二十日, 第七次修正於民國八十一年九月十九日, 第八次修正於民國八十二年三月二十七日, 第九次修正於民國八十三年五月十八日, 第十次修正於民國八十四年六月九日, 第十一次修正於民國八十六年五月二十二日, 第十二次修正於民國八十六年五月二十二日, 第十三次修正於民國八十七年五月二十二日, 第十四次修正於民國八十七年五月二十二日, 第十五次修正於民國八十八年五月二十七日, 第十六次修正於民國八十九年五月二十四日, 第十七次修正於民國九十年五月二十二日, 第十八次修正於民國九十一年六月十七日 第十九次修正於民國九十五年六月十五日 第二十次修正於民國一00年六月二十二日 第二十一次修正於民國一0四年六月十六日 第二十二次修正於民國一0五年六月二十日 第二十三次修正於民國一0六年六月十九日 第二十四次修正於民國一0八年六月二十日 第二十五次修正於民國一一0年八月二十四日 第二十六次修正於民國一一一年六月二十七日
- 34 -
附錄二
強盛染整股份有限公司
股東會議事規則
-
一、本公司股東會議依本規則行之。
-
二、公司應設簽名簿供出席股東(或代理人)簽到,或由出席股東(或代理人)繳 交簽到卡以代簽到。
-
出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡計算之。
-
三、股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。
-
四、股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地 點為之,會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時。
-
本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點,及其他應注意事 項。受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之;報到處應有明確 標示,並派適足適任人員辦理之。
-
股東(或代理人)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,屬徵求 委託書之徵求人並應攜帶身份證明文件,以備核對。
-
五、股東會如由董事會召集者,其主席由董事長親自擔任之,董事長請假或因故不能 行使職權時,由董事長指定董事一人代理之;未指定時,由董事互推一人代理。 主席係由董事代理者,以任職六個月以上,並瞭解公司財務業務狀況之董事 擔任之。主席如為法人董事之代表人者,亦同。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任之。 召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
-
六、公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。辦理股東會之會務 人員應佩帶識別證或臂章。
-
七、已屆開會時間,主席應即宣佈開會。惟未有代表已發行股份總數過半數之股東 出席或有其他正當事由時,主席得宣佈延後開會。其延後次數以二次為限,延 後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分 之一以上股東出席時,得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議。於當 次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半時,主席得將 作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大會表決。
-
八、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,應依法訂定議程通知股東並 準用前項之規定。
-
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣佈散會。
-
主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推選一人 擔任主席,繼續開會。
會議散會後,除前項之情形外,股東不得另推選主席於原址或另覓場所續行開
- 35 -
-
九、除議程所列議案外,股東(或代理人)對原議案之修正案、替代案或以臨時動議 提出之其他議案,應有其他股東(或代理人)附議。提案人連同附議人所代表之 股權,應達已發行股份總數千分之二或壹拾萬股。
-
十、出席股東(或代理人)發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出 席證編號)及戶名,由主席指定其發言順序。
-
出席股東(或代理人)僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條 記載不符者,以經確認之發言內容為準。
-
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席同意外,不得發言干擾,違反者主席應 予制止。
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十一、同一議案每一股東(或代理人)發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不 得超過五分鐘。
- 股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
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十二、法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。
- 法人股東指派二人以上之代表人出席股東會時,僅得推由一人發言。
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十三、出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
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十四、主席對於議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表 決。
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十五、議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身分。表決 之結果,應當場報告,並作成記錄。
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十六、會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
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十七、議案之表決,除公司法及公司章程另有規定外,以出席股東(或代理人)表決權 過半數之同意通過之,如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。
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十八、同一議案有修正案或替代案時,由主席定其表決之順序。如其中一案已獲通過 時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
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十九、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人員) 在場協助維持秩序時,應佩帶「糾察員」字樣臂章。
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二十、公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全 程連續不間斷錄音及錄影。前項影音資料應至少保存一年。
- 但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
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二十一、本規則未規定事項,悉依公司章程、公司法、證券交易法及其他相關法律之規 定辦理。
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二十二、本規則訂於民國79 年9 月15 日,
- 民國84 年6 月9 日第一次修訂, - 民國86 年5 月22 日第二次修訂, - 民國87 年5 月22 日第三次修訂。 - 民國91 年 6 月17 日第四次修訂。 - 民國104 年6 月16 日第五次修訂。 -
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附錄三
強盛染整股份有限公司 一一三年股東常會 董事持股情形
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一、本公司實收資本額為新台幣1,732,683,810 元,已發行股數計173,268,381 股。
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二、依證交法第二十六條之規定,全體董事最低應持有股數計10,396,102 股。
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三、截至本次股東常會停止過戶日股東名簿記載之全體董事持有股數明細如下表:
停止過戶日:113年4月27日
| 職 稱 | 姓 名 | 選任 日期 |
任期 | 停止過戶日股東名簿 記載之持有股數 |
停止過戶日股東名簿 記載之持有股數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳壬發 | 111.6.27 | 3年 | 6,612,543 | 3.82% |
| 董 事 | 林賀宗 | 111.6.27 | 3年 | 2,913,990 | 1.68% |
| 董 事 | 林賀雄 | 111.6.27 | 3年 | 2,461,023 | 1.42% |
| 董 事 | 陳佳鈴 | 111.6.27 | 3年 | 1,474,709 | 0.85% |
| 董 事 | 富錦投資(股)公司 代表人:陳玉進 |
111.6.27 | 3年 | 487,000 | 0.28% |
| 董 事 | 芙蓉坊(股)公司 代表人:鄭明月 |
111.6.27 | 3年 | 420,000 | 0.24% |
| 董 事 | 新光資產管理(股)公司 代表人:吳昕恩 |
111.6.27 | 3年 | 413,236 | 0.24% |
| 董 事 | 新光資產管理(股)公司 代表人:張瑞南 |
111.6.27 | 3年 | ||
| 獨立董事 | 翁志先 | 111.6.27 | 3年 | 0 | - |
| 獨立董事 | 吳界欣 | 111.6.27 | 3年 | 0 | - |
| 獨立董事 | 陳顯彰 | 111.6.27 | 3年 | 0 | - |
| 全體董事持有股數 | 14,782,501 | 8.53% |
附錄四
本次無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響:無
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