CSG — AGM Information 2022

Jul 7, 2022

強盛染整股份有限公司

111年股東常會會議議程

• 時 間：中華民國111年6月27日(星期一)上午9時整

• 地 點：桃園市大園區北港里大工路126號（本公司大園工廠會議室）

• 方 式：實體股東會

一、宣布開會(報告出席股數)

二、主席致詞

三、報告事項

• (一)110年度營業報告書。

• (二)110年度監察人查核報告書。

• (三)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。

四、承認事項

• (一)110年度營業報告書及財務報表案。

• (二)110年度盈餘分配案。

五、討論事項

(一)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨辦法更名案。

• (三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

• (四)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

• (五)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

六、選舉事項

(一)改選董事案。

七、其他議案

• (一)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

八、臨時動議

九、散 會

報告事項

• (一)110年度營業報告書，敬請 鑒察。

請參閱本手冊第10~16頁(附件一)。

• (二)110年度監察人查核報告書，敬請 鑒察。 請參閱本手冊第17頁(附件二)。

• (三)110年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告，敬請 鑒察。

• 說 明：

• 一、依本公司章程第18條，本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之1為 員工酬勞及不高於百分之3為董監酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預 先保留彌補數額。

• 二、本公司110年度分配員工酬勞百分之1計新台幣909,533元及董監酬勞百 分之3計新台幣2,728,600元，與帳上估列之金額無差異，均以現金方式 發放。

承認事項

第一案：董事會提

• 案 由：110年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：

• 一、本公司董事會造送110年度合併財務報表及個體財務報表，業經安侯 建業聯合會計師事務所陳振乾、余聖河會計師查核簽證完竣，並出 具無保留意見之查核報告書，連同營業報告書經監察人查核竣事。

• 二、營業報告書、會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第10~ 16頁及第18~32頁(附件一及附件三)。

決 議：

第二案：董事會提

• 案 由：110年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：

• 一、本公司110年度稅後淨利為新台幣80,675,242元。

二、檢附110年度盈餘分配表如下：

強盛染整股份有限公司
盈餘分配表
民國110年度

單位：新台幣元

	單位：新台幣元
項 目	金 額
上期未分配盈餘	1,438,521
加：110年度稅後淨利	80,675,242
減：確定福利計畫再衡量數	(943,844)
減：提列法定公積 10%	(7,973,140)
本期可供分配盈餘	73,196,779
減：現金股利(每股0.4元)	(69,307,352)
期末未分配盈餘	3,889,427

董事長：陳壬發   經理人：呂芳福   會計主管：鄭以民

• 三、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之 畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整， 至符合現金股利分配總額。

• 四、本案俟股東常會通過，授權董事長另訂配息基準日及發放日等相關 事宜。嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，致股東配息率 因此發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事長全權處理之。

• 五、本年度擬分配之現金股利為110年度稅後淨利。

決 議：

討論事項

第一案：董事會提

• 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，敬請 公決。

• 說 明：

• 一、配合本公司設置審計委員會，爰將監察人之職責改由審計委員會取 代，將有關監察人之規定刪除及依據公司法規定，修訂本公司「公 司章程」部分條文。

• 二、「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第33~35頁(附件 四)。

決 議：

第二案：董事會提

• 案 由：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨辦法更名案，敬請 公 決。

• 說 明：

• 一、配合本公司設置審計委員會，依法修訂本公司「董事及監察人選舉 辦法」部分條文並更改辦法名稱為「董事選舉辦法」。

• 二、「董事及監察人選舉辦法」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 36~37頁(附件五)。

決 議：

第三案：董事會提

• 案 由：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案，敬請 公決。 說 明：

• 一、配合本公司設置審計委員會，依法修訂本公司「資金貸與他人作業 程序」部分條文。

• 二、「資金貸與他人作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第 38~40頁(附件六)。

決 議：

第四案：董事會提

• 案 由：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案，敬請 公決。

• 說 明：

• 一、配合本公司設置審計委員會及依據「公開發行公司資金貸與及背 書保證處理準則」修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

• 二、「背書保證作業程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手冊第41~47 頁(附件七)。

決 議：

第五案：董事會提

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，敬請 公決。

• 說 明：

• 一、配合本公司設置審計委員會，依法修訂本公司「取得或處分資產 處理程序」部分條文。

• 二、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表，請參閱本手 冊第48~51頁(附件八)。

決 議：

選舉事項

第一案：董事會提

• 案 由：改選董事案。

• 一、本公司現任董事及監察人之任期原於111年6月19日屆滿，擬配合本 次股東常會辦理全面改選。

• 二、本公司依證券交易法規定設置審計委員會，故依法將不再設置監察 人，本次獨立董事當選後，由全體獨立董事組成審計委員會替代監 察人。

• 三、本公司依公司章程第12條董事席次設置之規定，本次應選董事12人 (含獨立董事三人)，任期三年，採候選人提名制，連選得連任，候 選人相關資料，請參閱本手冊第52至53頁(附件九)。

• 四、新任董事任期自111年6月27日起至114年6月26日止，原任董事及監 察人任期至本次股東常會完成時止。

• 五、本次改選依本公司更名後之「董事選舉辦法」為之

選舉結果：

其他議案

第一案：董事會提

• 案 由：解除新任董事及其代表人競業行為之限制案，敬請 公決

• 說 明：

• 一、依公司法第209條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

• 二、本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公 司並擔任董事之行為，在無損於本公司利益前提下，提請股東常會 同意，解除111年股東常會選任之新任董事及其代表人競業行為之限 制。

• 三、擬提請股東常會解除新任董事及其代表人競業明細如下： 強盛染整股份有限公司

解除新任董事及其代表人競業明細內容

職 稱	姓 名	目前兼任其他公司職務
董 事	新光資產管理(股)公司 代表人：吳昕恩	新光紡織(股)公司 董事長
董 事	新光資產管理(股)公司 代表人：邱錦發	新光紡織(股)公司 董事
董 事	富錦投資(股)公司 代表人；陳玉進	富順纖維(股)公司 董事長

決 議：

臨時動議

散 會