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CSBC — Proxy Solicitation & Information Statement 2014
Jul 7, 2014
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Download source file肆、承認事項：
（董事會提）
案 由 一： 102年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。
說 明：
一、本公司102年度之營業報告書及財務報表，經由會計師查核簽證暨審計委員會審查完竣，依公司法第二二八條暨本公司章程第三十五條之規定辦理，並經提報103年3月21日第15屆第8次董事會決議通過。
二、檢附102年度營業報告書、會計師查核報告、個體財務報表及合併財務報表（包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表），請參閱第11~14頁附件一「102年度營業報告書」、第26~39頁附件五「會計師查核報告、個體財務報表及合併財務報表」。
決 議：
（董事會提）
案 由 二：102年度盈餘分派案，敬請 承認。
說 明：
一、本公司102年度盈餘分派案，業經103年3月21日第15屆第8次董事會依公司法及公司章程規定擬具盈餘分配表，請參閱第40頁附件六「102年度盈餘分配表」。
二、本公司期初未分配盈餘經IFRS變動調整後之期初未分配盈餘為1,567,811,080元，加計本期淨利436,901,651、本期其他綜合損益38,256,412元，及迴轉特別盈餘公積11,016,009元，扣除提列法定盈餘公積10％（43,690,165元）後，102年度可供分派盈餘為2,010,294,987元，擬分派股息紅利及董事監察人酬勞如下：
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現金股利 每股配發0.5元。
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分派員工紅利19,660,574元。
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分派董事監察人酬勞1,966,057元。
三、由於全球造船與航運產業競爭激烈，造成全球主要造船國家造船廠營業利益普遍下跌，本公司102年度仍能獲利，全體員工與董事們之努力應予肯定，本次發放股東現金股利、員工分紅及董監酬勞，已做到平衡考量，盈餘分派案尚屬允當。
四、本公司俟後如因股本變動而影響流通在外股權，致股東配息率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。
五、本案俟股東常會通過後，授權董事會決定除權息基準日及其他相關事宜。
決 議：
伍、討論事項：
(董事會提)
案 由 一：修訂「公司章程」案，敬請 議決。
說 明：
一、配合本公司營運與業務發展需要，公司經營業務範圍增設船舶運送業、小船經營業、海運承攬運送業、船舶出租業、商港區拖駁船業、商港區船舶理貨業、商港區船舶貨物裝卸承攬業、打撈業、海難救護業等9項營業項目。
二、依據公司法第177條之1規定股東會得採行電子方式行使表決權，金管會102年11月8日金管證交字第1020044212號令公告擴大公司應採用電子投票之適用範圍，為符合規定，擬修訂本公司章程，董事選舉採候選人提名制度。
三、「公司章程」修訂條文對照表請參閱第41~42頁附件七。
決 議：
(董事會提)
案 由 二：修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請 議決。
說 明：
一、為配合金管會102年11月8日金管證交字第1020044212 號令公告「103年股東會應將電子方式列為表決權行使管道之一」，及為配合本公司自第15屆董事會(102.6.26)起不設置監察人，擬修訂本公司「股東會議事規則」相關條文。
二、「股東會議事規則」修訂條文對照表請參閱第43~47頁附件八。
決 議：
(董事會提)
案 由 三：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案，敬請 議決。
說 明：為配合本公司自第15屆董事會(102.6.26)起不設置監察人，據以將本公司「董事及監察人選舉辦法」名稱修訂為「董事選舉辦法」，並擬修訂相關條文，修訂條文對照表請參閱第48~49頁附件九。
決 議：
(董事會提)
案 由 四：修訂本公司「取得或處分資產管理要點」案，敬請 議決。
說 明：為配合本公司自第15屆董事會(102.6.26)起不設置監察人，改設審計委員會，及金管會102年12月30日金管證發字第1020053073號令修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，擬據以修訂本公司「取得或處分資產管理要點」部分條文，修訂條文對照表請參閱第50~57頁附件十。
決 議：
(董事會提)
案 由 五：修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案，敬請 議決。
說 明：為配合本公司自第15屆董事會(102.6.26)起不設置監察人，改設審計委員會，及為因應業務發展成立子公司，或與他公司共同投資，則可能有背書保證需要，擬據以修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」部分條文，修訂條文對照表請參閱第58~62頁附件十一。
決 議：
(董事會提)
案 由 六：訂定本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請 議決。
說 明：為因應未來業務發展，本公司如成立子公司，或與他公司共同投資，則有資金貸與他人需要，擬訂定本公司「資金貸與他人作業程序」，草案請參閱第63~65頁附件十二。
決 議：