CSBC — AGM Information 2026

May 25, 2026

台灣國際造船股份有限公司

115年股東常會議案參考資料

開會時間：中華民國115年6月25日（星期四）上午十時整。
開會地點：高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂）
會議方式：實體會議

報告事項

第一案：114年度營業報告，敬請公鑑。
說明：「114年度營業報告書」請參閱第14~16頁附件一。

第二案：114年度營業決算審計委員會審查報告，敬請公鑑。
說明：「審計委員會審查報告書」請參閱第17頁附件二。

第三案：114年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請公鑑。
說明：本公司114年稅前虧損為2,259,937,344.59元，因無稅前盈餘，114年董事酬勞及員工酬勞，依本公司章程第35條規定，不予發放。

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第四案：114年度本公司給付董事酬金報告，敬請公鑑。

說明：

一、事給付酬金之政策：依公司法235條之1修訂之本公司章程第35條規定：「本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之一，且不高於百分之五為員工酬勞，員工酬勞得以股票或現金為之；不高於百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。」董事酬勞及員工酬勞依當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益比例計發，114年經營績效，因年度虧損，依章程規定，董事酬勞(變動報酬)不發，董事酬勞(變動報酬)與董事績效評估(經營盈虧)，具有相關性之連結，並可調節未來風險。

二、本公司給付董事之酬金，另依「台灣國際造船股份有限公司董事及獨立董事待遇支給要點」，114年支付一般董事及獨立董事之酬金請參閱第41~44頁附件四，董事月支酬金(固定報酬)如下表：

區分	月支酬金
董事	10,400 元
獨立董事	60,000 元

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第五案：本公司虧損逾實收資本額二分之一報告，敬請公鑑。

說明：

一、本公司114年度止累計虧損8,804,382,134元，已逾實收資本額12,745,394,490元之二分之一，依據公司法第211條規定，應於最近一次股東會報告。

二、累計虧損逾實收資本額-二分之一原因及改善對策說明如下：

1. 本案前於112年度止累計虧損已逾實收資本額二分之一，為優化財務結構，遂於當年度辦理現金增資作業，全案提送股東會報告，並函報大部。增資作業於113年第一季順利完成。

2. 114年度主要虧損原因係受新台幣兌美元升值影響、虧損性合約認列、已完工船艦保固費用增加，以及上半年造艦工程進度不順遂，致生產成本調增等因素，全年營運發生虧損。

3. 本公司將聚焦核心產品，積極爭取商船及公務船艦相關業務，並切入無人船新興市場，同時嚴格控管營運成本，推動內部改造與降低生產成本等相關措施，並結合新年度績效考核機制，連結營運計畫目標，強化管考作為與提升執行力，以實現本年度轉盈之目標。

三、本案業經第19屆第7次董事會通過，提送股東會報告。

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第六案：本公司「115年度永續發展策略性行動方案」報告，敬請公鑑。

說明：

一、依上市上櫃公司永續發展實務守則第一章第五條及本公司永續發展實務守則第一章第五條據以辦理。

二、彙整 114 年度行動方案之執行辦況請參閱第 45~51 頁附件五，並依據 114 年度利害關係人關注議題調查結果，訂定 115 年策略性行動方案，請參閱第 52~58 頁附件五。

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第七案：本公司114年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出及長期股權投資項目效益達成情形報告，敬請公鑑。

說明：

一、依金管會金管證發字第1120359199號函第七點要求，需將健全營運計畫執行情形以及重大資本支出及長期股權投資效益達成情形提報董事會與股東會報告。

二、本公司「114年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出及長期股權投資項目效益達成情形」報告請參閱第59~62頁附件六。

三、本案業經第19屆董事會第8次董事會報告通過，提送股東會報告。

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肆、承認事項

（董事會提）

案 由 一：114 年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。

說明：

一、本公司 114 年度之營業報告書及財務報告，經由會計師查核簽證暨審計委員會審查完竣，依公司法第二二八條暨本公司章程第三十四條之規定辦理，並經提報 115 年 3 月 9 日第 19 屆董事會第 7 次會議決議通過。

二、檢附 114 年度營業報告書、會計師查核報告、個體財務報告及合併財務報告（包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表），請參閱第 14~16 頁附件一「114 年度營業報告書」、第 18~40 頁附件三「會計師查核報告、個體財務報表及合併財務報表」。

決議：

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（董事會提）

案 由 二：114 年虧損撥補案，敬請 承認。

說明：

一、本公司 114 年度期初待彌補虧損 6,701,951,400 元，加計本期其他綜合損益-不重分類至損益之項目 157,512,727 元，及本期稅後淨損 2,259,943,461 元後，合計待彌補虧損 8,804,382,134 元。

二、基於上開說明，本期仍有待彌補虧損，依本公司章程及公司法規定，114 年度擬不分派股利。

三、惠請同意本公司 114 年度虧損撥補案，虧損撥補表請參閱第 63 頁附件七。

決議：

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伍、討論事項

（董事會提）

案 由 一：修訂本公司「股東會議事規則」，敬請 議決。

說明：依臺灣證券交易所股份有限公司 115.3.5 臺證治理字第 11500029701 號函，配合「公開發行公司股東會議事手冊應行記載及遵行事項辦法」第六條修正並參考國外監票人制度，修正本公司「股東會議事規則」，修正條文對照表請參看第 64~66 頁附件八。

決議：

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陸、選舉事項

案 由：補選第19屆獨立董事1人，敬請選舉。

說明：

一、本公司第19屆董事11名董事(含獨立董事4人)於114年6月25日選出，114年8月18日陳政宏先生辭任獨立董事，經濟部並改派陳政宏先生接任黃正弘先生董事職位，第19屆獨立董事人數比例不足三分之一，應補選獨立董事1名。

二、本公司第19屆董事採候選人提名制度，獨立董事候選人名單業經本公司第19屆董事會第8次會議審查通過。董事候選人名單請參閱本手冊第67頁附件九-「第19屆獨立董事候選人名單」。

選舉結果：

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