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May 25, 2026

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台灣國際造船股份有限公司

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台本投資信託股份有限公司股東印鑑中

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台灣國際造船股份有限公司一一五年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 115 年 6 月 25 日

名單 #	名號	徵求人	委任股東	繳交持續方案事後遵緝人名單	董事及經理人員彙總遵緝人之經營理念	股東時所求稱或所委託代為處理股東事務者求稱
	1	民營股東股份有限公司(簡稱：民營、民革、民勤、民勤、民營股、民革股、民營股東、民革股東、民營股東(股)公司、民營股東(股)公司股東或經營者,加強與利害關係人的互動,辦理積平稽約後,并事業集團為繼承通道。	1.民營股東(股)公司,股東(股)公司,股東或經營者,加強與利害關係人的互動,辦理積平稽約後,并事業集團為繼承通道。	1.民營股東(股)公司,股東(股)公司,股東或經營者,加強與利害關係人的互動,辦理積平稽約後,并事業集團為繼承通道。	1.民營股東(股)公司,股東(股)公司,股東或經營者,加強與利害關係人的互動,辦理積平稽約後,并事業集團為繼承通道。	1.民營股東(股)公司,股東(股)公司,股東或經營者,加強與利害關係人的互動,辦理積平稽約後,

※紀念品領取須知※

一、股東會紀念品：統一避開拍元咖啡卡。
二、股東領取紀念品方式：貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示與股東人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代理出席領取紀念品，請於115年6月25日收至115年6月22日止(星期初假日除外)，攜帶第二聯委託書簽名或蓋章後，洽股東人之全台股東場所辦理(各股東場所得視股東狀況提早結束股東)。
三、紀念品發放原則：除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
四、領取紀念品方式：貴股東敬請於股東會開會當日(會議結束前)，攜帶第二聯出席簽到卡至股東會現場領取紀念品，會後恕不補發或解等。
五、電子投票領取紀念品方式：按電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念品，請於115年7月17日～115年7月21日止，需攜帶(1)或資證明股東身份之正本文件(如健保卡正本或身分證正本之文件)等擇一譽可。(2)電子投票「議案表決情形」，領取股東必須提供上述兩份證明(未攜帶者不予發放)至當期綜合證券股份有限公司(地址:台北市中正區許昌街17號11樓)領取。

企灣造船

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地址	電話	地址	電話	地址	電話
台北市中正區重慶南路一段18號(日野地區經常備)	(82) 235-6733	台北市中正區得里路81號61	(82)2368-6759	台北市中正區廣陽路8號(樓)1樓(重慶南路二樓展廊行態)	(82)2382-5369
台北市大同區泰德路三段286之2號(第三段8號口)	(82) 2595-6189	台北市中正區中華路二段306號4號(南空東空花經常備)	(82)2339-1393	台北市大同區進化街一段21號(樓A區110號(全聯市場1號入口)	(82)2552-6267
台北市中山區台三段188號(號1樓)	(82) 2586-5509	台北市中山區前主業區二段148號7474m號碼(松江路二-路南空間)	(82)2542-6368	台北市中山區龍江路224號(辛里文高段)	(82)2542-4693
台北市大安區復興南路一段321號(樓A17號(康國大安區6號出口)	(82) 2581-5529	台北市松山區廣興路5號(碼一碼三號碼)	6958-327-699	台北市大安區明平鄉路2段84-1號(彩泰行(信樂市場間))	(82)2735-0567
台北市大安區新北南路二段11號21號(新南南路路口)	(82) 2799-3889	台北市大安區新北南路二段61號41高17號	(82)2791-6245	台北市南義區永吉路A17號(南南路段(松山路口))	(82)2792-6758
台北市土林區德行鄉路52號(楊根段內-信義市西國際)	(82) 2838-3557	台北市南義區永吉路278號(7高12號(樓(永吉市場間))	(82)6787-5802	台北市土林區德行鄉路324號(樓(北林文高行))	(82)2834-1768
東北市永明區得明路371號31高11號(樓(樂永光路))	(82) 2933-8428	台北市土林區德行鄉路36號(芝加哥路交流場)	(82)2838-2572	台北市內湖區內湖路一段727號4號(南南湖南路段(廣視新園))	(82)2798-5363
東北市三臺區文化北路231號48號(樓(三臺北路八方雲集後(三安里站牌))	(82) 2982-4608	台北市南港區八號路四段938號(樓(國際69))	6975-758-871	東北市板橋區陽明街21號11號(信明51號(新場站1號出口))	(82)6253-7181
東北市新莊區公路一路70號(號(阿根斯德)	(82) 2993-1020	廣陽市仁愛區第二路24號6號(樓)	(82)2925-9363	東北市永明區中正路66號(樓(廣陽南路行(復光南路南))	(82)2942-2793
南昌市中德區中台路15號(樓(尼中德監理街(廣南路(富興街(廣南路))	(82) 626-9715	東北市板橋區壹安街128號(11號(南山與中部後路(學園鄉區短暫))	(82)2952-7978	東北市三臺區三行路3段252號(信陽南車行)	(82)2287-7143
東竹市北大路305號8號(國際信樂博覽)	(82) 522-7681	東北市新莊區中正路187之1號(國際信樂銀行對面)	(82)2913-1468	廣陽市成日二路90號(南門市場(文化街與三民路口))	(83)319-0095
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廣義市宏義街58號(福州安興光彩街90號)	(85) 221-3203	台中市北區南才路184號(樓(華興路(大都會前前路))	(84)3293-9343	新北縣新北市中正路2段153號(有學會路(流林街口))	(84)725-6297
台南市中西區西門路二段417號(樓(雲大舞台前路))	(86) 221-4605	新北縣新北市中山路二段665-2號(樓(台北南路門面))	(84)729-3327	廣義市中正路518號(金玉街道)	(85)327-8430
台南市新樂區永安街3211號(近京路8)	(86) 635-9786	台南市澤區大同路一段45號5號(澤門國際南)	(86)214-1371	台南市澤區林南路2段112號(湖字光學(盛德路1號))	(86)279-3049
高雄市明隆區南市一路90號(四維國小正前路)	(87) 222-8877	台南市澤區後廠路232號(7高3號)	(86)269-3856	高雄市三民區碧巖路203-5號(南路碧坑地區段)	(87)269-2867
高雄市新興區中正三路90號(樓(德福-中正路)	(87) 237-9898	高雄市三民區重慶街46號(武後31車站)	(87)311-8641	高雄市三民區龍江路54號(後31車站(廣南路台前路)	(87)319-0446
深圳市中正路131號(秀波街)	(88) 765-7277	高雄市南山區三維路12號(近五甲路·福建南中)	(87)623-0288	滾蘭縣滾蘭市保健路二段150號(深林泰學市廳)	(882-8885)7

台灣國際造船股份有限公司115年股東常會開會通知

一、本公司付於民國115年6月25日(星期四)上午10時整，假為綠亭小港區中桐路3號(台舖公司行政大樓光燈室)，並開115年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午9時起，報到處地點同開會地點。會議主席內容：（一）報告事項：1. 114年度營業報告。2. 114年度營業決算審計委員會審查報告。3. 114年度員工及董事酬勞分配情形報告。4. 114年度本公司除付董事酬金報告。5. 本公司創組處置收資本期二分之一報告。6. 本公司「115年度水壩發展策略執行動方案」報告。7. 本公司「114年度健全營建計畫執行情形暨重大資本支出及長期股權投資項目效益達成情形」報告。（二）承認事項：1. 114年度營業報告書及財務報告案。2. 114年度創組撥建案。(三)財論事項：1. 修訂本公司「股東會議事規則」。(四)選舉事項：補選第19屆國立董事1人。(五)協時動議。

二、本次股東會補選國立董事1席，按候選人提名制，國立董事候選人名單：陳良超。投資人如欲查詢候選人之學校歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://wops.twoc.com.tw)「公告查詢」輸入查詢資料。

三、頒佈公司法第165條規定自民國115年4月27日起至115年6月25日止為停止股票過戶期間。

四、撥車、貴股東出席簽到卡及委託書各乙份，如決定親自出席，請於「出席簽到卡」簽名或蓋章後，於開會當日攜至會場辦理報到即可。如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥受託代理人姓名、身分證字號、地址及簽章後，最遲後於開會五日前送(等)達本公司股務代理機構當期綜合證券股份有限公司股務代理時(台北市中正區許昌街17號11樓)，辦理委託出席之相關手冊。

五、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年5月25日前公告於國基會網站，投資人如欲查詢，可直接賦入國基會網址https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。(股票代號:2208)

六、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之日簽通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：115年5月26日至115年6月22日止，須憑CA憑證(自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券證期貨共同憑證及政府憑證任一式)登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東m服務」(網址：https://stockservices.tdcc.com.tw)，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，頒為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

八、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容事項。請至公開資訊觀測站(網址：https://wops.twoc.com.tw/wops/#/web/home)/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)並輸入「公司代號及年度」查詢股東會相關資料。

九、洽情紀念品須知詳第四聯。

此 經

曾股東

台灣國際造船股份有限公司董事會

敬啟