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CSBC — Annual Report 2019
Jul 7, 2020
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Annual Report
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台灣國際造船股份有限公司 109 年股東常會議事手冊
目 錄
壹、開會程序 .............................................................................................................. 2 貳、會議議程 .............................................................................................................. 3 參、報告事項 .............................................................................................................. 4 肆、承認事項 ............................................................................................................ 10 伍、討論事項 ............................................................................................................ 12 陸、臨時動議 ............................................................................................................ 14 柒、附件 附件一:108 年營業報告書 ................................................................................ 15 附件二:審計委員會審查報告書 ........................................................................ 19 附件三:會計師查核報告書、個體財務報告及合併財務報告 ......................... 20 附件四:發行國內第一次有擔保轉換公司債發行情形 ..................................... 42 附件五:年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出及長期股權投資項目效益達成情形 . 44 附件六:「誠信經營守則」修訂條文對照表 .................................................... 46 附件七:「誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文對照表 ......................... 56 附件八:台船公司企業社會責任(CSR)年度策略性行動方案及執行 ........... 67 附件九:108 年度虧損撥補表 ............................................................................ 82 附件十:「公司章程」修訂條文對照表 ............................................................ 83 附件十一:「股東會議事規則」修訂條文對照表 ............................................ 84 捌、附錄 附錄一:本公司股東會議事規則 ........................................................................ 87 附錄二:本公司章程 ........................................................................................... 93 附錄三:無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響.... 100 附錄四:本公司現任董事持股明細表 .............................................................. 101 附錄五:其他說明事項 ..................................................................................... 102
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台灣國際造船股份有限公司109 年股東常會
壹、開會程序
一、宣佈開會
二、主席致詞 三、報告事項 四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
七、散會
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台灣國際造船股份有限公司109 年股東常會
貳、會議議程
時間:中華民國109 年6 月17 日(星期三)上午10 時正
地點:高雄市小港區中鋼路3 號(台船公司行政大樓大禮堂)
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項:
-
(一)108 年度營業報告。
-
(二)108 年度營業決算審計委員會審查報告。
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(三)108 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
-
(四)本公司虧損逾實收資本額二分之一報告。
-
(五)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告。
-
(六)108 年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出及長期股權 投資項目效益達成情形報告。
-
(七)修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為 指南」報告。
-
(八)本公司「108 及109 年度企業社會責任策略性行動方案執行 與計畫」報告。
四、承認事項:
-
(一)108 年度營業報告書及財務報告案。
-
(二)108 年度虧損撥補案。
五、討論事項:
-
(一)本公司章程修正案。
-
(二)修訂本公司「股東會議事規則」案。
六、臨時動議
- 七、散會
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參、報告事項
第一案:108 年度營業報告,敬請 公鑒。 說 明:「108 年度營業報告書」請參閱第15 ~ 18 頁附件一。
第二案:108 年度營業決算審計委員會審查報告,敬請 公鑒。 說 明:「審計委員會審查報告書」請參閱第19 頁附件二。
第三案:108 年度員工及董事酬勞分配情形報告,敬請 公鑒。 說 明:本公司108 年稅前虧損為1,818,472 仟元,因無稅前利益, 108 年董事酬勞及員工酬勞,依本公司章程第35 條規定, 不予發放。
- 4 -
第四案:本公司虧損逾實收資本額二分之一報告,敬請 公鑒。 說 明:
-
一、本公司108 年12 月31 日累積虧損2,777,928,663 元,已逾 實收資本額4,729,917,490 元二分之一,依據公司法第211 條規定提股東會報告。
-
二、本公司虧損逾實收資本額二分之一,主要係受全球經濟成長 力道及貿易量未有明顯好轉、國際航運費用走低等因素影 響,導致市場對於新船訂單需求力道趨於保守,船價偏低, 認列預期損失所致。
三、相關因應措施:
- (一)營運面:
經由108 年升級轉型方案執行之下,營運虧損由107 年 虧損31 億元減少為108 年虧損約18 億元,為達到109 年轉虧為盈之目標,實施EP 10 方案,持續提升效率、 績效及利潤,並完成重大投資計畫及人力佈局。 EP 10 提升方案之年度目標:
1.轉虧為盈
▓提升生產及行政效能
▓恪守CKP-81
▓強化開源節流
2.新事業獲利
▓海工鋼構如期生產 ▓海事工程業務承攬
▓造修艦業務承攬與執行
3.組織再造
▓完成專案投資計畫
▓組織調適及廠區規劃
▓完成傳承與人力佈局
- 5 -
(二)財務面:
本公司因應未來營運資金需求,擬以資本公積-普通股 發行溢價及資本公積-實際取得或處分子公司股權與帳 面價值差額等兩項目計新台幣1,338,797,801 元填 補,於109 年2 月24 日完成20 億可轉換公司債上櫃掛 牌,以充實營運資金並改善財務結構。
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- 第五案:本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債發行情形報告, 敬請 公鑒。
說 明:
-
一、本公司為充實營運資金及償還銀行借款,經108 年11 月15 日第十七屆第四次董事會決議通過發行國內第一次有擔保 轉換公司債,發行總額為新台幣20 億元整,發行期間5 年, 發行票面利率0%,本案業經金融監督管理委員會證券期貨局 申報生效,於109 年2 月24 日完成募集,並已於證券商營 業處所櫃檯買賣交易。
-
二、本次有擔保轉換公司債主要發行條件、轉換情形及資金運用 計畫執行情形詳見本手冊第42 ~ 43 頁附件四。
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第六案:「108 年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出及長期 股權投資項目效益達成情形」,敬請 公鑒。
-
說 明: 本公司已於109 年1 月20 日獲金管會核准發行國內有擔 保轉換公司債,依金管會來函經管證發字第1080341584 號函第十一點要求,將健全營運計畫執行情形,以及107 至109 年之重大資本支出及長期股權投資效益達成情形提 報股東會報告,108 年度健全營運計畫執行情形暨重大資 本支出及長期股權投資項目效益達成情形報告請參閱第 44 ~ 45 頁附件五。
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第七案:修訂本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行 為指南」,敬請 公鑒。
-
說 明:「誠信經營守則」修訂條文對照表請參閱第46 ~ 55 頁附件 六,「誠信經營作業程序及行為指南」修訂條文對照表請 參閱第56 ~ 66 頁附件七。
-
第八案:本公司108 年度企業社會責任策略性行動方案執行與109 年度企業社會責任策略性行動方案,敬請 公鑒。
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說 明:
-
一、依上市上櫃公司企業社會責任實務守則第一章第五條及本公 司企業社會責任實務守則第一章第五條及108 年7 月9 日第 1 次CSR 委員會議提案決議據以辦理。
-
二、108 年度企業社會責任策略性行動方案執行請參閱第67 ~ 76 頁附件八,與109 年度企業社會責任策略性行動方案請參閱 第77 ~ 81 頁附件八。
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肆、承認事項
(董事會提)
-
案 由 一:108 年度營業報告書及財務報告案,敬請 承認。 說 明:
-
一、本公司108 年度之營業報告書及財務報表,經由會計師查核 簽證暨審計委員會審查完竣,依公司法第二二八條暨本公司 章程第三十四條之規定辦理,並經提報109 年3 月20 日第 17 屆第3 次董事會決議通過。
-
二、檢附108 年度營業報告書、會計師查核報告、個體財務報表 及合併財務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動 表、現金流量表),請參閱第15~18 頁附件一「108 年度營業 報告書」、第20~41 頁附件三「會計師查核報告、個體財務 報表及合併財務報表」。
決 議:
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(董事會提)
案 由 二:108 年虧損撥補案,敬請 承認。 說 明:
-
一、本公司108 年度期初待彌補虧損1,032,180,841 元,加計本 期其他綜合損益72,721,932 元,減除本期稅後淨損 1,818,469,754 元後,合計待彌補虧損2,777,928,663 元, 擬以資本公積-普通股發行溢價及資本公積-實際取得或處 分子公司股權與帳面價值差額等兩項目計1,338,797,801元 填補。填補後期末待彌補虧損為1,439,130,862 元。
-
二、基於上開說明,本期仍有待彌補虧損,依本公司章程及公司 法規定,108 年度擬不分派股利。
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三、惠請同意本公司10 8 年度虧損撥補案,虧損撥補表請參閱第 82 頁附件九。
決 議:
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伍、討論事項
(董事會提)
- 案 由 一: 本公司章程修正案,敬請 議決。
說 明:
-
一、 依經濟部108 年8 月5 日經授商字第10801092200 號函及 公司法
-
第162 條規定據以修訂。
-
二、 章程修訂條文對照表請參閱第83 頁附件十。
決 議:
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(董事會提)
-
案 由 二:修訂本公司「股東會議事規則」案,敬請 議決。
-
說 明: 為配合臺灣證券交易所股份有限公司109 年1 月2 日臺證治 理字第10800242211 號函修正「『○○股份有限公司股東會 議事規則』參考範例」,擬修訂本公司「股東會議事規則」 相關條文,修訂條文對照表請參閱第84 頁附件十一。
決 議:
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陸、臨時動議
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柒、附件 附件一
台灣國際造船股份有限公司 108 年營業報告書
一、 108 年全球造船產業狀況
近年興起國家貿易保護主義,全球前二大經濟體美國與中國於 107 下半年展開貿易大戰以來,迄今仍未有明顯和解; 108 年亦發生日本與 南韓的貿易爭端,加上香港社會活動紊亂、英國脫歐事件、中東與南美 洲的區域性局勢動盪等因素,連帶影響全球貿易量,令原已委靡不振的 航運市場更形艱困,致使整體造船市場持續低迷,面臨嚴峻的挑戰。
根據國際貨幣基金( IMF )的「世界經濟展望」報告指出, 2019 ( 108 ) 年的全球經濟成長率僅約 3% ,較同年 4 月份預估值下修 0.3 個百分點; 而經濟部統計處資料顯示, 108 年台灣經濟成長率為 2.7% ,較 107 年的 2.8% 下降 0.1 個百分點;美國的經濟成長率更是從 2.9% ( 107 年)大幅 滑落至 2.3% ( 108 年);其中身為亞洲金融與貨物轉運中心的香港更是 受到社會運動的影響,整體經濟成長率從 2.9% ( 107 年)暴跌至負 1.2% ( 108 年)。
根據 Clarksons 研究機構分析, 108 年全球新船訂單 1,151 艘,合計 64,402,021 載重噸,與 107 年新簽訂單 1,847 艘,合計 93,651,496 載重 噸相比,新造船艘數與載重噸分別下跌 37.7% 與 31.2% 。從船型來看, 散裝貨輪 251 艘、油輪 135 艘、貨櫃輪 77 艘,其中值得注意的是海事 工程相關船舶 220 艘已逼近散裝貨輪之水準。
造船產業於景氣巔峰時期,以中國為首帶動多國大舉擴增造船產 能,惟於 97 年金融海嘯爆發,航運市場急轉直下,航商建造新船需求 疲弱,形成造船產能供給端高於需求端,各國船廠開始低價搶單,自此 造船業陷入一片紅海,進入長期的衰退與低迷,目前僅存的船廠都在苦 撐產業寒冬。
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二、 108 年度營業狀況
一 ( )合併財務分析
| (一)合併財務分析 | |||
|---|---|---|---|
| 單位:仟元 | |||
| 項目 | 108年 | 107年 | 與107年比較(%) |
| 營業收入 | 16,540,899 | 13,012,326 | 27.12% |
| 營業毛利(損) | -1,190,381 | -2,593,864 | 54.11% |
| 營業利益(損失) | -1,706,140 | -3,417,597 | 50.08% |
| 稅前淨利(損) | -1,808,910 | -3,338,941 | 45.82% |
| 本期淨利(損) | -1,815,518 | -3,100,084 | 41.44% |
, 本公司 108 年營業收入 165.41 億元 營業毛損 11.90 億元,本期淨 損 18.16 億元,較 107 年已大幅減虧 12.85 億元; 108 年公司全力進 行開源節流及升級轉型方案成效顯著,原於第三季已呈現轉虧為 盈,單季微幅獲利狀態,惟因手持訂單船價尚低、工程進度略為落 後、新台幣匯率升值等因素,導致全年仍處於虧損情況。 (二)手持訂單說明
1. 新船艦及海工訂單
截至 108 年 12 月底,商船手持訂單計 12 艘(高雄 12 艘),軍艦 及公務船手持訂單計 30 艘(高雄 6 艘 + 基隆 24 艘,含潛艦國造 原型艦建造案),交船日期高雄廠區排至 114 年 11 月,基隆廠 至 113 年 1 月。海事工程手持訂單有離岸風機水下基礎基樁 60 支與風機水下基礎轉接段 2 座,交期排至 110 年 3 月。
2. 完工交船
108 年度商船部分高雄廠 6 艘( 1 艘半潛式載重輪、 3 艘 20.8 萬噸 散貨輪及 2 艘 1,800TEU 貨櫃輪),無艦艇交船。
(三)研究發展狀況
108 年度研究發展相關支出約為 1 億元,較 107 年度 1.17 億元 減少 1 千 7 百餘萬元。研發成果包括新船艦基本設計開發、船模 水槽試驗效能精進研究、動態波浪負載下之艦艇全船結構強度 分析、艦艇結構寸法設計與有限元素分析之研究、 S460 歐規鋼
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板銲接製程應用研究、考量水下載具傾斜運動之軸系軸承負載 預測研究、自激式設備所引起之結構噪音預測與分析、台灣離 岸風場運維大數據網路平台建置研究,以及安裝船段吊裝順序 及塢內排軸之研究…等共計 13 項研發案。
109 年度新研究發展方向主要有端板螺槳程式自主開發與驗 證、船艦電力諧波分析與改善研究、陣列波導管舷窗玻璃與全 艦對電磁脈衝遮斷頻率及雷達反射截面積之計算與分析、非隔 振系統下爆震動態特性分析、應用非線性有限元素進行隔振系 統動態響應分析程序之初探、水下載具目標強度分析、船舶監 控系統技術與整合研究、離岸風場運維分析以及智慧工廠整合 技術與應用研究…等,積極朝向以提升智慧船舶、國防艦艇與 海洋工程之技術能力為主要發展方向。
(四)重大投資案
108 年度固定資產專案投資計畫完工項目有「高雄廠區 LLC-6 吊車汰舊換新專案投資計畫」、「 140 公尺駁船興建工程 專案投資計畫」;執行中項目有「高雄廠區多用途鋼構產線專 案投資計畫」、「水下基礎轉接段( TP )產線專案投資計畫」; 規劃中項目有「高雄廠區 350 噸 GOC 吊車汰舊換新專案投資計 畫」,總投資金額約新台幣 42.22 億元。
三、 109 年度營業計畫概要
全球航運業及造船業已經歷了 10 餘年的衰退與低迷,惟自 107 年以 來,受原材料價格高位、勞動力成本上升,以及主流船廠手持訂單情況 已有所改善影響,紅海競爭現象逐漸緩和,全球造船市場貨櫃船新船價 格有穩步回升態勢。此外,船舶限硫令環保新法規上路、巴拿馬運河拓 寬與支線型貨櫃船船齡老化等因素,對於整體新造船市場仍有一定程度 之助益。但後續仍須持續觀察市場融資環境以及新型冠狀病毒(武漢肺 炎)對全球經貿局勢的影響程度,畢竟貿易環境與造船市場環環相扣, 任何一個重大經貿變化都會影響到航運與造船市場。
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本公司長久以來憑藉優異的造船設計與施工品質,深獲船東青睞, 惟近年迫於市場因素致船價過低,造船業務虧損數年。有鑑於此,本公 司於多年前即開始規劃多角化轉型,逐步降低商船的業務比重,積極爭 取國艦國造業務,同時切入海事工程領域,建構出三大事業體。這幾年 在積極轉型與經營策略調整之下,商船業務營收佔比已從長期以來的 90% 以上,降至 52% ( 108 年),而造艦業務則大幅從 10% 提升至 41% , 修船暨海工業務提升至 7% ,同時 108 年營收達到 165 億元,較 107 年成長 27% ,台船經過長期的轉型與佈局,目前已逐漸看到成效,預計於 114 年,商船、造艦、海工等三大事業區塊將各佔三分之一營收。
另據研究機構報導指出,商船市場仍面臨全球供過於求的窘境,但 在政府持續推動國艦國造、離岸風電等政策助益之下,有助於本公司藉 由自身優勢爭取相關訂單,加上目前手持訂單業務已逾新台幣 700 億 元,在公務艦艇及海工業務於 109 年陸續開工,逐步認列收益後,預估 109 年度之營運狀況將可再進一步改善,全力衝刺轉虧為盈。
綜觀 108 年國際情勢詭譎,貨運與造船市場表現疲弱,致本公司仍 處在艱困的營運狀態,惟已積極透過改善行動及減增資計畫,將財務狀 況予以改善,同時持續強化內部管理,建構完整管控機制、推動具體有 效措施,以提升營運績效。
展望未來,本公司穩定朝商船本業、國艦國造及海事工程三大事業 邁進,在貫徹執行力之下,全面衝刺創獲利,期望自 109 年起能穩定獲 利,並堅守公司信念「傳承造船、守護海洋」,以逐漸形塑「建構卓越 海洋事業集團」之願景,讓公司得以永續經營,為股東創造最大價值。
董事長:鄭文隆 總經理:曾國正
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附件二
審計委員會審查報告書
董事會造送本公司民國108年度營業報告書、財務報告(個體及合併)及 虧損撥補案等,其中財務報告業經資誠聯合會計師事務所查核完竣,並 出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及虧損撥補案經本審計委員 會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之五及公司法第二百 十九條之規定報告如上,敬請 鑒核。
此致
本公司109年股東常會
台灣國際造船股份有限公司 審計委員會召集人:劉德明
中華民國一○九年 三 月 二十 日
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附件三
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-26-
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-27-
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-29-
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-31-
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-32-
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-34-
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----- End of picture text -----
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-37-
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==> picture [38 x 38] intentionally omitted <==
-38-
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-39-
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���� | ||||||
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-40-
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-41-
附件四
發行國內第一次有擔保轉換公司債發行情形
發行條件:
| 發行條件: | 發行條件: | |
|---|---|---|
| 公 司 債 種 類 | 國內第一次有擔保轉換公司債 | |
| 發 行 ( 辦 理 ) 日 期 |
109年2月24日 | |
| 面 額 | 新臺幣100仟元 | |
| 發 行 及 交 易 地 點 |
中華民國 | |
| 發 行 價 格 |
依面額之102%發行 | |
| 總 額 | 新臺幣2,000,000仟元 | |
| 利 率 | 票面利率為0% | |
| 期 限 | 5年期,114年2月24日到期 | |
| 保 證 機 構 |
彰化商業銀行股份有限公司 | |
| 受 託 人 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | |
| 承 銷 機 構 |
凱基證券股份有限公司 | |
| 簽 證 律 師 |
翰辰法律事務所 邱雅文 律師 | |
| 簽 證 會 計 師 |
資誠聯合會計師事務所 王國華會計師、田中玉會計師 |
|
| 償 還 方 法 |
除本轉換公司債之持有人依發行及轉換辦法(以 下簡稱本辦法)第十條轉換為本公司普通股,或 依第十九條行使賣回權,或本公司依本辦法第十 八條提前贖回者,或本公司由證券商營業處所買 回註銷者外,本公司於本債券到期時,依債券面 額以現金一次償還 |
|
| 未 償 還 本 金 |
新臺幣2,000,000仟元 | |
| 贖 回 或 提 前 清 償 之 條 款 |
請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法 | |
| 限 制 條 款 |
不適用 | |
| 信用評等機構名稱、評等日期、 公司債評等結果 |
不適用 | |
| 附其他權利 | 截至年報刊印日 止已轉換( 交換或 認股)普通股、海外 存託憑證或其他 有價證券之金額 |
無 |
| 發行及轉換(交換 或認股)辦法 |
請參閱本次轉換公司債發行及轉換辦法 | |
| 發行及轉換、交換或認股辦法、發 行條件對股權可能稀釋情形及 對現有股東權益影響 |
依目前轉換價格新臺幣25.1元,若全數轉為本公 司普通股後,其最大稀釋比例為14.42%,對現 有股東權益影響尚屬有限。 |
|
| 交換標的委託保管機構名稱 | 不適用 |
- 42 -
轉換情形:本公司債轉換期間為109 年5 月25 日至114 年2 月24 日。現因辦理108 年度股東 常會作業事宜,停止轉交換期間為109 年 04 月 19 日至109 年 06 月 17 日止。目 前尚未轉換公司債餘額為新臺幣2,000,000 仟元。
資金運用計畫執行情形:本次發行有擔保轉換公司債募集之資金新臺幣2,040,000 仟元,全數 用於償還銀行借款及充實營運資金,已於109 年第1 季依進度執行完 成。
- 43 -
附件五
108 年度健全營運計畫執行情形暨 重大資本支出及長期股權投資項目效益達成情形
一、 健全營運計畫執行情形
單位:新台幣仟元
| 108年度 | 107年度 | |||
| 項 目 | ||||
| 差異數 | 增減(%) | |||
| 實際數 | 實際數 | |||
| 營業收入 | 16,540,899 | 13,012,326 | 3,528,573 | 27.12 |
| 營業成本 | 17,731,280 | 15,606,190 | 2,125,090 | 13.62 |
| 毛利(毛損-) | -1,190,381 | -2,593,864 | 1,403,483 | 54.11 |
| 營業費用 | 515,759 | 823,733 | -307,974 | -37.39 |
| 營業利益(損失-) | -1,706,140 | -3,417,597 | 1,711,457 | 50.08 |
| 營業外收入 | 120,246 | 107,439 | 12,807 | 11.92 |
| 營業外費用 | 223,016 | 28,783 | 194,233 | 674.82 |
| 營業外利益(損失-) | -102,770 | 78,656 | -181,426 | -230.66 |
| 本期稅前淨利(損-) | -1,808,910 | -3,338,941 | 1,530,031 | 45.82 |
| 本期淨利(損-) | -1,815,518 | -3,100,084 | 1,284,566 | 41.44 |
二、 主要差異說明
回顧 108 年國際市場,因受中國大陸宏觀調控經濟放緩、美中 貿易戰、日韓貿易衝突、部分區域局勢動盪…等因素影響,導致全球 航運與新造船市場表現依舊低迷。根據 Clarksons 研究機構統計資料 顯示,108 年全球新船訂單量與載重噸,與 107 年相比,分別下跌 。 37.7%與 31.2%
本公司因受大環境不佳所累,整體商船新造業務量仍顯不足, 加上目前商船手持業務皆為低價訂單以及匯率升值所造成之匯兌損 失,連帶影響全年獲利狀況,108 年度稅後淨損為新台幣 18.16 億元, 相較 107 年度稅後淨損新台幣 31 億元,淨損減少新台幣 12.85 億元。
- 44 -
108 年度部分財務比率(如資產報酬率、股東權益報酬率…等)雖較 107 年同期已有大幅改善,惟獲利能力仍須努力提升。
有鑒於此,本公司除了積極追趕生產進度、承攬利基型業務, 另本公司生產單位自 108 年起實施成本管控機制,成效顯著。109 年除持續推動該計畫,針對系列商船與各式艦艇採取更為嚴格之成 本管控機制,減少工程外包費用並定期追蹤與檢討,期藉此恢復生 產紀律與效能。於經營策略面,持續積極多角化發展,有效分散公 司產品集中風險,海軍及海巡署等艦艇已依期程陸續開工,收入逐 步認列;海事工程業務則配合多用途鋼構產線與 TP 產線的建置完 成,有助海事工程業務的爭取,對於公司整體營收與獲利均有相當 大的助益,全力扭轉營運劣勢,朝轉虧為盈之方向努力。
三、 107 年至 109 年重大資本支出及長期股權投資項目效益達成情形
單位:新臺幣仟元
| 類別 | 重大資本支出項目 | 預計投資 金額 |
總完工 金額 |
備註 |
|---|---|---|---|---|
| 造船(艦) 生產設備 |
LLC-6 吊車汰舊換新 | 215,000 | 151,923 | 108.05完工 |
| 350噸GOC吊車汰舊換 新 |
2,500,000 | - | 重新尋商評 估 |
|
| 海事工~~程~~ 相關設備 |
二號碼頭RS31 區域地 面承載力提升 |
138,000 | 120,271 | 108.01完工 |
| 140公尺大型駁船建造 | 500,000 | 630,679 | 109.02完工 | |
| 高雄廠區多用途鋼構生 產線(含產線提升計畫) |
679,000 | - | 預計109.05 完工 |
|
| TP產線 | 328,000 | - | 預計109.07 完工 |
107 年至 109 年本公司重大資本支出項目如上表,截至 109 年 2 月止,已完工項目為「LLC-6 吊車汰舊換新」、「二號碼頭 RS31 區域 地面承載力提升」、「140 公尺大型駁船建造」等三項專案投資計畫, 其餘計畫尚在執行中。
- 45 -
附件六
「台灣國際造船股份有限公司誠信經營守則」 修訂條文對照表
| 修訂條文對照表 | ||
|---|---|---|
| 修正條 文 | 原 條 文 | 修正說明 |
| 一、(訂定目的及適用範圍) 本公司為建立誠信經營之企業文化 及健全發展,特訂定本守則。 本守則之適用範圍及於本公司之子 公司、直接或間接捐助基金累計超 過百分之五十之財團法人及其他具 有實質控制能力之機構或法人。 |
未修正 | |
| 二、(禁止不誠信行為) 本公司之董事、經理人、員工、受 任人或具有實質控制能力者(以下 簡稱實質控制者)或其他利害關係 人,於從事商業行為之過程中,不 得直接或間接提供、承諾、要求或 收受任何不正當利益,或做出其他 違反誠信、不法或違背受託義務等 不誠信行為,以求獲得或維持利益 (以下簡稱不誠信行為)。 前項行為之對象,包括公職人員、 參政候選人、政黨或黨職人員,以 及任何公、民營企業或機構及其董 事(理事)、監察人(監事)、經理 人、受僱人、實質控制者或其他利 害關係人。 |
未修正 | |
| 三、(利益之態樣) 本守則所稱利益,係指任何有價值 之事物,包括任何形式或名義之金 錢、餽贈、佣金、職位、服務、優 待、回扣等。但屬正常社交禮俗, 且係偶發而無影響特定權利義務之 虞時,不在此限。 |
未修正 | |
| 四、(法令遵循) 本公司應遵守公司法、證券交易 法、商業會計法、政治獻金法、貪 污治罪條例、政府採購法、公職人 員利益衝突迴避法、上市上櫃相關 |
未修正 |
- 46 -
| 修正條 文 | 原 條 文 | 修正說明 |
|---|---|---|
| 規章或其他商業行為有關法令,以 作為落實誠信經營之基本前提。 |
||
| 五、 (政策) 本公司應本於廉潔、透明及負責之 經營理念,制定以誠信為基礎之政 策,經董事會通過,並建立良好之 公司治理與風險控管機制,以創造 永續發展之經營環境。 |
五、(政策) 本公司應本於廉潔、透明及負責之 經營理念,制定以誠信為基礎之政 策,並建立良好之公司治理與風險 控管機制,以創造永續發展之經營 環境。 |
依證交所修正 「上市上櫃公 司誠信經營守 則」第五條規 定,據以修正本 條文。 |
| 六、(防範方案) 本公司依前條之誠信經營政策,積 極防範不誠信行為,必要時訂定包 含作業程序、行為指南及教育訓練 等防範不誠信行為方案(以下簡稱 防範方案)。 前項防範方案,應符合本公司及關 係企業與組織營運所在地之相關法 令。 本公司於訂定防範方案過程中,宜 與員工、工會、重要商業往來交易 對象或其他利害關係人溝通。 |
未修正 | |
| 七、 (防範方案之範圍) 本公司應建立不誠信行為風險之評 估機制,定期分析及評估營業範圍內 具較高不誠信行為風險之營業活 動,據以訂定防範方案並定期檢討防 範方案之妥適性與有效性。 本公司宜參酌國內外通用之標準或 指引訂定防範方案,至少應涵蓋下列 行為之防範措施: (一)行賄及收賄。 (二)提供非法政治獻金。 (三)不當慈善捐贈或贊助。 (四)提供或接受不合理禮物、款待或 其他不正當利益。 (五)侵害營業秘密、商標權、專利 權、著作權及其他智慧財產權。 (六)從事不公平競爭之行為。 (七)產品及服務於研發、採購、製 |
七、(防範方案之範圍) 本公司訂定防範方案時,應分析營業 範圍內具較高不誠信行為風險之營 業活動,並加強相關防範措施。 防範方案,至少應涵蓋下列行為之防 範措施: (一)行賄及收賄。 (二)提供非法政治獻金。 (三)不當慈善捐贈或贊助。 (四)提供或接受不合理禮物、款待或 其他不正當利益。 (五)侵害營業秘密、商標權、專利 權、著作權及其他智慧財產權。 (六)從事不公平競爭之行為。 (七)產品及服務於研發、採購、製 |
依證交所修正 「上市上櫃公 司誠信經營守 則」第七條規 定,據以修正本 條文。 |
- 47 -
| 修正條 文 | 修正條 文 | 原 條 文 | 修正說明 |
|---|---|---|---|
| 造、提供或銷售時直接或間接損 害消費者或其他利害關係人之 權益、健康與安全。 |
造、提供或銷售時直接或間接損 害消費者或其他利害關係人之 權益、健康與安全。 |
||
| 八、(承諾與執行) 本公司應要求董事與高階管理階層 出具遵循誠信經營政策之聲明,並 於僱用條件要求受僱人遵守誠信經 營政策。 本公司應於其規章、對外文件及公 司網站中明示誠信經營之政策,以 及董事會與高階管理階層積極落實 誠信經營政策之承諾,並於內部管 理及商業活動中確實執行。 本公司針對第一、二項誠信經營政 策、聲明、承諾及執行,應製作文 件化資訊並妥善保存。 |
八、(承諾與執行) 本公司應於內部規章及對外有關文 件中明示誠信經營之政策,以及董 事會與管理階層積極落實誠信經營 政策之承諾,並於內部管理及商業 活動中確實執行。 |
依證交所修正 「上市上櫃公 司誠信經營守 則」第八條規 定,據以修正本 條文。 |
|
| 九、(誠信經營商業活動) 本公司應本於誠信經營原則,以公 平與透明之方式進行商業活動。 本公司於商業往來之前,應考量其 代理商、供應商、客戶或其他商業 往來交易對象之合法性及是否涉有 不誠信行為,避免與涉有不誠信行 為者進行交易。 本公司與其代理商、供應商、客戶 或其他商業往來交易對象簽訂之契 約,其內容應包含遵守誠信經營政 策及交易相對人如涉有不誠信行為 時,得隨時終止或解除契約之條款。 |
未修正 |
||
| 十、(禁止行賄及收賄) 本公司及本公司董事、經理人、受 僱人、受任人與實質控制者,於執 行業務時,不得直接或間接向客 戶、代理商、承包商、供應商、公 職人員或其他利害關係人提供、承 諾、要求或收受任何形式之不正當 利益。 |
未修正 |
- 48 -
| 修正條 文 | 原 條 文 | 修正說明 |
|---|---|---|
| 十一、(禁止提供非法政治獻金) 本公司及本公司董事、經理人、 員工、受任人與實質控制者,對 政黨或參與政治活動之組織或個 人直接或間接提供捐獻,應符合 政治獻金法及公司內部相關作業 程序,不得藉以謀取商業利益或 交易優勢。 |
未修正 | |
| 十二、(禁止不當慈善捐贈或贊助) 本公司及本公司董事、經理人、 員工、受任人與實質控制者,對 於慈善捐贈或贊助,應符合相關 法令及內部作業程序,不得為變 相行賄。 |
未修正 | |
| 十三、(禁止不合理禮物、款待或其他不 正當利益) 本公司及本公司董事、經理人、員 工、受任人與實質控制者,不得直 接或間接提供或接受任何不合理 禮物、款待或其他不正當利益,藉 以建立商業關係或影響商業交易 行為。 |
未修正 | |
| 十四、(禁止侵害智慧財產權) 本公司及本公司董事、經理人、員 工、受任人與實質控制者,應遵守 智慧財產相關法規、公司內部作業 程序及契約規定;未經智慧財產權 所有人同意,不得使用、洩漏、處 分、燬損或有其他侵害智慧財產權 之行為。 |
未修正 | |
| 十五、(禁止從事不公平競爭之行為) 本公司應依相關競爭法規從事營 業活動,不得固定價格、操縱投 標、限制產量與配額,或以分配顧 客、供應商、營運區域或商業種類 等方式,分享或分割市場。 |
未修正 | |
| 十六、(防範產品或服務損害利害關係人) 本公司及本公司董事、經理人、員 |
未修正 |
- 49 -
| 修正條 文 | 原 條 文 | 修正說明 |
|---|---|---|
| 工、受任人與實質控制者,於產品 與服務之研發、採購、製造、提供 或銷售過程,應遵循相關法規與國 際準則,確保產品及服務之資訊透 明性及安全性,並落實於營運活 動,以防止產品或服務直接或間接 損害船東或其他利害關係人之權 益、健康與安全。 |
||
| 十七、(組織與責任) 本公司之董事、經理人、員工、受 任人及實質控制者應盡善良管理 人之注意義務,督促公司防止不誠 信行為,並隨時檢討其實施成效及 持續改進,確保誠信經營政策之落 實。 本公司為健全誠信經營之管理,由 公司內部各單位負責下列事項之 辦理,並由稽核室監督執行且定期 (至少一年一次)向董事會報告: (一)企劃處: 1.協助將誠信與道德價值融入公 司經營策略。 2.建議調整內部組織與職掌,對 營業範圍內較高不誠信行為風 險之營業活動,安置相互監督 制衡機制。 (二)法務室: 配合法令制度確保誠信經營之防 範方案及於各方案內相關標準作 業程序之有效執行。 (三)管理處: 1.定期分析及評估營業範圍內不 誠信行為風險,並據以訂定「誠 信經營作業程序及行為指南」 (包含防範方案及檢舉制度、吹 哨者(檢舉人)保護等作業程序 及行為指南)。 2.誠信政策宣導訓練之推動及協 |
十七、(組織與責任) 本公司之董事、經理人、員工、受 任人及實質控制者應盡善良管理 人之注意義務,督促公司防止不誠 信行為,並隨時檢討其實施成效及 持續改進,確保誠信經營政策之落 實。 本公司為健全誠信經營之管理,由 公司內部各單位負責下列事項之 辦理,並由稽核室監督執行且定期 向董事會報告: (一)企劃處: 1.協助將誠信與道德價值融入公 司經營策略。 2.建議調整內部組織與職掌,對 營業範圍內較高不誠信行為風 險之營業活動,安置相互監督 制衡機制。 (二)法務室: 配合法令制度確保誠信經營之防 範方案及於各方案內相關標準作 業程序之有效執行。 (三)管理處: 1.訂定「誠信經營作業程序及行 為指南」(包含防範方案及檢舉 制度、吹哨者(檢舉人)保護等 作業程序及行為指南)。 2.誠信政策宣導訓練之推動及協 |
依證交所修正 「上市上櫃公 司誠信經營守 則」第十七條規 定,據以修正本 條文。 |
- 50 -
| 修正條 文 | 原 條 文 | 修正說明 |
|---|---|---|
| 調。 (四)稽核室: 1.受理檢舉及檢舉人保護事宜, 確保執行之有效性。 2.協助董事會及管理階層查核及 評估落實誠信經營所建立之防 範措施是否有效運作,並定期 就相關業務流程進行評估遵循 情形,作成報告。 |
調。 (四)稽核室: 1.受理檢舉及檢舉人保護事宜, 確保執行之有效性。 2.協助董事會及管理階層查核及 評估落實誠信經營所建立之防 範措施是否有效運作,並定期 就相關業務流程進行評估遵循 情形,作成報告。 |
|
| 十八、(業務執行之法令遵循) 本公司之董事、經理人、員工、 受任人與實質控制者於執行業務 時,應遵守法令規定及防範方案。 |
未修正 |
|
| 十九、(利益迴避) 本公司應制定防止利益衝突之政 策,據以鑑別、監督並管理利益 衝突所可能導致不誠信行為之風 險,並提供適當管道供董事與經 理人及其他出席或列席董事會之 利害關係人主動說明其與公司有 無潛在之利益衝突。 本公司董事、經理人及其他出席 或列席董事會之利害關係人對董 事會所列議案,與其自身或其代 表之法人有利害關係者,應於當 次董事會說明其利害關係之重要 內容,如有害於公司利益之虞 時,不得加入討論及表決,且討 論及表決時應予迴避,並不得代 理其他董事行使其表決權。董事 間亦應自律,不得不當相互支援。 本公司董事、經理人、員工、受 任人與實質控制者不得藉其在公 司擔任之職位或影響力,使其自 身、配偶、父母、子女或任何他 人獲得不正當利益。 |
未修正 |
|
| 二十、(會計與內部控制) 本公司應就具較高不誠信行為風 |
二十、(會計與內部控制) 本公司應就具較高不誠信行為風 |
依證交所修正 「上市上櫃公 |
- 51 -
| 修正條 文 | 原 條 文 | 修正說明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 險之營業活動,建立有效之會計 制度及內部控制制度,不得有外 帳或保留秘密帳戶,並應隨時檢 討,俾確保該制度之設計及執行 持續有效。 本公司內部稽核單位應依不誠信 行為風險之評估結果,擬訂相關 稽核計畫,內容包括稽核對象、 範圍、項目、頻率等,並據以查 核防範方案遵循情形,且得委任 會計師執行查核,必要時,得委 請專業人士協助。 前項查核結果應通報高階管理階 層,並作成稽核報告提報董事會。 |
險之營業活動,建立有效之會計 制度及內部控制制度,不得有外 帳或保留秘密帳戶,並應隨時檢 討,俾確保該制度之設計及執行 持續有效。 本公司內部稽核單位應定期查核 前項制度遵循情形,並作成稽核 報告提報董事會,且得委任會計 師執行查核,必要時,得委請專 業人士協助。 |
司誠信經營守 則」第二十條規 定,據以修正本 條文。 |
||
| 二十一、(作業程序及行為指南) 本公司依第六點規定訂定之防範 方案,應具體規範董事、經理人、 員工及實質控制者執行業務之作 業程序及行為指南,其內容包含 下列事項: (一)提供或接受利益須符合正常 社交禮俗,且係偶發而無影 響特定權利義務之虞。 (二)提供合法政治獻金之處理程 序。 (三)提供正當慈善捐贈或贊助之 處理程序及金額標準。 (四)避免與職務相關利益衝突之 規定,及其申報與處理程序。 (五)對業務上獲得之機密及商業 敏感資料之保密規定。 (六)對涉有不誠信行為之供應 商、客戶及業務往來交易對 象之規範及處理程序。 (七)發現違反企業誠信經營守則 之處理程序。 (八)對違反者採取之紀律處分。 |
未修正 |
- 52 -
| 修正條 文 | 原 條 文 | 修正說明 |
|---|---|---|
| 二十二、(教育訓練及考核) 本公司之董事長、總經理或高階 管理階層應定期向董事、員工及 受任人傳達誠信之重要性。 本公司應定期對董事、經理人、 員工、受任人及實質控制者舉辦 教育訓練與宣導,並邀請與公司 從事商業行為之相對人參與,使 其充分瞭解公司誠信經營之決 心、政策、防範方案及違反不誠 信行為之後果。 本公司應將誠信經營政策與員工 績效考核及人力資源政策結合, 設立明確有效之獎懲制度。 |
未修正 | |
| 二十三、(檢舉制度) 本公司應訂定具體檢舉制度,並 應確實執行,其內容至少應涵蓋 下列事項: (一)建立並公告內部獨立檢舉信 箱、專線或委託其他外部獨 立機構提供檢舉信箱、專 線,供公司內部及外部人員 使用。 (二)本公司檢舉受理單位為稽核 室,檢舉情事涉及董事或高 階管理階層,應呈報至獨立 董事。管理處訂定檢舉事項 之類別及其所屬之調查標準 作業程序。 (三)訂定檢舉案件調查完成後, 依照情節輕重所應採取之後 續措施,必要時應向主管機 關報告或移送司法機關偵 辦。 (四)檢舉案件受理、調查過程、 調查結果及相關文件製作之 紀錄與保存。 (五)檢舉人身分及檢舉內容之保 |
二十三、(檢舉制度) 本公司應訂定具體檢舉制度,並 應確實執行,其內容至少應涵蓋 下列事項: (一)建立並公告內部獨立檢舉信 箱、專線或委託其他外部獨 立機構提供檢舉信箱、專 線,供公司內部及外部人員 使用。 (二)本公司檢舉受理單位為稽核 室,檢舉情事涉及董事或高 階主管,應呈報至獨立董 事。管理處訂定檢舉事項之 類別及其所屬之調查標準作 業程序。 (三)檢舉案件受理、調查過程、 調查結果及相關文件製作之 紀錄與保存。 (四)檢舉人身分及檢舉內容之保 |
依證交所修正 「上市上櫃公 司誠信經營守 則」第二十三條 規定,據以修正 本條文。 |
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| 修 | 正條 文 | 原 條 文 | 修正說明 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 密,並允許匿名檢舉。 (六)保護檢舉人不因檢舉情事而 遭不當處置之措施。 (七)檢舉人獎勵措施。 本公司受理檢舉專責人員或單 位,如經調查發現重大違規情事 或公司有受重大損害之虞時,應 立即作成報告,以書面通知獨立 董事。 本公司處理檢舉情事之相關人員 應以書面聲明對於檢舉人身分及 檢舉內容予以保密,本公司並承 諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭 不當處置。 |
密。 (五)保護檢舉人不因檢舉情事而 遭不當處置之措施。 (六)檢舉人獎勵措施。 本公司受理檢舉專責人員或單 位,如經調查發現重大違規情事 或公司有受重大損害之虞時,應 立即作成報告,以書面通知獨立 董事。 本公司處理檢舉情事之相關人員 應以書面聲明對於檢舉人身分及 檢舉內容予以保密,本公司並承 諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭 不當處置。 |
||||
| 二十四、 (懲戒與申訴制度) 本公司應明訂及公布違反誠信經 營規定之懲戒與申訴制度,並即 時於公司內部網站揭露違反人員 之職稱、姓名、違反日期、違反 內容及處理情形等資訊。 |
未修正 | ||||
| 二十五、(資訊揭露) 本公司應建立推動誠信經營之量 化數據,持續分析評估誠信政策 推動成效,於公司網站、年報及 公開說明書揭露其誠信經營採行 措施、履行情形及前揭量化數據 與推動成效,並於公開資訊觀測 站揭露誠信經營守則之內容。 |
未修正 | ||||
| 二十六、(誠信經營政策與措施之檢討修 正) 本公司應隨時注意國內外誠信經 營相關規範之發展,並鼓勵董 事、經理人及員工提出建議,據 以檢討改進公司訂定之誠信經營 政策及推動之措施,以提昇公司 誠信經營之落實成效。 |
未修正 | ||||
| 二十七、(實施) 本守則經審計委員會審議後,提 |
未修正 |
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| 修正條 文 | 原 條 文 | 修正說明 |
|---|---|---|
| 董事會通過後實施,並提報股東 會,修正時亦同。 本公司依前項規定將誠信經營守 則提報董事會討論時,應充分考 量各獨立董事之意見,並將其反 對或保留之意見,於董事會議事 錄載明;如獨立董事不能親自出 席董事會表達反對或保留意見 者,除有正當理由外,應事先出 具書面意見,並載明於董事會議 事錄。 |
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附件七
「台灣國際造船股份有限公司誠信經營作業程序及行為指南」 修正對照表
| 修正對照表 | ||
|---|---|---|
| 修 正 條 文 | 原 條 文 | 修 正 說 明 |
| 一、(訂定目的及適用範圍) 本公司基於公平、誠實、守信、透明 原則從事商業活動,為落實誠信經營 政策,並積極防範不誠信行為,依「上 市上櫃公司誠信經營守則」、「本公 司誠信經營守則」及本公司營運所在 地相關法令,訂定本作業程序及行為 指南,具體規範本公司人員於執行業 務時應注意之事項。 本作業程序及行為指南適用範圍及 於本公司之子公司、直接或間接捐助 基金累計超過百分之五十之財團法 人及其他具有實質控制能力之機構 或法人等集團企業與組織。 |
未修正 | |
| 二、(適用對象) 本作業程序及行為指南所稱本公司 人員,係指本公司及集團企業與組織 董事、經理人、受僱人、受任人及具 有實質控制能力之人。 本公司人員藉由第三人提供、承諾、 要求或收受任何不正當利益,推定為 本公司人員所為。 |
未修正 | |
| 三、(不誠信行為) 本作業程序及行為指南所稱不誠信 行為,係指本公司人員於執行業務過 程,為獲得或維持利益,直接或間接 提供、收受、承諾或要求任何不正當 利益,或從事其他違反誠信、不法或 違背受託義務之行為。 前項行為之對象,包括公職人員、參 政候選人、政黨或黨職人員,以及任 何公、民營企業或機構及其董事(理 事)、監察人(監事)、經理人、受 僱人、具有實質控制能力者或其他利 害關係人。 |
未修正 |
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| 修 正 條 文 | 原 條 文 | 修 正 說 明 |
|---|---|---|
| 四、(利益態樣) 本作業程序及行為指南所稱利益,係 指任何形式或名義之金錢、餽贈、禮 物、佣金、職位、服務、優待、回扣、 疏通費、款待、應酬及其他有價值之 事物。 |
未修正 | |
| 五、(明訂公司應指定專責單位,並規範 其職責) 本公司企劃處、法務室、管理處、稽 核室等單位負責辦理之事項,明訂於 「本公司誠信經營守則」第十七點。 |
未修正 |
|
| 六、(明訂公司人員提供或收受利益,應 符合誠信規範) 本公司人員直接或間接提供、收受、 承諾或要求第四點所規定之利益 時,除有下列各款情形外,應符合「本 公司誠信經營守則」及本作業程序及 行為指南之規定,並依第七點程序辦 理: (一)基於商務需要,於國內(外)訪 問、接待外賓、推動業務及溝通 協調時,依當地禮貌、慣例或習 俗所為者。 (二)基於正常社交禮俗、商業目的或 促進關係參加或邀請他人舉辦 之正常社交活動。 (三)因業務需要而邀請客戶或受邀 參加特定之商務活動、工廠參觀 等,且已明訂前開活動之費用負 擔方式、參加人數、住宿等級及 期間等。 (四)參與公開舉辦且邀請一般民眾 參加之民俗節慶活動。 (五)主管之獎勵、救助、慰問或慰勞 等。 (六)依「本公司從業員倫理規範作業 要點」第三點第三款規定:「受 贈之財物市價在新台幣五百元 |
未修正 |
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| 修 正 條 文 | 原 條 文 | 修 正 說 明 |
|---|---|---|
| 以下;或對本公司內多數人為饋 贈,其市價總額在新幣一千元以 下。」 (七)依「本公司從業員倫理規範作業 要點 」第三點第四款規定:「因 婚喪喜慶等受贈財物,其市價不 超過正常社交禮俗標準(正常社 交禮俗標準:指一般人社交往 來,受贈財物市價不超過新台幣 三千元者;但同一年度來自同一 來源受贈財物以一萬元為限)。」 (八)其他符合公司規定者。 |
||
| 七、(明訂公司人員提供或收受利益,依 相關程序辦理) 本公司人員遇有他人直接或間接提 供或承諾給予第四點所規定之利益 時,除有前條各款所訂情形外,應依 下列程序辦理: (一)提供或承諾之人與其無職務上 利害關係者,應於收受之日起三 日內,陳報其直屬主管,必要時 得會同管理處及稽核室處理。 (二)提供或承諾之人與其職務有利 害關係者,應予退還或拒絕,並 陳報其直屬主管;無法退還時, 應於收受之日起三日內,會同管 理處及稽核室處理。 前項所稱與其職務有利害關係,係指 具有下列情形之一者: (一)具有商業往來、指揮監督或費用 補(獎)助等關係者。 (二)正在尋求、進行或已訂立承攬、 買賣或其他契約關係者。 (三)其他因本公司業務之決定、執行 或不執行,將遭受有利或不利影 響者。 本公司應視第一項利益之性質及價 值,提出退還、付費收受、歸公、轉 |
未修正 |
- 58 -
| 修 正 條 文 | 原 條 文 | 修 正 說 明 |
|---|---|---|
| 贈慈善機構或其他適當建議,陳報董 事長核准後執行。 |
||
| 八、(禁止疏通費及處理程序) 本公司不得提供或承諾任何疏通費。 本公司人員如因受威脅或恐嚇而提 供或承諾疏通費者,應紀錄過程陳報 直屬主管,並會同管理處及稽核室、 或相關單位調查與處理。如發現涉有 不法情事,並應立即通報司法單位。 |
未修正 |
|
| 九、(政治獻金之處理程序) 本公司提供政治獻金,應依下列規定 辦理,於提報董事會通過後,始得為 之: (一)應確認係符合政治獻金收受者 所在國家之政治獻金相關法 規,包括提供政治獻金之上限及 形式等。 (二)決策應做成書面紀錄。 (三)政治獻金應依法規及會計相關 處理程序予以入帳。 (四)提供政治獻金時,應避免與政府 相關單位從事商業往來、申請許 可或辦理其他涉及公司利益之 事項。 |
未修正 | |
| 十、(慈善捐贈或贊助之處理程序) 本公司提供慈善捐贈或贊助,應依下 列規定及本公司訂定之慈善捐贈或 贊助規定【本公司睦鄰預算使用及考 核要點、及本公司對民間團體及個人 補(捐)助預算執行注意事項】,始得 為之: (一)應符合營運所在地法令之規定。 (二)決策應做成書面紀錄。 (三)慈善捐贈之對象應為慈善機 構,不得為變相行賄。 (四)因贊助所能獲得的回饋明確與 合理,不得為本公司商業往來之 對象或與本公司人員有利益相 |
未修正 |
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| 修 正 條 文 | 修 正 條 文 | 原 條 文 | 修 正 說 明 |
|---|---|---|---|
| 關之人。 (五)慈善捐贈或贊助後,應確認金錢 流向之用途與捐助目的相符。 |
|||
| 十一、(利益迴避) 本公司董事、經理人及其他出席或 列席董事會之利害關係人對董事 會會議事項,與其自身或其代表之 法人有利害關係者,應於當次董事 會說明其利害關係之重要內容,如 有害於公司利益之虞時,不得加入 討論及表決,且討論及表決時應予 迴避,並不得代理其他董事行使其 表決權。董事間亦應自律,不得不 當相互支援。 董事之配偶、二親等內血親,或與 董事具有控制從屬關係之公司,就 前項會議之事項有利害關係者,視 為董事就該事項有自身利害關係。 本公司人員於執行公司業務時,發 現與其自身或其所代表之法人有 利害衝突之情形,或可能使其自 身、配偶、父母、子女或與其有利 害關係人獲得不正當利益之情 形,應將相關情事同時陳報直屬主 管,直屬主管應提供適當指導。 本公司人員不得將公司資源使用 於公司以外之商業活動,且不得因 參與公司以外之商業活動而影響 其工作表現。 |
十一、(利益迴避) 本公司董事、經理人及其他出席或 列席董事會之利害關係人對董事 會所列議案,與其自身或其代表之 法人有利害關係者,應於當次董事 會說明其利害關係之重要內容,如 有害於公司利益之虞時,不得加入 討論及表決,且討論及表決時應予 迴避,並不得代理其他董事行使其 表決權。董事間亦應自律,不得不 當相互支援。 本公司人員於執行公司業務時,發 現與其自身或其所代表之法人有 利害衝突之情形,或可能使其自 身、配偶、父母、子女或與其有利 害關係人獲得不正當利益之情 形,應將相關情事同時陳報直屬主 管,直屬主管應提供適當指導。 |
依證交所修正 「OO股份有 限公司誠信經 營作業程序及 行為指南」參考 範例第11 條規 定,據以修正本 條文。 |
|
| 十二、(保護智慧財產權機制之組織與責 任) 本公司企劃處負責制定營業秘 密、商標、專利、著作等智慧財產 之管理、保存及保密作業程序,並 應定期檢討實施結果,俾確保其作 業程序之持續有效。 本公司人員應確實遵守前項智慧 財產之相關作業規定,不得洩露所 |
未修正 |
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| 修 正 條 文 | 修 正 條 文 | 修 正 條 文 | 原 條 文 | 原 條 文 | 修 正 說 明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 知悉之公司營業秘密、商標、專 利、著作等智慧財產予他人,且不 得探詢或蒐集非職務相關之公司 營業秘密、商標、專利、著作等智 慧財產。 |
|||||
| 十三、(禁止從事不公平競爭行為) 本公司從事營業活動,應依公平交 易法及相關競爭法規,不得固定價 格、操縱投標、限制產量與配額, 或以分配顧客、供應商、營運區域 或商業種類等方式,分享或分割市 場。 |
十三、(禁止限制競爭) 本公司從事營業活動,應依公平交 易法及相關競爭法規,不得固定價 格、操縱投標、限制產量與配額, 或以分配顧客、供應商、營運區域 或商業種類等方式,分享或分割市 場。 |
依證交所修正 「OO股份有 限公司誠信經 營作業程序及 行為指南」參考 範例第13 條規 定,據以修正本 條文。 |
|||
| 十四、( | 防範產品或服務損害利害關係人) 本公司對於所提供之產品與服務 所應遵循之相關法規與國際準 則,應進行蒐集與瞭解,並彙總應 注意之事項予以公告,促使本公司 人員於產品與服務之研發、採購、 製造、提供或銷售過程,確保產品 及服務之資訊透明性及安全性。 本公司制定並於公司網站公開對 消費者或其他利害關係人權益保 護政策,以防止產品或服務直接或 間接損害消費者或其他利害關係 人之權益、健康與安全。 |
十四、 | (產品與服務) 本公司對於所提供之產品與服務 所應遵循之相關法規與國際準 則,應進行蒐集與瞭解,並彙總應 注意之事項予以公告,促使本公司 人員於產品與服務之研發、採購、 製造、提供或銷售過程,確保產品 及服務之資訊透明性及安全性。 |
依證交所修正 「OO股份有 限公司誠信經 營作業程序及 行為指南」參考 範例第14 條規 定,據以修正本 條文。 |
|
| 十五、(禁止內線交易及保密協定) 本公司人員應遵守證券交易法之 規定,不得利用所知悉之未公開資 訊從事內線交易,亦不得洩露予他 人,以防止他人利用該未公開資訊 從事內線交易。 參與本公司合併、分割、收購及股 份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、 其他業務合作計畫或重要契約之 其他機構或人員,應與本公司簽署 保密協定,承諾不洩露其所知悉之 本公司商業機密或其他重大資訊 |
十五、(禁止內線交易及洩漏商業機密) 本公司人員應遵守證券交易法之 規定,不得利用所知悉之未公開資 訊從事內線交易,亦不得洩露予他 人,以防止他人利用該未公開資訊 從事內線交易。 參與本公司合併、分割、收購及股 份受讓、重要備忘錄、策略聯盟、 其他業務合作計畫或重要契約之 其他機構或人員,應與本公司簽署 保密協定,承諾不洩露其所知悉之 本公司商業機密或其他重大資訊 |
依證交所修正 「OO股份有 限公司誠信經 營作業程序及 行為指南」參考 範例第15 條規 定,據以修正本 條文。 |
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| 修 正 條 文 | 修 正 條 文 | 原 條 文 | 修 正 說 明 |
|---|---|---|---|
| 予他人,且非經本公司同意不得使 用該資訊。 |
予他人,且非經本公司同意不得使 用該資訊。 |
||
| 十六、(遵循及宣示誠信經營政策) 本公司應要求董事與高階管理階 層出具遵循誠信經營政策之聲 明,並於僱用條件要求受僱人遵守 誠信經營政策。 本公司應於內部規章、年報、公司 網站或其他文宣上揭露其誠信經 營政策,並適時於對外活動上宣 示,使其供應商、客戶或其他業務 相關機構與人員均能清楚瞭解其 誠信經營理念與規範。 |
十六、(對外宣示誠信經營政策) 本公司應於內部規章、年報、公司 網站或其他文宣上揭露其誠信經 營政策,並適時於對外活動上宣 示,使其供應商、客戶或其他業務 相關機構與人員均能清楚瞭解其 誠信經營理念與規範。 |
依證交所修正 「OO股份有 限公司誠信經 營作業程序及 行為指南」參考 範例第16 條規 定,據以修正本 條文。 |
|
| 十七、(建立商業關係前之誠信經營評估) 本公司與他人建立商業關係前,應 先行評估代理商、供應商、客戶或 其他商業往來對象之合法性、誠信 經營政策,以及是否曾涉有不誠信 行為之紀錄,以確保其商業經營方 式公平、透明且不會要求、提供或 收受賄賂。 本公司進行前項評估時,可採行適 當查核程序,就下列事項檢視其商 業往來對象,以瞭解其誠信經營之 狀況: (一)該企業之國別、營運所在地、 組織結構、經營政策及付款地 點。 (二)該企業是否訂定誠信經營政 策及其執行情形。 (三)該企業營運所在地是否屬於 貪腐高風險之國家。 (四)該企業所營業務是否屬賄賂 高風險之行業。 (五)該企業長期經營狀況及商譽。 (六)諮詢其企業夥伴對該企業之 意見。 (七)該企業是否曾涉有賄賂或非 |
未修正。 |
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| 修 正 條 文 | 原 條 文 | 修 正 說 明 |
|---|---|---|
| 法政治獻金等不誠信行為之 紀錄。 |
||
| 十八、(與商業對象說明誠信經營政策) 本公司人員於從事商業行為過程 中,應向交易對象說明公司之誠信 經營政策與相關規定,並明確拒絕 直接或間接提供、承諾、要求或收 受任何形式或名義之不正當利益。 |
未修正。 |
|
| 十九、(避免與不誠信經營者交易) 本公司人員應避免與涉有不誠信 行為之代理商、供應商、客戶或其 他商業往來對象從事商業交易,經 發現業務往來或合作對象有不誠 信行為者,應立即停止與其商業往 來,並將其列為拒絕往來對象,以 落實公司之誠信經營政策。 |
未修正。 | |
| 二十、 (契約明訂誠信經營) 本公司與他人簽訂契約時,應充分 瞭解對方之誠信經營狀況,宜將遵 守本公司誠信經營政策納入契約 條款,於契約中至少應明訂下列事 項: (一)任何一方知悉有人員違反禁 止收受佣金、回扣或其他不正 當利益之契約條款時,應立即 據實將此等人員之身分、提 供、承諾、要求或收受之方 式、金額或其他不正當利益告 知他方,並提供相關證據且配 合他方調查。一方如因此而受 有損害時,得依契約約定請求 損害賠償,並得自應給付之契 約價款中如數扣除。 (二)任何一方於商業活動如涉有 不誠信行為之情事,他方得隨 時無條件終止或解除契約。 (三)訂定明確且合理之付款內 容,包括付款地點、方式、需 |
未修正。 |
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| 修 正 條 文 | 原 條 文 | 修 正 說 明 |
|---|---|---|
| 符合之相關稅務法規等。 | ||
| 二十一、(具體檢舉制度) 本公司鼓勵內部及外部人員檢 舉不誠信行為或不當行為,依其 檢舉情事之情節輕重,酌發獎金 或勤勞獎點,內部人員如有虛報 或惡意指控之情事,應予以紀律 處分,情節重大者應予以革職。 本公司於公司網站及內部網站 建立並公告內部獨立檢舉信 箱、專線,供本公司內部及外部 人員使用。檢舉人應至少提供下 列資訊: (一)檢舉人之姓名、身分證號 碼,亦得匿名檢舉,及可聯 絡到檢舉人之地址、電話、 電子信箱。 (二)被檢舉人之姓名或其他足 資識別被檢舉人身分特徵 之資料。 (三)可供調查之具體事證。 本公司處理檢舉情事之相關人 員應以書面聲明對於檢舉人身 分及檢舉內容予以保密,本公司 並承諾保護檢舉人不因檢舉情 事而遭不當處置。並由本公司稽 核室應依下列程序處理檢舉情 事: (一)檢舉情事涉及一般員工者 應知會部門主管,檢舉情事 涉及董事或高階主管,應呈 報至獨立董事。 (二)本公司稽核室及前款受知 會之主管或人員應即刻查 明相關事實,必要時由其他 相關部門提供協助。 (三)如經證實被檢舉人確有違 反相關法令或本公司誠信 |
二十一、(具體檢舉制度) 本公司鼓勵內部及外部人員檢 舉不誠信行為或不當行為,依其 檢舉情事之情節輕重,酌發獎金 或勤勞獎點,內部人員如有虛報 或惡意指控之情事,應予以紀律 處分,情節重大者應予以革職。 本公司於公司網站及內部網站 建立並公告內部獨立檢舉信 箱、專線,供本公司內部及外部 人員使用。檢舉人應至少提供下 列資訊: (一)檢舉人之姓名、身分證號碼 即可聯絡到檢舉人之地 址、電話、電子信箱。 (二)被檢舉人之姓名或其他足 資識別被檢舉人身分特徵 之資料。 (三)可供調查之具體事證。 本公司處理檢舉情事之相關人 員應以書面聲明對於檢舉人身 分及檢舉內容予以保密,本公司 並承諾保護檢舉人不因檢舉情 事而遭不當處置。並由本公司稽 核室依下列程序處理: (一)檢舉情事涉及一般員工者 應知會部門主管,檢舉情事 涉及董事或高階主管,應呈 報至獨立董事。 (二)本公司稽核室及前款受知 會之主管或人員應即刻查 明相關事實,必要時由其他 相關部門提供協助。 (三)如經證實被檢舉人確有違 反相關法令或本公司誠信 |
依證交所修正 「OO股份有 限公司誠信經 營作業程序及 行為指南」參考 範例第21 條規 定,據以修正本 條文。 |
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| 修 正 條 文 | 修 正 條 文 | 原 條 文 | 修 正 說 明 |
|---|---|---|---|
| 經營政策與規定者,應立即 要求被檢舉人停止相關行 為,並為適當之處置,且必 要時向主管機關報告、移送 司法機關偵辦,或透過法律 程序請求損害賠償,以維護 公司之名譽及權益。 (四)檢舉受理、調查過程、調查 結果均應留存書面文件,並 保存五年,其保存得以電子 方式為之。保存期限未屆滿 前,發生與檢舉內容相關之 訴訟時,相關資料應續予保 存至訴訟終結止。 (五)對於檢舉情事經查證屬 實,應責成本公司相關單位 檢討相關內部控制制度及 作業程序,並提出改善措 施,以杜絕相同行為再次發 生。 (六)本公司稽核室應將檢舉情 事、其處理方式及後續檢討 改善措施,向董事會報告。 |
經營政策與規定者,應立即 要求被檢舉人停止相關行 為,並為適當之處置,且必 要時透過法律程序請求損 害賠償,以維護公司之名譽 及權益。 (四)檢舉受理、調查過程、調查 結果均應留存書面文件,並 保存五年,其保存得以電子 方式為之。保存期限未屆滿 前,發生與檢舉內容相關之 訴訟時,相關資料應續予保 存至訴訟終結止。 (五)對於檢舉情事經查證屬 實,應責成本公司相關單位 檢討相關內部控制制度及 作業程序,並提出改善措 施,以杜絕相同行為再次發 生。 (六)本公司稽核室應將檢舉情 事、其處理方式及後續檢討 改善措施,向董事會報告。 |
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| 二十二、(他人對公司從事不誠信行為之 處理) 本公司人員遇有他人對公司從 事不誠信行為,其行為如涉有 不法情事,應將相關事實通知 司法、檢察機關;如涉有公務 機關或公務人員者,並應通知 政府廉政機關。 |
未修正。 | ||
| 二十三、(內部宣導、建立獎懲、申訴制 度及紀律處分) 本公司管理處應每年舉辦內部 宣導,向董事、受僱人及受任 人傳達誠信之重要性。 對於本公司人員違反誠信行為 者,應依「本公司從業員獎懲 |
二十三、(建立獎懲、申訴制度及紀律處 分) 本公司管理處應每年舉辦內部 宣導,向董事、受僱人及受任 人傳達誠信之重要性。 對於本公司人員違反誠信行為 者,應依「本公司從業員獎懲 |
依證交所修正 「OO股份有 限公司誠信經 營作業程序及 行為指南」參考 範例第23 條規 定,據以修正本 |
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| 修 正 條 文 | 原 條 文 | 修 正 說 明 |
|---|---|---|
| 要點」予以懲處,情節重大者, 應依相關法令或「本公司從業 員獎懲要點」予以解任或解僱。 本公司應於內部網站揭露違反 誠信行為之人員職稱、姓名、 違反日期、違反內容及處理情 形等資訊。 被懲處或解僱人員得依「本公 司從業員申訴案件處理要點」 予以申訴。 |
要點」予以懲處,情節重大者, 應依相關法令或「本公司從業 員獎懲要點」予以解任或解僱。 本公司應於內部網站揭露違反 誠信行為之人員職稱、姓名、 違反日期、違反內容及處理情 形等資訊。 被懲處或解僱人員得依「本公 司從業員申訴案件處理要點」 予以申訴。 |
條文。 |
| 二十四、(施行) 本作業程序及行為指南,經審 計委員會審議後,提董事會決 議通過後實施,並提報股東會 報告;修正時亦同。 本作業程序及行為指南提報董 事會討論時,應充分考量各獨 立董事之意見,並將其反對或 保留之意見,於董事會議事錄 載明;如獨立董事不能親自出 席董事會表達反對或保留意見 者,除有正當理由外,應事先 出具書面意見,並載明於董事 會議事錄。 |
未修正。 |
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附件八
台船公司企業社會責任(CSR)108 年度策略性行動方案 公司治理與永續經營推動小組執行與追蹤辦理情形
| 議題 | 執行與追蹤辦理情形 |
|---|---|
| 一、智慧船廠與智慧船舶發展之規劃、協 調與推動 ※執行單位:設計處、資訊處 ■目標: 一、智慧船舶-ShipWAP全船網路通訊: (1)依各Int開發現況,針對現有船舶,視 情況提出整合方案。 (2)加強與協力廠家之合作,提早商品 化,承攬訂單。 二、智慧船廠-數位化轉型: (1).透過自動化與IoT 結合,針對廠區內 現有系統,提出整合方案。 (2).將廠區內系統經驗,應用至船舶上, 增加承攬業務。 ■策略: 一、智慧船舶-ShipWAP全船網路通訊: 依4IntShip智慧船舶框架下,發展綠 能船舶配合業務需求,提供具品牌特色 及具市場競爭力的智慧商品。 二、智慧船廠-數位化轉型: 透過IT 資訊及工廠自動化結合,並加 入人工智慧技術,發展智慧船廠,以 降低成本,並將相關經驗轉移至船舶 產品。 |
▓智慧船舶: 1. 4/26 完成台15 駁船自動調水系 統之實船海上測試,並於7/6 完 成交驗;同時業已於10/17 完成 承攬高鼎公司之港勤駁船業務。 2. 108 年度完成H1099 船、H1100 船 H1108 船之住艙網路與船舶大數 據收集系統之建置;H1109 預計 於109 年3 月底合約交船前完成 系統之建置。 3. ShipWAP 完成硬體建置,108 年配 合陽明船期回台時間,每1 個月 至1 個半月進行一次實船測試, 進行軟體調校,並尋找相關可搭 配之應用軟體,以利行銷。 4. 11/25 本公司攜手中華電信跨域 聯盟,推動造船革新與產業升 級,打造國際級智慧船舶。 ▓智慧船廠: 1. 108 年完成二次水自動打水系統 與壓載計算軟體整合,成功將此 技術移植至實船自動調水系統; 整合自助回流閥功能於10 月底 完成硬體建置,並於12 月底完成 控制系統開發。 2. 高空作業車資料收集系統於11 月底已完成兩台建置上線測試, 並將大數據收集經驗成功轉移至 H1099 系列船之船舶大數據收集 系統。 |
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台船公司企業社會責任(CSR)108 年度策略性行動方案 公司治理與永續經營推動小組執行與追蹤辦理情形
- 1A 產線建置無線網路系統,正配 合產線建置進程規畫中,預計109 年上半年可完成,同時將累積運 作成功經驗直接移植至船舶住艙 無線網路系統。
二、多用途鋼構產線建置與人力培訓 ▓原PP 產線完成建置日期預計為 ※執行單位:企劃處、海工PMO 108.10.15,因1)大部分設備為國 ■目標: 外進口,海運運期較長 ; 2)設備 一、108.6.28 通過電銲品質專業驗證。 選商耗時 ; 3)土建結構強化耗時 二、109.01.15 完成PP 產線建置。 等因素,經協調在不影響交期原 三、109.01.15 完成銲工與設備操作訓練。 則下,業主同意PP 產線建置及銲 ■策略: 工與設備操作訓練展延至 一、成立海工專案辦公室(PMO)追蹤管控。 109.1.15。 二、電銲品質專業驗證委請台灣德國萊因 ▓電銲品質專業驗證,公司業已於 驗證公司進行驗證。 108.6.28 取得台灣德國萊因
三、完成電銲之WPS 與PQR 第三方審查驗 (TUV)驗證證書。 證及發證。 ▓銲工檢定,WPS 與PQR 驗證及銲工
四、銲工內訓,並委請第三方審查發證。 操作委由SGS 檢定與發證。 五、設備操作訓練採內訓或委請設備廠家 (註:T.P 銲工WPS 與PQR 委由TUV 提供訓練計畫辦理。 驗證、SGS 檢定與發證) ▓設備操作訓練,捲板機與背鏟機 業已完成安裝測試,人員持續進 行訓練中,銑邊機及其他設備陸 續到廠驗收、安裝及測試後,同 時展開人員訓練,可如期如質完 成。
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台船公司企業社會責任(CSR)108 年度策略性行動方案 作業環境與勞動安全推動小組執行與追蹤辦理情形
| 議題、目標/KPI與策略 | 執行與追蹤辦理情形 | |
|---|---|---|
| 一、規劃推動健康平台與 健康存摺使用。 ※執行單位:勞安處 ■目標:108 年6 月完成 健康平台建置,並連結健 保署健康存摺。 ■策略: 1.依健康平台建置期程執 行。 2.辦理健康平台與健康存 摺操作與教育宣導。 |
一. 有效推動職場健康促進,完成建置健康管理平台。 1) 4 月辦理健康管理系統後台管理教育訓練。 2) 5 月上旬辦理健康管理平台種子推手教育訓練。 3) 5 月中旬由總經理主持,小港醫院林文一主任參與啟用。 4) 員工桌機登入,可查詢 ▓個人健康資料:含健檢報告、風險指標、體適能分析、檢 測記錄等個人健康資料紀錄與試算,提供即時取得健康資 訊平台,達到員工了解自己健康狀態目的。 ▓管理互動區: 含電子問卷、活動報名、門診時間、健康 評量等,提供管理互動資料輸入平台,提高健康促進管理 工作效率。 ▓健康資訊區:含醫學常識、食物圖鑑、 健康網站、健康 訊息,收集各種健康資訊給員工參考。 5) 於員工診所另設置公用電腦提供使用,以RFID 登入即可。 6) 建立並公告使用手冊。 二. 健保署健康存摺說明 1) 1 月份辦理員工、承攬商「健保署健康存摺說明」宣導會, 參與人數共103 人,現場由健保局專員、台船公司職護協 助APP 下載、操作使用。 2)於健康平台上宣導健康存摺下載、操作說明。 三、已於5 月中旬建置完成,適用於全公司員工-達成目標。 |
|
| 二、推動作業場所防墜措 施,降低職災發生率。 ※執行單位:勞安處 ■目標:降低作業場所墜 落事故發生,總合傷害指 數維持於0.90 以下。 ■策略: 加強防墜措施、工作台 |
一、 108 年總合傷害指數為0.11。 二、 防墜措施重點檢查項目: 1)移動式工作平台 2)人孔開口防墜措施 3)陸上施工船段、構件2 米以上設置要求配戴使用安全 帶 4)爬梯暫時停放或無人施工期間,貼告示牌,不得攀 爬,並應卸下。 三. 完成階段性實施: |
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台船公司企業社會責任(CSR)108 年度策略性行動方案 作業環境與勞動安全推動小組執行與追蹤辦理情形
| 車、安全告示及安全治具 查核。 |
▓階段一(12~2 月): 建立宣導文宣,現場單位安委會分會宣導。 地上構段施工防墜檢點要點宣導(A3 宣導文件)。 每週防墜(含工作架及標示)等工安巡查責任區域圖。 不定期查核至少4 次。 ▓階段二(3~4 月): 移動式工作平台車編號 不定期查核至少4 次 ▓每月查核結果提報EP-10 執行情形及成本會議分享。 ▓階段三(5~11 月): ●船體廠工作平台車(台) 船體廠 上構 冷作 內業 安裝 塗裝 鍵檔 10 6 29 21 26 合格 10 6 29 21 26 計: 建檔: 92 合格: 92(台) ●艤裝廠工作平台車(台) 艤裝廠 船裝 機裝 鍵檔 40 19 合格 40 19 計:建檔: 59 合格:59(台) |
▓階段一(12~2 月): 建立宣導文宣,現場單位安委會分會宣導。 地上構段施工防墜檢點要點宣導(A3 宣導文件)。 每週防墜(含工作架及標示)等工安巡查責任區域圖。 不定期查核至少4 次。 ▓階段二(3~4 月): 移動式工作平台車編號 不定期查核至少4 次 ▓每月查核結果提報EP-10 執行情形及成本會議分享。 ▓階段三(5~11 月): ●船體廠工作平台車(台) 船體廠 上構 冷作 內業 安裝 塗裝 鍵檔 10 6 29 21 26 合格 10 6 29 21 26 計: 建檔: 92 合格: 92(台) ●艤裝廠工作平台車(台) 艤裝廠 船裝 機裝 鍵檔 40 19 合格 40 19 計:建檔: 59 合格:59(台) |
▓階段一(12~2 月): 建立宣導文宣,現場單位安委會分會宣導。 地上構段施工防墜檢點要點宣導(A3 宣導文件)。 每週防墜(含工作架及標示)等工安巡查責任區域圖。 不定期查核至少4 次。 ▓階段二(3~4 月): 移動式工作平台車編號 不定期查核至少4 次 ▓每月查核結果提報EP-10 執行情形及成本會議分享。 ▓階段三(5~11 月): ●船體廠工作平台車(台) 船體廠 上構 冷作 內業 安裝 塗裝 鍵檔 10 6 29 21 26 合格 10 6 29 21 26 計: 建檔: 92 合格: 92(台) ●艤裝廠工作平台車(台) 艤裝廠 船裝 機裝 鍵檔 40 19 合格 40 19 計:建檔: 59 合格:59(台) |
▓階段一(12~2 月): 建立宣導文宣,現場單位安委會分會宣導。 地上構段施工防墜檢點要點宣導(A3 宣導文件)。 每週防墜(含工作架及標示)等工安巡查責任區域圖。 不定期查核至少4 次。 ▓階段二(3~4 月): 移動式工作平台車編號 不定期查核至少4 次 ▓每月查核結果提報EP-10 執行情形及成本會議分享。 ▓階段三(5~11 月): ●船體廠工作平台車(台) 船體廠 上構 冷作 內業 安裝 塗裝 鍵檔 10 6 29 21 26 合格 10 6 29 21 26 計: 建檔: 92 合格: 92(台) ●艤裝廠工作平台車(台) 艤裝廠 船裝 機裝 鍵檔 40 19 合格 40 19 計:建檔: 59 合格:59(台) |
▓階段一(12~2 月): 建立宣導文宣,現場單位安委會分會宣導。 地上構段施工防墜檢點要點宣導(A3 宣導文件)。 每週防墜(含工作架及標示)等工安巡查責任區域圖。 不定期查核至少4 次。 ▓階段二(3~4 月): 移動式工作平台車編號 不定期查核至少4 次 ▓每月查核結果提報EP-10 執行情形及成本會議分享。 ▓階段三(5~11 月): ●船體廠工作平台車(台) 船體廠 上構 冷作 內業 安裝 塗裝 鍵檔 10 6 29 21 26 合格 10 6 29 21 26 計: 建檔: 92 合格: 92(台) ●艤裝廠工作平台車(台) 艤裝廠 船裝 機裝 鍵檔 40 19 合格 40 19 計:建檔: 59 合格:59(台) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 船體廠 | 上構 | 冷作 | 內業 | 安裝 | |||
| 鍵檔 | 10 | 6 | 29 | 21 | |||
| 合格 | 10 | 6 | 29 | 21 | |||
| 計: 建檔: 92 合格: 92(台) ●艤裝廠工作平台車(台) |
|||||||
| 艤裝廠 | 船裝 | ||||||
| 鍵檔 | 40 | ||||||
| 合格 | 40 | ||||||
| 計:建檔: 59 合格:59(台) |
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台船公司企業社會責任(CSR)108 年度策略性行動方案 社會服務與關懷推動小組執行與追蹤辦理情形
| 議題、目標、策略 | 執行情形 |
|---|---|
| 一、推動扶助弱勢專案 ※執行單位: 管理處、基隆廠 ■目標: 結合公司內、外部慈善團體,贊 助舉辦慰助弱勢族群活動,提升 公司企業形象。 ■策略: 1、結合公司內部慈善團體(晨曦 社、愛之船)上、下半年各舉 辦一次弱勢家庭慰助活動。 2、結合公司鄰近外部慈善團體, 配合節慶活動慰問低收入戶 或獨居老人之活動參與。 3、結合公司企業工會、福委會及 退休員工聯誼會,主動關懷員 工提供互助資源。 |
▓高雄廠: 1. 協助高雄市愛之船慈善會,於 6/20~22,假澎湖地區辦理「第39 週 年送愛心到澎湖慰助活動」;協助高雄 市晨曦慈善會,於5/25 辦理屏東縣邊 緣戶之慰問濟助活動及12/15 辦理南 投仁愛之家慰問濟助活動。 2.協助心路社會福利基金會(3/22)、高雄 市港安關懷協會(5/11)、高雄市育仁文 教協會(5/31)、創世社會福利基金會 (6/28) 伊甸社會福利基金會 (10/26)、慈暉關懷學園(9/15)、唐氏 症基金會(8/11)、創世社會福利基金會 (9/1)、高雄市立社會教育館(12/14)。 3.本公司榮獲高雄市表揚好人好事運動 協會108 年度高雄市好人好事選拔活 動「唯一」企業類代表。 4.截至12/6 日,福委會申請喪葬慰問金 65 人次,結婚禮金42 人次;另福委會 文康中心、游泳池其周邊戶外運動設 施,假日開放員工、眷屬、承攬商及 船東使用。 ▓基隆廠: 1.與企業工會暨福利會合辦捐血活動,共 有157 人參與,捐血7 萬250CC。(1/15) 2.參加創世基金會愛心消防傳心平安圜 遊會,照顧植物人(4/20)。 |
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| 議題、目標、策略 | 執行情形 |
|---|---|
| 3.辦理敦親睦鄰和平島揮毫寫春聯贈鄉 親活動,免費贈送和平島鄉親春聯。 (2/2) 4.協助弘道老人基金會舉辦「老人健康活 力秀北區比賽」。(9/5) 5.協助基隆市城隍廟舉辦「2017 雞籠城 隍文化祭-夜巡繞境」活動。(10/7) 6.協助基隆市消防局借用南大組區作為 民安5號演習場地。 |
|
| 二、主動行銷公司,提升企業形 象 ※執行單位: 管理處、基隆廠 ■目標: 配合公司文物展示區並結合社區 鄰里,主動行銷公司,提升本公 司企業形象及服務價值。 ■策略: 1、招募志工團隊,邀請員工、眷 屬、退休人員或承攬商加入, 利用時機協助行銷公司與塑 造良好企業形象。 2、舉辦造船研習活動二次,邀請 鄰近國中優質學生50 人次參 觀,配合專業簡報及文物展示 區,提升公司企業形象。 3、邀請鄰近社區及慈善團體參觀 公司船廠及文物展示區二 次,落實敦親睦鄰政策。 4、主動邀請國內各大專院校以上 |
1.台船志工團隊由管理處江經理擔任隊長, 公關課全體課員及其眷屬跟協力廠商為隊 員,108 年計參與7 場(高雄廠2 場、基隆 廠5 場)淨灘活動及54 場社會關懷與公益 活動。 2.108 年5 月底至6 月初共分4 梯次,邀請 小港區明義國中、鳳林國中、中山國中及 前鎮區前鎮國中等4 所國中應屆畢業生, 共約150 人參加「造船研習營」。 3.108 年7 月配合公司新船(1100 船)及11 月(1108 船)命名典禮辦理完成,共有15 位鄰近里長及社區幹部參加。 4.邀請國防大學170 人次(3/8);中山大學 80 人次(5/15);高雄科技大學80 人次 (5/17);屏東科技大學40 人次(5/30); 陸 軍機械系師生47 人次(10/15); 空軍作戰 參謀官軍校74 人次(10/23); 中山大學海 下科技研究所 43 人次(11/8); 高科大 造船系123 人次(11/8);中山大學經濟學 研究所 20 人次(11/9) 。 5.從基隆廠挑選搬運散裝輪船模型乙組、船 |
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| 議題、目標、策略 | 執行情形 |
|---|---|
| 之團體參訪三次。 5、訪查基隆廠造船相關歷史文物 及設備,並製作短片收納至文 物展示區排檔放映,並隨時更 新公司外網資訊,供大眾瀏覽 最新動態。 |
段構件乙組及駕駛台俥鐘乙組等3 件歷史 文物及設備,擺放高雄廠文物展示區展 示。 |
| 三、守護海洋,淨灘淨岸 ※執行單位: 管理處、基隆廠 ■目標: 結合公司鄰近社區團體,贊助舉 辦淨灘淨岸活動,共同守護海洋 資源。 ■策略: 1、高雄廠及基隆廠結合公司鄰近 社區、團體,上下半年各舉辦 一次淨灘、淨岸活動。 2、基隆廠配合當地團體共同認養 中山仔側邊海灘海岸。 3、基隆廠結合鄰近慈善團體,上 下半年各舉辦一次魚苗放流 活動。 |
1.高雄廠2/17 在小港區鳳鼻頭海灘舉辦「維 護海洋淨灘既防治污染宣導」公益活動, 約有200 人參加;6/22 在旗津區貝殼博物 館海灘舉辦「2019 我淨灘 我驕傲」公益 活動,約有200 人參加。 2.基隆廠與和平島平寮里6/5 共同辦理認養 中山仔側邊海灘海岸淨灘活動。 3.配合基隆市環保局,基隆廠6/16 在外木山 汫水澳(龍蝦麻糬)海岸舉辦「2019 世界海 洋月系列活動ー企業結合外木山淨灘活 動」,響應全球海洋垃圾減量,約有60 人 參加。 4.基隆廠108 年配合台北市福智佛教基金 會、台北市地藏淨宗學會、平寮社區發展 協會與圓證放生團隊於基隆廠辦理魚苗放 流活動計41 次。 |
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| 議題、目標、策略 | 執行情形 |
|---|---|
| 四、推動產學合作,培育造船與 海工專業人才 ※執行單位:管理處 ■目標:(108 年) 1.擇優進用產學合作專班學生技 術類5 人與工管類9 人為公司 正式員工。 2.產學合作專班學生共76人進廠 實習。 ■策略:(108 年) 1. 108年6月至7月辦理和春104 學年銲接專班學生7人與高科 大電機專班學生13 人實習期 滿遴選,擇優錄用技術類5 人 與工管類9人成為公司正式員 工。 2. 108 年5 月預計有中正高科大 專班學生40 人進廠;108 年7 月預計有輔英專班學生15 人 進廠;108 年8 月預計有和春 銲接專班學生6人和高科大電 機專班學生15 人進廠,合計 約76 人訓練完成後分發船體 工廠、艤裝工廠及設計處進行 生產實習。 |
1.108 年6 月擇優遴選和春104 學年銲接專 班學生7 人,並於7 月進用為公司技術類 員工;108 年7 月擇優遴選高科大電機專 班學生12 人,除1 人繼續攻讀碩士班外, 其他11 人於8 月進用為公司電機工程師。 2.108 年產學合作案計有4 個專班進廠,5 月有中正高科大專班學生40 人、7 月有輔 英專班學生19 人進廠、8 月有高科大電機 專班學生6 人進廠、9 月有和春銲接專班 學生10 人等。上述75 人訓練完成即分發 船體工廠11 人、艤裝工廠55 人、設計處 5 人、環保公用處4 人進行生產實習。 |
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台船公司企業社會責任(CSR)108 年度策略性行動方案 環境保護與環會資訊推動小組 執行與追蹤辦理情形
、 議題、目標 策略 執行與追蹤辦理情形 一、綠色船舶與技術應用 ■商船船型部份: ※執行單位:設計處 1. 10 萬噸級散裝貨輪 ■目標:完成下列船型之開發 2. 2500TEU 支線型貨櫃輪 1.傳統商船 3. 1800TEU 支線型貨櫃輪 2.公務船舶 ■公務船舶部分: 3. 海工相關船舶 1. 海巡署100 噸級巡防艇 ■策略: 2. 海巡署4000 噸級巡防艦 本公司於商船領域已有多項創新技 3. 海巡署1000 噸級巡防艦 術,因應市場不景氣,並配合政府之 4. 協助開發TORI 有人水下載具 國艦國造政策,除持續提升傳統商船 ■海工船舶部分: 船型的基本設計能量之外,並進一步 1. 離岸風電主力安裝船之設計規劃 研發具市場有潛力之船型 (如公務 2. 台 15 駁船完成交船 船、海工相關船舶),以期展現本公司 。 多元化之設計能力 二、規劃推動污染防制(含高基兩廠 1. 廢棄物分類、空氣污染防制: 員工) ■ 高雄廠區 ※執行單位:環公處、基隆廠 全年環保主管機關臨廠稽查20 餘次, ■目標: 廢棄物、海洋污染、水污染及空氣污染 除了追求企業成長與突破外,為了提 等環境面向均無違規事項發生;P1、P2 升環境保護與社會價值,將持續落實 塗裝廠房空污圍封工程業已完成廠房 環保事務管理,期許企業營運能與環 圍封及大門裝設工程,餘工程依照計畫 境共生共榮。 節點持續推展中。 ■策略: ■ 基隆廠區 1. 廢棄物分類、空氣污染防制 廢棄物、海洋污染、水污染及空氣污染 2. 潔淨電能推廣響應 等環境面向均無違規事項。 3. 海洋污染防制與演練
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台船公司企業社會責任(CSR)108 年度策略性行動方案 環境保護與環會資訊推動小組 執行與追蹤辦理情形
| 2. | 潔淨電能推廣響應: |
|---|---|
| ■高雄廠區 | |
| 1)太陽能併聯時間目前為108 年12 | |
| 月29 日,上構工場拆除後,修正 | |
| 發電量為13,837 瓩以上,估計併 | |
| 聯後每月可收入約130 餘萬元; | |
| 2)LED 燈具逐步汰換,目前針對船體 | |
| 1A 廠房1000W 複金屬燈汰換為 | |
| 200W LED 燈,可節省電力 |
|
| 119040kWh,換算每年可省下約40 | |
| 萬餘元。 | |
| 3)LLC 吊車航空警示燈逐步汰換,LLC | |
| -11由500WX2及100W更換為6W 及 | |
| 2W,約可節省電力3459.4kWh,換 | |
| 算每年可省下約 1.1 萬餘元。 | |
| ■基隆廠區 | |
| 照明改善工程,採以老舊損壞之照明 | |
| 燈具更新時選用LED 節能電具,可降 | |
| 低設備損壞率,進而減少設備維修費 | |
| 用,預計年省55298kWh,換算每年可 | |
| 省下約18.8 萬餘元。 | |
| 3. | 海洋污染防制與演練: |
| ■高雄廠區 | |
| 108 年度海洋油污染緊急應變演習, | |
| 由修船工廠主辦圓滿達成任務。 | |
| ■基隆廠區 | |
| 各碼頭每日均派員定期巡查周遭海 | |
| 域,並做成紀錄備查,且定期完成海 | |
| 污演練。 | |
| ■高基兩廠均無遭外部單位開立海污 | |
| 罰單。 |
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台船公司企業社會責任(CSR)109 年度策略性行動方案 公司治理與永續經營推動小組執行與追蹤建議表
| 議題 | 目標/KPI與策略 |
|---|---|
| 一、企業文化形塑 與推動 執行單位: 企劃處 |
■目標 建立紀律、效率、榮譽、使命之信念圑隊。 ■行動方案 1)持續推動EP-10 與管考。(企劃) 2)全方位員工滿意度調查,持續改善。(管理) 3)全方位客戶滿意度調查,持續改善。(品保/修船/造艦PMO /海工PMO/業務) 4)建構企業文化宣導與學習專區。(管理) |
| 二、業務轉型與基 隆廠組織改 造 執行單位: 企劃處 |
■目標 1.2020 年: 1)造船營收占比40%以下。 2)造艦營收占比50%以上。 3)海工營收占比8%以上。 ■行動方案 1)持續推動與行銷智慧/節能/環保船舶,創造客戶價值。 (設計/資訊) 2)導入智慧工廠,降低生產成本與提高效率。(環公/資訊) 3)主動行銷爭取具競爭力船型批量訂單。(業務) 4)持續爭取國防部與海巡署造修合一訂單。(業務) 5)持續爭取離岸風電水下基礎鋼構製造與塗裝。(業務) 2.2020 年完成基隆廠組織改造與定位。 ■行動方案 1)2020 年H1 完成組織改造與營運策略規劃。(企劃/管理/ 基隆) 2)2020 年底落實組織改造與營運策略。(企劃/管理/基隆) |
| 三、資訊安全管理 制度導入 執行單位: 資訊處 |
■目標 年度通過ISO 27001 資訊安全管理系統。 ■行動方案 1)配合國防部資安甲級備便水準,設定機房及關鍵核心系 統為導入驗證範圍。 2)108.10.25~109.09.30 委外導入與輔導。 3)109.10.30 通過驗證與登錄。 |
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台船公司企業社會責任(CSR)109 年度策略性行動方案 作業環境與勞動安全推動小組執行與追蹤建議表
| 議題 | 目標/KPI與策略 |
|---|---|
| 一、規劃推動呼吸防護計 畫。 ※執行單位:勞安處 |
■目標:109 年6 月完成呼吸防護計畫,並據以執 行。 ■行動方案: 1.法規-職業安全衛生設施規則規定事業單位勞 工人數達200 人以上者,訂定呼吸防護計畫, 並自7/1 施行。 2.建立呼吸防護具使用清單。 3.訂定呼吸防護計畫。 4.呼吸防護具選用標準。 5.各單位實施訓練與查核。 |
| 二、持續推動作業場所防 墜措施,降低職災發 生率。 ※執行單位:勞安處 |
■目標:降低作業場所墜落事故發生,全年總合傷 害指數維持於0.88 以下。 ■行動方案: 加強防墜措施、工作台車、安全告示及安全治具 查核。 |
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台船公司企業社會責任(CSR)109 年度策略性行動方案 社會服務與關懷推動小組執行與追蹤建議表
| 議題 | 目標/KPI與策略 |
|---|---|
| 一、推動扶助弱勢專案 ※執行單位: 管理處、基隆廠 |
■目標: 結合公司內、外部慈善團體,贊助舉辦慰助弱勢 族群活動,提升公司企業形象。 ■行動方案: 1.結合公司內部慈善團體(晨曦社、愛之船)上、 下半年各舉辦一次弱勢家庭慰助活動。 2.結合公司鄰近外部慈善團體,配合節慶活動慰 問低收入戶或獨居老人之活動參與。 3.結合公司企業工會、福委會及退休員工聯誼會, 主動關懷員工提供互助資源。 |
| 二、主動行銷公司,提升 企業形象 ※執行單位: 管理處、基隆廠 |
■目標: 配合公司文物展示區並結合社區鄰里,主動行銷 公司,提升本公司企業形象及服務價值。 ■行動方案: 1.招募志工團隊,邀請員工、眷屬、退休人員或 承攬商加入,利用時機協助行銷公司與塑造良 好企業形象。 2.舉辦造船研習活動4 次,邀請鄰近國中優質學 生100 人次參觀,配合專業簡報及文物展示 區,提升公司企業形象。 3.邀請鄰近社區及慈善團體參觀公司船廠及文 物展示區二次,落實敦親睦鄰政策。 4.主動邀請國內各大專院校以上之團體參訪3 次。 |
| 三、守護海洋,淨灘淨岸 ※執行單位: 管理處、基隆廠 |
■目標: 結合公司鄰近社區團體,贊助舉辦淨灘淨岸活 動,共同守護海洋資源。 ■行動方案: 1.高雄廠及基隆廠結合公司鄰近社區、團體,上 |
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台船公司企業社會責任(CSR)109 年度策略性行動方案 社會服務與關懷推動小組執行與追蹤建議表
| 下半年各舉辦一次淨灘、淨岸活動。 2.基隆廠配合當地團體共同認養中山仔側邊海 灘海岸。 3.基隆廠結合鄰近慈善團體,上下半年各舉辦一 次魚苗放流活動。 |
|
|---|---|
| 四、推動產學合作,培育 造船與海工專業人才 ※執行單位:管理處 |
■目標: 1.擇優進用產學合作專班學生技術類6 人與工管 類4 人成為公司正式員工。 2.產學合作專班學生計約90 人進廠實習。 ■行動方案: 1.5~7 月辦理和春104 學年度銲接專班學生9 人 與高科大108 學年度電機專班學生6 人實習期 滿遴選,擇優進用技術類6 人與工管類4 人成 為公司正式員工。 2.辦理產學合作案,含續辦3 個專班和新辦2 個 專班,計有5 個專班計約90 人進廠實習,詳如 次: 1)5 月:中正高工暨高雄科技大學造船專班學 生40 人和東港海事專班學生15 人。 2)7 月:輔英科技大學職業安全衛生系專班學 生20 人。 3)8 月:高苑工商電機專班學生5 人。 4)9 月:和春技術學院金屬材料實務專班學生 10 人。 前述人員訓練完成後至船體工廠、艤裝工廠、設 計處和環保公用處等單位進行生產實習。 |
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台船公司企業社會責任(CSR)109 年度策略性行動方案 環境保護與環會資訊推動小組執行與追蹤建議表
| 議題 | 目標/KPI 與策略 |
|---|---|
| 一、綠色船舶與技術應用 ※執行單位:設計處 |
■目標:完成下列船型之開發 1.傳統商船 2.公務船舶 3.海工相關船舶 ■行動方案: 本公司於商船領域已有多項創新技術,因應市 場不景氣,並配合政府之國艦國造政策,除持 續提升傳統商船船型的基本設計能量之外,並 進一步研發具市場有潛力之船型(如公務船、海 工相關船舶),以期展現本公司多元化之設計能 力。 |
| 二、節能與污染防制 ※執行單位: 環公處、基隆廠 |
■目標: 除了追求企業成長與突破外,為了提升環境保 護與社會價值,將持續落實環保事務管理,期 許企業營運能與環境共生共榮。 ■行動方案: 1.廢棄物管理、空氣污染防制。 2.潔淨電能推廣響應。 3.海洋污染防制與演練。 |
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附件九
台灣國際造船股份有限公司 108 年度虧損撥補表
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項 目 | 金 額 | |||
| 期初待彌補虧損 加:民國108 年度其他綜合損益 減:民國108 年度稅後淨損 待彌補虧損 彌補虧損項目 —資本公積-普通股發行溢價 —資本公積-實際取得或處份子公司股權 與帳面價值差額 期末待彌補虧損 |
( ( ( ( |
$ $ |
1,032,180,841 ) 72,721,932 1,818,469,754 ) 2,777,928,663) 1,329,550,000 9,247,801 1,439,130,862 ) |
|
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附件十
「 台灣國際造船股份有限公司章程 」 修訂條文對照表
| 第七條 | 本公司印製股票應編號,並載明公 司法第一六二條所規定事項,由代 表公司之董事簽名或蓋章,並經依 法得擔任股票發行簽證人之銀行簽 證後發行之。 本公司發行之股份如不印製實體 者,應洽證券集中保管事業機構登 錄。 本章程經全體發起人於民國六十二 年七月廿七日訂定。 第五十次修正於民國一0 九年六月 |
~~本公司股票應編號,由董事三人以~~ | ▓依經濟部 108.8.5 經授商 字第108010922 00 號函修訂。 ■公司法第162 條規定據以修 訂。 本次修正次數 與日期。 |
|---|---|---|---|
| ~~上簽名或蓋章,並載明公司法第一~~ | |||
| ~~六二條所規定事項,經主管機關或~~ | |||
| ~~其核定之發行機構簽證後發行之。~~ 本公司發行之股份如不印製實體 者,應洽證券集中保管事業機構登 錄。 本章程經全體發起人於民國六十二 年七月廿七日訂定。 第四十九次修正於民國一0 八年六 |
|||
| 十七日,一零九年股東常會通過。 | 月廿六日,一零八年股東常會通過。 |
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附件十一
「台灣國際造船股份有限公司股東會議事規則」 修訂條文對照表
| 修 正 條 文 | 原 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 三、 第一、二、三項略。 選任或解任董事、監察人、變更 章程、減資、申請停止公開發行、董事 競業許可、盈餘轉增資、公積轉增資、 |
三、 第一、二、三項略。 選任或解任董事、監察人、變更 章程、公司解散、合併、分割或公司法 第一百八十五第一項各款、證券交易法 第二十六條之一、第四十三條之六、發 行人募集與發行有價證券處理準則第 五十六條之一及第六十條之二之事項 應在召集事由中列舉,不得以臨時動議 提出。 持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得以書面向公司提出股 東常會議案。但以一項為限,提案超過 一項者,均不列入議案。另股東所提議 案有公司法第172條之1第4項各款 情形之一,董事會得不列為議案。 公司應於股東常會召開前之停止 股票過戶日前,公告受理股東之提案、 受理處所及受理期間;其受理期間不得 少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超 過三百字者,該提案不予列入議案;提 案股東應親自或委託他人出席股東常 會,並參與該項議案討論。 |
配合公司法第一百七 十二條第五項修正, 修正第四項。 配合107年8月6日 經商字第 10702417500號函,增 訂本條第五項。 項次修正為第六項, 並配合新修正公司法 第一百七十二條之一 第一項及增訂第五 項,修正相關文字。 項次修正為第七項, 並配合公司法第一百 七十二條之一第二項 修正。 項次修正為第八項。 |
| 公司解散、合併、分割或第一百八十五 條第一項各款之事項,應在召集事由中 列舉並說明其主要內容,不得以臨時動 議提出;其主要內容得置於證券主管機 關或公司指定之網站,並應將其網址載 |
||
| 明於通知。 股東會召集事由已載明全面改選 董事、監察人,並載明就任日期,該次 |
||
| 股東會改選完成後,同次會議不得再以 | ||
| 臨時動議或其他方式變更其就任日期。 | ||
| 持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得向本公司提出股東常 會議案,以一項為限,提案超過一項 者,均不列入議案。但股東提案係為敦 促公司增進公共利益或善盡社會責任 之建議,董事會仍得列入議案。另股東 所提議案有公司法第172條之1第4 項各款情形之一,董事會得不列為議 案。 公司應於股東常會召開前之停止 股票過戶日前,公告受理股東之提案、 書面或電子受理方式、受理處所及受理 期間;其受理期間不得少於十日。 股東所提議案以三百字為限,超 過三百字者,該提案不予列入議案;提 案股東應親自或委託他人出席股東常 會,並參與該項議案討論。 |
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| 修 正 條 文 | 修 正 條 文 | 原 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|---|
| 公司應於股東會召集通知日前, 將處理結果通知提案股東,並將合於本 條規定之議案列於開會通知。對於未列 入議案之股東提案,董事會應於股東會 說明未列入之理由。 |
公司應於股東會召集通知日前, 將處理結果通知提案股東,並將合於本 條規定之議案列於開會通知。對於未列 入議案之股東提案,董事會應於股東會 說明未列入之理由。 |
項次修正為第九項。 | |
| 十 股東會如由董事會召集者,其議 程由董事會訂定之,相關議案(包括臨 時動議及原議案修正)均應採逐案票 決,會議應依排定之議程進行,非經股 東會決議不得變更之。 第二至三項略。 主席對於議案及股東所提之修正 案或臨時動議,應給予充分說明及討論 之機會,認為已達可付表決之程度時, 得宣布停止討論,提付表決,並安排適 足之投票時間。 |
十 股東會如由董事會召集者,其議 程由董事會訂定之,會議應依排定之議 程進行,非經股東會決議不得變更之。 第二至三項略。 主席對於議案及股東所提之修正 案或臨時動議,應給予充分說明及討論 之機會,認為已達可付表決之程度時, 得宣布停止討論,提付表決。 |
配合107年起上市上 櫃公司全面採行電子 投票,並落實逐案票 決精神,修正第一 項。 為免股東會召集權人 過度限縮股東投票時 間,致股東因來不及 投票而影響股東行使 投票權利,修正第四 項。 |
|
| 十三 第一項略。 本公司召開股東會時,應採行以 電子方式並得採行以書面方式行使其 表決權;其以書面或電子方式行使表決 權時,其行使方法應載明於股東會召集 通知。以書面或電子方式行使表決權之 股東,視為親自出席股東會。但就該次 股東會之臨時動議及原議案之修正,視 為棄權,故本公司宜避免提出臨時動議 及原議案之修正。 以下略。 |
十三 第一項略。 本公司召開股東會時,得採行以 書面或電子方式行使其表決權(依公司 |
配合107年起上市上 櫃公司全面採行電子 投票,修正第二項。 |
|
| 法第一百七十七條之一第一項但書應 採行電子投票之公司:本公司召開股東 會時,應採行以電子方式並得採行以書 面方式行使其表決權);其以書面或電 子方式行使表決權時,其行使方法應載 明於股東會召集通知。以書面或電子方 式行使表決權之股東,視為親自出席股 東會。但就該次股東會之臨時動議及原 議案之修正,視為棄權,故本公司宜避 免提出臨時動議及原議案之修正。 以下略。 |
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| 修 正 條 文 | 原 條 文 | 說 明 |
|---|---|---|
| 十五 第一、二項略。 議事錄應確實依會議之年、月、 日、場所、主席姓名、決議方法、議事 經過之要領及表決結果(包含統計之權 數)記載之,有選舉董事、監察人時, 應揭露每位候選人之得票權數。在本公 司存續期間,應永久保存。 |
十五 第一、二項略。 議事錄應確實依會議之年、月、 日、場所、主席姓名、決議方法、議事 經過之要領及其結果記載之,在本公司 存續期間,應永久保存。 |
為落實逐案票決精 神,參考亞洲公司治 理協會建議修正第三 項。 |
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捌、附錄
附錄一
台灣國際造船股份有限公司股東會議事規則
九十一年十二月九日九十一年第一次股東臨時會通過 九十七年三月二十四日九十七年第一次股東臨時會通過 九十七年六月二十日九十七年股東常會通過 一 0 一年六月十三日一 0 一年股東常會通過 一 0 三年六月二十六日一 0 三年股東常會通過
一 0 四年六月二十九日一 0 四年股東常會通過
-
一、台灣國際造船股份有限公司(以下簡稱本公司)股東會除法令或章程另有規 定者外,應依本規則辦理。
-
二、本規則所稱股東,指股東本人或其指定代表人及受股東委託代理出席之人。
-
三、本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開 會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項 議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常 會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補 充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥 當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及 本公司所委任之專業股務代理機構,且應於股東會現場發放。
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。
選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五 條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集 與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事 由中列舉,不得以臨時動議提出。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東 常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議 案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一,董事會得不列為議案。
- 87 -
本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理 處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親 自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條 規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會 說明未列入之理由。
- 四、股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理 人,出席股東會。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本 公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此 限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期 撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
-
五、股東會之召開時間、地點由董事會定之,股東會應於本公司所在地或便利股 東出席且適合股東會召開之地點為之。會議開始時間不得早於上午九時或晚 於下午三時。
-
六、本公司召開股東會,應編製議事手冊,並應於股東會開會前,將議事手冊及 其他會議相關資料公告。
前項公告之時間、方式、議事手冊應記載之主要事項及其他應遵行事項之辦 法,由證券管理機關定之。
本公司以出席股東本人或股東所委託之代理人繳交簽到卡以表示簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交 付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對股東出 席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬徵求委託書之 徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。
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政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東 會時,僅得指派一人代表出席。
-
七、本公司之股東會如由董事會召集,主席由董事長擔任之,董事長請假或因故 不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事、 各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東會議事 錄。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
-
八、本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並連同出席股東之簽名簿及 代理出席之委託書至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴 訟者,應保存至訴訟終結為止。
-
九、股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡, 加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
-
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股 東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不 得超過一小時。延後二次仍有不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東 出席時,由主席宣布流會。
-
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 得依公司法第一百七十五條第一項規定以出席股東表決權過半數之同意,為 假決議,並將假決議通知各股東,另於一個月內再行召集股東會。
再行召集之股東會仍有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席,並經出 席股東表決權過半數之同意,作成正式決議。
- 十、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進 行,非經股東會之決議不得變更之。
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
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前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕 行宣布散會。
會議散會後,股東不得另推選主席於原址或其他場所繼續開會。股東會開會 時,主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推 選一人擔任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機 會,議案經過適當討論後,認為已達可付表決之程度時,得由主席宣告討論 終結,必要時得宣告中止討論。經宣告討論終結或停止討論之議題,主席即 提付表決。
-
十一、出席股東發言前,應先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編 號)及戶名,由主席定其發言順序。
-
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符 者,以發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分 鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席可制止其發言。
- 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。 出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十二、股東會之表決,應以股份為計算基準。股東為政府或法人時,由其代表人 代為行使表決權。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加 入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
股東委託代理人出席股東會,除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理 機構外,一人同受二人(含)以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已 發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。
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- 十三、股東每股有一表決權;但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權 者,不在此限。
本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決 權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通 知。以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次 股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送 達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者, 不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會 開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾 期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使 表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決 權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數 之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權 總數後,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、 反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。有異議者, 應依前條規定採取投票方式表決。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一 案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。 計票應於股東會場內公開為之,表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。
- 十四、股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布 選舉結果。
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一 年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
- 十五、議決事項應作議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄 分發各股東。議事錄之製作及分發得以電子方式為之。
前項議事錄之分發得以公告方式為之。
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議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過 之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
前項決議方法,係經主席徵詢股東意見,股東對議案無異議者,應記載「經 主席徵詢全體出席股東無異議通過」;惟股東對議案有異議時,應載明採票決 方式及通過表決權數與權數比例。
-
十六、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日, 依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。
-
股東會決議事項,如有屬法令及主管機關規定之重大訊息者,本公司應於規 定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
-
十七、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人 員)在場協助維持秩序時,應佩戴識別證。
-
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主 席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
-
十八、會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得 裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。
-
股東會排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,開會之場地屆時未能繼續 使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
-
股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。
-
十九、本規則未規定事項,悉依公司法、本公司章程及相關法令之規定辦理。
-
二十、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
- 92 -
附錄二
台灣國際造船股份有限公司章程
第一章 總則
第 一 條 本公司依照中華民國公司法組織之,定名為台灣國際造船股份有 限公司,英文名稱為「 CSBC CORPORATION, TAIWAN 」。
第 二 條 本公司經營業務範圍如下:
-
(1)CA01030 鋼鐵鑄造業。
-
(2)CA02010 金屬結構及建築組件製造業。
-
(3)CB01010 機械設備製造業。
-
(4)CB01030 污染防治設備製造業。
-
(5)CD01010 船舶及其零件製造業。
-
(6)CD01030 汽車及其零件製造業。
-
(7)E599010 配管工程業。
-
(8)E601010 電器承裝業。
(9)E603120 噴砂工程業。
-
(10)E604010 機械安裝業。
-
(11)E901010 油漆工程業。
-
(12)EZ15010 保溫、保冷安裝工程業。
-
(13)EZ99990 其他工程業。
-
(14)F401021 電信管制射頻器材輸入業。
-
(15)I599990 其他設計業。
-
(16)J101040 廢棄物處理業。
-
(17)CD01070 商港區船舶小修業。
-
(18)G301011 船舶運送業。
-
(19)G302010小船經營業
-
(20)G402011 海運承攬運送業。
-
(21)G403010 船舶出租業
-
(22)G406040 商港區拖駁船業
-
(23)G406051 商港區船舶理貨業。
(24)G406061 商港區船舶貨物裝卸承攬業
(25)G407010 打撈業
(26)G408010 海難救護業
- 93 -
-
(27)ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之 業務。
-
第 三 條 本公司所在地設於高雄市,必要時經董事會決議得在國內外設立 分公司。
-
第 四 條 本公司得依業務上之需要,對外保證,其作業依照本公司背書保 證相關辦法辦理。
-
第 五 條 本公司公告方式依照公司法第二十八條規定辦理。
-
第二章 股 份
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第 六 條 本公司資本總額定為新台幣一一、一三八、九九七、一七○元整, 分為一、一一三、八九九、七一七股,每股新台幣十元,分次發 行。
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第 七 條 本公司股票應編號,由董事三人以上簽名或蓋章,並載明公司法 第一六二條所規定事項,經主管機關或其核定之發行機構簽證後 發行之。
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本公司發行之股份如不印製實體者,應洽證券集中保管事業機構 登錄。
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第 八 條 本公司股票除不印製實體者外,概為記名式股票。股票上應表明 各股東之真實本名;其以政府或法人為股東時,應將政府或法人 股東或其代表人之住址及真實本名詳載於本公司之股東名簿上, 其為二人以上之股東所共有者,應推定一人為其代表。
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第 九 條 股票因轉讓過戶或遺失、毀滅等情事,依公司法及主管機關頒布 之公開發行公司股務處理準則規定辦理之。
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第 十 條 股票因分合、污損、失滅而申請補發新股票時,本公司得酌收工 本費。
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第 十一 條 股東均應將其簽名樣式或印鑑,送予本公司登記,以供領取股利 或行使股權時核對之用。
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第 十二 條 股東向本公司登記作為其印鑑之印章,如有遺失、毀損或更換時, 及本公司其他有關股票事務之處理,悉依主管機關頒布之「公開 發行股票公司股務處理準則」辦理之。
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第 十三 條 股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會 前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前 五日內均停止之。
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第三章 股東會
- 第 十四 條 股東會分常會及臨時會二種: (一)股東常會每年至少召集一次,於每會計年度終了後六個月內 召開。
(二)股東臨時會於必要時依法召集之。
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第 十五 條 股東會之召集程序,依公司法、證券交易法及有關法令之規定辦 理。
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第 十六 條 股東會開會時,除公司法另有規定外,由董事長擔任主席。 董事長請假時或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代 理之,董事長未指定代理人時,由董事互推一人代理之。
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第 十七 條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數之股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
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第 十八 條 股東每一股有一表決權,但有公司法第一百七十九條第二項規定 之情事者,無表決權。
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第 十九 條 股東因故不能出席股東會時,悉依主管機關頒布之「公開發行公 司出席股東會使用委託書規則」規定辦理之。。
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第 二十 條 股東會之會議,依本公司股東會議事規則辦理。 股東會決議事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章於會後二十 日內分發各股東。股東會議事錄並應連同出席股東之出席簽到卡 及代理出席之委託書,一併保存於本公司。 前項議事錄之製作,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,得以公告方式為之。
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第四章 董事及審計委員會
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第二十一條 本公司設置董事十人至十五人,採候選人提名制度,由股東就候 選人名單中選任之,任期不得逾三年,但得連選連任。 本公司依證券交易法第十四條之二規定,前項董事名額中,至少 三人應為獨立董事。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨 立性之認定、提名方式及其他應遵行事項,依證券管理相關法令 規定辦理。
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獨立董事與非獨立董事應分別提名,一併進行選舉,分別計算當 選名額。
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本公司全體董事合計最低持股比例,悉依證券管理相關法令規定 辦理。
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為分散董事法律責任風險,本公司得於其任期內,就其執行業務 範圍,依法應負之賠償責任,購買責任保險。
第二十二條 本公司董事之報酬,授權董事會依董事對本公司營運參與程度及 貢獻之價值,並參照同業通常水準議定支給之。
董事長得比照從業人員薪給待遇之相關規定,支給其他給與。
第二十三條 董事缺額達三分之ㄧ,應依公司法之規定召開股東臨時會補選之。 如有政府或法代表之董事出缺時,應由政府或該法人另行指派代 表補足原任期。
第二十四條 董事會之職權如下:
一、公司之營運計畫。
二、年度財務報告。
三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
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四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資 產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提 供保證之重大財務業務行為之處理程序。
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五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災 害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
八、依證券交易法第十四條之三、其他法令或章程規定,應由股 東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。 第二十五條 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會。審計 委員會之職權、組織規程及其他應遵行事項,依公司法、證券交 易法暨其他相關法令及公司規章之規定辦理。
第二十六條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數 之同意,互選董事長一人,依照法令、章程、股東會及董事會之 決議執行本公司一切事務。董事長對內為股東會及董事會主席, 對外代表本公司。
董事會開會時,如以視訊會議為之,其董事以視訊參與會議者, 視為親自出席。
第二十七條 除每屆第一次董事會,由所得選票代表選舉權最多之董事召集及 公司法另有規定外,董事會應由董事長召集之。董事會之召集通 知應載明開會日期、地點及事由於七日前以書面或電子方式通知 各董事及監察人。但有緊急情事時,得隨時召集董事會。若以電 子方式為之,須經相對人同意。
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第二十八條 董事長為董事會之主席,董事長未能出席董事會時,由董事長指 定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事中互推一人 代理之。
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第二十九條 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席, 出席董事過半數之同意行之。
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第 三 十 條 董事得依公司法第二百零五條之規定,以書面委託其他董事代理 出席董事會,並列舉召集事由之授權範圍。前項代理人得就授權 範圍代為行使表決權,但每一代理人僅以受一人之委託為限。 董事居住國外者,得以書面委託居住國內之其他股東,經常代理 出席董事會。
第五章 人事
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第三十一條 本公司設總經理一人、經理人若干人。前項經理人委任、解任及 報酬,依公司法第 29 條規定辦理。
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第三十二條 總經理在董事會督導下處理公司事務,經理人輔佐總經理辦事, 在總經理依職權所核定規章或書面授權之範圍內,有為公司簽名 之權。
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第三十三條 總經理得在董事會核定之員額範圍內,聘任本公司需要之其他人 員。
第六章 財務報告
第三十四條 本公司於會計年度終了,董事會應依規定編造下列各項表冊,於 股東常會開會三十日前送交審計委員會查核後,提交股東常會請 求承認之: 一 ( ) 營業報告書。 ( 二 ) 財務報表。 ( 三 ) 盈餘分派或虧損撥補之議案。
第三十五條 本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之一,且不高於百分之 五為員工酬勞,員工酬勞得以股票或現金為之;不高於百分之一 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。 第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工 酬勞及董事酬勞前之利益。 員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出 席及出席董事過半數同意之決議行之,且以一次分派方式為之, 並報告股東會。
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附錄三
無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響: 本公司本年度並無配發無償配股,故不適用。
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附錄四
董事持股明細表
(截至本年度股東常會停止過戶日:109 年4 月19 日)
| 職稱 | 姓名或 法人姓名 |
股東戶號或 身分證字號 |
持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 經濟部代表人: 鄭文隆 |
1 | 105,070,366 | 22.21% |
| 董事 | 經濟部代表人: 曾國正 |
1 | 105,070,366 | 22.21% |
| 董事 | 經濟部代表人: 黃日進 |
1 | 105,070,366 | 22.21% |
| 董事 | 經濟部代表人: 藍許清 |
1 | 105,070,366 | 22.21% |
| 董事 | 行政院國家發展基金管理 會代表人: 吳文貴 |
174964 | 36,032,305 | 7.62% |
| 董事 | 耀華玻璃(股)公司管理委 員會代表人:陳永聰 |
174963 | 36,032,305 | 7.62% |
| 董事 | 財團法人國防工業發展基 金會代表人:陳曉明 |
188464 | 25,000,000 | 5.29% |
| 董事 | 台灣中油(股)公司代表 人:尹令瑛 |
2 | 23,777,487 | 5.03% |
| 董事 | 中國鋼鐵(股)公司代表 人:黃建智 |
47200 | 7,751,346 | 1.64% |
| 董事 | 裕利投資(股)公司 | 47215 | 2,652,411 | 0.56% |
| 董事 | 高雄市台灣國際造船(股) 企業工會代表人:侯德隆 |
47213 | 428,000 | 0.09% |
| 董事 | 高雄市台灣國際造船(股) 企業工會代表人:謝國榮 |
47213 | 428,000 | 0.09% |
| 獨立董事 | 林輝政 | X100** | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 劉德明 | R102** | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 陳志揚 | C120** | 0 | 0 |
| 全體董事持有股數 | 236,744,220 | 50.05% |
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註: 1. 本公司實收資本額4,729,917,490 元,已發行股數472,991,749 股。
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2.依證券交易法第二十六條之規定,本公司全體董事法定最低應持有股數 16,000,000 股。
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附錄五
其他說明事項:
本次股東常會,股東提案處理說明:
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1、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面或電子方式向公司提出股東常會議案,但以一項 為限,惟股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建
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議,董事會仍得列入議案,且所提議案以三百字為限。
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2、本公司今年股東常會受理股東提案申請,期間為109年4月14日至109 年4月23日止,並已依法公告於公開資訊觀測站。
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3、本公司截至提案截止日止並無接獲任何股東提案。
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