壹、致股東報告書 1
貳、公司簡介 5
參、公司治理報告 9
一、組織系統 9
二、董事、監察人、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料……….…14
三、公司治理運作情形 33
四、會計師公費資訊 69
五、更換會計師資訊 69
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾
任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者,應揭露其姓名、職稱及
任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 69
七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過
百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 70
八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之
親屬關係之資訊---------------------------------------------------------------------------- 72
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同
一轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例 73
肆、募資情形 74
一、資本及股份 74
二、公司債辦理情形 81
三、特別股辦理情形 81
四、海外存託憑證辦理情形 81
五、員工認股權憑證辦理情形 81
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 81
七、資金運用計劃執行情形 81
伍、營運概況 82
一、業務內容 82 二、市場及產銷概況 104
三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、
平均年齡及學歷分布比較 111
四、環保支出資訊 112
五、勞資關係 115
六、重要契約 118

陸、財務概況 121
一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表 121
二、最近五年度財務分析 129
三、最近年度財務報告之審計委員會報告 134
四、最近年度財務報告 135
五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告 135
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,發生財務週轉困難情
事 135
柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 136
一、財務狀況 136
二、財務績效 137
三、現金流量 139
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 140
五、最近年度轉投資政策及其獲利或虧損之主要原因與其改善計劃及未來一
年投資計劃 140
六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項 141
七、其他重要事項 145
捌、特別記載事項 147
一、關係企業相關資料 147
二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 149
三、最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 149
四、其他必要補充說明事項 149
玖、最近年度及截至年報刊印日止,發生對股東權益或證券價格有重大影響之事
項 149
附錄一:民國 104 年度及 103 年度合併財務報告暨會計師查核報告 1~53
104 103 年度個體財務報告暨會計師查核報告 1~48 附錄二:民國年度及

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生:

感謝各位股東於百忙中出席本公司今年的股東常會,在此謹就本公司104年度營業結果及105年度營業計畫概要向各位股東報告。

一、全球造船產業狀況

104 年航運業的低迷導致新造船訂單量的大幅下滑。從英國船舶顧問公司克拉克松(Clarkson)的最新資料顯示,104 年全球新船訂單量僅為 1,363 艘,相比 103 年的 2,387 艘減少了 43%,新造船投資也從 1,130 億美元降至 690 億美元;整體新造船價格指數也下降了 5%。

由於中國大陸造船能量快速擴張,已與全球新船年需求相當,使得各造船國船廠紛紛以低價來爭取訂單,導致營業利益普遍下跌。又因美國頁岩油開採、伊朗石油輸出,引動油價持續往下探底,讓各國鑽探設施停滯不用,許多生產海工平台的造船廠因而轉向生產傳統貨船,同時油價下跌使得舊船拆解量下降,加劇全球造船產量過剩之問題,讓整體造船產業更加嚴峻,各造船廠除降價搶單外,亦持續進行一連串的裁員、減薪、整併及關廠措施,以度過景氣寒冬。

綜觀 104 年,造船產業仍處在艱辛環境中,航運市場預期 105 年也不會有太大變化,整體造船需求預期在 107 年才較可能逐步復甦及穩定;如何度過未來艱辛及高度競爭的兩年,將是全球造船業者必須面臨之重大考驗。

二、104 年度營業結果

(一)新船訂單

截至105年1月底,商船手持訂單計27艘(高雄21艘、基隆6艘),生產檔期高雄廠區排至107年3月,基隆廠則為106年4月。

-1-

(二)完工交船

台船104年度完工交船方面,在商船部分高雄廠計12艘(5艘 1,800TEU、3艘4,662TEU及4艘8,000TEU級貨櫃輪)、基隆廠計5艘 (5艘1,800TEU貨櫃輪)。在公務船部分,國防部軍備局的1艘油彈補給艦於104年1月順利提前交船。

(三)產銷量

台船 104 年度實際產銷量,新造商船為 354,339 修正總噸 (Compensated Gross Tonnage , CGT),較103年度339,187噸增加 15,152噸;造艦為83排水噸,較103年度5,222噸減少5,139噸;製機為26,169公噸,較103年度製機5,214噸增加20,955噸。

(四)獲利能力分析

台船104年度共交船17艘貨櫃輪,商船產銷量較103年度增加,惟因船價行情不佳,使得營收較103年減少。實際合併營收為 21,457,696仟元,較103年度25,497,653仟元,減少4,039,957仟元。雖營收較103年度減少,但因成本控管得宜及受惠於匯率因素,使得實際稅前純益及稅後純益均較103年為高。實際稅前純益為 579,025仟元,較103年度529,515仟元,增加49,510仟元;實際稅後純益472,784仟元,較103年度454,378仟元,增加18,406仟元。

(五)研究發展狀況

台船104年度研究發展相關支出為1.56億元,較103年度1.34億元增加0.22億元。研發成果包括新船型之研究開發、先進螺槳設計及性能之探討、船舶結構振動評估、推進軸系振動之研究、船模水槽試驗效能精進、20瓩波浪發電機組測試與精進、黑潮發電先導機組設計關鍵技術之研究,以及風險項目評估系統建立等共計21項研發案。

105年度研究發展方向主要為新船艦之持續研究開發、建立海事工程設計能力、船舶噪音分析研究、新型省能源鰭翼設計及流固耦

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合研究、FH36船板銲接製程應用研究,以及離岸風機水下基礎銲道瑕疵、腐蝕與改善研究等,以加速提升造船、造艦與海洋工程之技術能力。

(六)重大投資案

台船年度不動產、廠房及設備專案投資計畫有「高雄廠區內業彎板區遷移專案」以及「高雄廠區LLC-50噸吊車一台」,總投資金額約新台幣3.85億元,預計105年底前陸續完工。

三、105年度營業計畫概要

以整體海運市場來看,由於運力過剩、運費低迷,導致新船價格不佳、訂單減少;再加上各造船國船廠壓低新船造價並進行價格競爭, 增加新船接單難度,使造船經營面臨更嚴峻的挑戰。

105年度計畫產銷量,新造商船為319,135修正總噸(CGT),較104 年度減少約9.94%;105年度無排定公務船業務,將配合政府需求,積極承接相關業務;製機除了目前承接之離岸風電工程業務外,將積極爭取陸上重工及軌道車輛業務。

展望未來,為因應造船市場的挑戰與競爭,台船將持續以業務興革為工作重點,全面進行QCD(品質、成本、交期)之強化與改善,並律訂五大推動主軸持續創新改善,以期提升競爭能力,度過不景氣時期,並掌握下一波市場景氣之機會。

(一)168方案滾動式評估與修訂:

推動人力資源躍升、資訊科技運用、生產流程精進、業務拓展創新、組織改造前瞻、產業政策支持。

(二)落實CKP執行:

嚴守工程日程表,提高地艤率及下水完成度,縮短塢期;落實績效考核,提高裡工直接率。

(三)落實工安與紀律:

加強工安查核及推動作業流程等內部改造,以降低職業災害為第一要務;加強廠區巡查,通飭員工遵守紀律,並落實管理制度及作業基準之執行。

(四)業務策略與計畫:

積極爭取新船訂單,提高手持訂單量;因應市場環境,提升設計能量確保業務營收;加速開發節能與環保船型及高附加價值船舶。

(五)業務興革與創新:

持續進行公司內部改造,提升競爭力;深化公司治理制度,健全公司經營體質;加強知識與技術的傳承,厚植人力資源。

雖然台船經營持續受到外部競爭、法規及總體經營環境變化之影響,但均能預先研擬策略,有效因應。未來台船仍將秉持「誠信、創新、成長」之經營理念,及「團隊、承諾、安全、服務」之核心價值, 持續提升造船品質與能量,以造船本業為基礎,跨足離岸工程與海工市場,並從製造生產轉型納入顧問與服務業務,朝「建構卓越的海洋事業集團」邁進!

敬祝大家身體健康、萬事如意!

台灣國際造船股份有限公司董事長賴杉桂

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貳、公司簡介

一、公司簡介

(一)設立日期:1973 年 11 月 7 日

(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話

總公司:高雄市小港區中鋼路 3 號電話:(07) 801-0111

高雄廠區:高雄市小港區中鋼路 3 號電話:(07) 801-0111

基隆廠區:基隆市中正區和平島和一路 224 號電話:(02) 2463-1021 (三)公司沿革

1973 年: 7 月,「中國造船公司」成立,11 月取得核准設定登記。

1974 年: 1 月,「中國造船公司」於高雄開工建廠,並於 1976 年 5 月 31 日完成建廠。
1977 年: 7 月,「中國造船公司」改為「國營」,12 月完成建造台灣第一艘 44 萬 5 仟載重噸超級大油輪,即「柏瑪奮進號」。
1978 年: 1 月,「中國造船公司」與「台灣造船公司」進行合併改組,以「中國造船公司」進行營運,設台北辦公室、高雄總廠及基隆總廠。7 月完成建造台灣第二艘 44 萬 5 仟載重噸超級大油輪,即「柏瑪企業號」。
1990 年: 1 月,海軍光華一號計劃中首艘飛彈巡防艦(PFG-2),在高雄總廠舉行開工典禮。 12 月,第二艘飛彈巡防艦 (PFG-2)舉行開工典禮。
1991 年: 10 月,海軍光華一號計劃中首艘飛彈巡防艦(PFG-2), 在高雄總廠舉行命名下水典禮。
1992 年: 10 月,海軍光華一號計劃中第二艘飛彈巡防艦(PFG-2),在高雄總廠舉行命名下水典禮。
1993 年: 5 月,海軍光華一號計劃中首艘派里級飛彈巡防艦(PFG-2),在高雄總廠舉行交艦典禮。10 月,高雄總廠修船塢

建造完成。

1995 年: 1 月,高雄總廠榮獲世界著名品質管理系統認證機構「英商勞式檢驗股份有限公司」頒授國際標準品質保證制度造船類別 ISO-9001 登錄證書。12 月,基隆總廠榮獲世界著名品質管理系統認證機構「挪威商立恩威驗證股份有限公司」頒授國際標準品質保證制度造船類別 ISO-9001 登錄證書。
1996 年: 1 月,台北公司正式南遷高雄,與高雄總廠合署辦公。10 月高雄總廠榮獲世界著名品質管理系統認證機構「挪威商立恩威驗證股份有限公司」頒授國際標準品質保證制度機械類別 ISO-9002 登錄證書。
1997 年: 10 月,高雄總廠榮獲世界著名品質管理系統認證機構「挪威商立恩威驗證股份有限公司」頒授國際標準品質保證制度修船類別 ISO-9002 登錄證書。
1999 年: 9 月,通過美國機械工程協會 ASME 審定,取得 N/NA/NPT 及 NS 核能級授權證書資格,擁有國際級認可核能級高品質之設計、安裝、製造能力。
2000 年: 為配合業務發展及因應民營化需要,該年 5 月 1 日起公司與高雄總廠組織人員及業務同時合併。
2001 年: 12 月 31 日,公司執行「再生計劃」精簡人員共計 2,280 人,「基隆總廠」縮編為「基隆廠」一級單位。
2002 年: 9 月,再次通過美國機械工程協會 ASME 審定,取得 N/NA/NPT 及 NS 核能級授權證書資格,擁有國際級認可核能級高品質之設計、安裝、製造能力。
2003 年: 3 月,公司辦理減資新台幣 20 億元,再增資新台幣 20 億元。10 月,公司辦理減資新台幣 20 億元,再增資新台幣 20 億元,12 月,公司辦理減資新台幣 10 億元,再增資新台幣 10 億元。
2006 年: 整合高雄造船 ISO9001,基隆造船 ISO9001,高雄機械

ISO9002,高雄修船 ISO9002,成單一品質管理系統。

2007 年: 1 月,榮獲 ISO9001(2000 年版),同年 3 月,公司更名為「台灣國際造船公司」,12 月,公司辦理減資新台幣 44.78 億元,減資後股本為 66.61 億元。
2008 年: 4 月 1 日,證期局核准本公司首次辦理股票公開發行申報。
2008 年: 4 月 3 日,經濟部函復認定本公司屬於國家經濟建設之重大事業。
2008 年: 7 月 30 日完成向證交所申請股票上市送件。
2008 年: 9 月 16 日證交所董事會決議通過本公司申請已公開發行普通股上市案;10 月 13 日金管會核准本公司申請已發行普通股上市案備查案。
2008 年: 12 月 11 日取得 DNV OHSAS 18001 職業安全衛生管理系統國際驗證。
2008 年: 12 月 18 日為本公司民營化基準日。
2008 年: 12 月 22 日本公司上市掛牌並完成民營化。
2009 年: 11 月 3 日獲頒經濟部產業科技發展傑出創新企業獎。
2009 年: 12 月 16 日取得 DNV TOSHMS:2007 台灣職業安全衛生管理系統國際驗證。
2010 年: 1 月 14 日獲中華民國年度十大企業金炬獎。
2010 年: 9 月 13 日取得台船防蝕科技有限公司設立登記。
2010 年: 12 月 22 日取得 DNV ISO 14000:2004 環境管理系統國際驗證。
2011 年: 11 月 4 日取得「公司治理制度評量認證證書-CG6006 通用版」。
2013 年:11 月 29 日獲頒「2013 台灣企業永續獎」-「台灣 Top50 企業永續報告獎」製造業優等。
2014 年:10 月 31 日獲頒「103 年優良商人金商獎」。
2014 年:11 月 25 日獲頒「2014 台灣企業永續獎」-「台灣 Top50 企業永續報告獎」大型企業傳統製造業銀獎及「創新成長獎」。
2014 年:12 月 8 日獲頒「2014 年台灣併購金鑫獎」-「最佳企業社會責任獎」。
2014 年:通過「103 年度 TIPS 基礎驗證」。
2015 年:11 月 24 日獲頒「台灣企業永續報告獎」傳統製造業銀獎;12 月 23 日獲頒「永續治理實踐獎」。
2015 年:10 月 30 日獲頒「第 12 屆國家品牌玉山獎」-「傑出企業
類」全國首獎;12 月 21 日獲頒「第 24 屆台灣精品獎」。 2015 年:通過「104 年度 TIPS 基礎驗證」。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)、公司組織

1、組織結構

103.05.12 船管字第 1030000780 號函

2、各主要部門所營業務
(1)董事會秘書室:掌理董事會會務,機要、文書、印信;董事會、股東會議程編撰與議事錄紀錄等事項。
(2)稽核室:主管稽核業務,負責稽核制度之建立與維護,稽核業務之規劃、推動、執行、追蹤、考核及分級稽核之綜辦與督導。
(3)企劃處:
- A.負責公司經營策略、投資計畫、新事業開發及策略聯盟、技術合作。
- B.負責公司年度營運計畫、工程技術及研究發展之管理及公司治理,業務工程之策劃推行,管理制度興革建議及責任中心考核及公司治理等事項。
- C.負責生產業務計畫與管制、製程改善建議、成本統計分析及預估、完工檢討、及勞務採購開標作業等事項。

D.負責公司造、修艦工程專案管理等事項。

(4)資訊處:負責短、中、長期資訊發展計畫;網路及軟硬體設備;資訊系統整合;資訊預算;資訊應用系統之規劃、分析、設計、維護及辦公室自動化作業;資訊作業制度、標準及程序;資通安全策略之研訂及災害備援作業;與資訊業務有關之法令遵循、風險管理及危機處理;智慧型船廠發展之規劃、協調與推行等事項。
(5)業務處:
A.負責新造商船及加改裝大修業務洽談、承攬、推廣、合作及客戶徵信調查、投標、連繫、代理商之建立及管理、市場資訊之蒐集研判等相關事項。
B.負責新造公務艦艇商情資料蒐集與分析,造艦及整艦商維業務承攬洽談、投開標作業、合約談判等相關事項。
C.負責新船、艦及商維業務之簽約、履約管理、收款作業及開工安龍交船儀典等策劃與執行、船東服務等事項。
(6)物料處:
A.負責購料詢價、市場行情之調查、蒐集,廠商評鑑、開發及管理, 各項工程物料之準備、購辦、稽催、保險、報關提運、索賠、管制與有關物料採購、管理制度之建立及作業標準之研訂等事項。
B. 負責物料倉儲、收發、料帳、盤存作業及呆、廢餘料之檢討處理等事項。
(7)管理處:負責人力資源規畫、管理方針釐訂、薪資研擬及人力資源管理規章之訂定;負責從業人員任免、遷調、考核、獎懲、保險、退休、資遣、撫卹事項及員工持股信託之辦理、承攬商管理考核、人力勞務採購之辦理。負責人才養成、人力籌獲、教育訓練、組織調整方案、勞資關係之協調、員工服務、申訴、及育樂活動等事項。亦負責公司公共關係、行政事務管理、後勤支援、公司實體安全防護及不屬其他各單位辦理之事項等。負責年度消防業務工作計畫及預算之擬訂、執行與督導及相關法令規章之擬訂等事項。
(8) 會計處:負責預算資料之編提、管制、協調、審核、彙編、執行、控制及營運審核、成本計算與分析、帳務、稅務、料帳之處理,並辦理決算及有關會計制度之擬訂等事項。
(9) 財務處:負責資金運用、策劃、調度、貸款獲得與償還、出納業務、固定資產管理、財務制度、資金貸與及背書保證、短期投資、上網申報、股務作業、法院扣押廠商各項金額函件擬訂推行等事項。
(10) 設計處:
A.負責新船(艦)設計發展計劃及修造整體設計(包括製作技術規範、基本設計、機能設計、施工設計)及高雄廠區之船體放樣等。
B.負責新船(艦)工程成本估計與技術規範議定。
C.負責交船藍圖和證書文件整備,以及技術資料之蒐集管理運用等。
D.負責新船(艦) 整體後勤作業執行及設計技術、能力提升之相關研究發展工作。
(11)品保處
A.負責辦理工程品質管制與檢驗,材料產品檢驗、船級會驗、工程保固之協調與有關工料改進建議等事項。
B.負責公司品質管理系統之規劃、建立、維持及發展等主協辦事項, 負責系統文件構型管理、內外部稽核、系統績效管理及系統整合等事項。
C.負責公司實驗室之規劃、建立及執行,含物化檢測、儀表校驗及非破壞檢測等執行。
(12)環保公用處
A.負責廠區年度公共工程、公用設施、環境保護等工作計畫之擬訂及預算之擬訂、執行與督導,減少公害及相關法令規章之擬訂等事項。
B.負責廠區公共工程、公用設施之興建維護與管理,各項機具、裝備、儀器之保養修護與配賦及統籌調節運用等事項。
(13)勞工安全衛生處:負責年度工業安全衛生工作計畫、執行與督導, 及醫療保健業務之執行,意外事故防範及相關法令規章之擬訂等事項。
(14)法務室:協助各單位業務上所發生之訴訟、仲裁及行政救濟等案件之法律處理意見,並協助處理勞資問題及環境保護等所發生之法律案件及擬訂業務上之管理規章,另有關涉及對外合約及政府頒行法規意見徵詢,及推動並整合風險管理之執行與運作等事項。
(15)船體工廠:負責船(艦)船體進料、加工、小組合、組合、銲接、塗裝、安裝工程之施工及一般管理等事項。
(16)艤裝工廠:負責新船(艦)艤品製造、安裝工程、試航及一般管理等事項。
(17)修船工廠:
A.負責商船、軍艦修理業務承攬、報價、投標、議價、施工及收款。 B.執行船舶加改裝業務工程、修艦業務工程及新船部份保固工程施工與驗估。

C.船塢、碼頭操作使用及拖船、工作船之管理。

(18)機械工廠:
A.負責機械業務洽談(估、報價)、承攬、推廣、合作及客戶徵信調查、投標、連繫、市場資訊之蒐集研判等相關事項。
B.負責機械工程設計及各項機械、鋼構、管系、重件鋼鐵設備與其他建設工程之承建、製造、安裝與修理等事項。
C.負責新、修船之艙口蓋、舵架、尾軸架等艤品自製及有關新、修船之委託工作。
(19)基隆廠:
A.負責新船簽約後生產、執行、管制、完工檢討及船級會驗、工程保固之協調與有關工程改進建議等事項。
B.負責船、艦修理及加改裝工程業務承攬、施工與驗估及船塢、碼頭、拖船等之管理及船舶進出塢、離靠碼頭、領航、繫泊安全以及有關航泊管制等事項。
C.負責全廠工安、環保、公共工程、公用設施、消防等工作計畫及預算之擬訂、執行、督導及醫療保健業務執行、意外事故防範及相關法令規章之擬訂等事項。
D.負責廠區公共工程、公用設施之興建維護與管理,各項機具、裝備、儀器之保養修護與配賦及統籌調節運用、外包之開標等事項。
E.在公司業管單位督導下,負責執行本廠有關人事行政、公關、會計帳務、物料之購辦、提運、保險、索賠及管制等事項。
(20)船塢長室:負責船舶進出塢及離靠碼頭、領航、繫泊安全以及有關航泊管制等事項。

二、董事、總經理、副總經理、各部門及分支機構主管資料

(一)、董事

1、第十五屆董事資料

105 年 3 月 31 日

董事或監察人其配偶或二親等以之其他主	關係	-	-	-	-	-	-	-	-
	職稱姓名	-	-	-	-	-	-	-	-
內關係管、		-	-	-	-	-	-	-	-
及其他公前兼任本公司目	之職務司	-	董事長船公司台	任委員會副主營兼執行長經濟部國	及漁船心主任大學船舶機械研究中大學成功成功	組經濟部行政法人放射性廢棄心籌備推動小物管理中主任	董限公司股份有鋼鋁業事長中	股) 際造船( 企業工會理事長灣國雄市台高	基隆廠公司企業工會理事長際造船灣國台
歷主要經(學)		-	北大學企業管理博士企業處處長 . 經濟部中小立台 . 國	研究所社會學董事長大學 . 經濟部參事公司灣立台碩士 . 唐榮國	大造任兼所史帝文技術研究所博士成所主教務長、機械系大學副及船舶成功美國長船	組長二組副央大學化工所碩士營會第 . 經濟部國中	理立臺北工專機械科畢業助務部門業鐵公司鋼副總中國國	校鈑金會主委員職業學職工福利級工業公司科畢業任委員南高船台台	械工程科畢業同基隆廠技術師校機船公司等學力專科學台
持他人名義股份	持股比率(%)	0	0	0	0	0	0	0	0
有利用	股數	0	0	0	0	0	0	0	0
未成年子女股份	率(%) 持股比	0	0	0	0	0	0	0	0
現在持有配偶、	股數	0	0	0	0	0	0	0	0
在	持股比率(%)		0	0	0	0	0	0	0
股數持有現	股數	249,612,540 33.57% 249,612,540 33.57%	0	0	0	0	0	90,476	0
股份	持股比率(%)		0	0	0	0	0	0	0
選任時持有	股數		0	0	0	0	0	90,476	150,983
次選任初	期日		102.6.26 3年 101.07.04	102.6.26 3年 98.07.30	102.6.26 3年 91.07.04	102.7.29 3年 102.7.29		102.6.26 3年 99.06.23
任	期
選/就任	日期	102.6.26 3年 62.7.27					103.8.21 3年 103.8.21		102.6.26 3年 94.11.11
姓名		民國經濟部	經濟部代表桂人) (	代部華民國吳豐盛人) 濟經表 (	代部華民國方銘川人) 濟經表 (	代部華民國陳永聰人) 濟經表 (	代部人註5) 人) 濟蘇韋經表 ( (	代部進註4) 人) 濟黃日經表 ( (	代部華民國藍許清人) 濟經表 (
或註籍國	冊地	華中	華民國賴杉				華民國	華民國
職稱		事	董事長中	事中	事中	事中	事中	事中	事中
		董		董	董	董	董	董	董

-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
-	會第委員事業營經濟部國組組長一		總副公司股) 鐵( 鋼經理中國		-	術企業工會工會代表技公司船造際國灣員、台	工會代技術師、公司船表台	校長科技大學中國	科技大學工教授業工程與管理系雄應用立高國	達商業科技大學企業管教授副理系育
-	組大學高階經營管理碩士會副委員科長事業營視導、經濟部國中山長、		理副助畢業公司灣大學機械系股) 鐵( 總經理鋼中國台		-	工工會理事長、委員、雄市產業總工會理事長校電職業學任會主級工業業委員產職工福利公司雄高船科高台高	會主委員畢業常務監事職工福利雄海專輪機系公司任委員、船高台	美國聖母大學機械工程系博士校長科技大學雄第一立高國	立交通大學工業工程與管路副理灣積體電理博士國台	. 國立台北大學企業管理系博士經濟達商業科技大學應用助理教授系 . 育
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	鋼運通 11,162股公司股) 中 (	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.33%	0	2.48%	0	0.71%	0.11%	0	0	0	0	0
47,030,687	0	18,414,641	0	5,246,336	813,804	17,768	280,000	0	0	0
6.33%	0	2.48%	0	0.71%	0.06%	0	0	0	0	0
102.6.26 3年 98.07.30 47,030,687	0	18,414,641	0	5,246,336	460,804	17,768	280,000	0	0	0


	102.6.26 3年 98.07.30	102.6.26 3年 98.2.13	102.6.26 3年 100.3.1	102.6.26 3年 98.02.13	102.6.26 3年 98.02.13	102.6.26 3年 96.06.04	103.7.1 3年 103.7.1	102.6.26 3年 99.12.27	102.6.26 3年 99.12.27	102.6.26 3年 102.6.26
華民國台灣中油(股) 公司	(台灣中油(股) 公司代表人) 儀李少	鐵公司鋼股) 國 (	(中國鋼鐵(股) 公司代表人) 劉季剛	資公司投股) 利 (	企華民國高雄市台灣國際造船(股) 業工會	企 (高雄市台灣國業工會代表人) 際造船(股) 侯德隆	企 (高雄市台灣國業工會代表人) 際造船(股) 榮註3) 謝國 (	民國谷家恆	民國王嘉男	敏民國羅宗
事中	民國華事中	華民國中事中	民國華事中	華民國裕事中	事中	華民國事中	華民國事中	華中	華中	華中
								立事	立事	立事
董	董	董	董	董	董	董	董	獨董	獨董	獨董

註:(1)第 15 屆董事會起不設監察人,改設審計委員會,由全體獨立董事組成。

(2)第 15 屆董事任期自 102.6.26 起至 105.6.25 止。

(3)高雄市台灣國際造船(股)企業工會代表人董事黃日進 103.7.1 解任,改派代表人謝國榮接任。

(4)經濟部代表人董事黃銀斌 103.7.1 解任,改派代表人黃日進接任。 (5)經濟部代表人董事蔡培村 103.7.31 請辭, 103.8.21 改派代表人蘇韋人接任。 15

2、法人股東之主要股東

104 年 12 月 31 日

法人股東名稱(註 1)	法人股東之主要股東(註 2)
台灣中油股份有限公司	經濟部	100.00%
	經濟部	20.00%
	兆豐商銀託管中國鋼鐵從業人員持股信託專戶	4.15%
	運鴻投資股份有限公司	1.58%
	勞工保險基金	1.47%
	渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶	1.42%
中國鋼鐵股份有限公司	國泰人壽保險股份有限公司	1.40%
	中華郵政股份有限公司	1.21%
	花旗(台灣)商銀受託管新加坡政府投資專戶	1.10%
	運盈投資股份有限公司	1.01%
	公務人員退休撫卹基金管理委員會	1.00%
	裕民航運股份有限公司	68.18%
裕利投資股份有限公司	新加坡商 U-Ming Marine Transport (Singapore) Private Limited	31.82%

註 1:董事、監察人屬法人股東代表者,應填寫該法人股東名稱。

註 2:填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。若其主要股東為法人者,應再填列下表二。

3、主要股東為法人者其主要股東

104 年 12 月 31 日

法人名稱(註 1)	法人之主要股東(註 2)
	中鋼運通(股)公司	49.89%
運鴻投資股份有限公司	中鴻鋼鐵(股)公司	40.91%
	中鋼碳素化學(股)公司	9.20%
中華郵政股份有限公司	交通部	100.00%
	中盈投資開(股)公司	49.00%
運盈投資股份有限公司	日商丸一鋼管株式會社	42.00%
	運鴻投資(股)公司	9.00%
國泰人壽保險股份有限公司	國泰金融控股股份有限公司	100.00%
	亞洲水泥股份有限公司	39.25%
	南山人壽股份有限公司	3.43%
裕民航運股份有限公司	勞工保險基金	2.83%
(註 3)	國泰人壽保險股份有限公司	2.76%
	公務人員退休撫卹基金管理委員會	1.98%
	遠鼎投資股份有限公司	1.02%

	渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶	0.95%
	裕元投資股份有限公司	0.94%
	亞洲投資股份有限公司	0.92%
	亞利通運股份有限公司	0.75%
新加坡商 U-Ming Marine
Transport (Singapore) Private	裕民航運股份有限公司	99.99%
Limited

註 1:如上表一主要股東屬法人者,應填寫該法人名稱。

註 2:填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

註 3:裕民航運股份有限公司之主要股東編制日為 104 年 7 月 20 日(除息基準日)。

所人察監及事董、		件條	1) 名註	桂賴杉人: 經濟部代表	吳豐盛人: 經濟部代表	方銘川人: 經濟部代表	陳永聰人: 經濟部代表	人蘇韋人: 經濟部代表	進黃日人: 經濟部代表	藍許清人: 經濟部代表	公司儀股) 李少灣中油( 人: 代表	劉季剛公司中國鋼鐵(股) 人: 代表	公司裕利投資(股)	企業工股) 際造船( 侯德隆灣國人: 雄市台會代表	企業工股) 際造船( 灣國雄市台
獨及識知業專具	是		大須務、所立務財私上公業務、以之司師法公系講科或校務、計院關會商專相	V	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
形情之性立	驗經作工上以年五有具否	格資業專列下及	計書需會證所人員務有師、業領術律格司技官、公及及與試業察他考職檢家其門官、或專國法之之師	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			或須務、計所驗務法會經業作務、務、工司之財公商	V	V	V	V	V	-	-	V	V	-	-	-
			1	-	V	V	V	V	-	-	V	V	-	-	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合符	3	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	V
		立獨	4	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	V
		情性	5	V	V	V	V	-	V	V	-	-	-	V	V
		( 形	7 6	V V	V V	V V	V V	V -	V V	V V	V -	V -	- -	V V	V V
		註 2)	8	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	V
			9	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	V
			10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			事他董其立任獨兼司
			公行數發家開公	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

谷家恆獨立董事:	-	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	- V
王嘉男獨立董事:	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	- V
羅宗敏獨立董事:	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	- V
實視寡多位欄 : 註 1	。整調數際
察監、事董各註 2:	年二前任選於人	述下合符間期職任及	者, 件條各	請	於	條各	件	號代	下	方	格空	中	。 9" " 打
關其或司公為非、 (1)	僱受之業企係	人。
係關其或司公非、 (2)	、事董之業企	司公為如但人( 察監	司公母其或	、	司公	直	及接	間	持接	有	決表	權	之分百過超份股之	十五
獨之司公子之	在不者, 事董立	。限) 此
偶配其及人本非、 (3)	女子年成未、	公有持義名人他以或	股行發已司	份	額總	百	分	一之	以	或上	持	前股	東股人然自之名十	。
列所款三前非、 (4)	二、偶配之員人	親五或屬親內以等親	系直內以等	血	親親	屬	。
司公有持接直非、 (5)	總份股行發已	人法上以五之分百額	事董之東股	、	察監	人	受或	僱	人,	或	股持	前	董之東股人法名五	、事
僱受或人察監	人。
務財有司公與非 (6)、	之來往務業或	董之構機或司公定特	事) 理 ( 事	監、	察	( 人	監	事)	經、	理	或人	持	股上以五之分百股	。東
係關或司公為非、 (7)	務、商供提業企	計會務、財務、法	諮或務服等	詢	專之	業	士人	、	資獨	、	夥合	、	業企之構機或司公	、主
事董人、夥合	察監、事) 理 (	人理經、事) 監 ( 人	。偶配其及	依但	股	票	市上	或	證於	券	營商	業	報資薪司公賣買所處	酬
行及置設會員委	第法辦權職使	資薪之權職行履條七	會員委酬報	成	, 員	不	在	限此	。

(8)、未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
(9)、未有公司法第 30 條各款情事之一。
(10)、未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

							日年 2 月 20 105	位: 單	股
份股有持任就) 選( 姓名籍國		未有持偶、配	女子份年股成	他有持用利	義份人名股	歷經學) 要( 主	公司他其任兼前目	偶關配內具以	親經二之或係	人等理
率比股持數股期日		數股	率比股持	數股	率比股持	註 2) (	務職	稱職	姓名	係關
0.04145% 308,229 霖 101/08/24 陳豊華國民中		0	0	0		學程系士理工碩理機經管理理輪企經處經經學學係總大大處處副關班洋共書理劃山海分公秘企助中 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0	海董暨心舶發中船人研法業產財團事洋	-	-	-
0.00051% 3,784 濤 103/06/01 海王華國民中		0	0	0		程系工任理船理理理造經主經經理學副副總經大處組處處副訊總保保料理功成資品品物助副 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0	無	-	-	-
0.01299% 96,594 正 103/06/01 國曾華國民中		0	0	0		課碩課程工計設理船理理造經夲基經學副總大處處處副灣計計計理士長設設設助台 1. 2. 3. 4. 5. 0	無	-	-	-
0.01381% 102,669 德 103/06/01 傑張華國民中		0	0	0		課廠程系術長、技工廠體理船理造經船廠副廠經學總大工工處副長公洋體體理海課環船船助長 1. 2. 3. 4. 5. 0	無	-	-	-
0 端 103/08/13 瑞吳華國民中	0	0	0	0		程系長任理課經工主理課業副理、經工處管學生制副總大組處管副理管產劃逢甲企生生助 1. 2. 3. 4. 5. 0	經務 103.5.20 起兼任起兼任 103.8.29 起兼任藍事服總任事董場兼公司董公司事。風起公司事蝕電離岸 103.7.21 105.4.7 防風限董董船及洋灣有公司理藍傑台台	-	-	-

(二)、總經理、副總經理及各部門主管資料

王	振甫 102/12/01	0	0	程系理工副師船長、造程核課學工稽廠大處室保體功核成品船稽 1. 2. 3. 4. 0	無	-	-	-
和 102/12/01		0	0	任、濟系主長、理經理課學副副大處處處長海風政理東政行處管 1. 2. 3. 4. 0	無	-	-	-
	華 104/03/23	37,500	0.00504%	工任碩學理主大場管長技新工理廠科創裝與安副副應用廠廠程處雄工體體劃士企業船船高 1. 2. 3. 4. 0	無	-	-	-
	宗 104/11/11	0	0	課碩課程工計設船理理造本基經學副大處處處務灣計料士長設物業台 1. 2. 3. 4. 0	無	-	-	-
	明 104/11/11	140,035	0.01883%	課船造課學計設大理根體士西船副處處密碩械計計國長設設美機 1. 2. 3. 0	無	-	-	-
	璨 102/12/01	0	0	程系長長課工課廠機理輪管廠副學生副大處工處洋料劃裝海企艤物 1. 2. 3. 4. 0	無	-	-	-
	璋 104/03/23	97,740	0.01314%	主程系場長長工工廠廠子裝理電電廠副廠副廠經學大工工工處洋體裝裝劃海艤艤企船任 1. 2. 3. 4. 5. 0	無	-	-	-
	賜 102/12/01	0	0	長主程系課場長課工工廠械裝管機機生廠副廠廠專工工工工合裝裝裝任艤艤艤聯 1. 2. 3. 4. 0	無	-	-	-
	文 104/11/11	0	0	科主長程場長課工工課廠機裝理電電廠副廠專管工處工工保船裝台任艤修品南 1. 2. 3. 4. 0	無	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
總副公司蝕防理船經台	無	無	檢壞破事非人董法會協財團測	無	無	無	無	無	無
主程系場工工長廠機作輪冷廠副廠學大工工洋械械任海機機 1. 2. 3. 0	海系航學大港洋海領 0 1. 2.	學長長科課課機課課算理. 訊訊計學資資副大處處處江訊劃劃系企企淡資 1. 2. 3. 4. 0	長科課程長課工廠業長械廠營廠副機廠廠專工工工工船船船雄修修修 1 高 2. 3. 4. 0	權程系理廠長經工工廠機裝案輪艤專理廠副廠經學室長大工總理處洋隆廠經裝保海基艤理總品 1. 2. 3. 4. 5. 0	公財股團系控集管體國企媒中長時學業大企務長旺中興財處一統旺務中司 1. 2. 3. 0	系師管工理長課學管大處處購功計採成會 0 1. 2. 3.	課廠程系制長、工管廠機產輪生廠副廠學大工工長洋裝裝海課艤艤長 1. 2. 3. 0	主程系場長工工廠械業長理機廠廠副廠內廠學副大工工處工體體公體逢甲任環船船船 1. 2. 3. 4. 5. 0	程系長課工長課船造務廠學工副大廠廠洋隆隆海基基 0 1. 2. 3.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0.00027%	0	0	0	0.00075%	0.00002%	0.00528%
0	0	0	2,000	0	0	0	5,580	176	39,231
0	0	0	0.00013%	0 0	0	0	0.01487%	0.00133%	0.00707%
0	0	0	987		0	0	110,564	9,922	52,544
98/04/03	益 102/01/01	盈 103/05/10	山 102/01/01	茂 102/12/01	玲 102/12/01	安 102/12/01	坤 99/03/11	良 104/08/12	如 102/01/01
明志顏	金周	福王	慧陳	水董	玲謝	鎮蘇	炳陳	鴻林	敏王
華國民中	華國民中	華國民中	華國民中	華國民中	華國民中	華國民中	華國民中	華國民中	華國民中
廠廠長工械機	船長室長塢塢船	理經處訊資	理經處保品	理經處理管	理經處務財	理經處計會	理衛全經安處工生勞	處理公用經保環	長廠廠隆基

註 2:與擔任目前職位相關之經歷,如於前揭期間曾於查核簽證會計師事務所或關係企業任職,應敘明其擔任之職稱及負責之職務。

(三)、最近年度支付董事、總經理及副總經理之酬金

1、104 年度支付董事(含獨立董事)之酬金

104 年 12 月 31 日;單位:新台幣仟元

無有	取來子領自	公外以司	(註轉投事金資業酬 12)		無
A、B、C、D、E、	等七項總稅後純益之		財務報告內所有公司 (註 8)		3.12%
	比例% (註 11) G 額占及 F		本公司		3.10%
	限工新數 (I)(註 13)	務報告財	8) 公註所內有司 (		無
	股得利員取股制權		本公司		無
	數認認憑	務報財告	8) 公註所內有司 (		無
	(H)(註 7) 工權得股股證購員		本公司		無
		報所司	股金額票		0
	年度預估擬議	務公 (註 8) 內財告有	現金金額		31
兼任員工領取相關酬金	員工酬勞(G) (註 6)		股金額票		0
	(104 數)	本公司	現金金額		31
	退職退休金 (F)	財務	有公報告內所註 8) 司 (		0
			本公司		0
	獎金及特		財務報告內所有公司 (註 8)		4,800
	支費等(E) (註 5) 薪資、		本公司		4,800
及 D 等	稅後純		報所有公司 (註 8) 務內財告		2.09 %
A、B、 C	(註 11) 益之比例% 四項總額占		本公司		2.07%
	業務執行費用 (D)(註 4)		財務報告內所有公司 (註 8)		0
			本公司		0
	董事酬勞(C) (註 3)		財務報告內所有公司 (註 8)		2,411
			本公司		2,411
董事酬金	退職退休金(B)		財務報告內所有公司 (註 8)		0
			本公司		0
	報酬(A) (註 2)		財務報告內所有公司 (註 8)		7,368
			本公司		7,272
		姓名		經濟部代表人賴杉桂	經濟部代表人吳豐盛	經濟部代表人陳永聰
		職稱		董事長	董事	董事

		進		投份公	鋼份公	市船工有國司
代表人: 經濟部方銘川	代表人: 經濟部蘇韋人	代表人: 經濟部黃日	代表人: 經濟部藍許清	司(法人董事) 股限利裕資有	代表人: 劉季剛股限國司鐵中有	代表人: 侯德隆雄灣造份公業會際股限企高台
董事	董事	勞工董事	勞工董事	董事	董事	董事

			工之員議擬估預度年 104 工, 員任兼事董為欄領。 (G) 長。支東欄, 事股董及(G) 人司法公由技如(E)、(F) 數科全蝕
			防勞, 船酬列台事詳司董公金各子酬年任關欄:104 兼相桂取領杉工賴勞(C) 長員事任
代表人:	代表人:		酬兼董事事列表董董 1. 2. 3.

酬金級距表

		事董	名姓
距級金酬事董個各公司本付給	總金酬項四前	額(A+B+C+D)	總金酬項七前	額(A+B+C+D+E+F+G)
	註 9) 公司( 本	公註 10) I 有所內告報司( 務財	註 9) 公司( 本	公有註 10) J 所司內告報 ( 務財
	聰、人、永韋陳蘇盛、、川豐銘吳方	聰、人、永韋陳蘇盛、、川豐銘吳方	聰、人、永韋陳蘇盛、、川銘豐吳方	聰、人、永韋陳蘇盛、、川豐銘吳方
元於 2,000,000 低	限清、事)、有許份董股藍人資進、法投司( 利黃日裕公	限清、事)、有許份董股藍人資進、法投司( 利黃日裕公	限清、事)、有許份董股藍人資進、法投司( 利日裕公黃	限清、事)、有許份董股藍人資進、法投司( 利黃日裕公
	剛、儀、季少劉李隆、榮、德國謝侯	剛、儀、季少劉李隆、榮、德國謝侯	剛、儀、季少劉李隆、榮、德國謝侯	剛、儀、季少劉李隆、榮、德國謝侯
	、男嘉王恒、敏家谷	、男嘉王恒、敏家谷	、男嘉王恒、敏家谷	、男嘉王恒、敏家谷
含) 不 ( 元 ~5,000,000 含) ( 元 2,000,000	桂宗杉羅賴	桂宗杉羅賴	桂宗杉羅賴	桂杉宗羅賴
含) 不 ( 元 ~10,000,000 含) ( 元 5,000,000
含) 不 ( 元 ~15,000,000 含) ( 元 10,000,000
含) 含) 不 ( ( 元元 ~30,000,000 含) 含) ( ( 元元 15,000,000
含) 不不 ( 元 ~100,000,000 ~50,000,000 含) ( 元 50,000,000 30,000,000
上以元 100,000,000
計總	15	15	15	15

註 1:董事姓名應分別列示(法人股東應將法人股東名稱及代表人分別列示),以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及下表(3-1)或(3-2)。

註 2:係指最近年度董事之報酬(包括董事薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金等等)。

註 3:係填列最近年度經董事會通過分派之董事酬勞金額。

註 4:係指最近年度董事之相關業務執行費用(包括車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等)。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註 5:係指最近年度董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)所領取包括薪資、職務加給、離職金、各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供等等。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司

		金。酬入計不但酬, 報關相之機司該付給司公明說註附請者, 機
	6: 註	者, 額, 金金) 派現分及議擬票股年含今算 ( 勞計酬例工比額員得金取派分工) 際實員及年人去理按經則他者其估預理、法經無總若副額, 理、金經勞總酬任工兼員括派包分過 ( 工通會員三。任事兼之董事經一度董表度年附年近列近填最最露應指揭另係並應
	7: 註	購認得證憑權股認工員得取工) 員及人理經他其理、經五。總副十理、表附經列總填任應兼尚括外, 包 ( 表工本員列任填兼除事分), 董止部日行印執刊已報括年包至不截數( 指係股
	8: 註	額。總之金酬項各事董司公本付給司) 公本括包司( 公有所內告報併合露揭應
	9: 註	。名姓事董露揭中距級屬歸所於額, 總金酬項各事董位每付給司公本
	10: 註	。名姓事董露揭中距級屬歸所於額, 總金酬項各事董位每司公本付給司) 公本括包司( 公有所內告報併合露揭應
	11: 註	後稅之告報務財別個或體個度年近最指係益純後稅者, 則準導報務財際國用採已益; 純後稅之度年近最指係益純益。後純稅
	12: 註	額。金金酬關相業事資投轉外以司公子自來取領事董司公列填確明應欄本 a.
		金, 酬之取領所業事資投轉外以司公子於事董司公。將業」應事者, 資金投酬轉關有相所業「事為資改投稱轉名外位以欄司將公並子欄, 自來 J 之取表領距有級如金事酬董入司併公 b.
		工、員括包 ( 勞酬、酬報之取領所分身等人理經或人察監事、董之金。業事酬關資投相等轉外用費以行司執公務子業任及擔事勞) 董酬司人公察本監指及係事金董酬 c.
註	13:	數, 股股新利權工員制限得取工) 員及人理經他其理、經總副理、經總任兼括。包一 ( 之工五員十任表兼附事列董填止應日尚印刊外, 報表年本至列截填指除係
	表本 *	。用之稅課作不 , 用之露揭訊資為作係的目表本故 , 同不念概得所之法稅得所與容內金酬露揭所

-27-

104 年 12 月 31 日;單位:新台幣仟元

		註 2) 薪 (	資(A)	退職退	金休 (B)	註 3) 特及 ( 金獎	等支費 (C)		註 4) 預勞度酬 ( (104 年工員	數) 額(D) 議擬估金		比總之 ( 項益四純	%) A、B、 C 及 D 等後稅例( 註 9) 額占	證得員憑 ( 權取	數額股認註 5) 工	新數限利股註得權 ( 取工	取投子有以股制員 11)	轉領事公司來自無外資
稱職	姓名	公司本	報所務告內財	公司本	報所務告內財	公司本	報所務告內財	本	公司	告內 ( 報公司務財	所有註 6)	公司本	報所務告內財	公司本	報所務告內財	報財本	業 ( 務告	註 10) 金酬
			公司 (註 6) 有		公司 (註 6) 有		公司 (註 6) 有	金額現金	額股票金	金額現金	額股票金		註 6) 公司有 (		註 6) 公司有 (	內有公司	所公註司 6) (
理經總	霖陳豊
經總理副	正國曾
經總理副	濤海王	9,337	9433	0	0	2,346	2,346	77	0	77	0	2.51%	2.53 %	無	無	無	無	無
經總理副	德傑張
經總理副	端瑞吳
說	明	職欄列論 2.(D) 表不 1. *	理經凡經總稱, 總為副	端相副瑞位理、吳職	經理, 子總任於經兼當總	度船副年台 104 理、司公	議技者( 擬科理估蝕經預防總	工總如: 員司之公例	及勞。裁、理酬經總	兼長、事, 行執董	洋 … 監藍總任	司等), 公電風等	揭及予事應董均	台露。任兼	風岸離灣	務服場	董司公	事。

2、104 年度支付總經理、副總經理之酬金

	表距級金酬
	副及理經總	名姓理經總
距級金酬理經總副及理經總個各公司本付給	註 7) 公司( 本	註 8) E 公司( 有所內告報務財
於 2,000,000 元低
含) 不 ~5,000,000 元( 含) 2,000,000 元(	德傑張端、瑞吳濤、海王正、國曾霖、豊陳	德傑張端、瑞吳濤、海王正、國曾霖、豊陳
含) 不 ~10,000,000 元( 含) 5,000,000 元(
含) 不 ~15,000,000 元( 含) 10,000,000 元(
含) 不 ~30,000,000 元( 含) 15,000,000 元(
含) 不 ~50,000,000 元( 含) 30,000,000 元(
含) 不 ~100,000,000 元( 含) 50,000,000 元(
上以 100,000,000 元
計總	5	5

註 1:總經理及副總經理姓名應分別列示,以彙總方式揭露各項給付金額。若董事兼任總經理或副總經理者應填列本表及上表(1-1)或(1-2)。
註 2:係填列最近年度總經理及副總經理薪資、職務加給、離職金。
註 3:係填列最近年度總經理及副總經理各種獎金、獎勵金、車馬費、特支費、各種津貼、宿舍、配車等實物提供及其他報酬金額。如提供房屋、汽車及其他交通工具或專屬個人之支出時,應揭露所提供資產之性質及成本、實際或按公平市價設算之租金、油資及其他給付。另如配有司機者,請附註說明公司給付該司機之相關報酬,但不計入酬金。
註 4:係填列最近年度經董事會通過分派總經理及副總經理之員工酬勞金額(含股票及現金),若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額,並另應填列附表一之三。稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。
註 5:係指截至年報刊印日止總經理及副總經理取得員工認股權憑證得認購股數(不包括已執行部分),除填列本表外,尚應填列附表十五。
註 6:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本司總經理及副總經理各項酬金之總額。
註 7:本公司給付每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註 8:應揭露合併報告內所有公司(包括本公司)給付本公司每位總經理及副總經理各項酬金總額,於所歸屬級距中揭露總經理及副總經理姓名。
註 9:稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 10:a.本欄應明確填列公司總經理及副總經理領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金金額。

b.公司總經理及副總經理如有領取來自子公司以外轉投資事業相關酬金者,應將公司總經理及副總經理於子公司以外轉投資事業所領取之酬金,併入酬金級距表 E 欄,並將欄位名稱改為「所有轉投資事業」。 c.酬金係指本公司總經理及副總經理擔任子公司以外轉投資事業之董事、監察人或經理人等身分所領取之報酬、酬勞(包括員工、董事及監察人酬勞)及業務執行費用等相關酬金。註 11:係指截至年報刊印日止董事兼任員工(包括兼任總經理、副總經理、其他經理人及員工)取得限制員工權利新股股數,除填列本表外,尚應填列附表十五之一。

*本表所揭露酬金內容與所得稅法之所得概念不同,故本表目的係作為資訊揭露之用,不作課稅之用。

3、預估 104 年分派經理人員工酬勞情形:

分派員工酬勞之經理人姓名及預估擬議分派情形如下表:

104 年 12 月 31 日單位:仟元

	職稱 (註 1)	姓名 (註 1)	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例(%)
經	總經理	陳豊霖
	副總經理	曾國正
	副總經理	王海濤
理	副總經理	吳瑞端
	副總經理	張傑德
	會計處經理	蘇鎮安	0	138	138	0.03%
人	財務處經理	謝玲玲
董	勞工董事	黃日進
	勞工董事	藍許清
事	勞工董事	侯德隆
	勞工董事	謝國榮

註 1:應揭露個別姓名及職稱,但得以彙總方式揭露獲利分派情形。

註 2:係填列最近年度經董事會通過分派經理人之員工酬勞金額(含股票及現金),若無法預估者則按去年實際分派金額比例計算今年擬議分派金額。稅後純益係指最近年度之稅後純益;已採用國際財務報導準則者,稅後純益係指最近年度個體或個別財務報告之稅後純益。

註 3:經理人之適用範圍,依據本會 92 年 3 月 27 日台財證三字第 0920001301 號函令規定, 其範圍如下:

(1)總經理及相當等級者

(2)副總經理及相當等級者

(3)協理及相當等級者
(4)財務部門主管
(5)會計部門主管
(6)其他有為公司管理事務及簽名權利之人
註 4:若董事、總經理及副總經理有領取員工酬勞(含股票及現金)者,除填列附表一之二外,另應再填列本表。
(四)、本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金總額占個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性:
1、本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、總經理及副總經理酬金占個體財務報告稅後純益比例:

單位:%

年度	103 年	103 年	104 年	104 年
	(本公司)	(含子公司)	(本公司)	(含子公司)
董事、總經理、副總經理酬金合計/稅後純益(%)	5.82%	5.86%	5.61%	5.65%

2、給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序與經營績效及未來風險之關聯性:
(1)董事給付酬金之政策:依公司法 235 條之 1 修訂之本公司章程第 35 條規定:「本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之一,且不高於百分之五為員工酬勞,員工酬勞得以股票或現金為之;不高於百分之一為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益。」董事酬勞依當年度稅前利益扣除分派員工酬勞及董事酬勞前之利益比例計發,可調節未來風險。
(2)本公司給付董事之酬金,另依「台灣國際造船股份有限公司董事及獨立董事待遇支給要點」,董事月支酬金如下表:

區分	月支酬金
董事	10,400 元
獨立董事	60,000 元

(3)董事長、總經理酬金除參考已民營化公股事業之薪資水準,並考量公司之經營績效或稅前盈餘訂定「本公司董事長與總經理待遇支給要點」,與經營績效或盈餘具有關聯性,薪酬方案須經薪酬委員會討論研議後,再提董事會審議通過後實施。

三、公司治理運作情形

(一)、董事會運作情形

1、104 年度董事會開會 5 次(A),董事出列席情形如下:

職稱	姓名 (註 1)	實際出(列) 席次數B	委託出席次數	實際出席率(%) 【B/A】 (註 2)	備註
董事長	經濟部代表人賴杉桂	5	0	100	無
董事	經濟部代表人吳豐盛	2	3	40	無
董事	經濟部代表人方銘川	5	0	100	無
董事	經濟部代表人陳永聰	5	0	100	無
董事	經濟部代表人蘇韋人	4	1	80	無
董事	經濟部代表人黃日進	5	0	100	無
董事	經濟部代表人藍許清	5	0	100	無
董事	台灣中油(股)公司代表人李少儀	5	0	100	無
董事	中國鋼鐵(股)公司代表人劉季剛	3	2	60	無
董事	裕利投資(股)公司代表人	4	1	80	無
董事	高雄市台灣國際造船 (股)企業工會代表人侯德隆	5	0	100	無
董事	高雄市台灣國際造船 (股)企業工會代表人謝國榮	5	0	100	無
獨立董事	谷家恆	4	1	80	無
獨立董事	王嘉男	4	1	80	無
獨立董事	羅宗敏	5	0	100	無

其他應記載事項:

1. 證交法第 14條之 3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理:無。
2.董事對利害關係議案迴避之執行情形:
(1)104 年 8 月 11 日第 15 屆第 15 次董事會:核議調整董事長月支本薪,賴董事長杉桂依法迴避。
3.當年度及最近年度加強董事會職能之目標(例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等)與執行情形評估:
(1)本公司設置有審計委員會及薪酬委員會,由三位獨立董事組成,執行情形請參考第 38 頁「公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因」第三點。此外,本公司網站投資人專區/公司治理(網址:http://www.csbcnet.com.tw /csbc/07/01_new.aspx),揭露有董事會重大決議事項。
(2)為分散董事法律責任風險,本公司於董事任期內,就其執行業務範圍,依法應負之賠償責任, 購買董事責任保險,並於每年檢討保單內容,以求續保條件之完備。

註1:董事屬法人者,應揭露法人股東名稱及其代表人姓名。

註2:

(1)年度終了日前有董事監察人離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出(列)席次數計算之。
(2)年度終了日前,如有董事改選者,應將新、舊任董事予以填列,並於備註欄註明該董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出(列)席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出 (列)席次數計算之。

(二)、審計委員會運作情形:

104 年度審計委員會開會 4 次(A),獨立董事出席情形如下:

職稱	姓名	實際出席次數(B)	實際出席率(%) 【B/A】(註)	備註
獨立董事	羅宗敏	4	100.00	第 15 屆董事會(102.6.26) 起設置審計委員會
獨立董事	谷家恆	4	100.00	第 15 屆董事會(102.6.26) 起設置審計委員會
獨立董事	王嘉男	4	100.00	第 15 屆董事會(102.6.26) 起設置審計委員會

其他應記載事項:

一.證交法第14條之5所列事項暨其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事項,應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理:無。
二.獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形,應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形:無

103 年 8 月 12 日第 15 屆第 10 次董事會:核議審計委員開會發給出席費案,谷獨立董事家恆、王獨立董事嘉男、羅獨立董事宗敏依法迴避。

三.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形(例如就公司財務、業務狀況進行溝通之事項、方式及結果等):如下表

日期	溝通方式	溝通對象	溝通事項	溝通結果
104.3.13	審計委員會	總稽核	1.103 年度個體財務報告及合併
		簽證會計師	財務報告。
			2.103 年度內部控制制度聲明書。	同意出具 103
			3.內部稽核業務報告。	年度內部控制
				制度聲明書
104.5.4	審計委員會	總稽核	1.審查 104年度第一季合併財務
		簽證會計師	報表。
			2.內部稽核業務報告。
104.8.7	審計委員會	總稽核	1.審查 104年度第二季合併財務
		簽證會計師	報表。
			2.內部稽核業務報告。
104.11.3	審計委員會	總稽核	1.審查 104年度第三季合併財務
		簽證會計師	報表。
			2.內部稽核業務報告。

註:

* 年度終了日前有獨立董事離職者,應於備註欄註明離職日期,實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。
* 年度終了日前,有獨立董事改選者,應將新、舊任獨立董事均予以填列,並於備註欄註明該獨立董事為舊任、新任或連任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

治司公櫃上市上與其及形情作運理治司公、三) (	實理	: 因原及形情異差則守務
目項估評		形情作運	情治異司公差櫃則上守務市上實與理
是	否	明說要摘	因原及形
√ 定訂則」守務實理治司公 ? 則櫃上守務市實上理「據治依司公否是露揭司公並一、		露。揭站測觀訊資開公於並則」守理治司公「有頒訂司公本	公司公及櫃則定。上守務市訂上實性理考特參治司
√ 疑議、建東股理處序程益業權作東部股內及定構訂結否是權股司公司公一) 二、 (	(	區皆專位人單各資投司公「有本訂訊, 且資區」, 之區專專人此資於投露「揭有應設範站規網部點」外要司公理本管一)	公司公及櫃則上守務市上實理考參治
√ 股要主及東 ? 施股實要序主程之依司並公制 ? 宜, 單控事際名訟者實訴制握及控掌紛終否最糾是之司義、東公二) (		絡口聯窗開絡公聯 m.tw/csbc/07/04_new.aspx) 有置下議。區建專予此給及。應理 (http://www.csbcnet.co 反辦題問點東要股供此式, 依應方	定。訂性特司
√ 及管控險風之間業企係關與行執立、 ? 建制機否是牆火司公防三) (	(	終最之東股要主及東股要主之司公制控形。際實情握之掌單可名者司公制本控二)	公司公及櫃則上守務市上實理考參治
√ 市用利人部內司公券? 止證禁價範, 有規賣部買訊內定資訂開公否是未上司公場四) (			定。訂性特司
	(	具定訂已法, 辦業作行。關相執務以業據並務、序, 財之程間業作司公與業點企要係理關管體對三)	公司公及櫃則定。上守務市訂上實性理考特參治司
	(	規公影大點」, 或前重有要開公理司公未管本易後, 悉交知確線際明內實息範人消防僱該暨在受理及處時, 人訊理息資經大消之重事、格「有董價訂票司公股司公本其本範響四)	公司公及櫃則定。上守務市訂上實性理考特參治司
		本人他賣以買所或處行業自營券, 商券證證價在有之或市質上性在權得股不有具內, 他時其或小八票股十後司公開
		詢(http://www. 查站網司公本上可區) 點專要人本資出。投 m.tw 賣或 csbcnet.co 入買義名

情治異司公差因櫃則原上及守務市形上實與理	公司公及櫃則定。上守務市訂上實性考理特參治司技、科理、管經、	公司公及櫃則定。上守務市訂上實性考理特參治司設未尚前目會, 員	公司公及櫃則定。上守務市訂上實性考理特參治司行考, 進參期定之年源每資與式, 訊	公司公及櫃則定。上守務市訂上實性考理特參治司依之定聘範估, 性。除規為門司評公部作德立時, 本目理以道獨項經與性業之告, 等其立由職範迫對年報反獨規脅針每會師違所	公司公及櫃則定。上守務市訂上實性考理特參治司網溝資關人害需區係利專所各人關找應。依害係查反利於關訊, 見與害易資意為利更
形情作運	產蓋含已均選景。人事背董化立元獨多與等事會董社之與名務提財一) (	委計審及會員委酬會。報資員薪委置性設能法功依他司其公置二) (	考。方資估營參評經之及供事法提議辦門身估部本評理及效經司績為公會做理事除治董事估, 有董訂評為司效做公績亦三) (	有事員計號未聘, 受成董會書( 十否會提一估第是明事年並評報及聲董一公性, 考。場性及採範立立門係立參規護獨部師獨之德辯之理之計道核度、具經會師業審證出計職費外, 悉師簽會公反熟號) 計證及違司係、會公簽未師十證本估計其關第簽前評會報益保任據公確期利目四) (	人之作人司係露公係 m.tw/csbc/08/), 關揭本關害內區( 害利站利專供網使人司箱, 係類, 公關本 http://www.csbcnet.co 信分害絡整題利統聯議有供區之設提專心已此亦關站區道, 能網專可此管司人公之頁: 訊, 本通係
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目項估評	執實落及針方化元多訂擬成組責員職成及就成否組是之會會 ? 事事行董董一) 三、 (	會方估員 ? 評委會計其員委及審及性法辦會能 ? 估估功員委評評類各效效酬報他績績會行資其進事薪置設置董期設願定定法訂並自依年否否除每是是司司外, 式, 公公二) 三) ( (	? 性立獨師計會證簽估評期定否是司公四) (		網所人司公係於關及害利道, 應管回通適題? 溝妥人議並係任區, 責關專會害人社利與係業立企關建要害利重否之是置設切司公站關四、

目項估評		形情作運	情治異司公差因櫃則原上及守務市形上實與理
務? 事會東股理辦構機辦代務股業專任委否是司公五、	√	宜。事務股理辦司公限有份股券證合綜邦富由委司公本	公司公及櫃則定。上守務市訂上實性考理特參治司
資理治司公及務業務財露揭站, 網設架否開是公司訊? 訊公資一) 六、 (	√	股資務務、業及財務露財揭項頁各網報務服申人站測資觀投訊置設資站開公網於司定公規本依於並司公訊, 本一)、 (	公司公及櫃則上守務市上實考理參治
文落英露、設揭架及如集 ( 式蒐方之之訊露資揭司訊公資責他負人其行專採定否指是站、司公網二) (	√	: 為址網司公本 ( m.tw)。訊資 http://www.csbcnet.co 關相品產及務	定。訂性特司
站網司公置放程過會明說人法度、制人言 ? 發等) 實		公頒洩詢有相本訂訂理當查且保並處不度確訊司作, 站公制資點」, 本人工免網露言避區)。要發揭司理性, 立及專管公建集確人易定蒐正交資本規訊與線投依資性 m.tw 內上致司點」, 範公一可防 (http://www.csbcnet.co 責之要暨訊點負理業人資處作要專表人訊有發言資本設界發大宜。司外置重 , 公設對事「本漏有關「司二)、 (	公司公及櫃則定。上守務市訂上實性考理特參治司
訊標量資衡要險重風之及形策情政作運理管理險治風司公形、益: 解情暸權之於工修助員進有一) 人他察其 ( 七、	執員之如準 (	權情之之人險係保關任害責利買係、購事關董商為應司供公係、形、關情者行資執投之懷、策政關戶員客僱形、益、情權行工	監及事董等): 利、形
人勞年8 目係、除項於104 利施, 關福資措及益, 勞務利生、福義權的工利衛當權員全工相障安供保員利、提訂為並明司福容公司金、公本內 (2) (1)	展、健定日發並月17 保、力 ,	險、各休及假外請則意規體間、作團工時萬定作保300 訂工規, 動、投工法活關員會替相工動另括勞包險, 依約, 保並益。金協件, 助權體條互工團動工訂員勞護員簽等理維續卹辦會以撫並工討, 休業外、退檢企保期與	旅獎定, 差資、規出理工外管國假、項

(二)僱員關懷:本公司為對因病或受傷住院從業同仁,表示關懷致以誠摯適切慰問之意,特訂定「台灣國際造船股份有限公司從業員傷病慰問要點」,並致送慰問金及每逢春節、端午、中秋三節,凡住院同仁,另致送慰問金。

行平安險、員工健康檢查、及文康、社團、體育活動費等補助,目前勞資關係相當和諧。

關商應供四) (	應相品供產「依及人係絡商應聯供訊、司公資本務係:	投基供提業作訊, 理資管商關	應。 tw) 供期 com. 長有 csbcnet. 訂商應供良 http://www. 優對理, 管為: 行進址網準」司基公擇本選訊( 商資應務供服料時物及「者及資準」
	公已合均題配議能等均生商衛應全供安約, 保、合	理所之管商畫應計供銷產「於司	環關有商應供對於至好, 範。良規質品準」料基供擇且選係, 商應關供作料合物期長「及持維準」能基並業需, 作
關害利五) (	w.csbcnet.co 置設已 w w 司 http:// 公本 : 利權之人係	w/csbc/08/), 於且人, m.t 言發	訊, : 頁資網之區露專揭人內係站關網害司公利本司整公統本區區( 專此專人通, 係溝關人害係利關有害設利與站為網作司公本
	人意人係係關害關利害各利依供	議之心應。關反能可見	, 箱信絡聯供提亦區專此訊, 資需所找查於易更人係關害利使類, 分題
經與事董六) (	形: 情之練訓與修進工員與人理
有事董、 1	形情之修進理治司公關
稱職	稱) 名人法名( 姓	事名姓董人人表法代	形情之修進事董
			所) 易交券證灣台時/ 小 27/3 5. 壇 (104. 論袖領理倫業企司公市 ■
長事董	部濟經	桂杉賴	經業企好作訊資務財用運何如會( 討研階進務實立) 獨含事( 董 ■
			會) 金基展發場市貨期暨券證時/ 小 8.11/3 策)(104. 決營
			經業企好作訊資務財用運何如會( 討研階進務實立) 獨含事( 董 ■
事董	部濟經	聰永陳	會) 金基展發場市貨期暨券證時/ 小 8.11/3 策)(104. 決營
			會) 營國部濟經時/ 小 6.10/ 6 規(104. 法政廉暨理治司公 ■
			判訊資效績業企會( 討研階進務實事) 董立獨含人( 察監與事董 ■
事董	部濟經	盛豐吳	會) 金基展發場市貨期暨券證時/ 小讀)(104.11.18/3
			觀之理治司公從會( 討研階進務實事) 董立獨含人( 察監與事董 ■
			。會) 金基展發場市貨期暨券證時/ 小 20/3 起) (104.11. 談點
事董	司公油中灣台	儀少李	經業企好作訊資務財用運何如會( 討研階進務實立) 獨含事( 董 ■
			會) 金基展發場市貨期暨券證時/ 小 8.11/3 策)(104. 決營

(三)投資者關係:本公司已設置發言人作為與投資者溝通。另本公司網站設置投資人專區服務網頁揭露公司治理、財務資訊、股

稱職	稱) 名人法名( 姓	事名姓董人人表法代	形情之修進事董
			部) 濟經時/ 小 6.10/6 規(104. 法政廉暨理治司公 ■
事董	部濟經	川銘方	經效績業企鍵好關會) 會) 作與訊略金金策資基基務會( 展展財發發討用場場研運市市階何貨貨進如期期務會( 暨暨實券券討事) 證證研董時/ 時/ 階立進小小獨 8.11/3 標) (104.10.13/3 務含實人( 立) 察策)(104. 獨監含與事( 事董決董 ■ ■ 營指
事董	部濟經	人韋蘇	經空掏業企與好實會) 不作訊訊金資資基務欺、展財發詐用會) 場券運市證何貨協如斷 VS. 理期會( 暨治券司討判證公研業時/ 華階商中進小之時/ 8.11/3 務人實小理 4/3 立) 經及策)(104. 獨 8. 監含產(104. 董事( 司公董決 ■ ■ 營資
事董	部濟經	進日黃	經報展發任業場企責市好會會) 貨社作期訊業金暨企資基券務會( 展證財發討時/ 用場研運小市階何 30/3 貨進如期務會( 暨實則)(104.10. 券討事) 證研董時/ 階立進小獨 8.11/3 務原含實信人( 立) 確察師策)(104. 獨監計含與會) 會事( 事與金董決董書 ■ ■ 告基營
事董	部濟經	清許藍	經業企會) 好會) 作營訊金國資基部務展濟財發經用場時/ 運市小何貨 6.10/ 6 如期會( 暨券討證研規(104. 時/ 階進小 8.11/3 務法實政立) 廉暨策)(104. 獨理含治事( 司公董決 ■ ■ 營
事董	會工業企司公船台	隆德侯	經界視業企新任好會) 責會) 作會訊金社金資基與基務展管展財發發控用場險場運市風市何貨貨信如期誠期會( 暨暨業券討券企證研證會時/ 階時/ 談進小座小 8.11/3 務事 9.17/3 實監立) 董司策)(104. 獨會(104. 公含櫃事( 市上談董決 ■ ■ 營座
事董	會工業企司公船台	榮國謝	經勞時/ 業企小好 5 會) 作 4/7. 訊金資 3~9. 基務展財 9. 發動(104. 用場運市何貨如期活會( 暨訓券培討證能研時/ 知階業進小專 8.11/3 務事實董立) 工策)(104. 勞獨度含年事( ■104 董決 ■ 營

稱職	稱) 名人法名( 姓	事名姓董人人表法代	形情之修進事董
			部) 動
事董	司公鋼中	剛季劉	經空業掏與企實好會) 不作訊訊金資資基務欺、展財發詐用會) 場券運市證何協貨斷 VS. 如理期會( 暨治券司討判證公研業時/ 華階商中進小之時/ 8.11/3 務人實小理 4/3 立) 經及策)(104. 獨 8. 監含產(104. 董事( 司公董決 ■ ■ 營資
事董立獨		恆家谷	公經華業企中時/ 好會) 作小訊 9.11/3 金資基務展財發務 (104. 用場運市何貨如期實會( 暨理券管討證訊研時/ 資階與進小制 8.11/3 務控實部立) 內策)(104. 獨理、會) 含管協事( 險理風董決治 ■ ■ 營司
事董立獨		男嘉王	視任新責任會責會) 社會業社金企與基管展 : 發控力險院) 場爭風市競貨訓信來研誠期未暨融業券金企業證灣 - 企時/ 會台啟時/ 談小開座 9.17/3 小 - 事 4.17/3 壇監董論會(104. 司理 (CSR)( 104. 公治櫃司談市公上座界 ■ ■
事董立獨		敏宗羅	經道』業企有財好會) 取作到訊金求資基要務展規財會) 發法用場從運金市『何基貨之如會期列會( 社暨系券文討任人證研責時/ 山階會鼓進小社法 8.11/3 務業時/ 實企小立) - 21 /3 略策)(104. 獨策含海事( 8. 藍 (104. 心董決 ■ ■ 營

職稱姓名經理人進修之情形總經理陳豊霖上市公司企業倫理領袖論壇(104.5.27/3 小時/台灣證券交易所) 副總經理王海濤法人說明會實務研討會(104.6.2/3 小時/台灣證券交易所) 總稽核劉宗和 ■『主管機關要求企業設置「薪資報酬委員會」下之實務運作與利益迴避案

2、經理人有關公司治理進修情形

		會) 金基展發究研計會時/ 小 8.17/6 (104. 析』解例
		場市貨期暨券證時/ 小班(104.10.19/6 習研險風弊舞討探業作制控環循由 ■
		會) 金基展發
		聯誠資時/ 小 7.15/4 座(104. 講題專項事知不可不管主會財年半上年 ■2015
		所) 務事師計會合
理		效之表報務財併合製編升提何如「會討研則準導報務財際國用採國我動推 ■
經處計會	安鎮蘇	所) 易交劵證灣台時/ 小 6.18/8 (104. 入」收之約合戶客自來「IFRS15 及率」
		計會時/ 小 3.16~3.19/12 班(104. 修進續持管主計會所易交商券證人行發 ■
		會) 金基展發究研
		所) 易交券證灣台時/ 小 2/3 6. 會(104. 討研務實會明說人法 ■
理經務財	玲玲謝	院研工人法團財時/ 小 29/3 9. 會(104. 討研機」商與險風勢、趨電風岸離「 ■
		心) 中究研勢趨與訊資業產

3、與財務資訊透明有關人員取得主管機關指明之相關證照情形:

(1)本公司稽核室 1 人取得中華民國內部稽核協會內部稽核師證照。

(2)本公司會計處 1 人取得考試院專門職業及技術人員會計師高等考試及格證書。

(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形(註:如為證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業及期貨商者,應敘明風險管理政策、風險衡量標準及保護消費者或客戶政策之執行情形): 本公司訂頒有「風險管理守則」,並揭露「風險管理政策」,設立以推動風險管理運作為主軸之風險管理委員會,輔以協助運

作之風險管理推動小組,由下而上建構公司風險管理架構,以落實公司整體風險管理執行績效。

(八)客戶政策之執行情形:本公司為ISO 9001合格認證公司,品質政策為「顧客滿意、品質優先」,並以「團隊、承諾、安全、服務」的核心價值理念,提供顧客滿意的產品與服務。另為隨時提供客戶動態需求與創造客戶價值, 公司經營階層每年均率領相關設計與業務主管主動拜訪客戶與潛在客戶,業務部門也訂頒有「顧客服務與顧客滿意度管理作業基準」,以提供客戶滿意的服務品質,每年定期做客戶滿意度調查,並就客

戶提出的意見及建議及時回饋客戶,以維繫與客戶間長期且良好的合作關係。

(九)公司為董事購買責任保險之情形:已為董事購買責任保險,投保美金300萬元。

八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者,應敘明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形(註:所稱公司治理自評報告,係指依據公司治理自評項目,由公司自行評估並說明,各自評項目中目前公司運作及執行情形之報告):

本公司 104 年度業依證交所規定於證基會公司治理自評作業平台申報公司治理評鑑自評作業。

(四)公司如有設置薪酬委員會者,應揭露其組成、職責及運作情形:

本公司已依證劵交易法第十四條之六及行政院金融監督管理委員會頒佈之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」,訂定薪酬委員會組織規程,經第14屆第6次董事會審議通過,並於100.7.6船管字第1000001518號函設置薪酬委員會,第一屆薪酬委員由三位獨立董事組成,其職權為訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及訂定董事及經理人之薪資報酬。102.8.8 第15屆第2次董事會選任三位獨立董事,擔任第二屆薪酬委員,104年於104.3.13、104.11.3計召開薪酬委員會二次。

1.薪資報酬委員會成員資料

	註註 3) 備 (
	資成公開薪會他公司委員數其行家任酬發報兼員	無	無	無
	8	ˇ	ˇ	ˇ
	7	ˇ	ˇ	ˇ
	6	ˇ	ˇ	ˇ
註 2) 形(	5	ˇ	ˇ	ˇ
情性立	4	ˇ	ˇ	ˇ
合獨符	3	ˇ	ˇ	ˇ
	2	ˇ	ˇ	ˇ
	1	ˇ	ˇ	ˇ
驗經	法商財計所工司驗會之公務有、、經務、具務務業需
格作工資上業以專年列五	或作察公家格術或所書職師、檢證與務及技師國門律人員官、之試計他專及業有官、之法會其需考領業司
下有及具否是	法公料院所私以務、務公或專關師務、財之大講計業相務、上會立校商需司系	ˇ	ˇ	ˇ
	件條名姓	男嘉王	恆家谷	敏宗羅
	別註 1) 份身 (	事董立獨	事董立獨	事董立獨

。 9" " 打中格空方下號代件條各於請者, 件條各述下合符間期職任及年二前任選於員成各 2: 註
人。僱受之業企係關其或司公為非 (1)
立獨之司公子之十五之分百過超份股之權決表有持接間及接直司公、司公母其或司公為如但人。察監事、董之業限。企係此在關其不或者, 司公事非董 (2)
東。股人然之自名十前股持或上以一之分百額總份股行發已司公有持義名人他以或女子年成未偶、配其及人本非 (3)
親。血系直內以等親三或屬親內以等親二偶、配之員人列所款三前非 (4)
人。僱受或人察監事、董之東股人法名五前股持或人, 僱受或人察監事、董之東股人法上以五之分百額總份股行發已司公有持接直非 (5)
東。股上以五之分百股持或人理經、事) 監 ( 人察監、事) 理 ( 事董之構機或司公定特之來往務業或務財有司公與非 (6)
事董人、夥合主、業企之構機或司公夥、合資、獨士、人業專之詢諮或務服等計會務、偶。財配其務、及法人理務、經商、供事) 提監業企 ( 人係察關其監或、司事) 公理為非 ( (7)
一。之事情款各條第 30 法司公有未 (8)
規之項 5 第條 6 第法」辦權職使行及置設會員委資薪司公賣買所處業營商券證於或市上票股合「符否是明說請事, 董為係別分身員成若 3: 註

註 1:身分別請填列係為董事、獨立董事或其他。

定。

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計 3 人。

(2)本屆(第二屆)委員任期:102 年 8 月 8 日至 105 年 6 月 25 日,最近年度(104 年度)薪資報酬委員會開會 2 次,委員資格及出席情形如下:

稱職	名姓	數次 B) 席出 ( 際實	數次席出託委	率(%) A) 註) 席 B/ 出 ( 際 ( 實	註備
人集召	男嘉王	2	0	100%	任連選改 8 8. 102.
員委	恆家谷	2	0	100%	任連選改 8 8. 102.
員委	敏宗羅	2	0	100%	任新選改 8 8. 102.
載記應他其	項: 事
會事董、一	正修或納採不如	會員委酬報資薪	事董明敘應議, 建之	容、內案議、別期、期日會	薪對司公及以果結議決會事董
酬報資	處之見意會員委	過通會事董如理(	資薪於優酬報資薪之	敘應議, 建之會員委酬報	因): 原及形情異差其明
長事董	調薪本理經總及	第屆二第案: 整	調議建會員委酬薪次三	總元, 萬 5 薪本長事董高	104.8.11 提經元, 萬 4 薪本理經
15 第	審會事董次 15 屆	量考會事董議,	調議決況情氣景來未	元, 萬 2.5 薪本長事董高	元。萬薪 2 本理經總
報資薪二、	決議之會員委酬	有員成如 , 項事	有且見意留保或對反	明敘應者, 明聲面書或錄紀	、別期、期日會員委酬報資薪
內案議	意員成有所容、	見意員成對及見	無。理: 處之
註:
席了終出際度年實 (1)	委酬報之。資薪算計有數前次日	者, 職離員成會員	日職離明註欄註備於應	在其以則率(%) 席出際實期,	其及數次會開會員委酬報資薪間期職
了終度年 (2)	酬報資薪有前, 日	應者, 選改會員委	委酬報資薪任舊新、將	於並列, 填以予均員成會員	連或任新任、舊為員成該明註欄註備

任及改選日期。實際出席率(%)則以其在職期間薪資報酬委員會開會次數及其實際出席次數計算之。

			註1) 形( 情作運	任責會社業企司公櫃上市上與
目項估評	是	否	註2) 明( 說要摘	因原及形情異差則守務實
理治司公實落一、			業企「與策」政任責會社業企「有訂司公本一) (	責會社業企司公櫃上市上考參
以度, 制或策政任責會社業企定訂否是司公一) (	√		度制在過。通議核會事董提並 , 則」守任責會社	定。訂性特司公及則守務實任
? 效成施實討檢及			開2 召年每 , 會」員委任責會社業企「有立設則面
? 練訓育教任責會社辦舉期定否是司公二) (	√		治司公與任責會社業企在司公討檢議, 會期定次
職兼) ( 專任責會社業企動推置設否是司公三) (	√		效。績行執之理
理, 處層階理管階高權授會事董由並位, 單			營經續永暨任責會社業企「對均年每司公本二) (	責會社業企司公櫃上市上考參
? 形情理處告報會事董向及			任責會社業企辦舉員人管業及員委會」員委理管	定。訂性特司公及則守務實任
工員將並策, 政酬報資薪理合定訂否是司公四) (	√		及G4.0。如GRI/G3.1 練訓育教
及合, 結策政任責會社業企與度制核考效績			負位, 單職專任責會社業企為處劃企司公本三) (	責會社業企司公櫃上市上考參
? 度制戒懲與勵獎之效有確明立設			制任責會社業企動推與策政任責會社業企定制責	定。訂性特司公及則守務實任
			務實任責會社業企司公櫃上市上「依已前目度,
			本與「策」政任責會社業企司公本有「頒訂則」守
			議核會事董司公提並 , 則」守任責會社業企司公
			告。報會事董提另時要必行, 執動推以據過, 通
			識知業專件、條作工以策政酬報資薪司公本四) (	責會社業企司公櫃上市上考參
			各估評為做素, 因等任責作工及易難作工能、技	定。訂性特司公及則守務實任
			算換表, 點) 級( 薪定訂並準, 基值價對相的位職
			理合之位職各部內織組保確以資, 薪本基位職各
			利紅工員及金獎效績金、獎績考合配並性, 平公
			員障保並 , 力產生高提工員勵激以度, 制酬薪等
			責會社業企與並任, 責會社盡善業, 就與活生工
			合。結策政任

			註1) 形( 情作運	任責會社業企司公櫃上市上與
目項估評	是	否	註2) 明( 說要摘	因原及形情異差則守務實
			點」, 要施實金獎暨核考度年員業從定「訂司公本
			, 點」要懲獎員業從定「訂並核, 考終年理辦年每
			宜。事懲獎工員理辦
境環續永展發二、
率, 效用利之源資項各升提於力致否是司公一) (	√		境環續永展發者, 航領的造製舶船內國為作一) (	責會社業企司公櫃上市上考參
? 料物生再之低擊衝荷負境環對用使並			源資能升提術技穎新進引除標, 目的求追們我是	定。訂性特司公及則守務實任
理管境環之適合立建性特業產其依否是司公二) (	√		節共度年後,104 裝安閥水節機壓空如率( 效用使
? 度制			895 放326, 排碳化氧二少減度, 464 能614, 電省
響, 影之動活運營對遷變候氣意注否是司公三) (	√		能、動氣空源、資水料、油於力致更外, CO2 e)
及碳減能節司公定制查、盤體氣室溫行執並			處收回水污) ( 廢進精續持另控; 管之用使能電
? 略策量減體氣室溫			406 約40, 用使計總水用利再收回年用,104 利再理
			噸。
			理管生衛全安業職統、系理管質品司公本二) (	責會社業企司公櫃上市上考參
			年半上於並作, 運效有能皆統系理管境環及統系	定。訂性特司公及則守務實任
			行執位單證公方三第託委年(10 月) 半下及 (4 月)
			書、證 2008 之 ISO 9001: 有持核, 稽督、監期定
			書證 2011 CNS 15506: 書、證 2007 OHSAS 18001:
			效。有續延續持書證 2004 及 ISO 14001:
			棄廢理綜處, 公環位單責專理管境環有設司公本
			理。管護維與質品境環等水污廢、與污空物、
			生, 產候氣端極致導遷變候氣於由來年近三) (	責會社業企司公櫃上市上考參
			安業作員人障保及失損務財之成造能可低降為	定。訂性特司公及則守務實任
			準」基業作準標應因候氣端極「定制已司公全,
			應。因

			註1) 形( 情作運	任責會社業企司公櫃上市上與
目項估評	是	否	註2) 明( 說要摘	因原及形情異差則守務實
			環於屬不雖司公前目 , 面方查盤體氣室溫
			各存保集、彙查、盤主自仍但別, 業產告公署保
			室溫度年理「102 辦性發自年料,104 資查盤度年
			站。網局業工及署保環於錄登於並 , 查」盤體氣
			206 592. 為 54, 量放排體氣室溫年區 103 廠雄高
			基 , 噸 CO2 e) 768 為 52,125. 年 (102 噸 CO2 e
			噸為 12,065.185 量放排體氣室溫年區 103 廠隆
			。噸 CO2 e) 319 為 10626. 年 (102 CO2 e
益公會社護維三、
制約, 公權人際國及規法關相照依否是司公一) (	√		認公際國重尊及規法動勞關相守遵司公本一) (	責會社業企司公櫃上市上考參
? 序程與策政理管之關相定			約, 協體團有訂會工業企與則, 原權人動勞本基	定。訂性特司公及則守務實任
適妥並道, 管及制機訴申工員置建否是司公二) (	√		規理管項各及則規作工定訂令, 法關相動勞依並
? 理處			法依並 , 目項利福及務義利權工員訂明容內定,
境, 環作工之康健與全安工員供提否是司公三) (	√		員障保份充以議, 會資勞辦舉與會工業企有立設
? 育教康健與全安施實期定工員對並			薪遷、升選、甄募招工員性兩於益; 權法合之工
合以並制, 機之通溝期定工員立建否是司公四) (	√		令法合符僅不施, 措利福項各及撫退假、給給、
運營之響影大重成造能可工員對知通式方理			性女另準。標令法於優至甚外, 等平律一及定規
? 動變			及務職、別性因不致, 一酬報與資薪本基性男與
培展發力能涯職之效有立建工員為否是司公五) (	√		次限不假、理生有亦性女異, 差所有而域區作工
? 畫計訓			假。嬰育及乳哺的間時與數
務服及業作、產生購、採發、研就否是司公六) (	√		點」要理處件案訴申員業從「定訂司公本二) (	責會社業企司公櫃上市上考參
訴申及策政益權者費消護保關相定制等程流			則」, 簡織組會員委組小理處件案訴申員業從及「	定。訂性特司公及則守務實任
? 序程			委訴申宜, 事訴申工員理處會, 員委訴申置設並
循遵否是司公示, 標及銷行之務服與品產對七) (	√		申人, 計 7 共人, 方 2 勞人、方 5 資員委設會員

			註1) 形( 情作運	任責會社業企司公櫃上市上與
目項估評	是	否	註2) 明( 說要摘	因原及形情異差則守務實
境去商契過環除應解供對商含且應或供包止策, 估終否評是政時 ? 隨任否約錄是得契責紀之會之前, 時, ? 商社會則往應響業社準來供企影與際要商其境著國應主反顯環及 ? 供其違款響有規與與及會條影法涉社之司無司關公公與有如約相八) 九) ( (	√ √	訴	適騷理五管妥處性主十位並戒理至人單處懲容, 及其責七或查內負員人件調委會, 訴訴案置訴會申申員請委治申員邀議委防明說擾評議要會騷評訴需性情訴到申置案「申員視人設定件, 訂得並關會並案相 , 情訴司員理。點」委公案申人。及本擾處要
			健如工項事員供關提有生以衛理, 全辦安範定規規約關境: 協有體令環法作團工動司公之勞本依全並安三) 與下, 康 (	責定。會社訂性業企特司司公公櫃及上則市守務上考實參任
			環人服殊業詢特從諮理便療辦方醫年供 , 每提員人及並查療診, 檢醫格就康查。健合屬般檢請親聘一康系健工直所, 偶員員人配理療辦作醫其工及置期務。境設定員 1. 2.
			執業從處護生衛保全以練。查安檢工訓勞生期理。衛定及全會應管安康員備, 及委健練設與生全。及衛訓生全衛具安業護之全專安全安作業員人安工職工供業置員員提人設從行 3. 4. 5.
			安中議康、會健資體勞下: 或身之議如工會制機員員之委響通影生衛溝備設全期安定產工生業及職員所立由善。場經建改作時, 四) 工出全提 ( 6.	責會社業企司公櫃上市上考參

			註1) 形( 情作運	任責會社業企司公櫃上市上與
目項估評	是	否	註2) 明( 說要摘	因原及形情異差則守務實
			道。管的通溝期定資勞為作議, 會資勞開召期定 1.	定。訂性特司公及則守務實任
			主門部各及管主高最會, 大表代員會會工業企 2.
			通。溝資勞與參管
			與策決營經會事董與參名事4 董工勞有司公本 3.
			作。運
			訓培展發力能涯職之效有工員司公立建為五) (
			發能職工「員立建手著年 11 於 103 已司公畫, 計	責會社業企司公櫃上市上考參
			對導前為管主級二司公以段階一第統」, 系理管展	定。訂性特司公及則守務實任
			據依型」, 模能職之「管主級二構建成完已並象,
			能管主級二行執並計設差, 落鑑評能職管主級二
			畫。計展發訓培涯職與畫計進精力
			於 105 後, 成完構建型」模能職「之管主級二繼
			模能職之類」職術技「及類」職管工「開展展年
			員展發並式, 模理管能職本資力人立建構, 建型
			。畫。計育培展發涯職人個工	責會社業企司公櫃上市上考參
			箱, 信事董立獨及度制人言發有置設司公本六) (	定。訂性特司公及則守務實任
			定制等程流務服及業作產、生購、採發、研就並
			序。程訴申與策政益權及護保戶客關相	責會社業企司公櫃上市上考參
			關相家國循依均銷行之務服與品產對司公本七) (	定。訂性特司公及則守務實任
			則。準際國及規法
				責會社業企司公櫃上市上考參
			評商應供行進均前, 往來商應供與司公本八) (	定。訂性特司公及則守務實任
			紀之會社與境環響影大重無去過商應供保確鑑,
			錄。	責會社業企司公櫃上市上考參

			註1) 形( 情作運	任責會社業企司公櫃上市上與
目項估評	是	否	註2) 明( 說要摘	因原及形情異差則守務實
			評商應供行進均前, 往來商應供與司公本九) (	定。訂性特司公及則守務實任
			響影大重無去過商應供保確約, 契應供定訂鑑,
			約契除解或止終時隨有設並錄, 紀之會社與境環
			款。條之
露揭訊資強加、四			股告、報務財露揭站網部外與報年司公於司公本	責會社業企司公櫃上市上考參
揭處等站測觀訊資開公及站網其於否是司公一) (	√		產、資分處與得取料、資本基司公料、資會開會東	定。訂性特司公及則守務實任
資關相任責會社業企之性靠可及性關攸具露			相形情行執任責會社業企等書告報任責會社業企
? 訊			。台平通溝與流交見意人係關害利供提訊, 資關
			專人資投 m.tw http://www.csbcnet.co 為: 址網詢查 (
			區)
守務實任責會社業企司公櫃上市上「據依如司公五、	則」	有訂	訂所與作運其明敘請者, 則守任責會社業企之身本	形: 情異差之則守
務實任責會社業企司公櫃上市上「據依司公本	則」守	頒訂	行。執動推以據則」守任責會社業企司公本「有
資要重之形情作運任責會社業企解瞭於助有他其六、	訊:	詳 ▲	。明說下以如
構機證驗關相過通有如書告報任責會社業企司公七、	查之	標證	明: 敘以加應準,
機證驗過通範規依均品產業, 產船造為司公本	如構	美 ABS	NK日、國法 V B 氏、勞 LR 心、中船驗國中 CR 、國	查之會協船驗等 NV GL D 與本
求。要準標與範規舶船新最合符均品產準, 標證
碳減能節與保環 (1) 動推力致司公本明: 說	(2)	會社	產理辦 (4) 及動活等生衛全安 (3) 務服區社與	量考除育, 培才人與作合學

下分別就上開三大活動主軸所採行之制度與措施及履行情形,逐項說明如下:

公司經營的內部利益,也同時兼顧對社會的外部性利益,以取之社會,用之於社會之經營理念,善盡企業對社會的責任,以

(1)環保與節能減碳:如上表二、發展永續環境。

(2)社會與社區服務:本公司一向熱心參與社會與社區活動,並頒訂有睦鄰預算使用及考核要點,每年均編列經費預算從事睦鄰活動,104 年度贊助高雄市小港地區及基隆廠和平島地區睦鄰經費(含機關學校運動遊憩、里、社區自強活動、中元普渡、志工聯誼、節能環保、社團活動)等活動經費總計 1,696,270 元。(其中公司高雄廠部份計贊助 1,297,000 元,基隆廠部份計贊助 399,270 元),104 年推動人文與社會關懷主要活動列示如下表:

	104年人文及社會關懷活動
捐血活動	1. 104 年 2/14、 5/9、 8/9、 11/8 本公司晨曦社於前鎮捷運站勸募 , 共有 577 人參與,捐血 875 袋,每袋贈送 3 公斤白米乙包。
	2.104 年 1/20 基隆廠產業工會暨福利會合辦捐血活動,共
	有 121 人參與,募得 250cc 血袋 214 袋。
	3. 104 年 7/31 基隆廠與第一國際獅子會合辦捐血活動,共
	有 158 人參與,募得 250cc 血袋 47 袋、500cc 血袋 222 袋。
敦親睦鄰活	1.辦理小港地區里、社區、各社團、學校、舉辦各項睦鄰及老人聯誼活動贊助:
動	(1)歲末年歡晚會。
	(2)漢民國小、小港國小畢業睦鄰。
	(3)登革熱宣導。
	(4)端午節、中秋節、重陽節活動。
	(5)一元慈善會聯誼活動。
	(6)後備中心知性之旅。
	(7)合作樂齡聯誼活動。
	(8)環保促進會活動。
	(9)教育研習活動。
	(10)全民健行活動。
	(11)鳳林國中校慶活動。 (12)愛之船慈善會活動。
	(13)太極拳聯誼活動。
	(14)鳳興環保促進會活動。
	(15)大苓里全民健行活動。
	(16)坪頂里教育研習。
	(17)小港國中畢業典禮、中山國中畢業典禮、鳳林國中畢
	業典禮。
	(18)鳳森里重陽敬老。
	(19)二苓國小校慶活動。 (20)高雄市沿海敬老活動、孔宅里中秋活動。
	(21)小港國小校慶暨社區運動會。
	(22)三苓里母親節活動。
	(23)福委會游泳池開放供地方睦鄰使用計有 240 人次。
	(24)福委會辦理員工及眷屬日月潭環湖一日遊,計四梯次。
	(25)福委會舉辦員工及眷屬嘉義奮起湖未婚聯誼活動,計
	40 人次。 (26)福委會舉辦員工及眷屬橋頭糖廠健行活動約計 2,800
	人次。
	(27)辦理公司周年各項慶活動,並邀來賓參加。

	(28)邀請地方人士參加交船典禮,約 30 人次。
	2.協助基隆和平島地區里、社區、學校舉辦各項睦鄰活動贊
	助:
	(1)書法名家齊聚和平島揮毫寫春聯、
	(2)關懷老人寒冬送暖活動、
	(3)和平島廟會活動、
	(4)和平國小畢業典禮致贈畢業生禮品、慰問獨居老人、
	(5 和平島守望相助巡守隊開會、
	(6)和平島關懷老人愛鄉協會、捐血活動、魚苗放流活動、
	(7)創世基金會活動及配合航海節、基隆港務局活動。
社區關懷及	1.結合及參與伊甸社會福利基金會辦理身心障礙兒童濟助與
	認養。
社會公益活	2.結合科工館辦理小港地區(二苓、港和國小)經濟弱勢兒
動(含工	童濟助與認養活動。
會、福委會)	3.結合福委會、愛之船、晨曦慈善會等慈善社團共同辦理小
	港地區獨居老人濟助與參訪活動。 4.結合愛之船、晨曦慈善會、福委會與高雄市公益慈善社團
	舉辦澎湖低收入戶慰問活動。
	5.教育部青年發展署「經濟弱勢青年工讀計劃」,工讀生 1
	人(高雄海洋科技大學夜間部學生)
	6.設置獎學金目前有台大、海大、海科大及成大等學校。
	7.辦理學校產學合作方面計有海科大、高應大、中正高工、
	和春及佳農等學校,計有 5 學校。
	8.協助財團法人黃石心文教基金會辦理「2015 元旦升旗健康
	齊步走」活動。
	9.協助台灣社區關懷愛心協會辦理關懷弱勢活動。
	10.協助社團法人社區關懷愛心服務協會辦理「轉動生命幸福同在暨社區照顧活動」
	11.協助領航基金會辦理愛心傳播暨社區關懷弱勢活動。
	12.協助高雄市鳳甲關懷協會辦理「鳳甲關懷弱勢捐贈物資暨
	節能宣導」活動。
	13.協助友荃科技辦理義賣活動。
	14.協助辦理中華民國原住民知識經濟發展協會「活力
	2015,E 起舞動」。
	15.協助辦理台灣中小企業經營與管理協會「愛在五月天」活
	動。
	16.協助辦理「104 長壽俱樂部會員觀摩優良社區活動」。 17.協助財團法人領航基金會辦理「樂愛服務點亮生命暨歡喜
	老人關懷活動」。
	18.協助高雄市倫理教育學會辦理「高雄市第 16 屆模範婆媳
	選拔暨孝悌楷模選拔活動」。
	19.協助「高雄市世新大學校友會」舉辦 2015 木棉花杯全國
	辯論比賽。
	20.協助高雄市中華書道學會書法聯展。
	21.協助辦理高雄市產經新聞記者聯誼會苗栗自強活動。
	22.協助中華髮容國際評審競技研究發展協會辦理「看見希望
	與愛同行暨觀光產業交流活動」。
	24.協助財團法人台灣關懷弱勢協會辦理「飲水思源將心比心
	暨愛心關懷活動」。
	25.協助中華仁德推廣協會辦理「啟智心仁德情暨愛心媽媽傳
	遞愛心活動」。

	26.協助高雄市紅螞蟻之友會辦理「2015 仲夏樂活節」。

	27.協助高雄市體育運動促進會舉辦「2015 高雄盃國際標準
	舞全國錦標賽」。
	28.協助高雄市翰林部落學會舉辦「節能減碳教學」活動。
公共參與活	1.協助地方政府舉辦大型社會公益活動(如小港區及市政府)。
動(含福委	2.協助台灣區造船公會及各社團舉辦年度系列活動。(計 29
會)	社團)。
	3.協助中央及各級民代辦理各項公益活動。(計有 21 次)
	4.參與地方辦理年度跨年晚會活動。
	5.參與市議會辦理 104 年升旗典禮活動。
	6.贊助地方配合節慶辦理各項活動(如元宵節、母親節、端午
	節及中秋節。
	7.協助高雄市議會表揚好人好事及秋季送暖表揚等公益活
	動。 8.協助財團法人高雄市表揚好人好事運動協會舉辦 104 年度
	高雄好人好事代表選拔活動。
	9.包場贊助國片「愛琳娜」電影乙場。
	10.協助財團法人伊甸社會福利基金會舉辦「2015 無障礙生
	活節」公益活動。
	11.協助財團法人高雄市愛之船慈善會協助弱勢家庭及社區
	貧童,捐贈汰換後之再生電腦及餐桌設備。
	12.協助媒體及雜誌刊登廣告行銷公司。
	13.基隆廠參與辦理海岸淨灘活動。
	14.參加屏東縣端午龍舟競賽。
	15.慶祝本公司民營化第 7 屆公司慶,舉辦慶祝大會頒發模範
	工人受獎人、提案改善團體獎,另有唐氏症寶寶打擊樂表
	演等活動。
	16.104.06 組 2 隊 50 人參加高雄市及屏東縣端午龍舟競賽。
	榮獲高雄市殿軍、屏東縣亞軍,啦啦隊 20 人。
	17.104.06-7 組隊參加臺灣港務公司高雄港務分公司慶祝第
	61 屆航海節活動網球、桌球、羽球。 18.104.04 經濟部高屏地區聯合育樂活動會報 104 年春季健
	行活動,12 人參加。104.12 秋季健行活動,44 人參加。
	19.104.06組 2隊參加經濟部高屏地區聯合育樂活動會報 104
	年羽毛球比賽(本公司主辦)。
	20.104.05 組隊參加經濟部高屏地區聯合育樂活動會報 104
	年度網球比賽。
	21.104.09 組隊參加高雄市小港區第 32 屆區長杯桌球錦標
	賽。
	22.104.11 組隊參加經濟部高屏地區聯合育樂活動會報 104
	年度慢速壘球比賽。
	23.104.11 參加中鋼公司 44 週年慶慢速壘球邀請賽。
	24.104.08.22 辦理 104 年慶讚中元普渡活動。
	25.104.12.12 辦理公司慶活動
	26.104.12.12 組隊參加中鋼杯籃球賽。
	27.104.10 組隊參加高雄郵局網球邀請賽。
淨灘活動	1.基隆廠認養中山仔側邊海灘及通往桶盤嶼道路週邊清掃, 每月均會動員本廠同仁進行淨灘及道路水溝清掃工作。
	2.基隆市中正區平寮里辦公處為響應基隆市環保局各項活動
	及加強社區環境保護,於 6 月 18 日(星期五)辦理端午節海

岸淨灘活動,本廠計有 30 人共同參與,共襄盛舉。 3.基隆市環保局 104 年秋季淨灘活動於 9 月 19 日辦理,本廠同仁 70 人參加。

(3)安全衛生方面:

本公司為防範工安事件與職業災害的發生,對工作環境的改善不遺餘力,以保障員工工作安全,並通過 OHSAS 18001 及 TOSHMS 職業安全衛生管理系統國際及國家驗證,以宣示公司全面推動職安衛管理系統。

另就工作環境可能發生之危險要因加以識別如墜落、崩塌、轉倒及飛來物、感電、氣爆及火災、中毒及缺氧、壓傷、夾傷及割傷、跌倒及碰傷、衝撞及被撞等,訂頒有「造船工業可能發生之災害及防範措施」辦法,定出各項工作環境危險要因的具體防範作法,以做為各單位,尤其是現場單位工安督導的依循。

又為了有效落實推動各項勞工安全衛生工作,加強查核各單位工安工作執行情形,提出建議改善事項並追蹤改善完成,以防範職業災害發生,特訂定年度工安查核小組工作計畫,成立工安查核小組,由總經理擔任總召集人,查核小組查核項目計 15 項,每個月辦理查核及召開會議一次,檢討查核工作執行情形。除「工安查核小組」辦理查核外,為消弭潛在危險因素,預防工安意外事故,另設有四種查核機制如下:

1.勞工安全衛生處成立工安巡查小組。

2.聯合巡查小組。

3.廠外工地工安巡查。

4.現場各一、二級主管依「各級主管走動管理實施要點」對於所屬作業場所實施走動管理。

上開各項查核報告由工安查核小組運用電腦「工安查核系統」,將查核建議改善事項及具體改善情形登錄,供各單位上網參考改進。

(4)辦理產學合作與人才培育:

1.工程管理類人才培育

台船公司透過與學校之建教合作和產學實習,及早吸引和鼓勵人才之投入, 以開創台船公司持續不斷的創新與進步。本公司為培育造船相關人才,延攬對造船產業有興趣之優秀學生投入造船產業,於台大、成大、海大、海科大造船、輪機、電機、海洋工程、航運管理、運輸科學等相關科系之在校碩士班研究生,提供獎學金,以延攬優秀造船人才。

為鼓勵莘莘學子的努力進取與研究發展,2015 年經甄選核發就讀於台灣大學、成功大學及高雄海洋科技大學之船舶海事相關科系在校碩士班研究生計 6 名,每名每學期新台幣 6 萬元,受領人畢業後須盡至本公司服務之義務,服務期限不得少於受領獎學金之時間。同時與高雄應用科技大學合作之產業學院機電整合自動控制專班 12 人仍於廠內實習,將實習至 2016 年 6 月 30 日。

2.技術類人才培育

為深化、精進技術並培育人員精湛技能,本公司於 2015 年仍援例參與和春技術學院與勞動部勞動力發展署高屏澎東分署合辦之「1+3 之產學訓合作培育型計畫班」建教合作計劃案,由本公司提供該班學生 15 個實習名額並每月提供實習津貼,將於 2016 年 8 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日止於本公司實習電銲及冷作實務,目前已有 34 名學生於廠內實習。另與佳冬高農暨高雄海洋科技大學合作之產學攜手合作專班 25 名學生仍於廠內實習,將實習至 2017 年 6 月 30 日。 3.培育海洋科技人才

本公司為培育造船人才與台大、成大、海洋、海科四所大學合作,接受造船有關科系學生於寒、暑期來廠參與「海洋新貴」實務修習課程,「海洋新貴中階」實習 4 週、「海洋新貴高階」實習 6 週,2015 年計有中階 47 人,高階 12 人來廠實習。

			註1) 形( 情作運	營經信誠司公櫃上市上與
目項估評	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守
案方及策政營經信誠定訂一、
政之營經信誠示明中件文外對及章規於否是司公一) (	v		信誠訂明則」, 守營經信誠「頒訂司公本一) (	經信誠司公櫃上市上考參
營經實落極積層階理管與會事董及以法, 作策、			指為行及序程業作營經信誠有「訂並策, 政營經	定。訂性特司公及則守營
? 諾承之策政			則」準為行德道員人管主上以級一及事董南」、「
案方各於並案, 方為行信誠不範防定訂否是司公二) (	v		為: 址網詢查 ( 則」準為行德道員人業從「與
訴申及戒懲之規違、南指為行序、程業作定明內			送區), 專人資投 tw com. csbcnet. http://www.
? 行執實落且度, 制			從於員人業從與人理經事、董求要議, 核會事董
七第則」守營經信誠司公櫃上市上「對否是司公三) (	v		承供、提接間或接直得不中, 程過之為行業商事
行信誠不高較具內圍範業營他其或款各項二第條			違他其出做或益, 利當正不何任受收或求要諾、
? 施措範防行採動, 活業營之險風為			以為, 行信誠不等務義託受背違或法不信、誠反
			益。利持維或得獲求
			及序程業作營經信誠「則」、守營經信誠司公本「
			員人管主上以級一及事董司公本「、南」指為行
			準為行德道員人業從司公本「與則」準為行德道
			tw com. csbcnet. 為:http://www. 址網詢查則」。 (
			區) 專人資投
			道員人管主上以級一及事董「有訂司公本二) (	經信誠司公櫃上市上考參
			業從則」、「準為行德道員人業從則」、「準為行德	定。訂性特司公及則守營
			業作查察錄登說關託請點」、「要業作範規理倫員
			南。指為行等點」要
			業作營經信誠「及則」守營經信誠「頒訂司公本
			之案方為行信誠不範防定訂 , 南」指為行及序程

(六)、落實誠信經營情形

				與註1) 形( 情作運	營經信誠司公櫃上市上
評	目項估	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守
				考守參營之違處合營管慧則」、施。經定露及主不智措規容信上止害揭準範誠營侵站以禁內為防經反級網止「區) 行金、及違信部一禁則」、德為專誠獻及內道期、益、行人反事治司守員等資違公政為: 董利日人營爭投訂於反法當「經業競址時違 m.tw 正非明從信、平網並供即不誠、則」、「南」公詢提及他 http://www.csbcnet.co 名「序, 不查姓其指頒賄、度, 事訊。( 程為準或訂稱、從行收待業制為司止職及行及款作訴資公禁及之序德等賄本申物、權、道與形程行員則, 三) 人戒情止禮業產員反人理理財懲作原禁 (	經定。信誠訂性司公特櫃司上公及市上則
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目項估評	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守
			高較內圍範業營對掌, 職與織組部內整調議建 2.
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			制。機
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			室: 核稽四) (
			效有之行執保確宜, 事護保人舉檢及舉檢理受 1.
			性。
			經信誠實落估評及核查層階理管及會事董助協 2.
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			告。報成作形, 情循遵估評行進程流務業關
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			於害有致係, 關害利有人法之表代其或身自其與	定。訂性特司公及則守營
			入加得不詢, 答及見意述陳得者, 虞之益利司公
			得不並避, 迴予應時決表及論討且決, 表及論討
			權。決表其使行事董他其理代
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			與註1) 形( 情作運	營經信誠司公櫃上市上
目項估評	是	否	明說要摘	因原及形情異差則守
			事董向期定並核, 查度制制控部內行進畫, 計核
			度年形。情理辦蹤追善改項各及告報核稽報提會
			書, 明聲度制制控部內具出果結查檢行依自束結
			性。效有的度制制控部內保確以議, 核會事董送
			參營經信誠「則」、守營經信誠「有訂司公本五) (	經信誠司公櫃上市上考
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			則」準為行德道員人業從則」、「準為行德道員人
			文, 條分部訂修增度年定,104 規關相營經信誠等
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形情作運之度制舉檢司公三、	v
利便立建並度, 制勵獎及舉檢體具定訂否是司公一) (			參作營經信誠「及則」守營經信誠「司公本一) (	經信誠司公櫃上市上考
專理受之當適派指象對舉檢被對針及道, 管舉檢			營為位單理受舉檢司公本訂明南」指為行及序程業	定。訂性特司公及則守
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處當不受遭而舉檢因不人舉檢護保取採否是司公三) (	v		營作準標查調之項事舉檢定訂南」指為行及序程業	定。訂性特司公及則守
? 施措之置			保以予密保之容內舉檢與分身人舉檢及序程業
			密。
			參作營經信誠「及則」守營經信誠「司公本三) (	經信誠司公櫃上市上考
			營人關相之事情舉檢理處訂明南」指為行及序程業	定。訂性特司公及則守
			以予容內舉檢及分身人舉檢於對明聲面書以應員
			而事情舉檢因不人舉檢護保諾承並司公本密, 保
			置。處當不遭

			市上與註1) 形( 情作運	營經信誠司公櫃上
目項估評	是	否	則守明說要摘	因原及形情異差
露揭訊資強加、四
所其露揭站, 測觀訊資開公及站網其於否是司公一) (	v		市上考參資投有置建頁網部外及站測觀訊資開公於司公本	經信誠司公櫃上
? 效成動推及容內則守營經信誠訂			及則守營準為行德道與則守營經信誠司公本露揭區, 專人	定。訂性特司公
		則	訊。資關相及
身本有訂則」守營經信誠司公櫃上市上「據依如司公五、	信誠之	營經	形: 情異差之則守訂所與作運其明敘請者, 則守
頒訂 , 則」守營經信誠司公櫃上市上「據依司公本	公本「	誠司	執以據南」指為行及序程業作營經信誠「及則」守營經信	所與作運其行,
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訊: 資要重之形情作運營經信誠司公解瞭於助有他其六、	如 (	檢司公	形) 情等則守營經信誠之定訂其正修討
政法、計會業商法、易交券證法、司公守遵司公本	購採府	法、	或章規關相司公櫃上市上與法避迴突衝益利法、金獻治政	有為行業商他其
公本「提, 前本基之營經信誠實落為作以令, 法關	信誠司	營經	上市上「合配南」指為行及序程業作營經信誠「及則」守	營經信誠司公櫃
訂。修則」守

(七)、公司如有訂定公司治理守則及相關規章者,應揭露其查詢方式:
A. 本公司為使董事、經理人與從業人員基於職權從事經營活動時其道德行為有所遵循,以防止不道德行為及有損公司與股東利益之行為發生,並使利害關係人瞭解本公司道德行為標準及誠信經營,訂頒有「本公司董事及一級以上主管人員道德行為準則」、「本公司從業人員道德行為準則」、「本公司誠信經營守則」及「本公司誠信經營作業程序及行為指南」。
B.本公司依據「上市上櫃公司治理實務守則」於100.4.1訂頒有「本公司公司治理守則」,並揭露有「公司治理施行原則及其架構」,以提昇公司治理成效。
C.本公司為落實公司治理,於100.12.14訂頒有「本公司董事會績效評估辦法」,以提昇董事會功能與效率。
D.查詢網址為:http://www.csbcnet.com.tw 投資人專區。
(八)、其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊,得一併揭露: 詳參「公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因」之七與說明。
(九)、內部控制制度執行狀況應揭露下列事項:
1、內部控制聲明書

台灣國際造船股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期:105年3月15日

本公司民國104年度之內部控制制度,依據自行評估的結果,謹聲明如下:
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成,提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目, 係為依管理控制之過程,將內部控制制度劃分為五個組成要素:1.控制環境,2.風險評估,3.控制作業,4.資訊與溝通,及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項評估結果,認為本公司於民國104年12月31日的內部控制制度﹙含對子公司之監督與管理﹚,包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效,其能合理確保上述目標

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2、委託會計師專案審查內部控制制度者,應揭露會計師審查報告:無。

(十)、最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形:無。
(十一)、最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議:
(1)104 年股東常會重要決議及執行情形
一、議事錄、參、承認事項、一

案由:103 年度營業報告書及財務報表案,敬請承認。

決議:本案經票決結果,贊成 411,701,139 權(其中以電子方式行使表決權數 50,565,670 權),反對 115,251 權(其中以電子方式行使表決權數 115,251 權),無效票 0 權,棄權/未投票 3,521,426 權(其中以電子方式行使表決權數 3,154,853 權)。贊成權數佔出席股東表決權數 99.12%,本案照案通過。

執行情形:

公司業於 104.3.20 公開資訊觀測站公告,並於 104.3.25 完成申報。二、議事錄、參、承認事項、二

案由:103 年度盈餘分派案,敬請承認。

決議:本案經票決結果,贊成 411,688,145 權(其中以電子方式行使表決權數 50,532,846 權),反對 200,075 權(其中以電子方式行使表決權數 200,075 權),無效票 0 權,棄權/未投票 3,449,596 權(其中以電子方式行使表決權數 3,102,853 權)。贊成權數佔出席股東表決權數 99.12%,本案照案通過。

執行情形:

公司業於 104.8.11 發放股利,並已於 104.7.2 公告。

三、議事錄、肆、討論事項、一

案由:修訂本公司「股東會議事規則」案,敬請議決。

決議:本案經票決結果,贊成 411,625,067 權(其中以電子方式行使表決權數 50,471,828 權),反對 229,712 權(其中以電子方式行使表決權數 229,712 權),無效票 0 權,棄權/未投票 3,483,037 權(其中以電子方式行使表決權數 3,134,234 權)。贊成權數佔出席股東表決權數 99.10%,本案照案通過。

執行情形:

公司業於 104.7.2 船董字第 1040001247 號函發佈實施。

四、議事錄、肆、討論事項、二

案由:修訂本公司「董事選舉辦法」案,敬請議決。

決議:本案經票決結果,贊成 411,605,122 權(其中以電子方式行使表決權數 50,451,883 權),反對 247,214 權(其中以電子方式行使表決權數 247,214 權),無效票 0 權,棄權/未投票 3,485,480 權(其中以電子方式行使表決權數 3,136,677 權)。贊成權數佔出席股東表決權數 99.10%,本案照案通過。

執行情形:

公司業於 104.7.2 船董字第 1040001248 號函發佈實施。

(2)董事會之重要決議

會議名稱	日期	重要議案	備	註
董事會	104年 3月	1.通過 103 年度個體財務報告及合併財務報告。	第 15 屆第	12 次
	20 日	2.通過 103 年度營業報告書。
		3.通過 103 年度盈餘分派案。
		4.通過修訂「股東會議事規則」。
		5.通過 104 年 6 月 29 日召開 104 年股東常會。
		6.通過公告受理股東書面提案。
		7.通過 103 年度「內部控制制度聲明書」。
		8.通過 104 年度第一季起財務報表之查核簽證會計師擬由資
		誠聯合會計師事務所王國華及林姿妤會計師變更為劉子猛
		及林姿妤會計師。
		9.通過 104 年度財務報表(含合併報表)及稅務申報簽證案聘
		請資誠聯合會計師事務所簽證。
		10.通過修訂「公司治理守則」。
		11.通過修訂「企業社會責任守則」。
		12.通過修訂「對子公司監督管理要點」。
		13.通過劉傳璋經理等 5 人職務調整及晉升案。
		14.通過修訂「績效獎金核發要點」。
董事會	104年 5月	1.通過修改「民營化團體協約」名稱為「團體協約」及修訂	第 15 屆第	13 次
	8 日	部分條文。
		2.通過訂定「股務作業管理要點」。
		3.通過修訂「誠信經營守則」
		4.通過修訂「董事及一級以上主管人員道德行為準則」。
		5.通過修訂「內部控制制度生產循環安全衛生作業」。
董事會	104年 6月	1.通過沈華榮先生擔任「台船防蝕公司」監察人職務。	第 15 屆第	14 次
(臨時)	1 日

會議名稱	日期	重要議案	備註
董事會	104年 8月 11 日	1.通過修訂「股東會、董事會暨經理人權責劃分表」。 2.通過修改內部控制制度「固定資產循環流程」名稱為「不動產、廠房及設備循環流程」及修改條文。 3.通過修改「固定資產投資計畫管理要點」名稱為「不動產、廠房及設備投資計畫管理要點」及修訂部分條文。 4.通過修訂內部控制制度「研發循環流程」。 5.通過修訂內部控制制度投資循環中之「CI102 長期投資作業」。 6.通過訂定「個人資料保護管理要點」。 7.通過訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 8.通過訂定「從業人員特殊專案優惠離退(資遣)處理要點」。 9.通過林鴻良、辛義龍等 2 人職務異動案。 10.通過總經理室唐榮貴專案經理晉升案。	第 15 屆第 15 次
		11.通過聘請苗林華及李德修兩位領港案。 12.通過修正調整董事長、總經理月支本薪,並自 104 年 1 月 1 日生效。 13.通過請公司研擬齊頭式調薪方案,並及早作業提報董事會研議。 14.通過提供福海風力發電股份有限公司 8.86 億元之背書保證額度。 15.通過請公司研擬「派遣人員納編遴選招募辦法」。
董事會	104 年 11 月 10 日	1.通過修訂後「105 年度營運計畫」。 2.通過修訂本公司「章程」。 3.通過「105 年度稽核計畫」。 4.通過 104 年 7 月 1 日起,薪點 600 點以下每點調薪 1.7 元, 601 點以上不調薪,約相當於調薪 1.6%。 5.通過修訂「績效獎金核發要點」,另作廢「員工分紅要點」。 6.通過修訂「董事及獨立董事待遇支給要點」。 7.通過修訂「薪資報酬委員會組織規程」。 8.通過修訂「重大訊息上傳公開資訊觀測站作業程序」。 9.通過「藍洋風電公司」業務運作後發放董事月支報酬每月 8,000 元,發放時點依程序辦理。 10.通過郭凱堂等 7 人職務異動案。	第 15 屆第 16 次
董事會	105年 3月 15 日	1.通過 104 年度員工酬勞及董事酬勞。 2.通過 104 年度個體財務報告及合併財務報告。 3.通過 104 年度營業報告書。 4.通過 104 年度盈餘分派案。 5.通過修訂「為他人背書或提供保證作業程序」,並更名為「為他人背書或提供保證管理要點」。 6.通過 105 年股東常會選舉第 16 屆董事 15 人(包含獨立董事 3 人)。 7.通過 105 年 6 月 23 日召開 105 年股東常會。 8.通過公告受理股東書面提案。 9.通過 104 年度「內部控制制度聲明書」。	第 15 屆第 17 次

會議名稱	日期	重要議案	備	註
		10.通過 105 年度財務報表(含合併報表)及稅務申報簽證案
		聘請資誠聯合會計師事務所簽證。
		11.通過修訂「適用國際會計準則之管理要點」名稱為「適
		用國際財務報導準則之管理要點」。
		12.通過修訂「台船防蝕科技股份有限公司董事、監察人待
		遇支給要點」。
		13.通過吳瑞端先生擔任台蝕子公司藍傑有限公司董事乙
		職。

(十二)、最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者,其主要內容:無。
(十三)、最近年度及截至年報刊印日止,公司董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等辭職解任情形之彙總:

公司有關人士辭職解任情形彙總表

105 年 3 月 31 日

職稱	姓名	到任日期	解任日期	辭職或解任原因
企劃經理(兼研發主管)	劉傳璋	100.01.15	104.03.23	調任船體廠廠長

註:所稱公司有關人士係指董事長、總經理、會計主管、財務主管、內部稽核主管及研發主管等。

四、會計師公費資訊

(一)會計師公費資訊級距表:

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
資誠聯合會計師事務所	林姿妤	劉子猛	104.1.1~104.12.31 配合會計師事
				務所內部組織
				調整

註:本年度本公司若有更換會計師或會計師事務所者,應請分別列示其查核期間, 及於備註欄說明更換原因。

單位:新台幣元

會計師		會計師			非審計公費			會計師
事務所名稱	姓名	審計公費	制度設計	工商登記	人力資源	其他 (註)	小計	查核期間	備註
資誠聯合會計師事務所	林姿妤劉子猛	1,800,000	-	-	-	-	-	104.1.1~ 104.12.31

註:非審計公費請按服務項目分別列示,若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額 25%者,應於備註欄列示其服務內容。

(二)給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者,應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容:詳如上表。
(三)更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者,應揭露更換前後審計公費金額及原因:無
(四)審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者,應揭露審計公費減少金額、比例及原因:無
五、更換會計師資訊:無
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者,應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間:無。

七、最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十以上之股東股權移轉及股權質押變動情形:

								104 年度		截至 105 年 3 月 31 日止
		職稱				姓名		持有股數	質押股數	持有股數	質押股數
								增(減)數	增(減)數	增(減)數	增(減)數
董				事經		濟	部	0	0	0	0
董		事		之	賴	杉	桂	0	0	0	0
法	人	代	表	人
董				事經		濟	部	0	0	0	0
董		事		之	陳	永	聰	0	0	0	0
法	人	代	表	人
董				事經		濟	部	0	0	0	0
董		事		之	吳	豐	盛	0	0	0	0
法董	人	代	表	人事經		濟	部	0	0	0	0
董		事		之
法	人	代	表	人	方	銘	川	0	0	0	0
董				事經		濟	部	0	0	0	0
董		事		之	蘇	韋	人
法	人	代	表	人				0	0	0	0
董				事經		濟	部	0	0	0	0
董		事		之	黃	日	進	0	0	0	0
法	人	代	表	人
董				事經		濟	部	0	0	0	0
董		事		之	藍	許	清	0	0	0	0
法	人	代	表	人		台灣中油股份有限
董				事	公		司	0	0	0	0
董		事		之	李	少	儀
法	人	代	表	人				0	0	0	0
董				事		中國鋼鐵股份有限		0	0	0	0
					公		司
董		事		之	劉	季	剛	0	0	0	0
法	人	代	表	人
董				事		裕利投資股份有限		0	0	0	0
					公		司

(一)董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形

							104 年度			截至 105 年 3 月 31 日止
	職稱				姓名		持有股數	質押股數	持有股數	質押股數
							增(減)數	增(減)數	增(減)數	增(減)數
董			事		高雄市台灣國際造船(股)企業工會		100,000	0	0	0
董法	事人代	表	之人	侯	德	隆	0	0	0	0
董			事		高雄市台灣國際造船(股)企業工會		100,000	0	0	0
董法	事人代	表	之人	謝	國	榮	0	0	0	0
獨	立	董	事王		嘉	男	0	0	0	0
獨	立	董	事羅		宗	敏	0	0	0	0
獨	立	董	事谷		家	恆	0	0	0	0
獨	立	董	事王		嘉	男	0	0	0	0
董	事		長賴		杉	桂	0	0	0	0
經	理		人陳		豊	霖	0	0	0	0
經	理		人王		海	濤	0	0	0	0
經	理		人曾		國	正	0	0	0	0
經	理		人吳		瑞	端	0	0	0	0
經	理		人張		傑	德	0	0	0	0
經	理		人蘇		鎮	安	0	0	0	0
經	理		人謝		玲	玲	0	0	0	0
大	股		東經		濟	部	0	0	0	0

(二)股權移轉資訊:無股權移轉之相對人為關係人之情形。

(三)股權質押資訊:無股權質押之相對人為關係人之情形。

八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊:

姓名(註 1)	本人持有股份			配偶、未成年子女持有股份	利用他人名義合計持有股份 (註 2)		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。(註 3 )
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱(或姓名)	關係
經濟部	249,612,540	33.57%	0	0	0	0	台灣中油股份有限公司	百分百持有台灣中油股份有限公司
台灣中油股份有限公司	47,030,687	6.33%	0	0	0	0	經濟部	經濟部為唯一股東
代表人:林聖忠					股東未提供
元大銀行受託台船員工持股信託財產專戶	39,597,473	5.33%	0	0	0	0	無	無
代表人:朱哲毅					股東未提供
中國鋼鐵股份有限公司	18,414,641	2.48%	0	0	中鋼運通股份有限公司 11,162 股	0.0015%	經濟部	經濟部為主要股東
代表人:劉季剛					股東未提供
南山人壽保險股份有限公司	8,000,000	1.08%	0	0	0	0	無	無
代表人:杜英宗					股東未提供
泰安產物保險股份有限公司	7,940,000	1.07%	0	0	0	0	無	無
代表人:李松季	0	0	0	0	0	0	無	無
花旗託管次元新興市場評估基金投資專	5,990,653	0.81%	0	0	0	0	無	無
花旗(台灣)受託保管挪威中央銀行投資專戶	5,260,949	0.71%	0	0	0	0	無	無
裕利投資股份有限公司	5,246,336	0.71%	0	0	0	0	無	無
新光人壽保險股份有限公司	3,261,089	0.44%	0	0	0	0	無	無
代表人:吳東進	0	0	0	0	0	0	無	無

註 1:應將前十名股東全部列示,屬法人股東者應將法人股東名稱及代表人姓名分別列示。

註 2:持股比例之計算係指分別以自己名義、配偶、未成年子女或利用他人名義計算持股比率。

註 3:將前揭所列示之股東包括法人及自然人,應依發行人財務報告編製準則規定揭露彼此間之關係。

九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數,並合併計算綜合持股比例:

轉投資事業	本公司投資			董事、監察人、經理人直接或間接控制事業之投資		綜合投資
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例 (%)	股數	持股比例 (%)
台船防蝕科技股份有限公司	8,750,000	70%	0	0%	8,750,000	70%
藍洋風電工程(香港) 股份有限公司	USD7,000	70%	0	0%	USD7,000	70%
台灣離岸風場服務股份有限公司	400,000	40%	0	0%	400,000	40%

(基準日:104.12.31,另外國公司以持有原幣之金額表示) 單位:股,%

註:係公司採用權益法之投資。

一、資本及股份

(一)、股本來源

	發行	核定股本		實收股本			備註
年	價格	股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財
度	(元)	(仟股)	(仟元)	(仟股)	(仟元)	(仟元)	產抵充股款者	其他
65	10	220,000	2,200,000	220,000	2,200,000	現金設立股本	無	-
						2,200,000
66	10	320,003	3,200,032	320,003	3,200,032	現金增資	無	-
						1,000,032
67	10	428,510	4,285,108	428,510	4,285,108	現金增資	無	-
						1,085,076
68	10	561,507	5,615,075	561,507	5,615,075	現金增資 1,329,967	無	-
69	10	679,174	6,791,740	679,174	6,791,740	現金增資	無	-
						1,176,665
70	10	809,174	8,091,740	809,174	8,091,740	現金增資	無	-
						1,300,000
71	10	826,174	8,261,740	826,174	8,261,740	現金增資	無	-
						170,000
72	10	866,174	8,661,740	866,174	8,661,740	現金增資	無	-
						400,000
73	10	929,174	9,291,740	929,174	9,291,740	現金增資 630,000	無	-
74	10	979,174	9,791,740	979,174	9,791,740	現金增資	無	-
						500,000
75	10	1,029,174	10,291,740	1,029,174	10,291,740	現金增資	無	-
						500,000
76	10	1,055,174	10,551,740	1,055,174	10,551,740	現金增資	無	-
						260,000
77	10	1,105,174	11,051,740	1,105,174	11,051,740	現金增資	無	-
						500,000
78	10	1,280,174	12,801,740	1,280,174	12,801,740	現金增資	無	-
79	10	1,695,233	16,952,335	1,695,233	16,952,335	1,750,000 現金增資	無	-
						4,150,595
87	10	1,113,900	11,138,997	1,113,900	11,138,997	減資彌補虧損	無	-
						5,813,338
92	10	1,113,900	11,138,997	1,113,900	11,138,997	現金增資	無	註 1
						5,000,000		註 2
						減資彌補虧損		註 3
						5,000,000
96	10	1,113,900	11,138,997	666,133	6,661,326	減資彌補虧損 4,477,671	無	註 4
98	10	1,113,900	11,138,997	672,793	6,727,939	盈餘轉增資	無	註 5
						66,613
99	10	1,113,900	11,138,997	721,908	7,219,079	盈餘轉增資	無	註 6
						491,140
101	10	1,113,900	11,138,997	743,565	7,435,652	盈餘轉增資	無	註 7
						216,572

註 1:92.03.26 經授商字第 09201082180 號(增、減資 20 億)。

註 2:92.11.04 經授中字第 09201304180 號(增、減資 10 億)。

註 3:93.01.06 經授中字第 09301000870 號(增、減資 20 億)。

註 4:97.01.21 經授中字第 09701007010 號(減資 44.7767 億)。

註 5:98.10.07 經授商字第 09801229240 號(增資 0.6661 億)。

註 6:99.08.19 經授商字第 09901187350 號(增資 4.9113 億)。

註 7:101.08.13 經授商字第 10101163380 號(增資 2.1657 億)。

			核定股	本
股	份	流通在外股份			備註
種	類	(註)	未發行股份(股)	合計(股)
	記名普通股	743,565,179	370,334,538	1,113,899,717	-

註:本公司於2008年12月22日上市掛牌

(二)、股東結構	104年7月22日

股東結構數量	政府機構	其他法人	個人	外國機構及外人	合計
人數	1	84	40,201	114	40,400
持有股數(股)	249,612,540	144,310,083 312,702,911		36,939,645	743,565,179
持股比例(%)	33.57%	19.41%	42.05%	4.97%	100.00%

註1:第一上市(櫃)公司及興櫃公司應揭露其陸資持股比例;陸資係指大陸地區人民來臺投許可辦法第3條所規定之大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司。

註2:依據104年7月22日股東名簿。

(三)、股數分散情形(每股面額十元)

1、普通股:

104年7月22日

持股分級	股東人數	持有股數(股)	持股比例(%)
1 至 999	10,197	1,735,387	0.23
1,000 至 5,000	18,701	40,286,992	5.42
5,001 至 10,000	4,921	34,237,319	4.60
10,001 至 15,000	2,419	28,100,022	3.78
15,001 至 20,000	987	17,525,643	2.36
20,001 至 30,000	1,122	26,836,789	3.61
30,001 至 50,000	874	33,276,929	4.48
50,001 至 100,000	707	49,219,625	6.62
100,001 至 200,000	296	39,223,224	5.28
200,001 至 400,000	114	30,838,105	4.15
400,001 至 600,000	28	13,469,153	1.81
600,001 至 800,000	2	1,356,000	0.18
800,001 至 1,000,000	5	4,220,480	0.57
1,000,001 以上	27	423,239,511	56.92
合計	40,400	743,565,179	100.00

2、特別股:無。

(四)、主要股東名單

股權比例達5%以上之股東或股權比例占前10名之股東名稱、持股數及比例。

104.07.22

股份主要股東名稱	持有股數(股)	持股比例(%)
經濟部	249,612,540	33.57%
台灣中油股份有限公司	47,030,687	6.33%
元大銀行受託台船員工持股信託財產專戶	39,597,473	5.33%
中國鋼鐵股份有限公司	18,414,641	2.48%
南山人壽保險股份有限公司	8,000,000	1.08%
泰安產物保險股份有限公司	7,940,000	1.07%
花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶	5,990,653	0.81%
花旗(台灣)受託保管挪威中央銀行投資專戶	5,260,949	0.71%
裕利投資股份有限公司	5,246,336	0.71%
新光人壽保險股份有限公司	3,261,089	0.44%

法人股東之主要股東

104 年 12 月 31 日

法人股東名稱(註 1)	法人股東之主要股東(註 2)
台灣中油股份有限公司	經濟部	100.00%
	經濟部	20.00%
	兆豐商銀託管中國鋼鐵從業人員持股信託專戶	4.15%
	運鴻投資股份有限公司	1.58%
	勞工保險基金	1.47%
	渣打託管梵加德新興市場股票指數基金專戶	1.42%
中國鋼鐵股份有限公司	國泰人壽保險股份有限公司	1.40%
	中華郵政股份有限公司	1.21%
	花旗(台灣)商銀受託管新加坡政府投資專戶	1.10%
	運盈投資股份有限公司	1.01%
	公務人員退休撫卹基金管理委員會	1.00%
	第一銀行受潤成投資控股公司信託專戶	76.46%
南山人壽保險股份有限公司	潤成投資控股股份有限公司	14.16%
	杜英宗	3.25%

	台新銀行受託南山人壽股票信託財產專戶	0.87%
	潤華染織廠股份有限公司	0.28%
	潤泰租賃股份有限公司	0.15%
	吉品投資股份有限公司	0.11%
	郭文德	0.11%
	寶煌投資股份有限公司	0.05%
	寶暉投資股份有限公司	0.05%
	寶意投資股份有限公司	0.05%
	寶志投資股份有限公司	0.05%
	楓丹白露股份有限公司	7.94%
	勇春股份有限公司	6.31%
	欣楓股份有限公司	5.83%
	港都實業股份有限公司	4.94%
泰安產物保險股份有限公司	富永投資股份有限公司	3.71%
(註 3)	勇誼股份有限公司	3.49%
	誼遠實業股份有限公司	3.11%
	美商力又投資股份有限公司	3.10%
	和泰汽車股份有限公司	3.10%
	泰力實業股份有限公司	2.32%
	裕民航運股份有限公司	68.18%
裕利投資股份有限公司	新加坡商 U-Ming Marine Transport (Singapore)	31.82%
	Private Limited
新光人壽保險股份有限公司	新光金融控股股份有限公司	100%

註 1:前十大股東屬法人股東代表者,應填寫該法人股東名稱。

註 2:填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例占前十名)及其持股比例。

註 3:泰安產物保險股份有限公司之主要股東編制日為 104 年 12 月 10 日。

	年度項目		103 年	104 年	當年度截至 105 年 3 月 31 日 (註 8)
	最	高	20.50	16.90	16.60
每股市價(註 1)	最	低	15.15	10.80	13.35
	平	均	17.92	14.65	15.36
	分	配前	18.44	18.58	18.63
每股淨值(註 2)	分	配後	17.94	註 9	-
	加權	調整前	743,565,179	743,565,179	743,565,179
	平均股數	調整後	743,565,179	註 9	-
每股盈餘	每股盈餘	調整前	0.61	0.63	0.05
	(註 3)	調整後	0.61	註 9	-
		現金股利	0.50	註 9	-
		盈餘配股	-	註 9	-
每股股利	無償配股	資本公積配股	-	-	-
		累積未付股利(註 4)	-	-	-
	本益比	調整前	29.11	23.33	-
投資報酬	(註 5)	調整後	29.11	註 9	-
分析		本利比(註 6)	35.52	註 9	-
		現金股利殖利率(註 7)	2.82%	註 9	-

(五)、最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料:

*若有以盈餘或資本公積轉增資配股時,並應揭露按發放之股數追溯調整之市價及現金股利資訊。

註 1:列示各年度普通股最高及最低市價,並按各年度成交值與成交量計算各年度平均市價。
註 2:請以年底已發行之股數為準並依據次年度股東會決議分配之情形填列。
註 3:如有因無償配股等情形而須追溯調整者,應列示調整前及調整後之每股盈餘。
註 4:權益證券發行條件如有規定當年度未發放之股利得累積至有盈餘年度發放者,應分別揭露截至當年度止累積未付之股利。
註 5:本益比=當年度每股平均收盤價/每股盈餘。
註 6:本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。
註 7:現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。
註 8:每股淨值、每股盈餘應填列截至年報刊印日止最近一季經會計師查核(核閱)之資料,其餘欄位應填列截至年報刊印日止之當年度資料。
註 9:104 年度盈餘分配案尚未經股東會決議通過。
(六)、公司股利政策及執行狀況:
1、股利政策

配合公司法修訂第 235、235-1 條,本公司 104 年 11 月 10 日第 15 屆第 16 次董事會通過之公司章程草案第三十五條之一:「本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳營利事業所得稅,彌補以往年度虧損,如尚有餘額應依法提列法定盈餘公積百分之十,但法定盈餘公積已達資本總額時,不在此限,並依證券交易法第四十一條規定提列特別盈餘公積,如尚有盈餘則由董事會擬具分派議案,提請股東會決議後分派之。

本公司考量公司所處環境及成長情形,因應未來資金需求及長期財務規劃,並滿足股東對現金之需求,就前項可分配盈餘提撥百分之十以上分派股息及股東紅利,其中現金股利不得低於股利總額之百分之十。」

在考量資本不增加及維持盈餘分配穩定性之因素後,104 年度盈餘分配擬發放現金股利 0.5 元。經此盈餘分配後,分派現金約 3.72 億元。

2、執行狀況

104年度擬分派股息紅利,普通股現金股利0.5元,俟本(105)年度股東常會決議通過後實施。

(七)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響: 不適用。
(八)員工酬勞及董事酬勞:
1.公司章程所載員工、董事酬勞之成數或範圍: 依當年度獲利狀況扣除累積虧損後,如尚有餘額,應提撥不低於 1%,且不高於5%為員工酬勞;不高於1%為董事酬勞。
2.本期估列員工、董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理。
- (1)104年員工酬勞估列金額為28,562仟元,董事酬勞估列金額為 2,856仟元,係以年度之稅前淨利及章程所定之一定成數為基

礎估列(分別以5%及0.5%估列)。

105年3月15日董事會決議發放104年度員工酬勞金額24,107仟元(4%),董事酬勞金額新台幣2,411仟元(0.4%),董事會決議數與估列金額,員工酬勞差異新台幣4,455仟元,董事酬勞差異445 仟元,共計4,900仟元,此項差異數將依會計估計變動調整於105 年度之損益。

(2)104年無分派股票員工酬勞。

3.董事會通過分派酬勞情形:
(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。若與認列費用年度估列金額有差異者,應揭露差異數、原因及處理情形: 本公司105年3月15日董事會決議發放104年度員工酬勞金額新台幣24,107仟元(4%),董事酬勞金額新台幣2,411仟元(0.4%), 均以現金方式發放。

以上決議數與認列費用年度估列金額,員工酬勞差異新台幣 4,455仟元,董事酬勞差異445仟元,共計4,900仟元,主要係因帳列估計數與董事會決議數有所差異所致,此項差異數將依會計估計變動調整於105年度之損益。

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例:104年無分派股票員工酬勞。
4.前一年度員工、董事酬勞之實際分派情形(包括分派股數、金額及股價)、其與認列員工、董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形:

前一年度(103年)實際分派之員工紅利及董事酬勞金額分別為 20,285仟元及2,029仟元,均以現金方式發放,其與103年度認列之員工紅利及董事酬勞並無差異【103 年度係依該年度稅後淨利,考量法定盈餘公積等因素後,以5 %及0.5 %為基礎估列,均以現金方式發放】。

(九)公司買回本公司股份情形:無

二、公司債辦理情形:無。
三、特別股辦理情形:無。
四、海外存託憑證之辦理情形:無。
五、員工認股權憑證辦理情形:無。
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形:無。
七、資金運用計劃執行情形:

本公司並無發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現之情形。

伍、營運概況

一、業務內容

(一)、業務範圍

1、本公司所營業務之主要內容本公司所營業務內容如下:
(1)CA01030 鋼鐵鑄造業。
(2)CA02010 金屬結構及建築組件製造業。
(3)CB01010 機械設備製造業。
(4)CB01030 污染防治設備製造業。
(5)CD01010 船舶及其零件製造業。
(6)CD01030 汽車及其零件製造業。
(7)E599010 配管工程業。
(8)E601010 電器承裝業。
(9)E603120 噴砂工程業。
(10)E604010 機械安裝業。
(11)E901010 油漆工程業。
(12)EZ15010 保溫、保冷安裝工程業。
(13)EZ99990 其他工程業。
(14)F401021 電信管制射頻器材輸入業。
(15)I599990 其他設計業。
(16)J101040 廢棄物處理業。
(17)CD01070 商港區船舶小修業。
(18)G302010小船經營業。
(19)G403010船舶出租業。
(20)G406040商港區拖駁船業。
(21)G407010打撈業。
(22)G408010海難救護業。
(23)G301011船舶運送業。
(24)G402011海運承攬運送業。

(25)ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

2、主要產品之營業比重

	單位:新台幣仟元

年度	103 年度		104 年度
產品項目	營業收入	比重(%)	營業收入	比重(%)
船舶建造	23,227,662	91.10	20,245,489	94.35
艦艇建造	1,035,588	4.06	15,832	0.07
船艦維修	878,530	3.45	753,410	3.51
機械製造	212,014	0.83	166,430	0.78
其他營業工程	143,859	0.56	276,535	1.29
合計	25,497,653	100.00	21,457,696	100.00

3、公司目前之商品及服務項目

(1)商船建造

曾建造船型為原油輪、成品油輪、礦油輪、礦煤輪、礦砂輪、化學品輪、散裝貨輪、貨櫃輪、半潛式重載船及其他特種船舶等(如冷凍船、水泥船等),以及拖船、吊桿船、挖泥船、浮塢等工作船。高雄廠區擁有相當完備之一貫作業造船生產線,具備承造百萬載重噸級船舶的設備能力;而基隆廠造船設施、廠房、船塢等,則最適於承造 20,000 載重噸級的船舶, 最大可承造 150,000 載重噸級船舶。目前台船公司以承接貨櫃輪最具比較利益,並以貨櫃輪專業船廠自我期許,產品線含括 1,800 箱至 14,000 箱不同貨櫃輪船型。台船公司並依兩廠區不同屬性進行船舶分工、研發改進, 發展最佳船型,可依客戶需求,開發設計各種新船型。

(2)公務船建造

主要為海軍及海巡署設計之艦艇建造,項目為 FAB 及新一代飛彈快艇、運輸艦、油彈補給艦、登陸艇、PFG-Π飛彈巡防艦、飛彈巡邏艦、緝私艦;未來亦可配合海軍及海巡署造艦之需求,參與各型作戰與後勤艦艇之設計與建造工作。台船公司具備建造各型艦艇之設備及能力,可滿足海軍及海巡署之所需各類型艦艇之汰舊換新;亦可配合各項「國艦國造」之造艦方案,自行研發及採國內外策略聯盟方式,積極爭取海軍及海巡署的建造案,目前已完成行「海軍禎祥計畫油彈補給艦乙艘建造案」,於民國 104 年 1 月 15 日提前 30.5 日履約完工,另針對海軍「潛艦國造」案,本公司已成立先期作業小組,積極展開建造之先期準備工作。

(3)船艦維修

主要業務項目為各型船舶、艦艇之維修、歲檢、特檢、加改裝、海損修理、整艦商維等。商船維修方面,近年來已由偏重提供勞務之修理工程,逐漸變為提供技術性服務,採自動或半自動化作業。此外並與大型航運公司簽立長期修船合約,維持固定的業務來源。在軍艦維修方面,可配合國軍精實案與政府「軍艦商維」既定政策,爭取海軍釋出大型作戰與後勤軍艦維修業務,公司前已承修海軍基隆級艦、蘇澳艦、子儀艦等入塢維修合約,目前正配合軍方研擬茄比級潛艦維修案合約及未來艦艇建造之計劃船廠執行全壽期維修長約之內容,將持續擴展至其他各型艦艇。

(4)機械製造

主要業務分為船用器材、陸機工程及海事工程等三類,在船用器材如新船船體分段(Ship Block)、艙口蓋、船用艤裝品及甲板機械等;陸機工程如重型鋼構、大型壓力容器、港口運搬機械、產業機械、工業配管、環保工程、發電廠(含核電廠)及汽電共生廠、自製 LLC 旋臂吊車、卸船機製造安裝及車廂;海事工程則包括:離岸風力發電機組之運送及安裝業務、浮式風機基礎之製造與安裝及波浪發電裝置之製造、運送及安裝等。船用器材以自製自給為主,供建造中新船使用,以確保品質及交期,降低艤品取得的風險;陸機工程及海事工程係為落實多角化經營目標,運用造船累積之工程技術、經驗,為公司開拓新業務,以承攬國內外企業機械設備的製造或安裝工程為主。另公司持續檢討新增營業項目,以應業務發展需要。

4、計畫開發之新產品及服務

(1) 1,900 TEU 曼谷極限型貨櫃輪

本輪為符合 CSS code 的曼谷極限型 1,900 TEU 貨櫃輪,曼谷港口船長限制為 172 米,吃水隨船寬增加有不同限制,為符合 CSS code 走道寬度限制,而曼谷港吃水限制以船寬 28.5 米為級距分界,故縮小貨櫃間距及調整舷梯寬度,並將 Hatch coaming top 寬度減少,可達成 28.4 米船寬。

本輪與本公司第四代 1,800 TEU 比較,船寬及船深增加,Cb 加大, 完整穩度及破損穩度於設計吃水皆較優異,然而本輪之貨櫃裝載性能要求甚高,艙區佈置極具挑戰性;為同時符合增大燃油艙容積及增加貨櫃裝載,採取以下最佳化佈置方式:

A) 隔艙壁佈置燃油艙
B) 淡水艙、飲用水艙前移以維持壓載吃水時螺槳沒水率
C) 原本 NO.1 壓載水艙上方的空艙併入 NO.1 壓載水艙

D) 減少貨艙內階梯結構,以提高貨艙內貨櫃裝載能力

(2) 2,800 TEU 亞洲近洋航線新支線型(Feeder)貨櫃輪

東協經濟共同體(ASEAN Economic Community)已於 2015 年底啟航,在東協的區域全面經濟夥伴關係框架協定(Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP)加持之下,亞洲各國的貿易往來,將帶動貨運量增加,對於航商來說強化亞洲航線的佈局,可為低迷的貨櫃市場注入新的獲利,2,800 TEU 貨櫃輪將為亞洲近洋航線的新主流,本輪設計特色如下:

A)為提升完整穩度,適當的增加船寬;考量碼頭較淺,調整吃水以因應淺水海域的航行需求。
B) 本輪重櫃數要求高,必須盡量使艙內之貨櫃數增加,對於機艙佈置頗具挑戰。
C) 透過縮小 Bilge Keel 半徑及減少貨艙內階梯結構,以提高貨艙內貨櫃裝載能力。

D) 受限機艙空間不足問題,線型設計時於機艙區增加許多限制點; 後來經由不斷精進線形設計,並針對艉流場設計VG,在兼顧降低螺槳激振力的前提下將船速損失減至最小;為提高推進效率,採用twisted rudder 及rudder bulb以提升船速。

(3) 10,300 TEU 南美極限型貨櫃輪

考量南美洲港口 300m 船長限制,搭配 49m 船寬(目前已知新巴拿馬運河容許之最大寬度),配合業務推廣,應用台船獨門節能劍艏 SSB 技術,以測試市場溫度。

若單純考量油耗最低化,許多新世代主機皆可達成,但考量市場實績接受度及船東後續營運維護,還是以較成熟的 S type 主機為主打機型。而近期業界最關心的 IMO Tier III Nox emission 排放議題,本案亦以預留選擇性催化反應系統(SCR,Selective Catalytic Reduction)之改裝空間做為選配。

(4) 11,000~13,000 TEU 低硫管制區型貨櫃輪

為增加商品廣度,在 10,300 TEU 貨櫃輪設計基礎上增加一貨艙長度,為新型 11,000 TEU 貨櫃輪,其餘設計條件維持不變,但根據潛在需求,透過增加船寬至 51m 及降低船速至 21 節,使名義貨櫃數達到 12,000 TEU。

為使此船型擴大應用範圍,使效益最大化,考量於甲板上增加一層貨櫃及增加 500 個冷凍貨櫃,使名義貨櫃數達到 13,000 TEU。現況 1,500 個冷凍貨櫃裝載量已遠高於市場規格,勢必影響發電機容量及佈置,而發電機的容量又取決於 loading factor 的大小,而 loading factor 需視實際營運者需求而調整,因此後續發展將視與有意願船東洽談結果而定。

(5) 2,600 TEU 貨櫃輪

本案以第四代 1800TEU 為基礎,船深考量 6 層貨櫃(含 3 層高櫃) 後略為提高 3m。主要艙區佈置沿用、船速相同。為達相同船速及重櫃需求,初步評估後皆可達成,其特性如下:

A) 設計吃水即為 EEDI 吃水,優化設計吃水等同於優化 EEDI 數值。

B) 考量營運彈性,本船型相較於市面上之設計更為淺吃水。

(6) 第五代 1,800 TEU 貨櫃輪

台船 1,800 TEU 貨櫃輪至今已開發至第五代,本輪為客製化,為船東量身打造的減船寬設計方案,以第四代 1,800 TEU 為基礎,主要特性如下:

A) 為符合 CSS Code 新法規而調整貨艙及船艏佈置,且為增加船東營運彈性減船寬至 27.5m。
B) 重櫃數因為減船寬導致壓載水艙容積減小、完整穩度下降而減少。為了增加穩度進而優化油艙佈置,可成功維持第四代重櫃數水準。
C) 主機採 low load tuning,特性為最低油耗點落在 60~70% MCR power,較 high load tuning 低。

(二)、產業概況

1、產業之現況與發展
(1)全球手持訂單與交船展望

資料來源:ABS World Shipping & Shipbuilding Outlook, 2013

(2)貨櫃輪手持訂單與交船展望

資料來源:ABS World Shipping & Shipbuilding Outlook, 2013

(3)散裝輪手持訂單與交船展望

以下分別從(1)新船訂單(New Orders)、手持訂單(Orderbook)與完工交船(Deliveries)三大指標的總修正噸數的組成,就油輪(Tankers)、散裝輪(Bulkers)、貨櫃輪(Containers)及離岸工程(Offshore Structure) 比較 2014 年與 2015 年之全球造船市場變動說明如下:

2015 年新船訂單以油輪佔有 40.38%最大,其次為貨櫃輪佔有比率為 38.46%,散裝輪佔有比率為 17.31%,離岸工程的 3.85%。相較於 2014 年度離岸工程的 10.77%衰退 64.28%,油輪的 24.62%成長 64.06%,散裝輪的 47.69%衰退 63.71%,貨櫃輪的 16.92%成長 127.27%。

油輪				散裝輪		貨櫃輪			離岸工程
CONTRACTING	TANKS		BULKERS		CONTAINERS		OFFSHORES
									102 年 103 年 104 年 102 年 103 年 104 年 102 年 103 年 104 年 102 年 103 年 104 年
百萬修正總噸 CGT 11.9		8.0	10.5	24.3	15.5	4.5	11	5.5 10.0	3.9	3.5	1.0
船型比例%									23.29 24.62 40.38 47.55 47.69 17.31 21.53 16.92 38.46 7.63 10.77		3.85

資料來源:World Shipyard Monitor, Clarkson,January 2013~2016.

2015 年手持訂單以散裝輪佔有 36.84%最大,依序為油輪的 30.23%,貨櫃輪的 22.64%,離岸工程的 10.28%。相較於 2014 年度油輪的 23.5%成長 28.63%,散裝輪的 45.05%衰退 18.22%,離岸工程的 12.08% 衰退 14.88%,貨櫃輪的 19.37%成長 16.91%。

	油輪	散裝輪		貨櫃輪			離岸工程
ORDERBOOK	TANKS	BULKERS			CONTAINERS		OFFSHORES
			102 年 103 年 104 年 102 年 103 年 104 年 102 年 103 年 104 年 102 年 103 年 104 年
百萬修正總噸 CGT 20.7 21.6		24.7	41.1	41.4	30.1	20.9		17.8 18.5 12.2 11.1	8.4
船型比例%			21.81 23.50 30.23 43.31 45.05 36.84 22.02 19.37 22.64 12.86 12.08 10.28

資料來源:World Shipyard Monitor, Clarkson,January 2013~2016.

2015 年完工交船以散裝輪佔有 40.88%最大,依序為貨櫃輪的 28.04%,油輪的 21.28%,離岸工程的 9.8%。相較於 2014 年度離岸工程的 14.34%衰退 31.66%,貨櫃輪的 27.27%成長 2.82%,油輪的 17.83%成長 19.36%,散裝輪的 40.56%成長 0.79%。

		油輪			散裝輪		貨櫃輪			離岸工程
DELIVERIES	TANKS				BULKERS		CONTAINERS		OFFSHORES
				102 年 103 年 104 年 102 年 103 年 104 年 102 年 103 年 104 年 102 年 103 年 104 年
百萬修正總噸 CGT	5.9	5.1	6.3	15.1	11.6	12.1	7.3	7.8	8.3	3.2	4.1	2.9
船型比例%				18.73 17.83 21.28 47.94 40.56 40.88 23.17 27.27 28.04 10.16 14.34								9.8

資料來源:World Shipyard Monitor, Clarkson,January 2013~2016.

2、產業上、中、下游之關聯性

造船產業上、中、下游協力供應廠家繁多,造船供應鏈的建置與效能關係造船產業競爭力,舉凡上游造船鋼板的供應、中游船用主裝備(主機、輔機等)與油漆及下游船東的最終使用者。本公司具有各型船舶自主設計、安裝、製造能力,並擁有專業的船舶研發設計人才,與上、中、下游協力供應廠家與船東均保持良好的供銷關係,以確保產品品質與交期。

在上、中游協力供應廠家供應鏈建置方面,本公司對供應商有嚴密的評鑑管考制度,並以多元化開拓供應料源,以期建立完整供應鏈體系。對下游船東的服務,除了準時交船滿足船東需求外,更重視船東使用產品的售後服務與滿意度。

為確保產品品質與交期,造船產業上、中、下游之關聯性關係密切, 任何一環節出現問題均將影響對下游船東的服務。

造船產業上、中、下游關聯圖

3、產品發展趨勢

目前世界造船市場已經形成了油輪、散裝輪、貨櫃輪、特種船與海上工程裝備船等多種船型齊發展的態勢,2015 年船舶成交量中,油輪、散裝輪、貨櫃輪與離岸工程(Offshore Structure)所占比例分別為 21.28%、 40.88%、28.04%與 9.8%,相較於 2014 年造船市場,其中又以油輪的 19.36%需求成長最大,貨櫃輪與散裝輪的 2.82%及 0.79%次之,離岸工程則衰退 31.66%。

4、競爭情形

以競爭策略分析主要造船國的策略發展,韓國透過經濟規模、技術、管理、相關周邊產業支援達到各種船型低成本的競爭優勢,並朝差異化策略發展,逐步增加 LNG、Offshore 等產品的比重。日本過去在差異化策略取得優勢,為維持競爭優勢,透過產業結構改變(策略聯盟、合併或產業分工)與專業化(每個船廠專注在某種船型),同時向成本領導與專業差異化靠攏。大陸船廠目前處在以低勞工成本取得競爭優勢,未來則透過產能擴充、設備更新、技術改善與效率提昇發展,朝成本領導策略發展。西歐國家仍以專業差異化策略,在客輪、特種船舶穩居龍頭。台船則以貨櫃船專業船廠為主,並適時依市場需求搭配散裝貨輪或油輪之業務。

考量貨櫃船關鍵成功要素,與日本、韓國及中國大陸船廠進行比較,整體而言,台船公司在品質、設計與規範具有優勢,材料成本因主要裝備以進口為主,且產業規模較小,議價能力較弱,較居劣勢。

國別	台船公司	日本船廠	韓國船廠	中國大陸船廠
項目
(1)、工資水準	B	D	C	A
(2)、材料成本	C	B	A	D
(3)、交期準時	B	A	A	C
(4)、施工期長短	B	A	B	D
(5)、施工品質	A	A	B	C
(6)、設計與規範	A	A	B	C
(7)、實績	B	A	B	D
(8)、塢檔與能量	B	C	A	D

註:A、B、C、D 分別代表相對強、次強、次弱與弱。

資料來源:台船公司

不論就新造船數量或載重噸而言,全球造船工業的重心仍在亞洲。目前世界造船市場呈現出中、日、韓三國鼎立的局面,截至 2015 年底三國船舶手持訂單量(Orderbook),以修正總噸(CGT)計占有世界總量的比例達 86%,持有了世界造船市場大部分訂單。2010 年中國手持訂單、新船訂單量和造船完工量均超過韓國,首次成為世界造船第一大國。為了搶佔不多的造船市場,造船業大國日本和韓國發揮技術優勢和對外擴張策略,與中國爭奪市場,尤其是在綠色船舶技術方面加大研發力度。以下茲就亞洲主要造船國家韓國、日本、中國大陸及台灣,分別分析其發展說明如下:

(1)韓國

韓國造船產業週期正處於成熟期,即有資源優勢,又有技術優勢和資金優勢,擁有強大競爭力,2015 年之完工交船修正總噸(CGT) 達到 35.42%,低於中國的 37.20%,占比為全球第二大的比率。

但韓國造船業在發展過程中也遇到了瓶頸,主要是國內產線資源不足、技術人員與生產工人相對短缺、工人工資上漲較快等原因,都給企業帶來較大的發展壓力,目前韓國勞動力成本平均佔一艘新船成本的 30%左右,相較於中國則只有 10%不到;因此,韓國由於國內造船成本過高,競爭力下降,已經開始將接單重點轉移到附加價值較高的船型上,特別向 VLCC 大型油輪、大型貨櫃輪、化學品船,大型 LPG 船與 LNG 船與海洋工程項等高附加價值船種移轉,另外也將參與大型遊船和豪華遊船建造市場,藉此拉大與其他造船國的差距,而在重點發展高附加價值船種的同時,韓國表示其對整個國際造船市場中占很大比重的一般商船也不會忽視,這樣可增加新船完工量,使韓國在這一重要指標評比中不至於落後。

至於在發展策略上將著重彈性,並將越南、菲律賓列為投資發展策略,向國外拓展發展空間,將低附加價值和一般附加價值船種的建造逐漸向國外轉移,以充分利用國外低廉的生產成本和資源,提高價格競爭力,而高附加價值船種的研發和建造,仍將留在韓國國內進行。

(2)日本

日本造船產業週期處於後成熟期,近年來船舶在日本出口的地位下降,出口額僅占日本出口總額的 2%左右,目前佔居世界造船業的第三位,完工交船修正總噸(CGT)占有 19.05%,2011 年~2015 年完工交船修正總噸(CGT)則將維持僅占有 15~20%比率。

與韓國造船業發展一樣,日本造船業本身近幾年來也遇到許多問題,主要還是造船人員後繼力量不足,人工工資昂貴等,與韓國一樣, 日本勞動力成本平均占一艘新船成本的 30%左右,也一直困擾著日本造船業的進一步發展,許多企業採取併購或重組方式,通過提高規模來降低成本。

近年來全球經濟的成長趨動造船需求,日本因應造船需求再恢復暫停產能,並擴充與更新造船設備,以確保造船市場佔有率,更確立了造船工業的戰略地位,並以增強綜合競爭力,加強技術創新和培養人才等,船舶工業仍要繼續保持 100%的立足日本國內生產,以延緩全球造船中心向中國轉移趨勢。

(3)中國大陸

中國大陸造船產業週期處於前成長期,造船業顯示出強勁生命力,由於成本方面的比較優勢,中國大陸造船業取得了長足的發展, 從 2003 年起,中國大陸的造船完工量、新接訂單和手持訂單三大指標已全面超過歐洲造船國家的總和,並且與日本、韓國的差距大幅縮小,在油輪、散裝船、貨櫃船三大主流船型市場佔有率位居世界第一。

另外,依據英國 Clarkson 研究公司 2015 年對世界造船修正總噸統計資料顯示,中國大陸造船完工量約占世界市場比率的 35.15%;新訂單量占世界市場比率的 30.18%;手持訂單量占世界市場比率的 36.51%,三大指標全面超過日本,而與韓國相近,躋身全球造船大國。

從中國船舶工業發展目標看,中國大陸到 2011 年已具備自主設

計高新技術船舶與海洋工程裝備能力,突破船用主機等配套產品產能不足與自主開發能力不強的瓶頸,主流型本土化配套設備裝船率已提昇到 50%,造船產量占世界比率已達到 41.06%以上,超越韓國造船出口量的 30.02%比率,正式取代韓國成為世界第一大造船出口國。

中國大陸到 2015 年已具備開發建造高新技術船舶與海洋工程裝備能力,並達到國際先進水準,屆時主流型本土化配套設備裝船率將提昇到 80%,造船產量占世界比率將達到 40%以上,超過韓國的 30%, 成為世界一流造船大國。中國到 2020 年前後,在整體技術水準和自主創新能力將擠身國際前列,成為世界造船強國。然而,為達到中國船舶工業發展於 2020 年成為世界造船強國的目標,基本上仍得視以下存在問題是否能得到充分有效的解決:

a、人民幣升值對船舶工業產生的衝擊與影響

中國手持船舶訂單中的 83%為出口船舶,絕大部分都是以美元計價,而且人民幣升值幅度有可能進一步擴大,對船舶工業的生產經營和經濟效益將產生更大的衝擊。

b、配套產品能力不足的局面仍未根本改觀

隨著中國造船業蓬勃發展,船用裝備工業嚴重滯後情形更加凸顯,加上缺乏核心技術,無自主船用設備品牌,更沒有建立完整售後技術服務體系等問題,都成為限制了中國船舶本土化船用設備裝船率提高的主要瓶頸。

c、人力資源嚴重短缺

受到船舶市場興旺和造船生產規模的迅速擴大,船舶工業從業人員平均人數逐年提高,但造船企業中高級管理人員和技術人員數量明顯不足,有經驗的技術工人嚴重短缺,外包工不穩定, 人力資源短缺問題,也嚴重限制了中國船舶工業的穩定發展。

(4)台灣

台灣在貨櫃輪手持訂單船廠排名全球第 14 位,以國家排名則排於第 5 位,台船公司為台灣唯一大型造船廠,擁有世界第 4 大的百萬噸級船塢,104 年完工交船共 18 艘,約 354,339 CGT,約佔全世界 0.97%。台船公司不斷精進施工品質、船段大型化,並加強控管材料及人工成本,及改善造船流程,縮短造船時程等措施,以因應全球造船市場競爭。

面對全球造船市場競爭,台船未來的新挑戰有(1)降低成本, 強化經營體質(2)人力優化,技術傳承(3)調整產品結構,開發新事業(4)加速產品開發與創新(5)創新營運模式,開拓業務。為因應這些新挑戰,台船已研擬相關因應策略,並訂定有「精進躍升五年方案」(簡稱 168 方案),積極推動全面降低成本 25%,且進行人員年輕化與優化,並加速技術傳承,以全面提昇公司優勢與競爭力。另外, 新創事業與多角化經營是公司擴大營業事業的一環,也是台船公司重要發展策略,但考量上仍以造船相關技術推展為主,目前公司已在塗裝與防蝕專業下,成立台船防蝕科技子公司,除了承攬造船業務外, 目前正積極接洽石化工業防蝕業務,未來更要擴展到工業建設的塗裝與防蝕業務;在產業合作方面,台船公司與揚子江造船簽訂合作意向書後,雙方已就船段與艙口蓋,及設計圖等項目進行更務實的合作; 在產能提升方面,台船公司前斥資近 2 億元建置新進料生產線,最大產能達 31 萬公噸,在產量上,高雄廠區由原來的 10 萬公噸提昇至 15.7 萬公噸,基隆廠區產量期望由原來的 1.75 萬公噸增加至 3 萬公噸;在業務接單策略方面,台船公司除鞏固現有船東,提供船東客製化船舶,創造客戶價值外,更積極擴展國內外潛在船東,並將爭取海軍造艦與修艦業務。

台船公司在成本控制得宜及鋼材下趺與匯率貶值下,2015 年營收雖較 2014 年衰退,但稅後純益則有增加。展望 2016 年營運,預期仍將在持續降低成本趨動下追求營運績效的成長為目標。

(5)總結

在全球金融海嘯與歐債問題的衝擊下,展望全球經濟景氣回升至少要到 2017 年以後,造船行業景氣不容樂觀,行業蕭條趨勢仍難逆轉。

綜觀中、韓、日新接訂單、手持訂單、新船交付三大指標顯示, 2015 年累計中、韓、日新接訂單分別為 10.2 百萬 CGT、10.1 百萬 CGT 和 9.1 百萬 CGT,中國同比下降 38%,韓國與日本分別同比下降 19% 與 5%;手持訂單分別為 39.9 百萬 CGT、30.5 百萬 CGT 和 23.1 百萬 CGT,中國與日本分別同比下降 15.11%、11.01%,日本同比上升 10.53%;新船交付分別為 12.9 百萬 CGT、12.7 百萬 CGT 和 6.6 百萬 CGT,中國與日本分別同比上升 3%、7%,韓國同比下降 4%。

台船公司雖然受到金融海嘯的衝擊與歐債問題的影響,但營運挑戰依然存在,尤其是新訂單的爭取與產量的提昇。過去,台船公司已打下良好的基礎,未來,期望在「誠信、創新、成長」經營理念與「承諾、安全、團隊、服務」核心價值下,追求更佳營運績效。2015 年更期許在「創新營運模式」、「強化全球競爭力」、「實踐企業責任」三大任務下,持續追求成長,再創新局,以期能開創公司、員工與股東整體最大利益。

(三)、技術及研發概況
1、所營業務之技術層次
- (1)船舶建造

台船公司在民國 80 年以前都是向國外購買設計圖或由聯合船舶設計中心提供基本設計,再由高雄廠或基隆廠製造生產。在民國 81 年時,台船公司有感於整體競爭力的不足,遂自行設計開發了第一艘 165,000 載重噸的散裝船,是當時熱門的海岬型散裝船,也藉此打出了台船公司自行設計的口碑。從此之後,台船公司即踏入船舶研發設計的領域。

截至目前為止,台船公司已建造各型商用船舶 500 餘艘,其中 149,000 噸級散裝貨輪達 32 艘、2,200 TEU(Twenty Equivalent Unit) 貨櫃輪達 38 艘,為全世界建造最多此類型船舶之造船公司,技術、品質已深獲國際航運界之肯定。其中自行設計的船舶,如 203,000、 176,000(敦克爾克極大型)、165,000、153,000、80,000、73,000、45,000 載重噸散裝貨輪,及 1,100、1,800、2,200、3,200、5,500、6,000、8,200、 9,400、14,000 TEU 貨櫃輪等,更為近年主流產品,並成功開拓橫跨歐、美(南美)、亞、非洲等多國及國內航運公司之業務,在設計能力及建造技術方面均已達國際水準。

(2)艦艇及公務船建造

通常海軍及海巡署艦艇的合約及基本設計是由船東決定。台船公司雖具有一般設計及細部藍圖設計能力,但在完整設計上,仍需藉助外部支援,採國內外策略聯盟方式共謀解決。然而,台船公司已累積 30 餘年建造各型艦艇之經驗,培養了一定數量的造艦人才, 且完工所交出之艦艇其規模與設備,均符合高品質造艦之要求。未來將採國內外策略聯盟方式引進最新造艦技術,並建立新型裝備整合及測試能力,另針對海軍「潛艦國造」案,本公司已成立先期作業小組,積極展開建造之先期準備工作。台船公司在公務船業務所擁有之技術能力,潛力十足。

2、研究發展

台船公司從日治時代已具有雛形,在台灣光復後先後由省政府與經濟部經營,與民國 62 年成立的中船公司在民國 67 年合併改組以來, 已累積數十年工程經歷,自行培養設計發展、造船及造艦等之相關工程技術,達世界大型船廠的水準。

(1)造船方面

台船為世界級的大型造船廠,接受船東客製化之訂單、自行設計開發,以現代化生產流程及自動化系統設備,加上員工累積多年之生產工藝、專業造船技能,已成功打造逾 500 艘之各型船舶,其生產技術及品質、交期已在國際航運界及船東間建立口碑。

(2)造艦及公務船方面

高雄、基隆兩廠迄今累計已完成 116 餘艘各型艦艇,如:FAB 及新一代飛彈快艇、登陸艦、油彈補給艦、飛彈巡防艦及飛彈巡邏艦等,其中海軍委建之 PFG-2 型飛彈巡防艦自第三艘起,完全自力建造,奠定台船公司在艦艇之建造及設計與整體後勤能量,再歷經海軍光六計劃新一代飛彈快艇 30 艘及新型油彈補給艦 1 艘建造案, 相關能量更具完整。

(3)修船、修艦方面

由於台船公司在台灣南北各擁有一座船廠並具有修船塢,可為各型船舶、艦艇提供歲修、特檢改裝、海損修理、整艦商維長約等服務,除已具有專業修船廠之能量、位居國際主要航道樞紐之地理優勢外,並與公務機關及華人航商關係密切。

(4)製機方面

除產製部分船用器材,在機械製造工程擁有豐富經驗,包括大樓鋼架製造安裝、石化廠機件管路安裝、火力電廠建廠及管路製造安裝、核能電廠核島區機電、儀控及管路製造安裝、碼頭貨櫃吊車、貨櫃跨載機、卸煤機之製造安裝與工研院合作研發波浪發電、黑潮發電工程以及離岸風力發電工程技術研發等工程之優良實績。

透過造船重工業所累積的豐富經驗及技術,搭配超高重載起重設備與寬闊平坦之廠區,在爭取環保、空氣污染防治工程、發電廠、軌道車輛等較大規模之相關機械工程具有競爭優勢。

3、研究發展人員與其學經歷

台船公司負責研發推動單位為企劃處企劃研發課,主要應用發展研發於船舶艦艇的部門為「設計處」,屬一級單位。其下分為設計管理課、基本設計課、船體設計課、艤裝設計課、輪機設計課、電機設計課及基隆工程設計課等七課。公司參與研究發展計畫人員之學歷分布如下:

104 年 12 月 31 日

項目	年度	102 年度	103 年度	104 度
	博士	4	5	5
學歷	碩士	56	54	68
分布	大學	52	40	49
	其他	26	12	17
	合計	138	111	139
	平均年資(年)	21.13	19.28	17.61

4、最近二年度每年投入之研發費用與開發成功之技術或產品 (1)投入之研發費用:

單位:仟元,%

年度項目	103年	104年	105年至 3月31日
研發費用(A)	134,296	155,666	24,997
營業額(B)	25,497,653	21,457,696	4,550,410
(A)/(B)%	0.53	0.73	0.55

(2)開發成功的產品:

台船公司憑藉優異之研發技術團隊及業務發展策略,配合市場客戶應用需求,不斷創新設計與改良,近年來開發之船型,性能優異,自 1997 年起英國皇家造船協會所舉辦之全球「年度名船錄」, 本公司 17 年來,共計 22 型新船設計,194 艘建造實績獲選,成果十分豐碩。茲將本公司近年來獲選船舶之實績成果列述於下:

年度	船型	代表船號	總建造艘數
1998	2,200 TEU C/V	HNO.659	38 艘
1999	57,000 DWT DCC	HNO.725	2 艘
2000	5,714 TEU C/V	HNO.788	2 艘
2001	176,000 DWT B/C	HNO.769	8 艘
2002	3,200 TEU C/V	HNO.790	5 艘
2002	17,726M3 REEFER	HNO.729	2 艘
2003	77,000 DWT B/C	HNO.815	9 艘
2004	12,600 DWT Cement Carrier	HNO.800	1 艘
2004	175,100 DWT B/C	HNO.821	3 艘
2004	5,500 TEU C/V	HNO.823	6 艘
2005	4,250 TEU C/V	HNO.835	20 艘
2006	4,050 TEU C/V	HNO.833	12 艘
2006	1,800 TEU C/V	HNO.849	22 艘
2007	202,500 DWT B/C	HNO.867	3 艘
2007	6,000 TEU C/V	HNO.870	4 艘
2008	8,240 TEU C/V	HNO.875	10 艘
2009	1,700 TEU C/V	HNO.940	13 艘
2010	6,600 TEU C/V	HNO.896	6 艘
2011	40,000 DWT O/T	HNO.981	2 艘
2011	93,300 DWT B/C	HNO.983	4 艘
2012	4,500 TEU C/V	HNO.950	6 艘
2014	1,800 TEU C/V	HNO.1030	16 艘
合計		22 型	194 艘

英國皇家造船協會「年度名船錄」獲選船舶一覽表

此外,台灣自 93 年起由中國造船暨輪機工程學會所舉辦之「台灣年度船舶獎」,本公司 12 年來,共計有 9 型新船設計,72 艘建造實績獲獎,成果獲得國內學者專家之肯定。茲將本公司近年來獲獎船舶之實績成果列述於下:

年度	船型	代表船號	總建造艘數
2004	12,600 DWT Cement Carrier	HNO.800	1 艘
2006	4,050 TEU C/V	HNO.833	12 艘
2007	202,500 DWT B/C	HNO.867	3 艘
2008	8,240 TEU C/V	HNO.875	10 艘
2009	1,700 TEU C/V	HNO.940	13 艘
2011	40,000 DWT 環島型油輪	HNO.981	2 艘
2013	8,500 TEU C/V	HNO.1007	10 艘
2014	1,800 TEU C/V	HNO.1030	16 艘
2015	AOE 油彈補給艦	HNO.1025	1 艘
合計		9 型	68 艘

中國造船暨輪機工程學會「台灣年度船舶獎」獲獎船舶一覽表

(3)開發成功的技術:

台船公司憑藉優異之研發技術團隊,不斷創新設計與改良,目前完成自行開發的新技術之成果列述於下:

A.Y-Fin

利用概呈 Y 字形狀的非對稱鰭翼裝置,以適當攻角,改變該螺槳的進口流場,使流體在進入螺槳前因該右舷鰭翼、第一左舷鰭翼與該第二左舷鰭翼產生與螺槳轉動方向相反的旋轉入流,以減少流體離開螺槳後之旋向動能損失,整體結構簡單、成本低且能提升推進效率與航行速度。

經船模試驗証明,在馬力相同的情形下,安裝 Y-Fin 之實驗組的船速高於未安裝之對照組的船速;而在相同船速的情形下, 安裝 Y-Fin 之實驗組所需馬力,較未安裝之對照組所需馬力節省約 5%,且實驗組之第一階螺槳葉起振力較對照組低,因此 Y-Fin 不僅可以提高效率,且同時具有減低螺槳激振力及空蝕性能的效果。

本項目已申請中華民國、中國、日本、韓國及歐盟等地區之發明專利,目前已獲得專利的地區為中華民國及中國。

B.大型海上結構物之海上運輸與安裝技術

本公司成功開發大型海上結構物之海上運輸與安裝技術,並

於 04 年運用於國內第一座離岸風力發電場海氣象觀測塔之運輸與安裝工程。其中包括海氣象觀測塔元件之海上運輸穩度計算與分析、海上吊裝、打樁模擬與分析、高強度水泥灌漿、水下防淘刷施工技術、海上安裝、海上定位量測技術等。

C.以環氧樹酯灌注方式安裝整合式艉軸管技術

整合式艉軸管之主要組件為艉軸管本體、前後軸套及前後軸封所組合而成,傳統式的艉軸管結構由船廠自行設計並製造,在大塢內安裝軸套前,需要先行搪孔,約五個工作天,完成後再押入軸套交驗船級及船東,最後再將艉軸穿過軸管後安裝前後軸封,其過程繁瑣且費工,約花費兩個星期的工作天,又各項工作須於大塢內完成,其花費成本較高;但若使用環氧樹酯安裝整合式艉軸管可將上述的搪孔及壓入軸套之工作,直接在陸地上的工廠先行製作及交驗,可減少大塢使用時間為 3-5 天,對於降低船廠的建造成本具有相當大的正面效益。

研發案名稱	目前進度 %	須再投入費用 (仟元)	預計完成時間完成量產時間	未來影響研發成功之主要因素
1.船模水槽試驗效能精進研究 (2/2)	21	3,634	1051231 -	進行船模試驗準確性驗證同時完成水槽硬體設備之精進。
2.海事工程第三方驗證提案改善(MWS 顧問費) (2/3)	16	4,830	1051231 -	完成 MWS 教育訓練與知識移轉並進行實際案例計算評估。
3.浮游式黑潮發電先導機組設計開發關鍵技術之研究 (2/3)	18	2,706	1051231 -	1.科技部持續支持本研究案。 2.模型先導發電機組完成水槽試驗並精進改善發電機組。
4.新船型基本設計開發	25	79,836	1051231 -	能否掌握全球經濟局勢變化造成的未來造船市場變遷與船東需求規劃。
5.造船市場研究分析	24	1,064	1051231 -	市場資料取得之可靠度、時效性及完整性。
6.船舶噪音分析研究-預估模擬及量測驗證 (1/2)	18	1,435	1051231 -	完成結構振動與其輻射噪音分析並建立 3D FEM-分析模型。
7.推進軸系冰區強化之研究 (1/3)	35	1,240	1051231 -	成功開發適用台船公司之冰擊 (ice impact)扭矩計算模組。
8.省能源鰭翼及船體之流固耦合研究 (1/2)	18	1,460	1051231 -	省能源鰭翼之結構分析與強度計算將是本案關鍵因素。
9.貨櫃船 Windshield 之極限負荷與結構之分析研究	22	1,560	1051231 -	必須完成 Windshield 幾何外形之設計與結構有限元素分析。

(4)進行中研發案進度:(截至 105.3.31 止)

10.嵌入式系統對節能與安全監控開發技術之研究 (1/2)	15	850	1051231 -	周邊各式監控設備必須成功整合才能達到目標。
11.FH36 船板銲接製程應用研			1051231	FH36 船板銲接之入熱量以及
究 (1/2)	20	1,200	-	使用遮護氣體之種類與純度必須確實掌握。
			1051231	國外先進造船廠提供技術指導
12.小孔徑艉軸管搪孔加工技	15	2,550		或是觀摩機會將是本研究案能
術之精進 (1/2)			-	否成功之重要關鍵。
13.離岸風機水下基礎銲道瑕			1051231	1.建立水下腐蝕與生物附著之
疵、腐蝕與改善研究 (1/3)	20	2,400	-	基礎理論背景。
				2.建立銲道老化評估方式。
14.海事工程設計能力之建立			1051231	1.海事工程能夠持續進展。
(1/2)	15	2,975	-	2.透過訓練課程培養出海工系
				統分析與設計人員。
15.船舶運輸裝載分析能力之			1051231	1.海工分析軟體導入應用。
建立	35	520		2.建立模擬裝載及運輸過程之
			-	能力。
16.台船公司未來發展與薪資			1051231	1.探討其他標竿企業現行薪資
結構設計之研究	30	700	-	之制度。
				2.克服多方意見之歧見。

註:"-"表不適用(因本公司屬訂單式生產)。

(四)、長、短期業務發展計畫

1、精進躍升五年方案

因應全球航運低迷,船舶融資困難,以及造船市場供過於求,新船訂單不足及船價不振等外在環境變化,本公司制定了「台船公司精進躍升五年方案」,包含 1.開創營運模式、2.研發設計創新、3.組織人力優化、 4.精進生產效能、5.資訊科技應用、6.產業政策支持等六項計畫及 1.組織學習與傳承、2.產學合作與進用多元化、3.節能減碳、4.設備機具更新與投資計畫、5.環境改造與福利、6.資源評估與風險管理、7.全方位生產管理、8.策略伙伴結盟等八項配套措施,簡稱「168 方案」(1 個方案、6 個計畫及 8 項措施,詳如下圖),做為本公司未來五年改革精進的主要依據, 並朝造船四化-服務化、特色化、科技化與國際化發展,帶領台船精進躍升。本項方案分別由以下之短期及長期業務發展計畫下推動實施。

個方案精進躍升五年方案 $(1024 - 1064)$

				$6$ 個計畫
	開創營運模式	研發設精進生資訊科產業政組織人產效能計創新技應用策支持力優化

項配套措施
組織學習與技術傳承	產學合作與進用多元化	促進興革改善之氯圍	設備機具更新與投資計畫	環境改造與福利	資源評估與風險管制	全方位生產管理	策略夥伴結盟

2、短期業務發展計畫
(1) 積極爭取新船訂單,提高手持訂單

新船接單積極爭取國內、外商船、公務船等多項業務;同時強化船東關係與服務,建構客戶關係管理資訊系統,以及建構造船租賃融資與公務船業務承攬模式。另外,建構承攬商管理資訊系統,落實承攬商管理,以及建構造船產業 O-Team 聯盟,協助裝備與器材供應商經營體質升級及推動國內造船產業鏈結合。

(2) 強化產能控管,全面降低成本

國際航運景氣仍呈低迷,嚴重影響造船市場,加上匯率及原物料價格目前仍將大幅波動,挑戰依然存在。因此,除了積極爭取各項新業務外,產量亦配合提昇,造船生產產量(以 cgt 計算)及組合量,將以高於 101 年度為目標;另配合 168 方案,104 年除穩定生產、降低總成本 10%,並做好流程改善,讓上下游能充分配合外,同時做好人力傳承工作及落實相關訓練,俾能有效降低間接費用,以維持獲利。

(3) 持續進行公司內部改造,提升競爭力

推動健康促進活動與管理,持續 8S 運動以及進行人事制度、工安及作業流程等內部改造,營造安全舒適的工作環境與改善員工福利,以提升工作士氣,以及落實吸煙管制及動火管制,強化勞工安全衛生管理,並以「誠信、創新、成長」的優質企業經營理念,使本公司成為一家現代化、國際化之公司。

(4) 提升設計能量,加速新船型開發

近年來隨著社會大眾對維護海洋安全、環保以及人命安全考量日益重視,各種國際公約、標準、規範、規則不斷推陳出新。配合新法規要求,將加速新船型開發,精進 CAD/CAM 技術與設計平台升級, 滿足客戶要求,以維持設計優勢。另配合本公司本業適度擴張策略, 將適度提升設計能量,以利加速產品開發及技術研發,並持續精進船舶設計與生產,致力於生產流程的改善與設備的更新,進而擴大品牌的國際化,才能在國際市場上生存。

(5) 強化公司治理制度,善盡企業社會責任

為能提升本公司資本市場的績效表現、董事會的董監職能、企業社會責任的使命感及公司的風險管理機制,以邁向優良企業的典範, 公司已於 100 年通過社團法人中華公司治理協會之公司治理制度評量與認證。另為揭露企業社會責任之管理與成效,本公司每年均刊印企業社會責任報告書,未來仍將持續健全企業社會責任制度與作法。

3、長期發展計畫
(1) 造船本業適度擴張

本公司所擬訂的造船本業適度擴張策略,主要係希望透過適度投資,提昇造船產能及競爭力,使造船本業能有成長空間,104年度已規劃有「高雄廠區彎板區遷移專案投資計畫」,以及「高雄廠區新建 LLC-50噸吊車1台專案投資計畫」二項專案投資計畫,業經董事會通過,執行期間分別至105年8月與12月。

(2) 知識與技術的傳承,厚植人力資源

人員老化與傳承的問題是公司未來可預見的問題,本公司目前除了進行組織檢討與調整外,同時也進行長期策略與組織結構規劃,包括多元化管道進用,吸納多方人才;全方位人員職涯規劃與制度;推動人員在職進修計畫;落實輪調制度;制訂多元考核方式等。另為強化造船競爭力,加速知識與技術的傳承,同步規劃建立KM平台與系 (3) 開發新事業,朝多角化發展

公司在塗裝與防蝕的專業下,已成立台船防蝕子公司,未來新創事業與多角化經營仍是公司擴大事業版圖的一環,包括發展離岸風電工程業務與評估成立或轉投資離岸風電運維公司等,將以造船相關技術推展為主,以獲得造船本業的專業支援下,來建立海洋工程相關技術與服務。

(4) 以節能、減碳與環保為主軸,持續創新研發

船舶節能、減碳與環保策略,將是未來造船競爭主要的考量,將列為本公司未來創新研發的主軸。本公司已陸續推動ES 10%(省能源 10%)、ES 20%及ES 30%等有關船舶節能技術與裝置開發,以及進行廠區節能、減碳與海洋再生能源等方面的研發技術建立與應用。同時,整合國內造船研發資源,加速產學合作與創新研發。

對於市場需求的船舶設計,將積極開發新船型或是改善現有船型,提前達到能夠符合能源效率設計指數(EEDI)2025 年標準的船型作為努力目標,以提升造船競爭能力;另同步進行 CAD/CAM 技術精進與設計平台升級,以及精進 E 化、擴大 M 化應用、朝向 U 化目標邁進。

(5) 規劃新的生產線:

配合鋁合金製造的兩岸快速客輪及 GRP 外殼的公務船等業務發展需要,規劃專業生產線。另規劃廠區監控智慧化及生產流程系統化,以期能擺脫大陸及新興造船國全力發展的貨櫃輪、散裝貨輪及油輪等傳統三大類船舶的激烈競爭,並轉型將部份產能提升為高技術性產品及軍艦的建造應用,藉以擴增產品的多元性,以因應市場的需要。

二、市場及產銷概況

(一)、市場分析

1、主要商品之銷售地區

單位:新台幣仟元

銷售地區		103	年度	104 年度
		金額	%	金額	%
內	銷	15,243,754	59.78	2,102,621	9.80
外	銷	10,253,899	40.22	19,355,075	90.20
總	計	25,497,653	100.00	21,457,696	100.00

2、市場佔有率

本公司市場定位為貨櫃專業船廠,若不分船型,以單一船廠交船量分析,台船公司約佔有全球總交船量(以 CGT 計)的 0.98%;

若以貨櫃輪統計,台船公司貨櫃輪手持訂單 2015 年全球以國家排名為第 5 名。以下列示 2015 年全球造船企業貨櫃輪手持訂單前 10 名排行:

2015 年全球造船企業貨櫃輪手持訂單前 10 名排行

排名	造船企業	20 呎標準貨櫃(,000 teu)
1	Sumsung HI	431.1
2	Daewoo(DSME).	391.3
3	Imabari SB Marugame	308.3
4	Hyundai HI	257.6
5	HHIC-phil(Subic SY)	227.9
6	Shanghai Waigaoqiao	218.9
7	Jiangsu New YZJ	204.9
8	Hyundai Samho HI	186.6
9.	JMU Kure Shipyard	140.0
10	Imabari SB Hiroshima	139.4

資料來源:World Shipyard Monitor, Clarkson, page i, January 2016.

3、市場未來之供需狀況與成長性

由於航運市場與造船市場景氣具有密切關連性,以下分就貨櫃

航運與散裝航運市場現況與發展分析加以說明。

在貨櫃航運部份,根據法國知名海運諮詢機構 Alphaliner 統計,2015 年貨櫃海運總運能年增 7.4%,2016 年全球貨櫃海運總運能將再年增至少 6.2%,運能供過於求的結構將越演越烈。因此,基於全球總體經濟展望仍然不明,2016 年貨櫃海運業業績仍然不樂觀。

在散裝航運部份,Clarkson 調查指出,2015 年船隻供給增加幅度為 10.5%超越貨物需求成長率的 5.0%,表示散裝航運產業將持續出現供過於求的狀況,要獲得解決仍有賴於全球經濟成長速度,航運供需平衡點預期會落在 2018 年前後,而整體經濟景氣回升至少要到 2020 年以後。

4、競爭利基
(1)研發設計能力

在商船業務方面,台船公司於民國 81 年自行開發設計了第一艘散裝船後,截至 2015 年所開發船型中之 22 型(總建艘數 194 艘)獲列英國皇家造船工程師學會名船錄。

(2)製造能力

基於累積多年之造船工程經驗及世界級生產設備,及自行培養設計發展能力,台船公司從成立以來,已成功打造逾 500 艘之各型船舶,為全世界建造海岬型散裝貨輪最多之造船公司,其技術及品質在國際航運界及船東間獲得印證。

(3)行銷能力

在國內方面,台船公司之策略為定期拜訪客戶,了解需求, 並適時供給客戶船舶相關資訊,提供解決方案。基於國情之同質性,台船公司在對國內之行銷能力上,佔有絶對的優勢。在國外方面,台船公司於 10 餘年前採用代理商制度,成功的打開海外市場。

(4)人力資源

台船公司從日治時代 1937 年成立的「台灣船渠株式會社」, 至今已逾 70 餘年,擁有豐沛的技術及管理人力。另擁有建造核能電廠主包封容器襯板、液化天然氣接收站機電設備等專業工程的製裝技術與經驗。

(5)管理系統認證與溫室氣體盤查制度

台船公司品質管理系統是依據 ISO 9001 標準之要求而建置的,自民國 84 年起,高雄廠及基隆廠之造船、機械及修船業務陸續分別取得英國勞氏品保公司(LRQA)及挪威商立恩威驗船協會(DNV)所頒發之登錄證書,民國 95 年整合高雄廠及基隆廠之造船、修船及機械業務之品質管理系統,並於民國 96 年取得挪威商立恩威驗船協會頒發之登錄證書;公司承攬核四建廠工程,民國 88 年起取得 ASME N/NPT/NA STAMP 之核能鋼印證書,民國 91~92 年再次取得 ASME N/NPT/NA STAMP 之更新核能鋼印證書,並新取得 ASME NS STAMP 之核能鋼印證書,擁有國際認可核能級高品質之設計、安裝、製造能力;民國 97 年 12 月 11 日取得 DNV 所頒發之 OHSAS 18001:2007 職業安全衛生管理系統登錄證書;民國 98 年 12 月 16 日高雄廠及基隆廠分別取得 DNV 所頒發之 TOSHMS:2007 台灣職業安全衛生管理系統登錄證書;民國 99 年 12 月 22 日取得 DNV 所頒發之 ISO 14001:2004 環境管理系統登錄證書,提昇了公司全員對環境與職業安全衛生風險的管理與意識。各管理系統目前皆能有效運作,並通過發證單位每半年的定期監督稽核及換證稽核,逐年取得各管理系統換證證書。另與財團法人成大研究發展基金會產業永續發展中心合作,自 100 年 12 月起輔導本公司高雄廠區建立溫室氣體盤查制度,以確保符合 ISO/CNS 14064-1 及環保署溫室氣體查證指引(EPA's Guideline for GHG Verification)要求,於 101 年 7 月順利完成,並完成本公司高雄廠區溫室氣體自願性盤查,且通過 DNV 外部查證取得該年度之查證聲明書。基隆廠亦於 102 年導入溫室氣體盤查制度,完成本公司基隆廠溫室氣體自願性盤查,且順利通過 DNV 外部查證取得該年度之查證聲明書,提昇了公司全員對品質、環境與職業安全衛生風險的管理與意識。

(6)位處中樞重要地理位置

台灣位處南太平洋航運樞紐,海運發達,擁有許多國際級航商,台船為台灣最大造修船廠,對國內外航商之修船有地利之便。

5、發展遠景之有利、不利因素與因應對策
(1)有利因素
- a、貨櫃船成長穩定,本公司每年業務需求僅十幾艘,業務來源相對穩定。
b、可專注經營客戶關係,國內大航商如長榮、陽明、萬海皆以貨櫃船為主,且排名前世界 19 大航商名單內。
c、專注在貨櫃船的設計、品質、成本、交期、服務各個層面的改善,提高貨櫃船的競爭力。
(2)不利因素與因應對策
a、貨櫃船進入門檻低,大陸船廠建造貨櫃船能力與能量將急速提昇,造成市場價格滑落。因應對策:強化顧客導向設計,培育專業研發人才,研發符合船東需求船型,確保市場競爭優勢與競爭力。
b、產品過度集中,應變能力減弱。因應對策:開發高附加價值新船型,強化產品競爭力。
c、原物料價格上漲,生產成本大幅提高由於國際原油不斷上漲,帶動各類原物料價格上揚,增加公司經營負擔。因應對策:本公司將致力生產與製程技術改善,強化生產效能,以提高競爭力。在成本方面將撙節各項開支,力求管銷費用的減省。
d、造船基層技術勞工缺乏、工資成本上升。
- 因應對策:生產設備自動化,提高效率及生產量、降低單位人工成本。
(二)、主要產品之重要用途及產製過程

1、主要產品之重要用途

主要產品	重要用途
散裝貨輪	糧、礦、煤運載
貨櫃輪	貨櫃運載
油輪	原油及石油產品運載
特殊船舶	半潛式重載、水泥、冷藏、浮塢等
公務船艦	海軍及海巡署巡防之作戰、後勤艦艇與
	公務機關之任務船舶

2、產製過程

簽約→設計→放樣→割切→彎製→初步組合→大組合→下水→塗裝及艤裝→交船→售後服務

(三)、主要原料/裝備器材供應狀況

主要原料/裝備器材	供應廠商	供應狀況
主機	HYUNDAI、DIESEL UNITED、WARTSILA、 DOOSAN、MITSUI、HITACHI、KHI、STX、 MAN DIESEL &TUROSE	供應良好
發電機	YANMAR 、 STX ENGINE 、 DAIHATSU 、 HYUNDAI、WARTSILA	供應良好
鋼板	中鋼、POSCO	長約廠商,供應良好

(四)、最近二年度主要供應商及銷貨客戶資料

											單位:新台幣仟元
		103 年			104 年				截至 105 年 3 月 31 日止
項目	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	中鋼	3,088,721		19.68 法人董事	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO., LTD.	2,202,818	17.41	-	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIE S CO., LTD.	447,756	14.67	-
2	MITSUI ENGINEERI NG& SHIPBUILD ING CO.,LTD	1,658,906	10.57	-	中鋼	2,138,749	16.90	法人董事	中鋼	401,128	13.14	法人董事
3	其他	11,221,868	69.75	-	其他	8,314,041	65.69	-	其他	2,202,958	72.19	-
	進貨淨額	15,696,495	100.00		進貨淨額	12,655,608	100.00		進貨淨額	3,051,842	100.00

1.最近二年度主要供應商資料

註:列明最近二年度進貨總額百分之十以上之供應商名稱及其進貨金額與比例,但因契約約定不得揭露供應商名稱或交易對象為個人且非

關係人者,得以代號為之。

2.最近二年度主要銷貨客戶資料

											單位:新台幣仟元
		103 年			104 年					截至 105 年 3 月 31 日止
項目	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止銷貨淨額比率(%)	與發行人之關係
1	長榮航運股份有限公司	11,654,822	45.71	-	SEASPAN CORPORATIO N	9,726,600	45.33	-	SEASPAN CORPORATIO N	3,057,740	67.20	-
2	陽明海運股份有限公司	7,910,852	31.03	-	SITC SHIPOWNING GROUP CO. LTD	5,367,863	25.02	-	台灣中油股份有限公司	522,192	11.48	法人董事
3	SITC SHIPOWNIN G GROUP CO. LTD	3,414,286	13.39	-	長榮航運股份有限公司	2,988,009	13.93	-	其他	970,478	21.32	-
4	其他	2,517,693	9.87	-	其他	3,375,224	15.72	-
5
	銷貨淨額	25,497,653	100.00		銷貨淨額	21,457,696	100.00		銷貨淨額	4,550,410	100.00

註:列明最近二年度銷貨總額百分之十以上之客戶名稱及其銷貨金額與比例,但因契約約定不得揭露客戶名稱或交易對象為個人且非關係

人者,得以代號為之。

(五)、最近二年度生產量值表

單位:新台幣仟元

產品名稱			103年度單位				104年度	比較增減 (%)
						數量	金額(仟元)	數量	金額(仟元)	數量	金額
造					船當量噸	339,187	22,121,752	354,339	19,292,265	4.47	-12.79
造					艦排水噸	5,222	1,377,494	83	65,427	-98.41	-95.25
修				船千	元		688,629		658,101		-4.43
機	械	製		品公	噸	5,214	188,151	26,169	209,859	401.90	11.54
	其他營業工程千				元		104,570		237,600		127.22
合			計				24,480,596		20,463,252		-16.41

(六)、最近二年度銷售量值表

單位:新台幣仟元

產品名稱				103年度	104年度			比較增減 (%)
			單位	數量	金額(仟元)	數量	金額(仟元)	數量	金額
造				船當量噸	339,187	23,227,662	354,339	20,245,489	4.47	-12.84
造				艦排水噸	5,222	1,035,588	83	15,832	-98.41	-98.47
修				船仟元		878,530		753,410		-14.24
機	械	製		品公噸	5,214	212,014	26,169	166,430	401.90	-21.50
	其他營業工程			仟元		143,859		276,535		92.23
合			計			25,497,653		21,457,696		-15.84

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比較:

年	度	103 年度	104 年度	截至 105 年 2 月 29 日止
	管理類人員	159	173	171
	工程類人員	507	553	548
員	技術類人員	2,158	2,192	2,179
工	服務類人員	4	4	4
人	契約人員	-	-	-
數	專案契約人員	-	-	-
	合計	2,828	2,922	2,902
平均	年歲	48.6	48.5	48.6
平均	服務年資	註 4.1	註 6	註 6.1
	博士	6	7	7
	碩士	195	237	235
	大學	543	600	595
學歷分佈	專科	517	518	515
	高中以下	1,567	1,560	1,550
	合計	2,828	2,922	2,902

註:民營化前員工工作年資已結清,民營化後員工工作年資重新起算,本欄服務年資為民營化後員工平均服務年資。

四、環保支出資訊

(一)、依法令規定,應申領污染設施設置許可證或污染排放許可證或應繳納污染防制(治)費用或應設立環保專責單位人員者,其申領、繳納或設立情形之說明:
1. 申領、繳納或設立情形:

項目	設置要求	許可證名稱及內容
1.	依法規「公告第一批至第八批公私場所應	M01 金屬噴磨(噴砂)處理程序之固
	申請設置變更及操作許可固定污染源」	定污染源操作許可證。
2.	依法規「公告第一批至第八批公私場所應	M02 金屬噴磨(噴砂)處理程序之固
	申請設置變更及操作許可固定污染源」	定污染源操作許可證。
3.	依法規「公告第一批至第八批公私場所應	M03 船體塗裝程序之固定污染源操作
	申請設置變更及操作許可固定污染源」	許可證。
6.	依法規「公告第一批至第八批公私場所應	M06 金屬噴磨(噴砂)處理程序之固
	申請設置變更及操作許可固定污染源」	定污染源操作許可證。
7.	依法規「公告第一批至第八批公私場所應	M07 金屬表面清洗程序之固定污染源
	申請設置變更及操作許可固定污染源」	操作許可證。
8.	依法規「公告第一批至第八批公私場所應	M08 金屬噴磨(噴砂)處理程序之固
	申請設置變更及操作許可固定污染源」	定污染源操作許可證。
9.	依法規「公告第一批至第八批公私場所應	M09 金屬表面塗裝程序之固定污染源
	申請設置變更及操作許可固定污染源」	操作許可證。
10.	依法規「公告第一批至第八批公私場所應	M10 金屬噴磨(噴砂)處理程序之固
	申請設置變更及操作許可固定污染源」	定污染源操作許可證。
11.	依法規「公告第一批至第八批公私場所應	M11 金屬表面塗裝程序之固定污染源
	申請設置變更及操作許可固定污染源」	操作許可證。
12.	依法規「水污染防治措施計畫及許可申請	高雄廠廢(污)水排放地面水體許可
	審查辦法」	證。
13.	依法規「公告第一批至第八批公私場所應	M01* 「金屬品加工程序」之固定污染
	申請設置變更及操作許可固定污染源」	源操作許可證。
	依法規「公告第一批至第八批公私場所應	M02* 「其他金屬品(鋼構船段)處理
14.	申請設置變更及操作許可固定污染源」	加工程序」之固定污染源操作許可
		證。
15.	依法規「公告第一批至第八批公私場所應	M03* 「金屬品(鋼構船體)處理加工
	申請設置變更及操作許可固定污染源」	程序」之固定污染源操作許可證。
16.	依法規「公告第一批至第八批公私場所應	M04* 「金屬品(鋼管)加工程序」之
	申請設置變更及操作許可固定污染源」	固定污染源操作許可證。
17.	依法規「公告第一批至第八批公私場所應	M05* 「金屬品加工程序」之固定污染
	申請設置變更及操作許可固定污染源」	源操作許可證。
18.	依法規「水污染防治措施計畫及許可申請	基隆廠廢(污)水排放地面水體許可
	審查辦法」	證。

註:*代表基隆廠

1. VOCs 空氣污染防制費:104 年度共繳 5,399 萬餘元空氣污染防治費(高雄繳交 4,923 萬餘元,基隆繳交 476 萬餘元)。
1. 專責人員:
(1)廢污水場:乙級廢水處理計有施錦楊、廖和俊、胡元興、陳基明、許世加、張敏章等六員。
(2)廢品場:乙級廢棄物處理計有王盛雄、戴明山、黃宏源、劉棟明四員;甲級廢棄物處理有王永清一員。
(二)、防制(治)環境污染主要設備之投資及其用途與可能產生效益:

污染源	設備名稱	數量	取得日期	投資成本	本折減餘額	用途及預計可能產生效益
	袋式集塵器	20	89/08	1,920 萬	折舊年限 10 年	粒狀物 99%處理效率
M01	旋風分離器	8	89/08	160 萬	折舊年限 10 年	粒狀物 50%處理效率
	袋式集塵器	6	89/08	618 萬	折舊年限 10 年	粒狀物 99%處理效率
M02	旋風分離器	1	89/08	50 萬	折舊年限 10 年	粒狀物 50%處理效率
	旋風分離器	6	79/10	860 萬	折舊年限 10 年	粒狀物 70%處理效率
M06	袋式集塵器	8	79/10	160 萬	折舊年限 10 年	粒狀物 99%處理效率
M07	填充式洗滌塔	2	83/07	1,022 萬	折舊年限 15 年	HCL 59.6%處理效率
	袋式集塵器	6	95/04	860 萬	折舊年限 15 年	粒狀物 99%處理效率
M08	旋風分離器	4	95/04	120 萬	折舊年限 15 年	粒狀物 50%處理效率
	濕式集塵器	4	95/04	120 萬	折舊年限 15 年	粒狀物 85%處理效率
M10	袋式集塵器	1	99/07	1,100 萬	折舊年限 20 年	粒狀物 99%處理效率
M11	蓄熱式燃燒器(RTO)	1	99/07	2,600 萬	折舊年限 20 年	VOCs 97.3%處理效率
	袋式集塵器	1	85/06	350 萬	折舊年限 10 年	粒狀物 98%處理效率
M01*	燃燒器	1	85/06	300 萬	折舊年限 10 年	VOCs 95%處理效率
	袋式集塵器	2	88/11	700 萬	折舊年限 10 年	粒狀物 98%處理效率
M02*	常溫觸媒吸附	2	88/11	700 萬	折舊年限 10 年	VOCs 60%處理效率
M03*	防塵網及噴水設施	1	80/06	344 萬	折舊年限 20 年	粒狀物 10%處理效率
	防塵網及噴水設施	1	81/06	85 萬	折舊年限 20 年	粒狀物 10%處理效率
	濕式吸收器	2	84/06	40 萬	折舊年限 10 年	粒狀物 60%處理效率
M04*	無泵溼式吸收塔	2	82/02	70 萬	折舊年限 10 年	VOCs 15%處理效率

固定污染源:

註:*代表基隆廠

廢污水處理場:

污染名稱	數量	取得日期	投資成本	本折減餘額	用途及預計可能產生效益
高雄生活污水三級處理場	1	85 年 12 月	11,455 萬	折舊年限 15 年	生活污水處理量 1700 m3 /日
高雄工業廢水化學混凝處理場	1	92 年 12 月	800 萬	折舊年限 15 年	酸洗廢水處理量 210 m3 /日
基隆生活污水三級處理場	1	84 年 07 月	3849 萬	折舊年限 20 年	生活污水處理量 150 m3 /日
基隆工業廢水化學混凝處理場	1	80 年 07 月	696 萬	折舊年限 15 年	酸洗廢水處理量 12 m3 /日

(三)最近年度及截至年報刊印日止,公司改善環境污染之經過,其有污染糾紛事件者,並應說明其處理經過:
1.垃圾分類執行情形,高雄廠區 103 年生活垃圾產生重量為 13.24 公斤 /CGT,104 年生活垃圾產生重量為 12.89 公斤/CGT,104 年較 103 年垃圾產生重量共減少 2.64%。
2.將(1)節能減碳(2)設備改善(3)降低廢油漆產生量(4)污染防制(治),持續列為環境管理系統目標、標的,由環保公用處協助各單位規劃並督導各單位落實執行,以提高公司環保績效與善盡企業社會責任。
3.響應高雄市政府環保局,致力推動中元節「中元普渡紙錢集中焚燒」, 104 年執行績效計有 2.52 噸紙錢集中送至南區焚化爐焚燒(102 年計有 3.13 噸、103 年計有 2.63 噸)。
4.污染防制設備異動:基隆廠 M05 塗裝(5/6P)污染防制設備已辦理完成許可證撤銷。
5.「自發性溫室氣體盤查」本公司高雄廠區 103 年溫室氣體排放量為 54,592.206 噸 CO2 e(102 年為 52,125.768 噸 CO2 e),基隆廠區 103 年溫室氣體排放量為 12,065.185 噸 CO2 e(102 年為 10626.319 噸 CO2 e),於 103 年 08 月登錄工業局及環保署網站。
(四)最近年度及截至年報刊印日止,公司因污染環境所受損失(包括賠償), 處分之總額,並揭露其未來因應對策(包括改善措施)及可能之支出(包括未採取因應對策可能發生損失、處分及賠償之估計金額,如無法合理估計者,應說明其無法合理估計之事實):無
(五)目前污染狀況其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來二年度預計之重大環保資本支出:無。

五、勞資關係

列示公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施狀況,以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形:

(一)、員工福利措施及實施狀況

公司提供之福利措施包括勞保、健保、辦理員工互助赙金保險, 另替員工投保 300 萬團體意外險、國外出差旅行平安險、員工健康檢查,及文康、社團、體育活動費等補助。

(二)、員工進修及訓練制度
1、本公司管理處下設訓練中心,專責規劃人才培育、訓練體系、制度、及訓練計畫、預算之編訂、執行,訓練中心設有各項技能訓練實習工廠、設備及講師,除自辦各項訓練外,並辦理承攬商訓練及其他企業委訓業務,提供本公司多元化訓練課程及良好在職教育,以培養富有專業能力並兼具挑戰性之人才,104 年編列訓練預算 32,177 仟元,實支 27,696 仟元,辦理各項訓練如下表:

		人次		人時
項目	班次	男	女	男	女
高階主管訓練	9	197	7	790	29
中階主管訓練	13	402	12	3,428	106
工程管理類人員訓練	38	1,345	356	8,965	2,373
技術類人員訓練	76	3,716	70	46,970	886
合計	136	5,660	445	60,153	3,394
技術生培訓	15	430	5	56,959	548
承攬商訓練	86	5,729	108	20,270	382

2、實施技術生培訓及證照制度:本公司為培育優秀技術人才,除招募技術生培訓核心技術人力,須以取得丙級技能檢定合格資格方能結業外,其他技術人力進用,亦須具有丙級檢定合格資格,各工種均訂有各項技能檢定規範,以確保技能水準及造船品質。 2015 年為因應銲工資格證照改依據 ISO 9606,積極訓練現職員工、新進技術生、承攬商員工等取得相關證照;ISO 9606 現職員工(含技術生)計 167 人檢定,122 人合格取得證照;承攬商員工

計 914 人檢定,520 人合格取得證照。

3、本公司為培育造船相關人才,延攬對造船產業有興趣之優秀學生投入造船產業,於台大、成大、海大、海科大造船、輪機、電機、海洋工程、航運管理、運輸科學等相關科系之在校碩士班研究生,提供獎學金,以延攬優秀造船人才。為鼓勵莘莘學子的努力進取與研究發展,2015 年經甄選核發就讀於台灣大學、成功大學及高雄海洋科技大學之船舶海事相關科系在校碩士班研究生計 6 名,每名每學期新台幣 6 萬元,受領人畢業後須盡至本公司服務之義務,服務期限不得少於受領獎學金之時間。同時與高雄應用科技大學合作之產業學院機電整合自動控制專班 12 人仍於廠內實習,將實習至 2016 年 6 月 30 日。
4、員工進修與人才培訓:鼓勵員工向學,發展潛能,提升員工素質; 建立組織學習與分享,重視人才培育,以達企業永續發展,另為鼓勵員工自我進修,訂有公餘長短期進修補助作業要點,鼓勵從業人員利用公餘時間進修,提昇素質。
5、培育內部講師:授與內部講師證書並自辦公司內部訓練課程,落實企業培育人才的方針,建立企業的學習文化,傳承企業本業之相關知識與技術,使理論與實務並重,以幫助員工改善工作與提高績效,凝聚員工的企業共識與文化。
(三)、退休制度與實施狀況

本公司依勞動基準法之規定實施辦理,定期提撥勞工退休準備金,專戶儲存於中央信託局,每年年底委請精算師精算,以確定退休金負債之足夠。自 94 年 7 月 1 日起實施勞退新制,依勞工退休金條例規定,凡選擇新制者,公司每月提撥不得低於勞工每月工資 6%至勞工退休金帳戶,並依退休金條例之規定辦理退休相關事宜。

(四)、勞資間協調之情形

本公司以團體協約及勞動基準法為勞資遵循準則並定期召開勞資會議,截至目前為止,勞資關係和諧。

(五)、各項員工權益維護措施

本公司為保障員工權益,與企業工會訂有團體協約,並依團體協約及勞動基準法,訂定工作規則及各項管理辦法,內容明訂員工權利義務及福利項目,並定期檢討各項辦法與福利內容,以維護員工權益。 (六)、最近年度及截至年報列印日止,公司因勞資糾紛所遭受之損失,並揭露目前及未來可能發生之估計金額與因應措施,如無法合理估計,應說明無法合理估計之事實:無

六、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期	主要內容	限制條款
	全洋海運公司	97.01.15~104.01.07	4,662TEU 貨櫃輪(N5966)	無
	全洋海運公司	97.01.15~104.03.25	4,662TEU 貨櫃輪(N5967)	無
	全洋海運公司	97.01.15~104.05.20	4,662TEU 貨櫃輪(N5968)	無
	EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD	100.05.02~104.01.09	8,000TEU 貨櫃輪(N6013)	無
	EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD	100.05.02~104.04.15	8,000TEU 貨櫃輪(N6014)	無
	EVERGREEN MARINE	(SINGAPORE) PTE LTD 100.05.02~104.06.30	8,000TEU 貨櫃輪(N6015)	無
	EVERGREEN MARINE (UK) LIMITED	100.05.02~104.08.31	8,000TEU 貨櫃輪(N6016)	無
	國防部	100.12.23~104.01.23	油彈補給艦(N6025)	無
商		Seaspan Corporation 102.08.22-105.03.01	14,000TEU 貨櫃輪(N6036)	無
船及		Seaspan Corporation 102.08.22-105.03.15	14,000TEU 貨櫃輪(N6037)	無
公務船		Seaspan Corporation 102.08.22-105.05.31	14,000TEU 貨櫃輪(N6038)	無
建造		Seaspan Corporation 102.08.22-105.07.31	14,000TEU 貨櫃輪(N6039)	無
契約		Seaspan Corporation 102.08.22-105.09.15	14,000TEU 貨櫃輪(N6040)	無
	SITC Shipowning Group Company Limited	102.06.28~104.03.10	1,800TEU 貨櫃輪(N2032)	無
	SITC Shipowning Group Company Limited	102.06.28~104.05.06	1,800TEU 貨櫃輪(N2033)	無
	SITC Shipowning Group Company Limited	102.10.01~104.07.06	1,800TEU 貨櫃輪(N2041)	無
	SITC Shipowning Group Company Limited	102.10.01~104.07.28	1,800TEU 貨櫃輪(N2042)	無
	SITC Shipowning Group Company Limited	102.10.01~104.10.02	1,800TEU 貨櫃輪(N2043)	無
	SITC Shipowning Group Company Limited	102.10.01~105.03.31	1,800TEU 貨櫃輪(N2044)	無
	SITC Shipowning Group Company Limited	102.09.29~104.06.28	1,800TEU 貨櫃輪(N6045)	無

SITC Shipowning Group Company Limited	102.09.29~104.09.29	1,800TEU 貨櫃輪(N6046)	無
SITC Shipowning Group Company Limited	102.09.29~104.09.07	1,800TEU 貨櫃輪(N6047)	無
SITC Shipowning Group Company Limited	102.09.29~104.10.28	1,800TEU 貨櫃輪(N6048)	無
SITC Shipowning Group Company Limited	102.12.31~105.01.31	1,800TEU 貨櫃輪(N2049)	無
SITC Shipowning Group Company Limited	102.12.31~105.03.31	1,800TEU 貨櫃輪(N2050)	無
Hydra Shipping Limited	103.01.16~105.05.31	1,800TEU 貨櫃輪(N2051)	無
Syra Shipping Limited	103.01.16~105.07.31	1,800TEU 貨櫃輪(N2052)	無
台灣中油股份有限公司	103.06.23~105.12.31	40,000 載重噸成品油輪 (N6053)	無
台灣中油股份有限公司	103.06.23~105.12.31	40,000 載重噸成品油輪 (N6054)	無
GPO Grace Limited	103.10.06~106.01.15	65,000載重噸潛舉式甲板重貨載運船(N6057)	無
GPO Amethyst Limited	103.10.06~106.04.15	65,000載重噸潛舉式甲板重貨載運船(N6058)	無
GPO Sapphire Limited	103.10.06~106.07.15	65,000載重噸潛舉式甲板重貨載運船(N6059)	無
GPO Emerald Limited 103.10.06~106.10.15		65,000載重噸潛舉式甲板重貨載運船(N6060)	無
T.S. Empire Holding Limited	104.07.24~106.03.15	1,800TEU 貨櫃輪(N2061)	無
T.S. Kingdom Holding Limited	104.07.24~106.04.30	1,800TEU 貨櫃輪(N2062)	無
EVERGREEN MARINE (SINGAPORE) PTE. LTD.	104.08.10~106.06.30	2,800TEU 貨櫃輪(N6065)	無
EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD. 104.08.10~106.07.31		2,800TEU 貨櫃輪(N6066)	無
EVERGREEN MARINE (SINGAPORE) PTE. LTD.	104.08.10~106.09.30	2,800TEU 貨櫃輪(N6067)	無
EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD. 104.08.10~106.10.31		2,800TEU 貨櫃輪(N6068)	無
EVERGREEN MARINE (SINGAPORE) PTE. LTD.	104.08.10~106.12.31	2,800TEU 貨櫃輪(N6069)	無
EVERGREEN MARINE CORP. (TAIWAN) LTD. 104.08.10~106.12.31		2,800TEU 貨櫃輪(N6070)	無
EVERGREEN MARINE (SINGAPORE) PTE. LTD.	104.08.10~107.01.31	2,800TEU 貨櫃輪(N6071)	無

	EVERGREEN MARINE	CORP. (TAIWAN) LTD. 104.08.10~107.02.28	2,800TEU 貨櫃輪(N6072)	無
	EVERGREEN MARINE (SINGAPORE) PTE. LTD.	104.08.10~107.02.28	2,800TEU 貨櫃輪(N6073)	無
	EVERGREEN MARINE	CORP. (TAIWAN) LTD. 104.08.10~107.03.31	2,800TEU 貨櫃輪(N6074)	無
技術	新加坡 SeaTech	公司 101.07.25~104.07.24	船舶設計與工程服務協定	無
合作	波浪發電-工研院	104.02.02~104.03.13	20kw波浪發電合作研發運動模組檢修拆解	無
	業主-台電公司客戶-新亞建設公司	87.09.10~105.12.31	龍門核四計畫第 1、2 號機核島區廠房結構包封圍阻體及一次圍阻體鋼結構等工程	N-STAMP
工程	台電公司	87.09.10~105.12.31	龍門核四計畫第 1、2 號機汽輪發電機暨輔助設備安裝工程	無
契	台灣世曦工程顧問公司設計監造,彥韋營造公司施工	100.10.01~104.03.31	基隆廠造船塢區整建工程	無
約	卸船機-日本 IUK	102.03.26~104.06.30	台塑越南河靜鋼廠卸船機運送及安裝工程	無
	業主-福海風力發電公司籌備處	103.04.01~107.12.31	離岸風電機組運送及安裝工程	無
長	台灣港務(股)公司高雄分公司	95.01.01~114.12.31	土地租賃	無
期租	台灣港務(股)公司高雄分公司	101.01.01~105.12.31	90/91 碼頭租賃	無
賃契	國有財產署	100.10.1~108.12.31	土地租賃×6/基隆	無
約	台灣港務(股)公司基隆分公司	97.01.01~116.12.31	土地租賃×5;建物租賃×23	無

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表

(一)簡明資產負債表及綜合損益表

1.合併簡明資產負債表-國際財務報導準則

單元:新台幣仟元

	年					最近五年度財務資料(註	1)	當年度截至
項				度	年 100	年 101	年 102	年 103	年 104	年月日 105 3 31
		目								財務資料(註 3)
流	動		資	產			17,409,585 15,711,593 14,915,755 17,420,313 11,745,033			12,769,349
	持有至到期日金融資產				-	99,000	99,000	99,000	-	-
非		流		動
採	用權	益	法	投資	-	-	-	3,907	3,051	2,461
	不動產、廠房及設備(註2)						10,403,881 10,190,229 10,369,432 11,126,753 10,999,508			10,891,777
無	形		資	產	29,054	29,866	31,442	38,910	36,945	33,527
其	他		資	產	883,637	933,520	853,725	1,116,507	955,029	951,417
資	產		總	額			28,726,157 26,964,208 26,269,354 29,805,390 23,739,566			24,648,531
	流動負債		分配前		10,168,144	9,618,619		9,252,310 13,443,979	6,928,795	8,166,352
			分配後			10,890,051 10,213,471		9,630,874 13,819,540	註 4	註 4
非	流	動	負	債	4,742,717	3,563,761	3,352,011	2,603,327	2,946,399	2,576,725
	負債總額		分配前				14,910,861 13,182,380 12,604,321 16,047,306		9,875,194	10,743,077
			分配後				15,632,768 13,777,232 12,982,885 16,422,867		註 4	註 4
	歸屬於母公司業主之權益						13,769,171 13,731,359 13,611,665 13,707,901 13,813,337			13,854,045
股				本	7,219,079	7,435,652	7,435,652	7,435,652	7,435,652	7,435,652
資	本		公	積	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965
	保留盈餘		分配前		6,548,127	6,293,742	6,174,048	6,270,284	6,375,720	6,416,428
			分配後		5,609,647	5,698,890	5,802,265	5,898,501	註 4	註 4
其	他		權	益	-	-	-	-	-	-
非	控	制	權	益	46,125	50,469	53,368	50,183	51,035	51,409
	權益總額		分配前				13,815,296 13,781,828 13,665,033 13,758,084 13,864,372			13,905,454
			分配後				13,093,389 13,186,976 13,286,469 13,382,523		註 4	註 4

註 1:上列財務報表皆經會計師查核簽證。

註 2:本公司於 100 年 12 月辦理土地重估,重估增值計 622,616 千元。

註 3:上列財務報表業經會計師核閱。

註 4:本公司截至年報刊印日止,民國 104 年度盈餘分配案尚未經股東常會決議。

2.個體簡明資產負債表-國際財務報導準則

單元:新台幣仟元

年			最近五年度財務資料(註	1)
度	年 100	年 101	年 102	年 103	年 104
項
目
流動資產	17,181,127	15,548,012	14,714,683	17,217,134	11,512,244
持有至到期日金融	-	99,000	99,000	99,000	0
資產非流動 -
採用權益法之投資	107,627	117,761	124,526	121,001	122,133
不動產、廠房及設備	10,362,764	10,154,898	10,340,851	11,103,343	10,992,866
( 註 ) 2
無形資產	28,199	29,043	30,843	38,519	36,783
其他資產	874,543	924,087	839,090	1,130,558	949,532
資產總額	28,554,260	26,872,801	26,148,993	29,709,555	23,613,558
分配前流動負債	10,061,512	9,603,769	9,216,091	13,424,860	6,872,565
分配後	10,783,419	10,198,621	9,587,874	13,796,643	註 3
非流動負債	4,723,577	3,537,673	3,321,237	2,576,794	2,927,656
分配前負債總額	14,785,089	13,141,442	12,537,328	16,001,654	9,800,221
分配後	15,506,997	13,736,294	12,909,111	16,373,437	註 3
股本	7,219,079	7,435,652	7,435,652	7,435,652	7,435,652
資本公積	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965
分配前保留	6,548,127	6,293,742	6,174,048	6,270,284	6,375,720
盈餘分配後	5,609,647	5,698,890	5,802,265	5,898,501	註 3
其他權益	-	-	-	-	-
庫藏股票	-	-	-	-	-
權益分配前	13,769,171	13,731,359	13,611,665	13,707,901	13,813,337
總額分配後	13,047,264	13,136,507	13,239,882	13,336,118	註 3

註 1:上列財務報表皆經會計師查核簽證。

註 2:本公司於 100 年 12 月辦理土地重估,重估增值計 622,616 千元。

註 3:本公司截至年報刊印日止,民國 104 年度盈餘分配案尚未經股東常會決議。

單位:新台幣仟元

年			最近五年度財務資料(註 1)
項目	度	年 97	年 98	年 99	年 100	年 101
流動	資產	-	-	17,781,047	17,634,207	16,003,380
基金及	投資	-	-	-	-	99,000
固定資產	註 ( 2 )	-	-	9,652,484	10,148,490	9,971,713
無形	資產	-	-	-	-	-
其他	資產	-	-	779,636	877,277	819,321
資產	總額	-	-	28,213,167	28,659,974	26,893,414
流動負債	分配前	-	-	9,535,371	9,920,510	9,372,861
	分配後	-	-	10,834,806	10,642,417	9,967,713
長期	負	債 -	-	4,120,685	3,098,760	1,886,340
其他	負債	-	-	1,436,740	1,502,280	1,506,740
負債總額	分配前	-	-	15,092,796	14,521,550	12,765,941
	分配後	-	-	16,392,231	15,243,457	13,360,793
歸屬於母公司業主之權益		-	-	13,082,462	14,092,267	14,077,004
股	本	-	-	7,219,079	7,219,079	7,435,652
資本	公積	-	-	1,965	1,965	1,965
保留盈餘	分配前	-	-	3,233,355	3,669,858	3,438,022
	分配後	-	-	1,933,920	2,731,378	2,843,170
未實現重估增值		-	-	2,628,063	3,201,365	3,201,365
少數股權		-	-	37,909	46,157	50,469
股東權益	分配前	-	-	13,120,371	14,138,424	14,127,473
總額	分配後	-	-	11,820,936	13,416,517	13,532,621

註 1:本公司於民國 99 年首次編製合併財務報表,上列財務報表皆經會計師查核簽證。註 2:本公司於 100 年 12 月辦理土地重估,重估增值計 622,616 千元。

單位:新台幣仟元

	年				最	近五年	度財務	資料註 (	1 )
項			目	度	年 97	年 98	年 99	年 100	年 101
流	動		資	產	24,245,249	21,445,691	17,622,691	17,405,749	15,839,762
基	金	及	投	資	-	-	88,455	107,701	216,761
固定資產			註 (	2 )	9,901,881	9,734,919	9,652,064	10,107,373	9,936,383
無	形		資	產	-	-	-	-	-
其	他		資	產	633,337	778,993	779,028	867,350	809,100
資	產		總	額	34,780,467	31,959,603	28,142,238	28,488,173	26,802,006
流動負債			分配前		15,176,533	11,918,267	9,508,806	9,814,007	9,358,010
			分配後		15,842,665	12,658,339	10,808,241	10,535,914	9,952,862
長	期		負	債	7,807,837	6,480,617	4,120,685	3,098,760	1,886,340
其	他		負	債	1,461,774	1,435,650	1,430,285	1,483,139	1,480,652
負債總額			分配前		24,446,144	19,834,534	15,059,776	14,395,906	12,725,002
			分配後		25,112,276	20,574,606	16,359,211	15,117,813	13,319,854
股				本	6,661,326	6,727,939	7,219,079	7,219,079	7,435,652
資	本		公	積	1,965	1,965	1,965	1,965	1,965
保留盈餘			分配前		1,030,207	2,759,689	3,233,355	3,669,858	3,438,022
			分配後		212,855	1,528,477	1,933,920	2,731,378	2,843,170
金融商品未實現損益					3,940	-	-	-	-
未實現重估增值					2,636,885	2,635,476	2,628,063	3,201,365	3,201,365
股東權益			分配前		10,334,323	12,125,069	13,082,462	14,092,267	14,077,004
總	額		分配後		9,516,971	11,384,997	11,783,027	13,370,360	13,482,152

註 1:上列財務報表皆經會計師查核簽證。

註 2:本公司於 100 年 12 月辦理土地重估,重估增值計 622,616 千元。

5.合併簡明綜合損益表-國際財務報導準則

單位:新台幣仟元

年			最近五年度財務資料(註	1)		當年度截至
度項	100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	年月日 105 3 31 財務資料
目						(註 2)
營業收入	-	30,945,055	24,892,573	25,497,653	21,457,696	4,550,410
營業毛利	-	1,219,621	858,694	1,017,057	994,444	139,958
營業損益	-	699,096	341,923	506,354	436,634	19,878
營業外收入及支出	-	142,287	160,480	23,161	142,391	30,288
稅前淨利	-	841,383	502,403	529,515	579,025	50,166
繼續營業單位本期淨利	-	684,486	439,801	454,378	472,784	41,082
停業單位損失	-	-	-	-	-	-
本期淨利 ( 損 )	-	684,486	439,801	454,378	472,784	41,082
本期其他綜合損益	-	3,953	38,256	17,237	9,065	-
( 稅後淨額 )
本期綜合損益總額	-	688,439	478,057	471,615	481,849	41,082
淨利歸屬於母公司業主	-	680,142	436,902	450,782	468,154	40,708
淨利歸屬於非控制權益	-	4,344	2,899	3,596	4,630	374
綜合損益總額歸屬於母	-	684,095	475,158	468,019	477,219	40,708
公司業主
綜合損益總額歸屬於非	-	4,344	2,899	3,596	4,630	374
控制權益
每股盈餘元 ( )	-	0.91	0.59	0.61	0.63	0.05

註 1:上列財務報表業經會計師查核簽證。

註 2:上列財務報表業經會計師核閱。

6.個體簡明綜合損益表-國際財務報導準則

單位:新台幣仟元

年				最近五年度財務資料(註)
度	年 100	年 101	年 102	年 103	年 104
項目

營業收入	-	30,813,255	24,810,144	25,377,982	21,398,829
營業毛利	-	1,190,662	838,035	994,765	967,014
營業損益	-	679,414	329,283	493,996	426,248
營業外收入及支出	-	151,528	166,478	29,588	144,997
稅前淨利	-	830,942	495,761	523,584	571,245
繼續營業單位	-	680,142	436,902	450,782	468,154
本期淨利
停業單位損失	-	-	-	-	-
本期淨利(損)	-	680,142	436,902	450,782	468,154
本期其他綜合損益	-	3,953	38,256	17,237	9,065
(稅後淨額)
本期綜合損益總額	-	684,095	475,158	468,019	477,219
每股盈餘元 ( )	-	0.91	0.59	0.61	0.63

註:上列財務報表業經會計師查核簽證。

7.合併簡明損益表-我國財務會計準則

單位:新台幣仟元

年		最近五年度財務資料(註)
度項目	年 97	年 98	年 99	年 100	年 101
營業收入	-	-	26,200,727	29,160,317	30,945,055
營業毛利	-	-	2,168,346	2,059,383	996,246
營業損益	-	-	1,701,227	1,518,099	474,331
營業外收入及利益	-	-	415,225	618,425	424,348
營業外費用及損失	-	-	9,869	61,186	25,404
繼續營業部門	-	-
稅前損益			2,106,583	2,075,338	873,275
繼續營業部門損益	-	-	1,705,287	1,744,186	710,956
停業部門損益	-	-	-	-	-
非常損益	-	-	-	-	-
會計原則變動	-	-
之累積影響數			-	-	-
合併總損益	-	-	1,705,287	1,744,186	710,956
合併淨損益	-	-	1,704,878	1,735,938	706,644
少數股權損益	-	-	409	8,248	4,312
每股盈餘(元)	-	-	2.29	2.34	0.96

註:本公司於 99 年度首次編製合併財務報表,上列財務報表皆經會計師查核簽證。

8.個體簡明損益表-我國財務會計準則

單位:新台幣仟元

	年					最近五年度財務資料(註)
項	目		度	年 97	年 98	年 99	年 100	年 101
營	業	收	入	35,653,111	31,189,521	26,169,595	28,965,927	30,813,255
營	業	毛	利	5,645,350	2,638,565	2,163,482	2,018,360	967,416
營	業	損	益	5,168,904	2,162,253	1,699,768	1,485,305	454,776
	營業外收入及利益			684,797	1,108,021	416,018	637,296	433,506
	營業外費用及損失			4,874,955	99,906	9,869	61,177	25,395
	繼續營業部門
稅	前	損	益	978,746	3,170,368	2,105,917	2,061,424	862,887
	繼續營業部門損益			846,070	2,462,227	1,704,878	1,735,938	706,644
	停業部門損益			-	-	-	-	-
非	常	損	益	-	-	-	-	-
	會計原則變動
	之累積影響數			-	-	-	-	-
本	期	損	益	846,070	2,462,227	1,704,878	1,735,938	706,644
	每股盈餘(元) (註		2)	1.14	3.31	2.29	2.33	0.95

註:上列財務報表業經會計師查核簽證。

(二)最近五年度簽證會計師的姓名及查核意見

簽證年度	會計師姓名	查核意見
100	王國華、林億彰	修正式無保留意見
101	王國華、林億彰	修正式無保留意見
102	王國華、林姿妤	無保留意見
103	王國華、林姿妤	無保留意見
104	林姿妤、劉子猛	無保留意見

二、最近五年度財務分析

(一)合併財務比率分析 -國際財務報導準則

	年度			最近五年度財務分析			截至 105 年 3
分析項目		100 年	101 年	102 年	103 年	104 年	月 31 日財務資料
財務結構	負債占資產比率	註 1	48.89	47.98	53.84	41.60	43.59
(%)	長期資金占不動產、廠房及設備比率	註 1	170.22	164.11	147.05	152.83	151.33
	流動比率	註 1	163.35	161.21	129.58	169.51	156.37
償債能力 %	速動比率	註 1	48.30	6.49	6.30	18.69	6.08
	利息保障倍數	註 1	23.37	22.62	18.56	23.69	7.21
	應收款項週轉率(次)	註 1	60.83	65.01	90.43	64.20	68.72
	平均收現日數	註 1	6.00	5.61	4.04	5.69	5.31
	存貨週轉率(次)	註 1	10.85	9.70	10.04	8.46	6.68
經營能力	應付款項週轉率(次)	註 1	19.98	16.10	15.32	14.59	12.71
	平均銷貨日數	註 1	33.64	37.63	36.35	43.14	54.64
	不動產、廠房及設備週轉率 ( 次 )	註 1	3.01	2.42	2.37	1.94	1.66
	總資產週轉率(次)	註 1	1.11	0.94	0.91	0.80	0.75
	資產報酬率(%)	註 1	2.57	1.72	1.71	1.85	0.20
	權益報酬率(%)	註 1	4.96	3.20	3.31	3.42	0.30
獲利能力	稅前純益占實收資本比率(%)	註 1	11.32	6.76	7.12	7.79	0.67
	純益率 ( % )	註 1	2.21	1.77	1.78	2.20	0.90
	每股盈餘 ( 元 )	註 1	0.91	0.59	0.61	0.63	0.05
	現金流量比率(%)	註 1	47.47	註2	註2	74.92	-
現金流量	現金流量允當比率 ( % )	註 1	註 1	註 1	註 1	註 1	註 1
	現金再投資比率(%)	註 1	11.87	-1.84	-1.20	14.85	-
	營運槓桿度	註 1	6.88	10.15	8.32	5.67	36.29
槓桿度	財務槓桿度	註 1	1.06	1.07	1.06	1.06	1.68

最近二年度各項財務比率變動原因 :(若增減變動未達 20﹪者可免分析)

(1)負債占資產比率減少主因係配合資金調度,短期借款及應付短期票券減少所致。

(2)流動比率增加原因同 (1)。

(3)速動比率增加原因同 (1)。

(4)利息保障倍數增加主因係 AOE 於 104 年 1 月份交艦,大部分成本已於 103 年度認列,以及 104 年度 331 風災理賠金入帳,稅前純益增加所致。

(5)應收帳款週轉率減少主因係造船業船價下跌,營收減少所致。

(6)平均收現日數增加原因同(5)

(7)純益率增加原因同(4)。

(8)現金流量比率增加主因係營業活動之淨現金流入增加所致。

(9)現金再投資比率增加原因同 (8)。

(10)營運槓桿度減少主因係營業利益減少所致。

註1:本公司自102年度起首次適用國際財務報導準則,故無以前年度資料。

註2:當年度營業活動現金流量為流出數不予計算。

(二)個體財務比率分析 -國際財務報導準則

	年度	最近五年度財務分析
分析項目		100 年	101 年	102 年	103 年	104 年
	負債占資產比率	註 1	48.90	47.95	53.86	41.50
財務結構(%)	長期資金占不動產、廠房及設備比率	註 1	170.06	163.75	146.66	152.29
	流動比率	註 1	161.89	159.66	128.25	167.51
償債能力%	速動比率	註 1	46.67	4.80	4.89	15.46
	利息保障倍數	註 1	23.09	22.33	18.36	23.39
	應收款項週轉率(次)	註 1	70.07	71.58	120.41	85.54
	平均收現日數	註 1	5.21	5.10	3.03	4.27
經營能力	存貨週轉率(次)	註 1	10.82	9.67	10.00	8.45
	應付款項週轉率(次)	註 1	20.21	16.25	15.45	14.87
	平均銷貨日數	註 1	33.73	37.75	36.50	43.20
	不動產、廠房及設備週轉率 ( 次 )	註 1	3.00	2.42	2.37	1.94
	總資產週轉率(次)	註 1	1.11	0.94	0.91	0.80
	資產報酬率(%)	註 1	2.57	1.72	1.70	1.84
	權益報酬率(%)	註 1	4.95	3.20	3.30	3.40
獲利能力	稅前純益占實收資本比率(%)	註 1	11.18	6.67	7.04	7.68
	純益率 ( % )	註 1	2.21	1.76	1.78	2.19
	每股盈餘 ( 元 )	註 1	0.91	0.59	0.61	0.63
	現金流量比率(%)	註 1	47.55	註 2	註 2	73.80
現金流量	現金流量允當比率(%)	註 1	註 1	註 1	註 1	註 1
	現金再投資比率(%)	註 1	11.90	-1.85	-1.18	14.55
	營運槓桿度	註 1	7.01	10.43	8.44	5.72
槓桿度	財務槓桿度	註 1	1.06	1.08	1.07	1.06

最近二年度各項財務比率變動原因 :(若增減變動未達 20﹪者可免分析) (1)負債占資產比率減少主因係配合資金調度,短期借款及應付短期票券減少所致。 (2)流動比率增加原因同 (1)。 (3)速動比率增加原因同 (1)。 (4)利息保障倍數增加主因係 AOE 於 104 年 1 月份交艦,大部分成本已於 103 年度認列,以及 104 年度 331 風災理賠金入帳,稅前純益增加所致。 (5)應收帳款週轉率減少主因係造船業船價下跌,營收減少所致。 (6)平均收現日數增加原因同(5) (7)純益率增加原因同(4)。 (8)現金流量比率增加主因係營業活動之淨現金流入增加所致。 (9)現金再投資比率增加原因同 (8)。 (10)營運槓桿度減少主因係營業利益減少所致。

註1:本公司自102年度起首次適用國際財務報導準則,故無以前年度資料。

註2:當年度營業活動現金流量為流出數不予計算。

註3:計算公式如下:

1.財務結構
(1)負債占資產比率=負債總額/資產總額。

(2)長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/ 不動產、廠房及設備淨額。

2.償債能力
(1)流動比率=流動資產/流動負債。
(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付費用)/流動負債。
(3)利息保障倍數=所得稅及利息費用前純益/本期利息支出。
3.經營能力
(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率= 銷貨淨額/各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。
(2)平均收現日數=365/應收款項週轉率。
(3)存貨週轉率=銷貨成本/平均存貨額。
(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率= 銷貨成本/各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。
(5)平均銷貨日數=365/存貨週轉率。
(6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
(7)總資產週轉率=銷貨淨額/平均資產總額。

4.獲利能力

(1)資產報酬率=〔稅後損益+利息費用×(1-稅率)〕/ 平均資產總額。
(2)權益報酬率=稅後損益/平均權益總額。
(3)純益率=稅後損益/銷貨淨額。
(4)每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。(註 4)

5.現金流量

(1)現金流量比率=營業活動淨現金流量/流動負債。
(2)淨現金流量允當比率=最近五年度營業活動淨現金流量/最近五年度(資本支出+存貨增加額+現金股利)。
(3)現金再投資比率=(營業活動淨現金流量-現金股利)/(不動產、廠房及設備毛額+長期投資 +其他非流動資產+營運資金)。(註 5)
6.槓桿度:
(1)營運槓桿度=(營業收入淨額-變動營業成本及費用) / 營業利益(註 6)。
(2)財務槓桿度=營業利益 / (營業利益-利息費用)。
註 4:上開每股盈餘之計算公式,在衡量時應特別注意下列事項:
1.以加權平均普通股股數為準,而非以年底已發行股數為基礎。
2.凡有現金增資或庫藏股交易者,應考慮其流通期間,計算加權平均股數。
3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者,在計算以往年度及半年度之每股盈餘時,應按增資比例追溯調整,無庸考慮該增資之發行期間。
4.若特別股為不可轉換之累積特別股,其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除、或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質,在有稅後淨利之情況,特別股股利應自稅後淨利減除; 如為虧損,則不必調整。
註 5:現金流量分析在衡量時應特別注意下列事項:
1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。
2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。
3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入,若年底存貨減少,則以零計算。
4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。
不動產、廠房及設備毛額係指扣除累計折舊前之不動產、廠房及設備總額。
註 6:發行人應將各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動,如有涉及估計或主觀判斷,應注意其合理性並維持一致。
註 7:公司股票為無面額或每股面額非屬新台幣十元者,前開有關占實收資本比率計算,則改以資產負債表歸屬於母公司業主之權益比率計算之。

三、最近年度財務報告之審計委員會審查報告

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國104年度營業報告書、財務報告(個體及合併)及盈餘分配議案等,其中財務報告業經資誠聯合會計師事務所查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈餘分配議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之五及公司法第二百十九條之規定報告如上,敬請鑒核。

此致

本公司105年股東常會

台灣國際造船股份有限公司

中華民國一○五年三月十五日

四、最近年度經會計師查核簽證之合併財務報告:詳附錄一

五、最近年度經會計師查核簽證之個體財務報告:詳附錄二

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報列印日止,發生財務週轉困難情事:無

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

(一)、財務狀況比較分析表

單位:新台幣仟元

年度			差異		說明
項目	104 年度	103 年度	金額	%
流動資產	11,745,033	17,420,313	-5,675,280	-32.58	註 1
持有至到期日金融資產-非流動	-	99,000	-99,000	-100.00	註 2
採用權益法之投資	3,051	3,907	-856	-21.91	-
不動產、廠房及設備	10,999,508	11,126,753	-127,245	-1.14	-
無形資產	36,945	38,910	-1,965	-5.05	-
其他資產	955,029	1,116,507	-161,478	-14.46	-
資產總額	23,739,566	29,805,390	-6,065,824	-20.35	註 3
流動負債	6,928,795	13,443,979	-6,515,184	-48.46	註 4
非流動負債	2,946,399	2,603,327	343,072	13.18	-
負債總額	9,875,194	16,047,306	-6,172,112	-38.46	註 5
股本	7,435,652	7,435,652	-	-	-
資本公積	1,965	1,965	-	-	-
保留盈餘	6,375,720	6,270,284	105,436	1.68	-
歸屬於母公司業主權益	13,813,337	13,707,901	105,436	0.77	-
非控制權益	51,035	50,183	852	1.70	-
權益總額	13,864,372	13,758,084	106,288	0.77	-

重大變動項目說明(前後期變動達百分之二十且變動金額達新台幣一千萬元):

註 1:流動資產減少主因係應收建造合約款減少,留抵稅額減少,以及依計畫進度採購,導致預付貨款減少所致。

註 2:持有至到期日金融資產-非流動減少,主因係投資公司債由非流動金融資產轉列流動金融資產所致。註 3:資產總額減少原因同註 1。

註 4:流動負債減少主因係配合資金調度,短期借款減少,以及應付建造合約款減少所致。

註 5:負債總額減少原因同註 4。

二、財務績效

(一)、財務績效分析比較表

單位:新台幣仟元

年度項目	104 年度	103 年度		增(減)金額變動比例(%) 變動分析
營業收入	21,457,696	25,497,653	-4,039,957	-15.84	-
營業成本	20,463,252	24,480,596	-4,017,344	-16.41	-
營業毛利	994,444	1,017,057	-22,613	-2.22	-
營業費用	557,810	510,703	47,107	9.22	-
營業利益	436,634	506,354	-69,720	-13.77	-
營業外收入及支出	142,391	23,161	119,230	514.79	註 1
稅前淨利	579,025	529,515	49,510	9.35	-
所得稅費用	106,241	75,137	31,104	41.4	註 2
繼續營業單位本期淨利	472,784	454,378	18,406	4.05	-
本期其他綜合利益之稅後淨額	9,065	17,237	-8,172	-47.41	註 3
本期綜合利益總額	481,849	471,615	10,234	2.17	-

重大變動項目說明(前後期變動達百分之二十)

註 1:營業外收入及支出增加主因係 331 風災理賠金入帳,兌換利益增加,及因預售遠匯,金融負債評價損失減少所致。

註 2:所得稅費用增加主因係稅前純益增加所致。

註 3:本期其他綜合利益之稅後淨額減少主因係退休金精算損益變動所致。

三、現金流量:

(一)最近年度現金流量變動之分析說明

年	度
項目	104 年度	103 年度	增減 ( - ) 比例 ( % )
現金流量比率(%)	74.92	註 1	-
現金流量允當比率(%)	註 2	註 2	-
現金再投資比率(%)	14.85	-1.20	1,338
增減比例變動分析說明:
(1)現金流量比率增加主因係營業活動之淨現金流入增加所致。

(2)現金再投資比率增加原因同 (1)。

註1:當年度營業活動之淨現金流量為流出數不予計算。

註2:採用國際財務報導準則所編制之年度資料尚不足計算之

單位:新台幣仟元

預計全年來自營			預計現金剩餘	預計現金不足額之補救措施
期初現金餘額c	業活動淨現金流入d	預計全年現金流出量e	(不足)數額 c+d-e	投資計劃	理財計劃
723,724	1,751,763	1,744,677	730,810	0	0
說明:
	1.未來一年現金流量變動情形分析:
		(1)營業活動:主要為淨利及攤提折舊。
	(2)投資活動:主要為修復及取得固定資產。
	(3)籌資活動:主要為償還短期債務及發放現金股利。
	2.預計現金不足額之補救措施:無。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:

計畫名稱	高雄廠區彎板區遷移專案投	高雄廠區新建 LLC-50 噸吊車
	資計畫	1 台專案投資計畫
性質	新增投資:	新增投資:
	提昇高雄廠區船體工廠造船能量與	提昇高雄廠區船體工廠造船能
	效率	量與效率
計畫期間	103 年 1 月	104 年 1 月
	~105 年 8 月	~105 年 12 月
投資額	200 百萬元	185 百萬元
備註

(1)不動產、廠房及設備專案投資計畫:

(2)104 年不動產、廠房及設備一般投資計畫:

104 年一般投資預算執行,經費預算 605,810 仟元,實際發生數

421,810 仟元,年度預算執行率為 69.62%。

重大項目:

1.35M 高空作業平台車*3 台。

2.69KV 特高壓設備改善暨汰換。

3.ACP-70 1000HP 空壓機汰換。

4.噴漆房 P1-P6 地面整修(鋼板場地面砂石鋪設 15CM 高)

5.基隆廠區總變電站 11.4KV 配電盤。

6.基隆廠區塗裝廠房動力供氣站興建。

(3)以上對公司當年度財務均無重大影響。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫:

台船防蝕科技股份有限公司於民國 99 年 9 月 13 日核准設立,主要業務來自本公司船舶塗裝業務,約佔整體營收比重八成左右,為本公司轉投資之子公司,本公司持股 70%,104 年度該子公司全年自結稅後純益 16,092 仟元,本公司全年認列投資利益 10,804 仟元。

台灣離岸風場服務(股)由本公司持股 40%,永傳能源(股)公司持股 60%,於民國 103 年 9 月 10 日核准設立,實收資本額 10,000 仟元。主要業務為承攬離岸風場的運轉維護工作,104 年度損失 1,740 仟元。104 年度

本公司依持股比例認列投資損失 856 仟元。因福海風場示範機組進度延後一年,故配合延後,預計 2017 年始有獲利。

本公司未來一年將持續加強轉投資管理,提升投資收益,另深耕造船業,由船舶產業為基礎,拓展核心以外相關事業,進行轉投資發展。

六、風險事項應分析評估最近年度及截至年報刊印日止之下列事項:

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施:

1、利率變動對公司損益之影響及未來因應措施

單位:新台幣仟元

項目	104 年度
利息淨收入(損失)(A)	-4,658
營收淨額(B)	21,457,696
營業利益(C)	436,634
利息淨收入(損失)(A)/營收淨額(B)	-0.02%
利息淨收入(損失)(A)/營業利益(C)	-1.07%

本公司之利率風險來自固定利率之短期借款,本公司營運正常,營收穩健,營運資金尚屬充裕,故利率風險對本公司無重大影響。

2、匯率變動對公司損益之影響及未來因應措施:

單位:新台幣仟元

項目	104 年度
兌換利益(損失)(A)	56,858
營收淨額(B)	21,457,696
營業利益(C)	436,634
兌換利益(損失)(A)/營收淨額(B)	0.26%
兌換利益(損失)(A)/營業利益(C)	13.02%

本公司從事之業務涉及若干非功能性貨幣,故受匯率波動影響,具重大匯率波動影響之外幣資產資訊,及新台幣對外幣升值或貶值 1%,而其他所有因素不變之情況下,對稅後淨利影響等資訊如下:

金融資產		104 年 12 月	31 日
貨幣性項目	外幣(仟元)	匯率	帳面金額(新台幣)
美金:新台幣	\$13,000	32.78	\$426,075
金融負債
美金:新台幣	1,588	32.88	52,206
日幣:新台幣	12,480	0.275	3,428

	外幣對新台幣升值或貶值	1%	104 年度
	稅後淨利增加或減少		\$3,075

本公司造船銷貨收入主要為美元,為因應匯率波動對營業收入造成影響,近來與國內、國外航商協議新船訂單時,採取部份合約價款改以新台幣或美金以外之其他外幣計價,並提高新船預付款比例,因本公司主要收入為美金,採取自然避險方式,約有三成外幣收入沖抵進口貨款外幣支出,減少匯率風險,另外對美金收支淨暴露部位,則採取避險性外匯操作,規避匯率風險,並視匯率趨勢審慎評估避險策略,降低匯率變動之影響。

本公司對外匯處理係以規避風險為原則,而不以交易為目的,財務人員除隨時注意金融資訊以及外匯市場之變化,以充分掌握匯率走勢外,並加強建立與銀行間往來之關係,參酌外匯銀行建議,藉以使外匯避險操作更靈活。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施:
1、本公司最近年度及截至本年報刊印日止並無從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人之情形。
2、本公司從事衍生性商品交易之情形係依據本公司內部「取得或處分資產管理要點」相關規定辦理,截至 104 年 12 月底從事非以交易為目的之遠匯契約金額為 0 元,未實現損失為 0 元。
3、本公司從事背書保證之案件,係依據本公司「為他人背書或提供保證作業程序」規定辦理,截至 104 年 12 月底,背書保證餘額為 1,362,708 仟元,實際動支金額 0 元。
(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用:

105 年度研究發展計畫區分自行研究、合作研究與委託研究,自行研究計有新船型基本設計開發等 8 項;合作研究計有船模水槽試驗效能精進研究等 7 項;委託研究計有海事工程第三方驗證提案改善(MWS 顧問費)等 1 項,合計有 16 項研發計畫,總研發費用計約 1.43 億元。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施: 本公司平時對國內、外政經情勢發展及法律變動即保持高度之注意及妥善之因應能力,最近年度及截至年報刊印日,國內外重要政策及法律變動並未對本公司財務業務有重大之影響。
(五)科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施:
本公司除透過參加國外的造船技術研討會或是年會、造船與航運展覽外,亦透過國內造船產業聯盟、聯合船舶設計中心,以及相關驗船協會、學校及研究機構所舉辦之研討會,獲取產業資訊並掌握市場最近訊息,以創新設計迎合航商之需求的船舶,除可增加公司獲利,亦有提升造船與管理技術的發展。
(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施:
本公司於業界之形象一向良好,於 97 年 12 月 22 日上市掛牌, 並於 100 年 11 月 4 日通過社團法人中華公司治理協會之「公司治理制度評量認證證書-CG6006 通用版」,對本公司企業形象有正面之意義。
(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施:無。
(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施:無。
(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施:

本公司鋼板主要進貨供應商集中在中鋼,主要係中鋼為本公司船用鋼板長約供應商,供應良好,且中鋼臨近本公司,鋼板進料直通本公司鋼板儲存場,又中鋼為國內唯一能提供船用鋼板公司,能配合本公司研發所需船用鋼板,故鋼板主要進貨供應商有集中現象。至於銷售客戶集中,主要係由於本公司市場定位在貨櫃輪,接單以貨櫃輪為主,由於貨櫃輪訂單具有同型船組成船隊特性,即每筆訂單皆承接 5~10 艘船,且本公司為降低生產成本,增加利潤,亦以單一設計大量接單為業務方向,故單一年度內易有客戶集中現象。未來進銷貨仍持續朝多元化方向發展,以規避可能的營運風險。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施:無。
(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施:

本公司於 97 年 12 月 22 日完成股票上市與民營化,至 103 年 7 月份經濟部持有股權約 33.57%,其餘股權分散,未有集中財團化之情形,且上市公司依據法律規範正派經營,不因民營化對公司產生重大影響及風險。

(十二)訴訟或非訟事件,應列明公司及公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司已判決確定或尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及截至年報刊印日止之處理情形:
(1)公司最近年度及截至年報刊印日止,已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者,應揭露其系爭事實、標的金額、訴訟開始日期、主要涉訟當事人及目前處理情形:無
(2)公司董事、監察人、總經理、實質負責人、持股比例超過百分之十之大股東及從屬公司,最近年度及截至年報刊印日止,已判決確定或目前尚在繫屬中之重大訴訟、非訟或行政爭訟事件,其結果可能對股東權益或證券價格有重大影響者:無。
(十三)其他重要風險及因應措施:無

七、其他重要事項:

風險管理組織表:

	風控業管單位	風險審議及控制	稽核室/董事會
重要風險評估事項	第一機制	第二機制	第三機制-註
1.利率、匯率及財務	財務處	外匯執行小組	稽核室/董事會
風險
2.高風險高槓桿投	財務處	經營發展會報	稽核室/董事會
資、資金貸予他人、
衍生性商品交易、金
融理財投資
3.研發計劃	企劃處	研究發展計畫	稽核室/董事會
		評審委員會
4.政策與法律變動	財務處、法務室、企劃處	經營發展會報	稽核室/董事會
5.科技及產業變動	設計處、各工廠、企劃處	工作會報/	稽核室/董事會
		經營發展會報
6.企業形象改變	業務處、管理處、企劃處	經營發展會報	稽核室/董事會
7.投資、轉投資及併	財務處、法務室、企劃處	經營發展會報	稽核室/董事會
購效益
8.擴充廠房或生產	各工廠、企劃處	工作會報/	稽核室/董事會
		經營發展會報
9.集中進貨或銷貨	業務處、物料處	產銷會議/	稽核室/董事會
		經營發展會報
10.董監及大股東股	財務處、董事會秘書室	經營發展會報	稽核室/董事會
權移轉
11.經營權變動	財務處、法務室、企劃處、	經營發展會報	稽核室/董事會
	董事會秘書室
12.訴訟及非訟事項	法務室、財務處、管理處、	經營發展會報	稽核室/董事會
	企劃處

13.其他營運事項	企劃處、法務室	經營發展會報/	稽核室/董事會
		風險管理推動小組
14.人員行為、道德與	各級主管、管理處	人事評議委員會/	稽核室/董事會
操守		獎懲委員會
15.SOP 及法規之遵守	各級主管、勞安處、品保處	法務室	稽核室
16.董事會議事管理	董事會秘書室	法務室	稽核室/董事會

註:董事會機制為風險評估控管之決策與最終控制;稽核室機制為風險檢查、評估、督導、改善

追蹤與報告。

一、關係企業相關資料

(一) 最近年度關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖

2.關係企業基本資料

關係企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
台船防蝕科技 (股)公司	99.09.13	高雄市小港區中鋼路 3 號	125,000仟元	船舶塗裝工程及鋼結構塗裝工程
Blue Ocean Wind Power Engineering (H.K.) Ltd.	103.07.11	RM 2401,24/F 101 KING'S RD FORTRESS HILL HONG KONG	USD10,000元	工程技術顧問及機械安裝工程
台灣離岸風場服務(股)公司 103.09.10 註		台北市大安區信義路 4 段 6 號 7 樓	10,000 仟元	離岸風場運轉維護工程

1:所有關係企業不論規模大小,均應揭露。

註 2:各關係企業設有工廠,且該工廠產品之銷售值超過控制公司營業收入 10%者,應加列工廠名稱、設立日期、地址及該工廠主要生產產品項目。
註 3:關係企業如為外國公司,企業名稱及地址得以英文表示,設立日期亦得以西元日期表示,實收資本額並得以外幣(註明兌換率)表示。

註 4:台蝕子公司(名字未定)已獲台船董事會同意設立,目前正在籌備公司設立事宜。

3.推定為有控制與從屬關係者:無。

4.整體關係企業經營業務所涵蓋之行業:

關係企業名稱	主要營業項目	往來分工情形
台船防蝕科技 (股)公司	船舶塗裝工程及鋼結構塗裝工程	有
Blue Ocean Wind Power Engineering (H.K.) Ltd.	工程技術顧問及機械安裝工程	有
台灣離岸風場服務(股) 公司	離岸風場運轉維護工程	有

註 1:台船公司為了降低經營風險,並創造更大利潤,跨出多角化經營,與永記合資成立台船防蝕科技(股)公司。
註 2:台船公司為了發展離岸風電及海工策略,透過台船防蝕公司成立香港境外子公司 Blue Ocean Wind Power Engineering (H.K.) Ltd.。
註 3:台船公司為了發展離岸風電及海工策略,與永傳能源(股)公司合資成立台灣離岸風場服務(股)公司。

5.各關係企業董事、監察人及總經理資料

		姓名或代表		持有股份
企業名稱	職稱	人	股數	持股比例
台船防蝕科技(股) 公司	董事長	台灣國際造船(股)公司 (代表人:賴	8,750,000	70%
		杉桂)
	董事兼總經理	台灣國際造	8,750,000	70%
		船(股)公司 (代表人:吳
		瑞端)
	董事	永記造漆工業(股)公司	3,750,000	30%
		(代表人:張
		德賢(註 4))
Blue Ocean	監察人董事	沈華榮(註 5) 台船防蝕科	0 USD10,000	0 100%
Wind		技(股)公司
Power		(代表人:吳
Engineering (H.K.) Ltd.		瑞端)
台灣離岸	董事長	永傳能源股	600,000	60%
風場服務		份有限公司
(股)公司		(代表人:林鑫堉)
	董事	永傳能源股	600,000	60%
		份有限公司 (代表人:林
		明弘)
	董事	台灣國際造	400,000	40%
		船(股)公司 (代表人:吳
		瑞端)
	監察人	陳嘉義	0	0

(基準日:104.12.31,另外國公司以持有原幣之金額表示) 單位:股,%

註 1:關係企業如為外國公司,列其職位相當者。

註 2:被投資公司如為股份有限公司請填股數及持股比例,其他請填出資額及出資比例並予以註明。
註 3:董事、監察人為法人時,應另加揭露代表人之相關資料。
註 4:103.10.06 永記改派張德賢擔任台船防蝕公司董事。

註 5:104.06.12 台船改派沈華榮擔任台船防蝕公司監察人。

6.各關係企業營運概況

104 年 12 月 31 日;單位:新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期 (損) 益(稅後)	每股盈餘 (元) (稅後)
台船防蝕科技 (股)公司	125,000	298,734	128,617	170,117	655,409	12,885	16,092	1.29
Blue Ocean Wind Power Engineering (H.K.) Ltd.	300	1,067	255	812	80,298	556	688	22.93
台灣離岸風場服務 (股)公司	10,000	7,882	255	7,627	0	(1,753)	(1,740)	(1.74)

(二)最近年度關係企業合併報表:參閱陸、財務狀況之四。

(三)最近年度關係報告書之相關資訊:不適用。

二、最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形:無。

三、最近年度及截至年報刊印日止,子公司持有或處分本公司股票情形:無。四、其他必要補充說明事項:無

玖、重大影響事項

最近年度及截至年報刊印日止,如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項,亦應逐項載明:無。

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	項	頁	次

	封面		$\mathbf{1}$
	目錄	$2 \sim 3$
三、	聲明書		$\overline{4}$
四、	會計師查核報告		$\overline{5}$
五、	合併資產負債表	$6 \sim 7$
六、	合併綜合損益表		8
七、	合併權益變動表		$\boldsymbol{9}$
八、	合併現金流量表	$10 \sim 11$
九、	合併財務報表附註		$12 \sim 53$
	(一) 公司沿革		12
	$(\equiv)$ 通過財報之日期及程序		12
	$(\equiv)$ 新發布及修訂準則及解釋之適用		$12 \sim 14$
	$(\, \mathfrak{w} \,)$ 重要會計政策之彙總說明		$14 \sim 24$
	$(\mathbf{\mathcal{L}})$ 重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	$24 \sim 25$
	$(\star)$ 重要會計項目之說明		$25 - 43$
	$(\pm)$ 關係人交易		$43 \sim 44$
	(八) 質押之資產		44

項		頁次

	(九) 重大或有負債及未認列之合約承諾	45
(十) 重大之災害損失		45
(十一)重大之期後事項		45
$(+$ 二)其他		$46 - 49$
(十三)附註揭露事項		50
	1. 重大交易事項相關資訊	50
	2. 轉投資事業相關資訊	50
3. 大陸投資資訊		50
(十四)營運部門資訊		$50 \sim 53$
(十五)首次適用 IFRSs		53

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2711	ό୏ౢǵቷ܊Ϸ೛ഢ	Ϥ)ΐ*	21-:::-619	57	22-237-864	48
2871	׫ၗ܄ό୏ౢృᚐ	Ϥ)Μ*	345-868	2	346-243	2
2891	ค׎ၗౢ	Ϥ)Μ΋*	47-:56		49-:21
2951	ሀ ܌ۯளิၗౢ	Ϥ)ΟΜ΋*	751-423	4	841-:67	4
2:31	ߎ᛾ߥӸр	Ύ	8:-:71	2	81-329
2:41	ߏයᔈԏ౻ᏵϷී໨	Ϥ)ΜΒ*			91-312
26YY	ࢬߚ୏ၗౢӝी		22-::5-644	62	23-496-188	53
2YYY	ၗౢᕴी		% 34-84:-677	211	% 3:-916-4:1	211

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	台灣			司
		$104 + 108.4$
						單位:新台幣仟元

	負債及權益			31 日 %	金	103 年 12 月額	31 %
	流動負債
2100	短期借款			2	\$	3,406,366	11
2110	應付短期票券					999,599	$\mathfrak{Z}$
2120	透過損益按公允價值衡量之金
	融負債一流動					34,749
2160	應付票據一關係人			1		159,409	1
2170	應付帳款			$\overline{4}$		1,444,742	5
2190	應付建造合約款			14		5,049,285	17
2195	應付建造合約款一關係人
				1		575,514	2
2200	其他應付款		, 303, 999	6		1,216,648	$\overline{4}$
2230 2250	本期所得稅負債負債準備一流動	六(二十)(二十四)	6,394 167,391	$\mathbf{1}$		361,313 168,519	$\mathbf{1}$ $\mathbf{1}$
2305	其他金融負債一流動	六(十八)	40,000			20,000
2310	預收款項		5,344			7,835
21XX	流動負債合計		6,928,795	29		13,443,979	45
	非流動負債
2570	遞延所得稅負債	六(三十一)	1,324,910	6		1,324,910	$\overline{4}$
2610	長期應付票據及款項	六(十八)	808,917	3		870,571	3
2630	長期遞延收入	六(十七)(十八)	415,629	$\mathbf{2}$		45,929
2640	淨確定福利負債一非流動	六(十九)	180,699	$\mathbf{1}$		165,064	$\mathbf{1}$
2645	存入保證金		204,120	$\mathbf{1}$		184,872	$\mathbf{1}$
2670	其他非流動負債一其他		12,124			11,981
25XX	非流動負債合計		2,946,399	13		2,603,327	$\boldsymbol{9}$
2XXX	負債總計		9,875,194	42		16,047,306	54
	歸屬於母公司業主之權益
	股本	六(二十一)
3110	普通股股本		7,435,652	31		7,435,652	25
3200	資本公積資本公積	六(二十二)	1,965			1,965
	保留盈餘	六(二十三)(三十
		$-$ )
3310	法定盈餘公積		1,018,481	$\overline{4}$		973,403	$\mathfrak{Z}$
$3320\,$	特別盈餘公積		3,190,349	14		3,190,349	11
3350	未分配盈餘		2,166,890	9		2,106,532	$\tau$
31XX	歸屬於母公司業主之權益合
	計		13,813,337	58		13,707,901	$\frac{46}{1}$
36XX	非控制權益		51,035	$\ddot{\phantom{a}}$		50,183
3XXX	權益總計		13,864,372	58		13,758,084	46
	重大或有負債及未認列之合約承	九
	諾
	重大之災害損失	$^{+}$
	重大之期後事項	$+-$
3X2X	負債及權益總計		\$ 23,739,566	100	$\frac{1}{2}$	29,805,390	100

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	台灣				公司
			$403 - 4$	AFI	日

							單位:新台幣仟元
							(除每股盈餘為新台幣元外)
						$\left($	調後整
					度	103	年	度
4000	項目營業收入				% 100	金 $\overline{\$}$	額 25, 497, 653	$\%$ 100
5000	營業成本
					$95)$ (		$24,480,596$ ) (	96)
5900	營業毛利				5		1,017,057	4
	營業費用	六
6100	推銷費用			77,537)	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{ }$	70,372)
6200	管理費用			$324,607$ ) (	$2)$ (		$306,035$ ) (	1)
6300	研究發展費用			$155,666$ ) (	$1)$ (		$134,296$ ) (	1)
6000 6900	營業費用合計營業利益			$557,810$ ) ( 436,634	$3)$ ( 2		$510,703$ ) ( $\overline{506}$ , 354	(2) $\overline{2}$
	營業外收入及支出
7010	其他收入	六(六)(十)(十八)(二十六)及
		$+$		106,717	1		73,696
7020	其他利益及損失	六(十五)(二十七)及十		50,187			34, 194)
7050	財務成本	六(十八)(三十)(		13,657)			16,248)
7060	採用權益法認列之關聯企	六(八)
7000	業及合資損益之份額營業外收入及支出合計			856) 142,391			93) 23,161
7900	税前淨利			579,025			529, 515	$\overline{2}$
7950 8200	所得稅費用本期淨利	六(三十一)		$106, 241)$ ( 472,784	1)	$\overline{\$}$	75, 137) 454,378	$\overline{2}$
	其他綜合損益(淨額)
	不重分類至損益之項目
8311 8349	確定福利計畫之再衡量數與不重分類之項目相關之六(三十一)	六(十九)	\$	10,921		\$	20,768
	所得稅			1,856)			3,531)
8300 8500	其他綜合損益(淨額) 本期綜合損益總額		\$ \$	9,065 481,849	$\overline{\phantom{a}}$ $\sqrt{2}$	$rac{3}{3}$	17,237 471,615	$\mathfrak{2}$
	淨利(損)歸屬於:
8610	母公司業主		\$	468,154	$\mathfrak{2}$	$\$\$	450,782	$\mathfrak{2}$
8620	非控制權益合計		\$	4,630 472,784	$\overline{2}$	$\frac{1}{2}$	3,596 454,378	$\overline{2}$
	綜合損益總額歸屬於:
8710 8720	母公司業主		\$	477,219	$\overline{2}$	$\$\$	468,019	$\mathfrak{2}$
	非控制權益合計		\$	4,630 481,849	$\overline{2}$	$\overline{\$}$	3,596 471,615	$\overline{2}$

9750	基本每股盈餘本期淨利	六(三十二)	\$		0.63	$\$\,$		0.61
	稀釋每股盈餘	六(三十二)
9850	本期淨利		\$		0.63	$\$\$		0.61

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台灣			公司

	103 里 1 里	31 E			單位:新台幣仟元
			年度	103	年度
營業活動之現金流量
合併稅前淨利			579,025	\$	529,515
調整項目
收益費損項目
不動產、廠房及設備折舊費用			588,870		535,328
投資性不動產折舊費用			375		375
攤銷費用呆帳轉列收入數			14,969 $6,387$ ) (		16,443 4,166)
採用權益法認列之投資損益份額			856		93
透過損益按公允價值衡量金融資產及負債
之淨損失			3,273		34,578
利息收入	六(二十六)		$5,918$ ) (		10,581)
利息費用	$\pi(\pm 1)$		10,576		14,550
災害損失	六(二十七)及十				35,046
處分不動產、廠房及設備損失	六(二十七)		286		4,365
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動應收票據(增加)減少			2,190)		630
應收帳款減少(增加)			117,956	$\sqrt{2}$	25,726)
應收帳款-關係人增加		(	$1,965$ ) (		14,686)
應收建造合約款減少(增加)			5,774,751	- (	4,105,631)
應收建造合約款-關係人減少					657,684
其他應收款減少(增加)			30,133	$\left($	$90,952$ )
其他應收款-關係人(增加)減少			28,035)		96,365
存貨減少			5,739		37,900
預付款項減少(增加)			343,584	$\left($	$190,725$ )
其他流動資產-其他減少			277		98,481
與營業活動相關之負債之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融負債減
少應付票據關係人增加(減少)			$38,022$ ) ( 38,990	$\left($	8,167) 441,434)
應付帳款(減少)增加			441,683)		454,143
應付建造合約款(減少)增加			$1,784,437$ )		228,336
應付建造合約款-關係人(減少)增加			212,749)		575,514
其他應付款增加(減少)			183,999		228,528)
預收款項減少			$2,491$ ) (		$37,030$ )
負債準備-流動減少			$1,128$ ) (		2,111)
淨確定福利負債-非流動增加			26,556		46,079
長期遞延收入-預收工程款增加(減少)			373,046		940,732)
營運產生之現金流入(流出)			5,568,256		2,735,044)
收取之利息			5,918		10,581
支付之利息			$10,576$ )		$14,550$ )
支付之所得稅			372,372)		98,111)
營業活動之淨現金流入(流出)			5, 191, 226		2,837,124)

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投資公司名稱	子公司名稱	業務性質	104年12月31日	103年12月31日說明
台灣國際造船	台船防蝕科技防蝕、防鏽、		70	70
股份有限公司		股份有限公司油漆、噴砂工
		程等
台船防蝕科技		藍洋風電工程海事工程資訊	100	100	註
股份有限公司 (香港)股份有及服務
	限公司

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	項	頁次/編號/索引

	封面	$\mathbf 1$
二、	目錄	$2 \sim 4$
三、	會計師查核報告	5
四、	個體資產負債表	$6 \sim 7$
五、	個體綜合損益表	8
六、	個體權益變動表	9
七、	個體現金流量表	$10 \sim 11$
八、	個體財務報表附註	$12 - 48$
	$(-)$ 公司沿革	12
	$(\equiv)$ 通過財報之日期及程序	12
	$(\equiv)$ 新發布及修訂準則及解釋之適用	$12 \sim 14$
	$(\mathbb{Z})$ 重要會計政策之彙總說明	$14 \sim 22$
	$(\mathbf{\mathcal{L}})$ 重大會計判斷、估計及假設不確定性之主要來源	$22 \sim 23$
	$(\star)$ 重要會計項目之說明	$23 \sim 40$
	$(\pm)$ 關係人交易	$41 \sim 42$
	$(\wedge)$ 質押之資產	42
	$(\hbar)$ 重大或有負債及未認列之合約承諾	$42 \sim 43$

項	目	頁次/編號/索引

(十) 重大之災害損失		43
(十一)重大之期後事項		43
(十二)其他		$43 \sim 47$
(十三)附註揭露事項		$47 \sim 48$

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九、	重要會計項目明細表
	現金及約當現金明細表	明細表一
	應收帳款淨額明細表	明細表二
	應收建造合約款明細表	明細表三
	存貨明細表	明細表四
	預付款項明細表	明細表五
	採用權益法之投資變動明細表	明細表六
	不動產、廠房及設備-成本變動明細表	附註六 $(\hbar)$
	不動產、廠房及設備-累計折舊變動明細表	附註六 $(\hbar)$
	短期借款明細表	明細表七
	應付帳款明細表	明細表八
	應付建造合約款明細表	明細表九
	其他應付款明細表	明細表十

項	目	頁次/編號/索引

營業收入淨額明細表		明細表十一
營業成本明細表		明細表十二
製造費用明細表		明細表十三
推銷費用明細表		明細表十四
管理費用明細表		明細表十五
研究發展費用明細表		明細表十六
財務成本明細表		附註六(三十)
本期發生之員工福利、折舊、攤銷費用功能別彙總明細表		明細表十七

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			衣
				日
						單位:新台幣仟元
				31 日	103 年 12 月 31
	負債及權益			$\%$	金額	$\%$
	流動負債
2100	短期借款			2	\$ 3,406,366	11
2110	應付短期票券				999,599	3
2120	透過損益按公允價值衡量之金
	融負債一流動				34,749
2160	應付票據一關係人			1	159,409	$\mathbf{1}$
2170	應付帳款			4	1,282,892	$\overline{4}$
2180	應付帳款一關係人				150,153	-1
2190 2195	應付建造合約款應付建造合約款一關係人	六(三)(二十四) 六(三)(二十四)及	3,264,848	14	5,049,285	17
		七	362,765	1	575,514	2
2200	其他應付款	六(十六)	1,358,381	6	1,212,338	$\overline{4}$
2230	本期所得稅負債		4,656		359,176	$\mathbf{1}$
2250	負債準備一流動	六(二十)(二十四)	166,478	1	168,332	$\mathbf{1}$
2305	其他金融負債一流動	六(十八)	40,000		20,000
2310	預收款項		3,189		7,047
21XX	流動負債合計		6,872,565	29	13, 424, 860	45
	非流動負債
2570	遞延所得稅負債	六(三十一)	1,324,910	5	1,324,910	4
2610	長期應付票據及款項	六(十八)	808,917	3	870,571	3
2630	長期遞延收入	六(十七)(十八)	415,629	$\mathbf{2}$	45,929
2640	淨確定福利負債一非流動	六(十九)	180,699	1	165,064	1
2645	存入保證金		185,377	1	158,339	$\mathbf{1}$
2670	其他非流動負債一其他		12,124		11,981
25XX	非流動負債合計		2,927,656	12	2,576,794	$\overline{9}$
2XXX	負債總計		9,800,221	41	16,001,654	54
	權益
	股本	六(二十一)
3110	普通股股本		7,435,652	32	7,435,652	25
	資本公積	六(二十二)
3200	資本公積		1,965		1,965
	保留盈餘	六(二十三)(三十
		$-$ )
3310	法定盈餘公積		1,018,481	$\overline{4}$	973,403	3
3320	特別盈餘公積		3,190,349	14	3,190,349	11
3350	未分配盈餘		2,166,890	$\overline{9}$	2,106,532	$\tau$
3XXX	權益總計		13,813,337	59	13,707,901	46
	重大或有負債及未認列之合約承	九
	諾
	重大之災害損失	十
3X2X	重大之期後事項負債及權益總計	$+-$
			23, 613, 558 \$	100	29,709,555 - \$	100

	台灣	ᅙ		限	公	司
		除
	民國				月	$31$ $\Box$

							單位:新台幣仟元
							(除每股盈餘為新台幣元外)
							後調整
					度	$1\,0\,3$	年	度
	項目				%	金 $\sqrt{\ }$	額	%
4000 5000	營業收入營業成本				100		25, 377, 982	100

					95(		$24,383,217$ ) (	96)
5900	營業毛利				5		994,765	4
	營業費用	六(十一)(二十
		$\lambda$ ) $($ 二十九)
6100 6200	推銷費用管理費用			74,385)	$-$ (		67,618)
6300	研究發展費用			$310,715$ ) ( $155,666$ ) (	$2)$ ( $1)$ (		$298,856$ ) ( $134, 295$ ) (	1) 1)
6000	營業費用合計			$540,766$ ) (	$3)$ (		$500,769$ ) (	2)
6900	營業利益			426,248	2		493,996	$\sqrt{2}$
	營業外收入及支出
7010	其他收入	六(六)(十)(十
		八)(二十六)及
7020	其他利益及損失	$^{+}$ $\pi$ (+ $\pi$ )( $\pi$ +		101,687	1		71,903
		七)及十		47,019			34, 364)
7050	財務成本	六(十八)(三十)(		13,657)			16,248)
7070	採用權益法認列之子公	六(八)
	司、關聯企業及合資損益之
	份額			9,948			8,297
7000	營業外收入及支出合計			144,997			29,588
7900 7950	税前淨利所得稅費用	六(三十一)		571,245 $103,091$ ) (	3 $1)$ (		523,584 72,802)	$\sqrt{2}$
8200	本期淨利		\$	468,154	2	\$	450,782	$\overline{2}$
	其他綜合損益(淨額)
	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡量數	六(十九)	\$	10,921		\$	20,768
8349	與不重分類之項目相關之	六(三十一)
	所得稅			1,856)			3,531)
8300 8500	其他綜合損益(淨額) 本期綜合損益總額		$\boldsymbol{\$}$ \$	9,065 477,219	- $\overline{c}$	\$ \$	17,237	$\sqrt{2}$
							468,019
	基本每股盈餘	六(三十二)
9750	本期淨利		\$		0.63	\$		0.61
	稀釋每股盈餘	六(三十二)
9850	本期淨利		\$		0.63	$\$\$		0.61

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台灣民國 10	現 II 31		公司月 31日
					單位:新台幣仟元
		Tæz.	年度	103	年度
營業活動之現金流量
本期税前淨利			571,245	\$	523,584
調整項目收益費損項目
不動產、廠房及設備折舊費用投資性不動產折舊			586,578 375		528,504 375
攤銷費用	六(十一)(二十八)		14,740		16,215
備抵呆帳轉列收入數	六(二)(十二)		$6,387$ ) (		4,166)
依權益法認列之投資收益透過損益按公允價值衡量融負債之淨損失	六(八) 六(十五)(二十七)		$9,948)$ ( 3,273		8,297) 34,578
利息收入	六(二十六)		$5,311)$ (		$9,885$ )
利息費用	六(三十)		10,576		14,550
災害損失處分及報廢不動產、廠房及設備損失	六(二十七)及十六(二十七)		3,229		35,046 4,357
與營業活動相關之資產/負債變動數
與營業活動相關之資產之淨變動
應收票據減少(增加)			210	(	210)
應收帳款減少			56,894		52,438
應收帳款-關係人增加應收建造合約款減少(增加)			$5,337$ ) ( 5,774,751		14,991) 4,105,631)
應收建造合約款-關係人減少					657,684
其他應收款減少(增加)			29,942	$\left($	90,742)
其他應收款-關係人(增加)減少			27,992)		96,512
存貨減少預付款項減少(增加)			5,739 330,250	$\left($	37,900 177,966)
其他流動資產-其他減少			217		98,241
與營業活動相關之負債之淨變動
透過損益按公允價值衡量之金融負債減少			$38,022$ )		8,167)
應付票據-關係人增加(減少)			38,990	$\overline{ }$ - (	441,434)
應付帳款(減少)增加			377,328)		403,269
應付帳款-關係人(減少)增加			98,464)		67,686
應付建造合約款(減少)增加			1,784,437)		228,336
應付建造合約款-關係人(減少)增加			212,749)		575,514
其他應付款增加(減少) 負債準備一流動減少			182,691 1,854)		227,408) 1,837)
預收款項減少			3,858)		$37,595$ )
長期遞延收入-預收工程款增加(減少)			373,046		940,732)
淨確定福利負債-非流動增加營運產生之現金流入(流出)			26,556 5,437,615		46,079 2,648,193)
收取之利息			5,311		9,885
收取之股利	六(八)		8,816		15,822
支付之利息			10,576)		14,550)
支付之所得稅			368,884)		96,270)
營業活動之淨現金流入(流出)			5,072,282		2,733,306)

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台瀯民國 10			公司月 31日
					單位:新台幣仟元
		1.65	年度	103	年度
投資活動之現金流量
其他金融資產-流動減少				\$	1,300,000
取得採用權益法之投資					$4,000$ )
取得不動產、廠房及設備現金支付數	六(三十四)	$\left($	$515,978$ ) (		$1,400,080$ )
取得無形資產	六(十一)	(	$13,004$ ) (		23,891)
存出保證金增加			598,721) (		426,880)
存出保證金減少			608,588		393,969
投資活動之淨現金流出			$519,115$ ) (		160,882)
籌資活動之現金流量
短期借款(减少)增加			$2,889,770$ )		2,712,154
應付短期票券(減少)增加			999,599)		999,599
償還長期借款					142,857)
其他金融負債-應付政府款項減少	六(十八)		$45,000$ ) (		43,500)
存入保證金增加			173,768		143,752
存入保證金減少		$\left($	$146,730)$ (		140,797)
其他非流動負債-其他增加			143		1,523
發放現金股利	六(二十三)		371,783) (		371,783)
籌資活動之淨現金(流出)流入			4,278,971)		3,158,091
本期現金及約當現金增加數			274,196		263,903
期初現金及約當現金餘額	六(一)		270,382		6,479
期末現金及約當現金餘額	六 $(-)$	\$	544,578	\$	270,382

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		103	年度
	個別評估之減損損失		群組評估之減損損失		合	計
1月1日	\$	\$		5,406	\$	5,406
提列減損損失				1, 427		1,427
12月31日	\$	\$		6,833	\$	6,833
4. 本集團並未持有任何的擔保品。
(三)建造合約
			104年12月31日		103年12月31日
已發生之總成本及已認列之利潤		\$	11, 605, 726	$\mathcal{S}$	21, 649, 035
(減除已認列之損失)
減:工程進度請款金額			8, 748, 226)		15,013,970)
進行中合約淨資產負債狀況		\$	2, 857, 500	\$	6, 635, 065
列報為:
應收建造合約款		\$	6,485,113	$\sim$	12, 259, 864
應付建造合約款			$3, 264, 848$ ) (		5,049,285)
應付建造合約款-關係人			362, 765)			575, 514)
		\$	2, 857, 500	\$	6, 635, 065

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	104年度	103年度
資本化金額(列入在建工程)	11,667		13, 395
資本化之利率	$0.14\% \sim 1.28\%$		$0.45\% \sim 1.26\%$

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			104年12月31日
	成本		備抵跌價損失		帳面金額
原料	\$ 1, 846, 653	(\$	31,379)	$\boldsymbol{\mathcal{S}}$	1, 815, 274
在製品及在修品	568, 332				568, 332
	2, 414, 985	(\$	31,379	\$	2, 383, 606
			103年12月31日
	成本		備抵跌價損失		帳面金額
原料	\$ 1, 882, 391	(\$	31,978)	$\mathcal{S}$	1, 850, 413
在製品及在修品	538, 932				538, 932
	2, 421, 323		31,978	ς	2, 389, 345

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	104年度	103年度
1月1日	\$ 121,001	\$ 124, 526
增加採權益法之投資		4,000
採用權益法之投資損益份額	9,948	8, 297
採用權益法之投資盈餘分派	$8,816)$ (	15,822)
12月31日	122, 133	\$ 121,001
	104年12月31日	103年12月31日
台船防蝕科技股份有限公司	\$ 119,082	\$ 117,094
台灣離岸風場服務股份有限公司(註)	3,051	3,907
益利跨洋股份有限公司
合計	122, 133	121,001

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		104年度	103年度
經續營業單位本期淨損	(\$	$1,740$ ) (\$	232)
其他綜合損益(稅後淨額)
本期綜合損益總額	8	$1,740$ (\$)	232)

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每一類別之帳面價值	104年12月31日	103年12月31日
土地	\$ 6,096,033	\$ 6,096,033
土地改良物	360, 065	167, 290
房屋及建築	1,068,611	1, 240, 804
機器設備	2, 117, 252	2, 203, 746
運輸設備	496, 834	288,890
租賃權益改良	487, 438	196, 216
其他設備	64, 202	56, 237
未完工程	302, 431	854, 127
	10, 992, 866	\$ 11, 103, 343

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確定福利義務之再衡量數		1,856		3,531
2. 所得稅費用與會計利潤關係:
		104年度		103年度
稅前淨利按法令稅率計算之所得稅	$\$\$	97, 112	- \$	89,009
按法令規定不得認列項目影響數		$8,385$ ) (		1,411)
投資抵減所得稅影響數				12,000)
五年免稅所得額影響數				19, 322)
未分配盈餘加徵10%所得稅		5, 116		5,969
以前年度所得税低估數		9, 248		10,557
所得稅費用		103,091	ደ	72,802

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				認列於		認列於其他
		1月1日		損益		綜合淨利		12月31日
遞延所得稅資產:
暫時性差異:
未實現長期工程損失	$\mathcal{S}$	610, 635		$(\$199,156)$	$\mathcal{S}$		$\mathcal{S}$	411, 479
應付不休假獎金		53,034	$\left($	738)				52, 296
未實現工程保固準備		28,616	$\left($	315)				28, 301
應計退休金負債		28,059		$4,514$ (		1,856)		30, 717
未實現兌換損失(利益)		6,143	$\left($	6,475)			$\left($	332)
存貨呆滯及跌價損失		2,861						2,861
呆帳損失		1,490	$\left($	998)				492
虧損扣抵				114, 441				114, 441
	\$	730, 838		(\$88, 727)	(	1,856)	$\$\$	640, 255
遞延所得稅負債:
未實現土地增值稅準備		$(\$1, 324, 910)$	\$		$\$$	$\overline{\phantom{a}}$		$(\$1, 324, 910)$
					103年度
				認列於		認列於其他
		1月1日		損益		綜合淨利		12月31日
遞延所得稅資產:
暫時性差異:
未實現長期工程損失	\$	272,640		\$337,995	\$		$\mathcal{S}$	610, 635
應付不休假獎金		49,611		3,423				53,034
未實現工程保固準備		28, 928	$\left($	312)				28,616
應計退休金負債		23,758		7,832	$\left($	3,531)		28,059
未實現兌換損失		4,653		1,490				6,143
存貨呆滯及跌價損失		2,564		297				2,861
呆帳損失		2, 135		645)				1,490
	\$	384, 289		\$350,080	$\left( \text{\$}\right)$	3,531)	\$	730, 838
遞延所得稅負債:
未實現土地增值稅準備		$(\frac{1}{2}, 324, 910)$	\$		$\frac{1}{2}$			$(\frac{1}{2}, \frac{324}{910})$

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負責人:賴杉桂

所人察監及事董、		件條	1) 名註	桂賴杉人: 經濟部代表	吳豐盛人: 經濟部代表	方銘川人: 經濟部代表	陳永聰人: 經濟部代表	人蘇韋人: 經濟部代表	進黃日人: 經濟部代表	藍許清人: 經濟部代表	公司儀股) 李少灣中油( 人: 代表	劉季剛公司中國鋼鐵(股) 人: 代表	公司裕利投資(股)	企業工股) 際造船( 侯德隆灣國人: 雄市台會代表	企業工股) 際造船( 灣國雄市台
獨及識知業專具	是		大須務、所立務財私上公業務、以之司師法公系講科或校務、計院關會商專相	V	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-
形情之性立	驗經作工上以年五有具否	格資業專列下及	計書需會證所人員務有師、業領術律格司技官、公及及與試業察他考職檢家其門官、或專國法之之師	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			或須務、計所驗務法會經業作務、務、工司之財公商	V	V	V	V	V	-	-	V	V	-	-	-
			1	-	V	V	V	V	-	-	V	V	-	-	-
			2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		合符	3	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	V
		立獨	4	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	V
		情性	5	V	V	V	V	-	V	V	-	-	-	V	V
		( 形	7 6	V V	V V	V V	V V	V -	V V	V V	V -	V -	- -	V V	V V
		註 2)	8	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	V
			9	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V	V
			10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			事他董其立任獨兼司
			公行數發家開公	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

谷家恆獨立董事:	-	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	- V
王嘉男獨立董事:	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	- V
羅宗敏獨立董事:	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	- V
實視寡多位欄 : 註 1	。整調數際
察監、事董各註 2:	年二前任選於人	述下合符間期職任及	者, 件條各	請	於	條各	件	號代	下	方	格空	中	。 9" " 打
關其或司公為非、 (1)	僱受之業企係	人。
係關其或司公非、 (2)	、事董之業企	司公為如但人( 察監	司公母其或	、	司公	直	及接	間	持接	有	決表	權	之分百過超份股之	十五
獨之司公子之	在不者, 事董立	。限) 此
偶配其及人本非、 (3)	女子年成未、	公有持義名人他以或	股行發已司	份	額總	百	分	一之	以	或上	持	前股	東股人然自之名十	。
列所款三前非、 (4)	二、偶配之員人	親五或屬親內以等親	系直內以等	血	親親	屬	。
司公有持接直非、 (5)	總份股行發已	人法上以五之分百額	事董之東股	、	察監	人	受或	僱	人,	或	股持	前	董之東股人法名五	、事
僱受或人察監	人。
務財有司公與非 (6)、	之來往務業或	董之構機或司公定特	事) 理 ( 事	監、	察	( 人	監	事)	經、	理	或人	持	股上以五之分百股	。東
係關或司公為非、 (7)	務、商供提業企	計會務、財務、法	諮或務服等	詢	專之	業	士人	、	資獨	、	夥合	、	業企之構機或司公	、主
事董人、夥合	察監、事) 理 (	人理經、事) 監 ( 人	。偶配其及	依但	股	票	市上	或	證於	券	營商	業	報資薪司公賣買所處	酬
行及置設會員委	第法辦權職使	資薪之權職行履條七	會員委酬報	成	, 員	不	在	限此	。

							日年 2 月 20 105	位: 單	股
份股有持任就) 選( 姓名籍國		未有持偶、配	女子份年股成	他有持用利	義份人名股	歷經學) 要( 主	公司他其任兼前目	偶關配內具以	親經二之或係	人等理
率比股持數股期日		數股	率比股持	數股	率比股持	註 2) (	務職	稱職	姓名	係關
0.04145% 308,229 霖 101/08/24 陳豊華國民中		0	0	0		學程系士理工碩理機經管理理輪企經處經經學學係總大大處處副關班洋共書理劃山海分公秘企助中 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0	海董暨心舶發中船人研法業產財團事洋	-	-	-
0.00051% 3,784 濤 103/06/01 海王華國民中		0	0	0		程系工任理船理理理造經主經經理學副副總經大處組處處副訊總保保料理功成資品品物助副 7. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 0	無	-	-	-
0.01299% 96,594 正 103/06/01 國曾華國民中		0	0	0		課碩課程工計設理船理理造經夲基經學副總大處處處副灣計計計理士長設設設助台 1. 2. 3. 4. 5. 0	無	-	-	-
0.01381% 102,669 德 103/06/01 傑張華國民中		0	0	0		課廠程系術長、技工廠體理船理造經船廠副廠經學總大工工處副長公洋體體理海課環船船助長 1. 2. 3. 4. 5. 0	無	-	-	-
0 端 103/08/13 瑞吳華國民中	0	0	0	0		程系長任理課經工主理課業副理、經工處管學生制副總大組處管副理管產劃逢甲企生生助 1. 2. 3. 4. 5. 0	經務 103.5.20 起兼任起兼任 103.8.29 起兼任藍事服總任事董場兼公司董公司事。風起公司事蝕電離岸 103.7.21 105.4.7 防風限董董船及洋灣有公司理藍傑台台	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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總副公司蝕防理船經台	無	無	檢壞破事非人董法會協財團測	無	無	無	無	無	無
主程系場工工長廠機作輪冷廠副廠學大工工洋械械任海機機 1. 2. 3. 0	海系航學大港洋海領 0 1. 2.	學長長科課課機課課算理. 訊訊計學資資副大處處處江訊劃劃系企企淡資 1. 2. 3. 4. 0	長科課程長課工廠業長械廠營廠副機廠廠專工工工工船船船雄修修修 1 高 2. 3. 4. 0	權程系理廠長經工工廠機裝案輪艤專理廠副廠經學室長大工總理處洋隆廠經裝保海基艤理總品 1. 2. 3. 4. 5. 0	公財股團系控集管體國企媒中長時學業大企務長旺中興財處一統旺務中司 1. 2. 3. 0	系師管工理長課學管大處處購功計採成會 0 1. 2. 3.	課廠程系制長、工管廠機產輪生廠副廠學大工工長洋裝裝海課艤艤長 1. 2. 3. 0	主程系場長工工廠械業長理機廠廠副廠內廠學副大工工處工體體公體逢甲任環船船船 1. 2. 3. 4. 5. 0	程系長課工長課船造務廠學工副大廠廠洋隆隆海基基 0 1. 2. 3.
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0	0	0	987		0	0	110,564	9,922	52,544
98/04/03	益 102/01/01	盈 103/05/10	山 102/01/01	茂 102/12/01	玲 102/12/01	安 102/12/01	坤 99/03/11	良 104/08/12	如 102/01/01
明志顏	金周	福王	慧陳	水董	玲謝	鎮蘇	炳陳	鴻林	敏王
華國民中	華國民中	華國民中	華國民中	華國民中	華國民中	華國民中	華國民中	華國民中	華國民中
廠廠長工械機	船長室長塢塢船	理經處訊資	理經處保品	理經處理管	理經處務財	理經處計會	理衛全經安處工生勞	處理公用經保環	長廠廠隆基

		進		投份公	鋼份公	市船工有國司
代表人: 經濟部方銘川	代表人: 經濟部蘇韋人	代表人: 經濟部黃日	代表人: 經濟部藍許清	司(法人董事) 股限利裕資有	代表人: 劉季剛股限國司鐵中有	代表人: 侯德隆雄灣造份公業會際股限企高台
董事	董事	勞工董事	勞工董事	董事	董事	董事

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CSBC — Annual Report 2015

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壹、致股東報告書

貳、公司簡介

參、公司治理報告

一、組織系統

2、法人股東之主要股東

3、主要股東為法人者其主要股東

(二)、審計委員會運作情形:

台灣國際造船股份有限公司

四、會計師公費資訊

八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬 關係之資訊:

一、資本及股份

(三)、股數分散情形(每股面額十元)

法人股東之主要股東

伍、營運概況

一、業務內容

2、主要產品之營業比重

3、公司目前之商品及服務項目

4、計畫開發之新產品及服務

(2)貨櫃輪手持訂單與交船展望

(3)散裝輪手持訂單與交船展望

2、產業上、中、下游之關聯性

造船產業上、中、下游關聯圖

4、最近二年度每年投入之研發費用與開發成功之技術或產品 (1)投入之研發費用:

二、市場及產銷概況

(四)、最近二年度主要供應商及銷貨客戶資料

1.最近二年度主要供應商資料

2.最近二年度主要銷貨客戶資料

(六)、最近二年度銷售量值表

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、 平均年齡及學歷分布比較:

四、環保支出資訊

五、勞資關係

陸、財務概況

(一)簡明資產負債表及綜合損益表

2.個體簡明資產負債表-國際財務報導準則

單元:新台幣仟元

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元

5.合併簡明綜合損益表-國際財務報導準則

單位:新台幣仟元

7.合併簡明損益表-我國財務會計準則

8.個體簡明損益表-我國財務會計準則

二、最近五年度財務分析

審計委員會審查報告書

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

二、財務績效

單位:新台幣仟元

三、現金流量:

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響:

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未 來一年投資計畫:

七、其他重要事項:

風險管理組織表:

5.各關係企業董事、監察人及總經理資料

6.各關係企業營運概況

玖、重大影響事項

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CSBC Annual Report 2015

八、持股比例占前十名之股東,其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊:

三、從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比較:

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫: