CSBC — AGM Information 2025

Mar 10, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2208 台船　公司提供

序號	1	發言日期	114/03/10	發言時間	14:39:34
發言人	周志明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8059888-2131
主旨	董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/10
說明	1.董事會決議日期:114/03/10 2.股東會召開日期:114/06/25 3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一）113年度營業報告。 (二）113年度營業決算審計委員會審查報告。 (三）113年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (四）113年度本公司給付董事酬金報告 (五）本公司「永續發展政策」報告 (六）本公司「永續發展委員會組織要點」報告 (七）本公司「114年度永續發展策略性行動方案」報告 (八）本公司「113年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出及 長期股權投資項目效益達成情形」報告 6.召集事由二、承認事項: (一）113年度營業報告書及財務報告案。 (二）113年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: 選舉第19屆董事11人(包含獨立董事4人) 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/27 12.停止過戶截止日期:114/06/25 13.其他應敘明事項:本(114)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.