CSBC — AGM Information 2025

May 14, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2208 台船　公司提供

序號	1	發言日期	114/05/14	發言時間	14:55:53
發言人	周志明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8059888-2131
主旨	董事會決議召開114年股東常會(更新公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/05/14
說明	1.董事會決議日期：114/05/14 2.股東會召開日期：114/06/25 3.股東會召開地點：高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：113年度營業報告 　2：113年度營業決算審計委員會審查報告 　3：113年度員工及董事酬勞分配情形報告 　4：113年度本公司給付董事酬金報告 　5：本公司虧損逾實收資本額二分之一報告 　6：本公司「永續發展政策」報告 　7：本公司「永續發展委員會組織要點」報告 　8：本公司「114年度永續發展策略性行動方案」報告 　9：本公司「113年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出 及長期股權投資項目效益達成情形」報告 6.召集事由二：承認事項 　1：113年度營業報告書及財務報告案。 　2：113年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 　1：本公司章程修正案。 　2：修訂本公司「為他人背書或提供保證管理要點」 8.召集事由四：選舉事項 　1：選舉第19屆董事11人(包含獨立董事4人) 9.召集事由五：其他事項 　1：解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。 10.召集事由、臨時動議： 11.停止過戶起始日期：114/04/27 12.停止過戶截止日期：114/06/25 13.其他應敘明事項：本(114)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.