CSBC — AGM Information 2024

May 10, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2208 台船　公司提供

序號	3	發言日期	113/05/10	發言時間	15:19:31
發言人	周志明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8010111-2131
主旨	董事會決議召開113年股東常會(更新公告)
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/05/10
說明	1.董事會決議日期:113/05/10 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一）112年度營業報告。 (二）112年度營業決算審計委員會審查報告。 (三）112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (四）本公司「112及113年度企業社會責任策略性行動方案 執行與計畫」報告。 (五)本公司「112年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出及 長期股權投資項目效益達成情形」報告。 6.召集事由二、承認事項: (一）112年度營業報告書及財務報告案。 (二）112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項:本(113)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.