CSBC — AGM Information 2023

Oct 17, 2023

台灣國際造船股份有限公司

112年股東常會議案參考資料

開會時間：中華民國112年6月28日(星期三) 上午十時整。

開會地點：高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂）

會議方式：實體會議

報告事項

第一案：111年度營業報告，敬請 公鑒。

說 明：「111年度營業報告書」請參閱第10~13頁附件一。

第二案：111年度營業決算審計委員會審查報告，敬請 公鑒。

說 明：「審計委員會審查報告書」請參閱第14頁附件二。

第三案：111年度員工及董事酬勞分配情形報告，敬請 公鑒。

說 明：本公司111年稅前虧損為3,526,768仟元，111年董事酬勞及員工酬勞，依上項章程第35條規定，不予發放。

第四案：本公司「111年度永續發展策略性行動方案執行及112年度計畫」報告，敬請 公鑒。

說 明：

一、依上市上櫃公司永續發展實務守則第一章第五條及本公司永續發展實務守則第一章第五條據以辦理。

二、111年度永續發展策略性行動方案執行請參閱第36~44頁附件五，與112年度永續發展策略性行動方案計畫請參閱第45~53頁附件五。

承認事項

（董事會提）

案 由 一：111年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。

說 明：

一、本公司111年度之營業報告書及財務報告，經由會計師查核簽證暨審計委員會審查完竣，依公司法第二二八條暨本公司章程第三十四條之規定辦理，並經提報112年3月10日第18屆第7次董事會決議通過。

二、檢附111年度營業報告書、會計師查核報告、個體財務報告及合併財務報告（包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表），請參閱第10~13頁附件一「111年度營業報告書」、第15~34頁附件三「會計師查核報告、個體財務報表及合併財務報表」。

決 議：

（董事會提）

案 由 二：111年虧損撥補案，敬請 承認。

說 明：

一、本公司111年度期初待彌補虧損0元，減除取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額16,630,257元，加計本期其他綜合損益116,124,553元，減除本期稅後淨損3,526,767,802元後，合計待彌補虧損3,427,273,506元，擬以資本公積-普通股發行溢價計555,841,174元填補。填補後期末待彌補虧損為2,871,432,332元。

二、基於上開說明，本期仍有待彌補虧損，依本公司章程及公司法規定，111年度擬不分派股利。

三、惠請同意本公司111年度虧損撥補案，虧損撥補表請參閱第35頁附件四。

決 議：

討論事項

（董事會提）

案 由 一：本公司章程修正案，敬請 議決。

說 明：本案係透過增加登記資本總額，後續輔以財務改善作為，以改善財務結構、因應後續業務需求與支應資本支出及強化集團事業發展等目的，以利公司持續完成國家國防自主政策任務與穩健經營發展，修訂條文對照表請參閱第54頁附件六。

決 議：

（董事會提）

案 由 二：修訂本公司「股東會議事規則」案，敬請 議決。

說 明：考量公司若召開純視訊股東會，股東僅能以視訊方式參與股東會，對股東權益限制較多，爰參考臺灣證券交易所112.3.17公告修正之「○○股份有限公司股東會議事規則參考範例」，增列明訂公司召開視訊股東會議之配套措施相關條文，修訂條文對照表請參閱第55~56頁附件七。

決 議：