CSBC — AGM Information 2023

Oct 17, 2023

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台灣國際造船股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外)

※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人 資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內 為處理或利用，其相關資料將依法令之 保存期限及規定保存。

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富邦證券智能客服 https://chatbot.fbs.com.tw/Webhook/ ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡

開會通知請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw

~~台灣~~ 造船

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112-1
※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。
台灣國際造船股份有限公司
一一二年 股東常會 J3
出席通知書
時間：中華民國一一二年六月二十八日(星期三)上午十時整
地點：高雄市小港區中鋼路3號(台船公司行政大樓大禮堂) (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)
股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：
親自參加股東常會者請蓋章或簽名
※ 股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於112年5月26日至112年6月12日至徵求場所領取(詳第三、四聯，各徵求場所
得視徵求狀況調整徵求期間)，或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或
以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
※
第
出 委
二 席 託
通 書
聯 知 由
書 股
及 東
委 交
託 付
書 徵
二 求
者 人
均 或
簽 受
章 託
者 代
視 理
為 人
親 者
自 為
出 委
席 託
， 出
但 席
。
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※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：統一超商50元商品卡】

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			台灣國際造船股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年06月28日		委託書使用須知 1. 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人
	第 三 聯		序號 徵求人 委任股東 擬支持董事 被選舉人名單 董事被選舉人 之經營理念 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 兆豐證券(股)公司 股務代理部 (簡稱：兆豐、兆 丰、兆證、兆証、 1.經濟部 代表人：劉明忠 2.中國鋼鐵(股)公司 不適用 不適用 1.兆豐證券(股)公司-股務代理部 地址：台北市忠孝東路二段95號1樓 電話：(02)3393-0898		提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之 背景資料及徵求人對股東會各項議案之意 見。 2. 受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。
			兆豐證、兆丰證、 負責人：翁朝棟 2.兆豐證券(股)公司-小港分公司		3. 徵求人如為信託事業、股務代理機構，請
			兆豐證券、 兆丰 地址：高雄市小港區漢民路381號2樓		於股東戶號欄內填寫統一編號。
			証券、兆豐證券 電話：(07)806-3000		4. 其他注意事項請依公開發行公司出席股東
			1 （股）公司) 3. 全通事務處理(股)公司暨全台徵求場所 地址: 台北巿大同區承德路三段206之2號 電話: (02)2521-2335 4. 長龍會議顧問(股)公司暨全台徵求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話： (02)2388-8750 5. 聯洲企管顧問(股)公司暨全國徵求場所 地址：台北市中正區襄陽路6號3樓		會使用委託書規則辦理，違反委託書使用 規則，其代理之表決權不予計算。 5. 委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。 6. 委託書最遲應於開會五日前送達本公司股 務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。 7. 法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑
		電話：(02) 2382-5390 【徵求股數限1,000股（含）以上】 徵求期間自112年5月26日起至112年6月12日止。(各徵求場所得視徵求狀況調整徵求期間) 註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。			之指派書。 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。 9.委託書格式詳如第五聯。 10. 本次股東常會委託書統計驗證機構為富 邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

10. 本次股東常會委託書統計驗證機構為富 邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

s 徵求期間自112年5月26日起至112年6月12日止。(各徵求場所得視徵求狀況調整徵求期間)

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全台徵求點請參照網站www.acsc.com.tw及Line官方帳號搜尋〝全通事務〞)

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長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議＂

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聯洲企管顧問股份有限公司全國處理徵求事務地址

(全國徵求場所請參照公司網站www.lccco.tw)

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第 四	地 址	電 話		徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902		台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	台北市中正區襄陽路6號1樓、3樓(重慶南路口花旗銀行旁)	(02)2382-5390
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189		台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	台北市大同區保安街76號(六和香鋪)(延平北路口)	(02)2557-1730
聯	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412		台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	台北市中山區龍江路336號(永荃文具店)	(02)2501-8941
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台北市大安區忠孝東路３段217巷3弄6號1樓	(02)2721-2403
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台北市信義區永吉路427號(信傑鎖店)(松山路口)	(02)2762-8708
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175		台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	台北市士林區德行東路324號1樓(元祥文具行)	(02)2834-1768
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019		台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	台北市內湖區內湖路一段737巷4號(妮妮美妝精品店)(博登藥局對面)	(02)2798-5363
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426		新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	新北市板橋區陽明街23巷11號(岑欣印刷)(新埔站1號出口)	(02)8253-7181
	新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817		新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	新北市永和區中正路68號1樓(順寶電器行)(智光商職旁)	(02)2942-2700
	桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715		新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	新北市三重區力行路２段152號(旭隆機車行)	(02)2287-7143
	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681		桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706	基隆市成功二路99號(阿友檳榔)(24小時營業)	0936-058397
	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837		桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336	桃園市桃園區文化街85號(南門市場)(文化街與三民路口)	(03)333-2005
	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514		苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228	新竹市培英街35巷7號1樓(由食品路155巷進入)	(035)268-390
	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060		台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343	台中市北區梅亭街21-2號1樓(37號後面)	(04)2230-9676
	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203		台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566	彰化縣彰化市中正路2段153號(有學書局)(吉祥街口)	(04)725-8207
	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026		嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705	嘉義市中正路518號(金玉和銀樓)	(05)227-8430
	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925		台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371	台南市東區林森路2段113號(鴻宇光學(望遠鏡)旁)	(06)275-3049
	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100		高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641	高雄市三民區褒揚街293-5號(慈航嬰兒用品店)	(07)350-2867
	高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	（07）237-9898		高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388	高雄市三民區嫩江街54號(後火車站)(鳳鳴電台斜對面)	(07)316-0446
	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277		屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018	屏東縣屏東市德豐街200號(民進黨部正後面)	(08)736-2512

~~台灣~~ 造船

第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替) 為本股東代理人，出席本公司1 1 2 年6 月2 8 日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.111年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.111年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司章程修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 台灣國際造船股份有限公司 此 致 ※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替) 為本股東代理人，出席本公司1 1 2 年6 月2 8 日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.111年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.111年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司章程修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 台灣國際造船股份有限公司 此 致 ※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替) 為本股東代理人，出席本公司1 1 2 年6 月2 8 日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.111年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.111年度虧損撥補案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司章程修正案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司「股東會議事規則」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 台灣國際造船股份有限公司 此 致 ※參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。	112- J3	112- J3	112- J3	112- J3	112- J3	112- J3	112- J3	112- J3
		屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
			姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	三 。 查 證 授權日期1 1 2 年 月 日
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112-1

徵求場所及人員簽章處:

台灣國際造船股份有限公司 一一二年 股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國一一二年六月二十八日(星期三)上午十時整，假高雄市小港區中鋼路3號(台船公司行政大樓大禮堂)，召開一一二年 股東常會。本次會議受理股東開始報到時 間為九時起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.111年度營業決算審計委員會審查報告。3.111年度員工及董事酬勞分配情形報 告。4.本公司「111及112年度企業社會責任策略性行動方案執行與計畫」報告。(二)承認事項：1.111年度營業報告書及財務報表案。2.111年度虧損撥補案。(三)討論事項： 1.本公司章程修正案。2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。

• 二、茲依公司法第一六五條規定自民國一一二年四月三十日起至一一二年六月二十八日止為停止股票過戶期間。

• 三、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託 書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後， 應於開會五日前(112年6月21日) 送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許 昌街17號2樓)。

• 四 、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於112年5月26日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會 網址https://free.sfi.org.tw至『委託書公告資料免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 (證券代號:2208)

• 五 、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。 六、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日至112年6月25日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證 券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以 電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 七 、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選 「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

• 八、 股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於112年5月26日至112年6月12日至徵求場所領取(詳第三、四聯，各徵求場所得視徵求狀況調整徵求期間)，或於股東會當天會議結 束前會場領取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足 以同等價值替代之。【紀念品名稱：統一超商50元商品卡】

• 九、 使用電子投票之股東如欲領取紀念品自112年8月16日起至112年8月18日止列印攜帶電子投票「議案表決情形」、身分證明文件或其他足資證明股東身分文件(如健保卡或駕照 含正反面影本)、開會通知書等擇一皆可至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

此 致 貴股東

台灣國際造船股份有限公司董事會 敬啟