CSBC — AGM Information 2020

Mar 20, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2208 台船　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/20	發言時間	15:24:46
發言人	周志明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8010111-2131
主旨	董事會決議召開109年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/20
說明	1.董事會決議日期:109/03/20 2.股東會召開日期:109/06/17 3.股東會召開地點:高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂） 4.召集事由一、報告事項: (一）108年度營業報告。 (二）108年度營業決算審計委員會審查報告。 (三）108年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (四）本公司虧損逾實收資本額二分之一報告。 (五）108年度健全營運計畫執行情形暨重大資本支出 及長期股權投資項目效益達成情形報告。 (六）修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (七）本公司「108及109年度企業社會責任策略性 行動方案執行與計畫」報告。 5.召集事由二、承認事項: (一）108年度營業報告書及財務報告案。 (二）108年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (一）本公司章程修正案。 (二）修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/19 11.停止過戶截止日期:109/06/17 12.其他應敘明事項:本(109)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.