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CSBC — AGM Information 2019
Jul 8, 2019
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AGM Information
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台灣國際造船股份有限公司 108 年股東常會議事手冊
| 目 錄 |
|---|
壹、開會程序··············································· 2 |
貳、會議議程··············································· 3 |
參、報告事項··············································· 4 |
肆、承認事項··············································· 8 |
伍、討論事項(一)·········································· 10 |
陸、選舉事項·············································· 12 |
柒、討論事項(二)·········································· 13 |
捌、臨時動議·············································· 14 |
| 玖、附件 |
附件一:107 年營業報告書··································· 15 |
附件二:審計委員會審查報告書······························· 19 |
附件三:會計師查核報告書、個體財務報告及合併財務報告······· 20 |
附件四:107 年度虧損撥補表································· 42 |
附件五:「公司章程」修正條文對照表························· 43 |
附件六:取得或處分資產管理要點修訂條文對照表··············· 44 |
附件七:第17 屆董事(獨立董事)候選人名單···················· 60 |
| 拾、附錄 |
附錄一:本公司股東會議事規則······························· 62 |
附錄二:本公司章程········································· 68 |
附錄三:本公司董事選舉辦法································· 75 |
附錄四:取得或處分資產管理要點····························· 77 |
附錄五:無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響··· 91 |
附錄六:本公司現任董事持股明細表··························· 92 |
附錄七:其他說明事項······································· 93 |
-1-
台灣國際造船股份有限公司 108 年股東常會 壹、開會程序
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
一 五、討論事項 ( )
六、選舉事項
七、討論事項 ( 二 )
八、臨時動議
九、散會
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台灣國際造船股份有限公司108 年股東常會
貳、會議議程
時間:中華民國108 年6 月26 日(星期三)上午10 時正
地點:高雄市小港區中鋼路3 號(台船公司行政大樓大禮堂)
一、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項:
-
(一)107 年度營業報告。
-
(二)107 年度營業決算審計委員會審查報告。
-
(三)107 年度員工及董事酬勞分配情形報告。
-
(四)本公司虧損逾實收資本額二分之一報告。
-
(五)背書保證超過限額情事改善報告。
四、承認事項:
-
(一)107 年度營業報告書及財務報告案。
-
(二)107 年度虧損撥補案。
五、討論事項(一):
-
(一)本公司章程修正案。
-
(二)修訂本公司「取得或處分資產管理要點」案。
六、選舉事項:選舉第17 屆董事15 人(包含獨立董事3 人)。
- 七、討論事項(二):解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。 八、臨時動議
九、散會
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參、報告事項
第一案: 107 年度營業報告,敬請公鑒。
~ 說 明:「 107 年度營業報告書」請參閱第 15 18 頁附件一。
第二案: 107 年度營業決算審計委員會審查報告,敬請公鑒。 說 明:「審計委員會審查報告書」請參閱第 19 頁附件二。
第三案: 107 年度員工及董事酬勞分配情形報告,敬請公鑒。 說 明:本公司 107 年稅前虧損為 3,338,571 仟元,因無稅前利益, 107 年董事酬勞及員工酬勞,依本公司章程第 35 條規定, 不予發放。
-4-
-
第四案:本公司虧損逾實收資本額二分之一報告,敬請公鑒。 說 明:
-
一、本公司
107年12月31日累積虧損4,025,442,805元,已逾 實收資本額3,729,917,490元二分之一,依據公司法第211條規定提股東會報告。 -
二、本公司虧損逾實收資本額二分之一,主要係受全球經濟成長 力道及貿易量未有明顯好轉、國際航運費用走低等因素影 響,導致市場對於新船訂單需求力道趨於保守,船價偏低, 認列預期損失所致。
三、相關因應措施:
-
一
-
( )營運面: -
經由
107年升級轉型方案執行之下,已達成107年營運 虧損減半之目標(由106年虧損58億元減少為107年虧 -
損
31億元),為達到108年轉虧為盈之目標,實施EP10方案,持續提升效率、績效及利潤,並完成重大投資計 畫及人力佈局。 -
EP10提升方案之年度目標:
1. 轉虧為盈
▓提升生產及行政效能
▓恪守 CKP-81
▓強化開源節流
2. 新事業獲利
▓海工鋼構如期生產
▓海事工程業務承攬
▓造修艦業務承攬與執行
3. 組織再造
▓完成專案投資計畫
▓組織調適及廠區規劃
▓完成傳承與人力佈局
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( 二 ) 財務面:
本公司因應未來發展,已於 108 年 1 月完成第二階段現 金增資,並擬以法定盈餘公積及資本公積彌補虧損,以 充實營運資金並改善財務結構。
-6-
-
第五案:背書保證超過限額情事改善報告,敬請 公鑒。
-
說 明:本公司前為福海公司背書保證額度餘額8.11 億元,惟因近 來營運虧損狀況使淨值下降,截至107 年9 月30 日止,有 超過對單一企業背書保證限額之情事。本案業經107 年11 月9 日董事會決議取消為福海公司背書保證8.11 億元額 度,此額度取消後,本公司為他人背書或提供保證之餘額 為零,超限情事已改善。
-7-
肆、承認事項
(董事會提)
-
案由一:
107年度營業報告書及財務報告案,敬請 承認。 說 明: -
一、本公司
107年度之營業報告書及財務報表,經由會計師查核 簽證暨審計委員會審查完竣,依公司法第二二八條暨本公司 章程第三十四條之規定辦理,並經提報108年3月15日第16屆第20次董事會決議通過。 -
二、檢附
107年度營業報告書、會計師查核報告、個體財務報表 及合併財務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動 表、現金流量表),請參閱第15~18頁附件一「107年度營業 報告書」、第20~41頁附件三「會計師查核報告、個體財務 報表及合併財務報表」。
決 議:
-8-
(董事會提)
案 由 二:107 年虧損撥補案,敬請 承認。
-
說 明:
-
一、本公司107 年度期初待彌補虧損1,052,113,533 元,加計本 期其他綜合損益103,005,137 元,減除本期稅後淨損 3,100,212,159 元,加計迴轉特別盈餘公積23,877,750 元 後,合計待彌補虧損4,025,442,805 元,擬以法定盈餘公積、 資本公積-普通股發行溢價及資本公積-其他受贈資產等三 項目計2,993,261,964 元填補。填補後期末待彌補虧損為 1,032,180,841 元。
-
二、基於上開說明,本期仍有待彌補虧損,依本公司章程及公司 法規定,107 年度擬不分派股利。
-
三、惠請同意本公司107 年度虧損撥補案,虧損撥補表請參閱第 42 頁附件四「107 年度虧損撥補表」。
決 議:
-9-
伍、討論事項(一)
(董事會提)
案 由 一:本公司章程修正案,敬請 議決。
說 明:
-
一、依台灣證券交易所股份有限公司函轉經濟部108.1.22 經商 字第10802400700 號函,關於公司法第240 條適用疑義辦理。
-
二、章程修正條文對照表請參閱第43 頁附件五。
決 議:
-10-
(董事會提)
-
案由二:修訂本公司「取得或處分資產管理要點」案,敬請 議決。 說 明:
-
一、依金管會
107.08.29金管證發字第1070331908號令,修訂 取得或處分有價證券,得免洽請會計師表示意見之規定,配 合修訂本公司要點修訂後第9點 -
二、依金管會
107.11.26金管證發字第10703410725號函,配合 、 、 、 、 、 、 、 、 、 -
修訂本公司要點修訂後第
2 3 4 8 10 14 15 16 17 28點。 -
三、原條文第
7點,與修訂後條文第8及第9點重複規範,修訂 後刪除。原條文第8點,配合公司相關管理規章酌予修訂, 修訂後為第6點。修訂條文對照表請參閱第44~59頁附件六。
決 議:
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陸、選舉事項
(董事會提)
-
案 由:選舉第
17屆董事15席(包含獨立董事3席),敬請選舉。 說 明: -
一、本公司第
16屆董事任期自105年6月23日起至108年6月22日屆滿。 -
二、本公司章程第二十一條規定,本公司設置董事
10人至15人, 其中至少3人應為獨立董事,採候選人提名制度。第16屆 第20次董事會決議通過,選舉第17屆董事15人(包含獨 立董事3人),任期3年,自108年6月26日起至111年6月25日止。 -
三、本公司第
17屆董事採候選人提名制度,董事候選人名單業 經本公司第16屆第21次董事會審查通過。董事候選人名單 請參閱本手冊第60~61頁附件七「第17屆董事(獨立董事)候選人名單」。
選舉結果:
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二 柒、討論事項 ( )
(董事會提)
-
案 由:解除新任董事及其代表人競業行為禁止案,敬請 議決。 說 明:
-
一、依據公司法第
209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容並取得 其許可」。 -
二、為借助本公司董事及其代表人之專才與相關經驗,擬依公司 法第
209條規定,解除本公司董事競業禁止及其代表行使董 事職權之自然人,擔任其他事業有關本公司「公司章程」營 業項目所列相關業務競業禁止之限制。 -
三、在不影響本公司正常業務無損及本公司之利益下,擬依法提 請
108年股東常會討論解除本次所選出之新任董事及其代表 人競業禁止之限制。 -
四、解除競業禁止董事及其代表人名單,相關資料如下
:
| 本公司職稱 | 姓名 | 擔任他公司職務 |
|---|---|---|
| 董事 | 黃建智 | 中國鋼鐵(股)公司業務部門副總經理 |
決 議:
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捌、臨時動議
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玖、附件 附件一
台灣國際造船股份有限公司 107 年營業報告書
一、 107 年全球造船產業狀況
107 年上半年全球貿易持續升溫,使得主要國家經貿表現依舊強 勁。但隨著美國逐步調整貿易政策與持續緊縮貨幣政策,影響層面擴及 至實體經濟,導致全球金融市場在第 4 季產生劇烈波動,加上油價重 挫,廠商需求轉為保守,亞洲經濟體第 4 季進出口表現大幅衰退,美歐 近期表現亦不如預期,顯示全球經濟成長可能面臨趨緩。
雖全球經濟將趨於放緩,但根據克拉克森分析,新船訂單量穩步回 升,從 105 年的 1,200 萬 CGT 增至 106 年的 2,377 萬 CGT ,同比增幅 達 98% ; 107 年更是進一步增至 2,600 萬 CGT ,同比增長 9% 。
截至 107 年 12 月底,克拉克松貨櫃船新船價格指數為 81 點,較去 年同期上漲 11 點。從具體船型情況來看, 11,000 ~ 12,000 TEU 和 13,000 ~ 14,000 TEU 超大型貨櫃船的新船價格較去年同期分別增長 9.8% 和 、 ~ 7.5% ;中型和支線型貨櫃船價格方面, 4,800 TEU 2,600 2,900 TEU ~ 、 和 1000 1,100 TEU 型貨櫃船的新船價格較去年同期分別上漲 13.1% 。 21.7% 和 15.2%
107 年以來,受原材料價格高位與勞動力成本上升影響以及主流船 廠手持訂單情況已有所改善,低價搶單動力減弱,全球造船市場貨櫃船 新船價格實現穩步回升態勢。據報導,預計 108 年全球貨櫃船船隊增速 為 3.2% ,貨櫃輪海運量預計增速為 4.4% ,全球貨櫃航運市場供求關係 將改善,市場行情將整體呈現趨穩定,環保因素、巴拿馬運河拓寬、中 小型貨櫃船船隊老齡化等因素,將一定程度利好於貨櫃船新造船市場。
但仍須持續觀察後續融資環境、中美貿易不確定性及英國脫歐等觸 發經濟下行風險。若上述因素如果持續加劇,將帶來航運、造船市場沉 重的壓力。
-15-
二、 107 年度營業結果
一 ( )合併財務分析
| 單位:仟元 | |||
|---|---|---|---|
| 項目 | 107年 | 106年 | 與106年比較(%) |
| 營業收入 | 13,012,326 | 16,404,344 | -20.68% |
營業毛利(損) |
-2,593,864 | -5,721,888 | 54.67% |
營業利益(損失) |
-3,417,597 | -6,228,965 | 45.13% |
稅前淨利(損) |
-3,338,941 | -6,353,042 | 47.44% |
本期淨利(損) |
-3,100,085 | -5,883,199 | 47.31% |
, 本公司 107 年營業收入 130.12 億元 營業毛損 25.94 億元,本期淨 損 31 億元,較 106 年已大幅減少 27.83 億元; 107 年公司全力進行 止血計畫、開源節流及升級轉型方案成效顯著,唯因手持訂單船價 尚不如理想、工程進度及成本管控等因素,導致仍處於虧損情況。 (二)手持訂單說明
1. 新船訂單
截至 107 年 12 月底,商船手持訂單計 18 艘 ( 高雄 18 艘 ) ,軍艦及 公務船手持訂單計 23 艘 ( 高雄 5 艘 + 基隆 18 艘 ) ,交船日期高雄廠 區排至 114 年 9 月,基隆廠則為 112 年 10 月;並於 107 年 10 月簽 訂 60 支離岸風電水下基樁。
2. 完工交船
107 年度完工交船方面,在商船部分高雄廠 8 艘 (1 艘半潛式載 重輪及 7 艘 2,800TEU 貨櫃輪 ) 、基隆廠 1 艘 (1 艘 1,800TEU 貨櫃 。 輪 )
(三)研究發展狀況
107 年度研究發展相關支出為 1.17 億元,較 106 年度 1.26 億元 略減 9 百餘萬元。研發成果包括新船型基本設計開發、新型軍用 及公務船艦規劃開發、造船智慧化技術與應用研究、推進軸系 冰區強化之研究、水下船艦噪音量測分析系統之研究、實海域 螺槳與附屬物性能評估、船模水槽試驗效能精進研究、 HSLA-80
-16-
鋼板銲接製程應用研究、中小型船舶 Key 圖 3D 化方法與程序之 研究,以及離岸風機水下基礎銲道瑕疵、腐蝕與改善研究等共 計 17 項研發案。
108 年度研究發展方向主要為新型商用船舶與公務艦艇基 本設計開發、智慧船舶技術開發與應用、動態波浪負載下之艦 艇結構強度分析、艦艇結構寸法設計與有限元素分析研究、考 量水下載具傾斜運動之軸系軸承負載預測研究、 S460 歐規鋼板 銲接製程應用研究,以及離岸風場運維大數據網路平台建置研 究等,以加速提升造船、造艦與海洋工程之技術能力。 (四)重大投資案
107 年度固定資產專案投資計畫有「高雄廠區 350 噸 GOC 吊 車汰舊換新專案投資計畫」、「高雄廠區 LLC-6 吊車汰舊換新專 案投資計畫」、「高雄廠區 #2 碼頭 RS31 區域地面承載力提升專 案投資計畫」、「 140 公尺駁船興建工程專案投資計畫」及「高 雄廠區多用途鋼構產線專案投資計畫」,總投資金額約新台幣 40.32 億元。
三、 108 年度營業計畫概要
據各項報導指出, 108 年的航運與造船市場將逐步解除供需失衡之 狀況,各項指標數據正趨於樂觀且保守。
108 年度計畫產銷量,新造商船為 244,873 修正總噸( CGT ),較 107 年度增加約 36.2% ;將配合國艦國造政策,積極爭取潛艦國造業務及海 巡署巡防艦業務;海工方面除預計承接水下基礎鋼構業務外,將積極爭 取離岸風場統包工程及防蝕工程等業務。
本公司已於 108 年度展望會中擬訂 108 年度 EP10 提升方案,在「傳承 造船、守護海洋」的企業信念及「轉虧為盈、新事業獲利、組織再造」 之工作方針下,發展出公司九大工作重點:「提升生產及行政效能、恪 守 CKP-81 、強化開源節流、海工鋼構如期生產、海事工程業務承攬、
-17-
造修艦業務承攬與執行、完成專案投資計畫、組織調適及廠區規劃、完 成傳承與人力佈局」,以持續提升績效及利潤,並達成經營目標。【★】 展望未來,台船公司穩定朝商船本業、國艦國造及離岸風電三大事 業邁進,並推動具體有效措施,提升營運績效,預期將可建構多元核心 競爭力,擴大整體營收及改善獲利狀況。讓公司得以永續經營,為股東 創造最大價值。
董事長:鄭文隆
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總經理:曾國正
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-18-
附件二
審計委員會審查報告書
董事會造送本公司民國 107 年度營業報告書、財務報告 ( 個體及合併 ) 及 虧損撥補案等,其中財務報告業經資誠聯合會計師事務所查核完竣,並 出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及虧損撥補案經本審計委員 會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之五及公司法第二百 十九條之規定報告如上,敬請 鑒核。
此致
本公司 108 年股東常會
台灣國際造船股份有限公司
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審計委員會召集人:劉德明
中華民國一○八年三月一十五日
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附件三
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附件四
台灣國際造船股份有限公司107 年度虧損撥補表單位:新台幣元 |
台灣國際造船股份有限公司107 年度虧損撥補表單位:新台幣元 |
台灣國際造船股份有限公司107 年度虧損撥補表單位:新台幣元 |
台灣國際造船股份有限公司107 年度虧損撥補表單位:新台幣元 |
|---|---|---|---|
| 項 目 |
金 額 |
||
| 期初待彌補虧損 加:民國 107年度其他綜合損益減:民國 107年度稅後淨損加:迴轉特別盈餘公積 待彌補虧損 彌補虧損項目 —法定盈餘公積—資本公積-普通股發行溢價—資本公積-其他受贈資產期末待彌補虧損 |
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$ |
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董事長:鄭文隆 總經理:曾國正 會計主管:楊敬安
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附件五
台灣國際造船股份有限公司 章程修正條文對照表(第 49 次草案)
| 條 次 |
修訂後條文 | 原條文 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 第三十五 條之一 第三十九 條 |
本公司年度總決算如有盈餘,應先 提繳營利事業所得稅,彌補以往年 度虧損,如尚有餘額應依法提列法 定盈餘公積百分之十,但法定盈餘 公積已達資本總額時,不在此限, 並依證券交易法第四十一條規定提 列特別盈餘公積,如尚有盈餘則由 董事會擬具分派議案,提請股東會 決議後分派之。 本公司董事會得以三分之二以上董 |
本公司年度總決算如有盈餘,應先 提繳營利事業所得稅,彌補以往年 度虧損,如尚有餘額應依法提列法 定盈餘公積百分之十,但法定盈餘 公積已達資本總額時,不在此限, 並依證券交易法第四十一條規定提 列特別盈餘公積,如尚有盈餘則由 董事會擬具分派議案,提請股東會 決議後分派之。 本公司考量公司所處環境及成長情 形,因應未來資金需求及長期財務 規劃,並滿足股東對現金之需求, 就前項可分配盈餘提撥百分之十以 上分派股息及股東紅利,其中現金 股利不得低於股利總額之百分之 十。 本章程經全體發起人於民國六十二 年七月廿七日訂定。 第四十八次修正於民國一 0 五年六月廿三日,一零五年股東常會通過。 |
▓依台灣證券 交易所股份有 限公司函轉經 濟部 108年1月22經商字第 10802400700 號函,關於公司法 第 240條適用疑義及公司法第 241條第2項規定辦理。 本次修正次數 與日期。 |
| 事出席,及出席董事過半數之決 | |||
| 議,將應分派股息及紅利、資本公 | |||
| 積或法定盈餘公積之全部或一部, | |||
| 以發放現金之方式為之,並報告股 | |||
| 東會,不適用前項應經股東會決議 | |||
| 之規定。 本公司考量公司所處環境及成長情 形,因應未來資金需求及長期財務 規劃,並滿足股東對現金之需求, 就前項可分配盈餘提撥百分之十以 上分派股息及股東紅利,其中現金 股利不得低於股利總額之百分之 十。 本章程經全體發起人於民國六十二 年七月廿七日訂定。 第四十九次修正於民國一 0八年六 |
|||
| 月廿六日,一零八年股東常會通過。 |
-43-
附件六
台灣國際造船股份有限公司 取得或處分資產管理要點
部分條文修訂對照表
| 修訂後條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 第一點 本要點依金融監督管理委員會(以下簡 稱金管會)訂定之公開發行公司取得或 處分資產處理準則(以下簡稱準則)第 六條第一項規定訂定之。 |
第一點 本管理要點依金融監督管理委員會(以 下簡稱金管會)訂定之公開發行公司取 得或處分資產處理準則(以下簡稱準 則)第六條第一項規定訂定之。 |
統一本要點用詞,酌 作文字修正。 |
| 第二點 本要點所稱資產之適用範圍如下: 一、股票、公債、公司債、金融債券、 表彰基金之有價證券、存託憑證、 認購(售)權證、受益證券及資產基 礎證券等投資。 二、不動產(含土地、房屋及建築、投 資性不動產)及設備。 三、會員證。 四、專利權、著作權、商標權、特許權 等無形資產。 五、使用權資產。 六、衍生性商品。 七、依法律合併、分割、收購或股份受 讓而取得或處分之資產。 八、其他重要資產。 |
第二點 本管理要點所稱資產之適用範圍如下: 一、股票、公債、公司債、金融債券、 表彰基金之有價證券、存託憑證、 認購(售)權證、受益證券資產基礎 證券及結構型商品(保本保息)等 投資。 二、不動產(含土地、房屋及建築、投 資性不動產、土地使用權)及設備。 三、會員證。 四、專利權、著作權、商標權、特許權 等無形資產。 五、衍生性商品。 六、依法律合併、分割、收購或股份受 讓而取得或處分之資產。 七、其他重要資產。 |
一、同第一點。 二、依「公開發行公 司取得或處分 資產處理準則」 (以下稱處理準 則)第三條修訂。 三、依金管會 107.11.26金管 證發字第 10703410725號 函修訂。 |
| 第三點 本要點用詞定義如下: 一、衍生性商品:指其價值由特定利 率、金融工具價格、商品價格、匯 率、價格或費率指數、信用評等或 信用指數、或其他變數所衍生之遠 期契約、選擇權契約、期貨契約、 槓桿保證金契約、交換契約,上述 契約之組合,或嵌入衍生性商品之 組式契約或結構型商品等。所稱遠 期契約,不含保險契約、履約契 約、售後服務契約、長期租賃契約 及長期進(銷)貨合約。 |
第三點 本管理要點用詞定義如下: 一、衍生性商品:指其價值由資產、利 率、匯率、指數或其他利益等商品 所衍生之遠期契約、選擇權契約、 期貨契約、槓桿保證金契約、交換 契約,及上述商品組合而成之複合 式契約等。所稱遠期契約,不含保 險契約、履約契約、售後服務契 約、長期租賃契約及長期進(銷)貨 合約。 |
依金管會107.11.26 金管證發字第 10703410725號函修 訂。 |
-44-
| 修訂後條文 | 修訂後條文 | 現行條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|---|---|
| 二、依法律合併、分割、收購或股份受 讓而取得或處分之資產:指依企業 併購法、金融控股公司法、金融機 構合併法或其他法律進行合併、分 割或收購而取得或處分之資產,或 依公司法第一百五十六條之三規 定發行新股受讓他公司股份(以下 簡稱股份受讓)者。 三、關係人、子公司:應依證券發行人 財務報告編製準則規定認定之。 四、專業估價者:指不動產估價師或其 他依法律得從事不動產、設備估價 業務者。 <以下略> |
二、依法律合併、分割、收購或股份受 讓而取得或處分之資產:指依企業 併購法、金融控股公司法、金融機 構合併法或其他法律進行合併、分 割或收購而取得或處分之資產,或 依公司法第一百五十六條第八項 規定發行新股受讓他公司股份(以 下簡稱股份受讓)者。 三、關係人、子公司:應依證券發行人 財務報告編製準則規定認定之。 四、專業估價者:指不動產估價師或其 他依法律得從事不動產、估價業務 者。 <以下略> |
|||
| 第四點 本公司取得之估價報告或會計師、律 師或證券承銷商之意見書,該專業估 價者及其估價人員、會計師、律師或 證券承銷商應符合下列規定: 一、未曾因違反證券交易法、公司法、 銀行法、保險法、金融控股公司 法、商業會計法,或有詐欺、背 信、侵占、偽造文書或因業務上 犯罪行為,受一年以上有期徒刑 之宣告確定。但執行完畢、緩刑 期滿或赦免後已滿三年者,不在 此限。 二、與交易當事人不得為關係人或有 實質關係人之情形。 三、公司如應取得二家以上專業估價 者之估價報告,不同專業估價者 或估價人員不得互為關係人或 有實質關係人之情形。 |
第四點 本公司取得之估價報告或會計師、律 師或證券承銷商之意見書,該專業估 價者及其估價人員、會計師、律師或 證券承銷商與交易當事人不得為關係 人。 |
依金管會107.11.26 金管證發字第 10703410725號函修 訂。 |
||
| 第五點 本要點之修訂或個別資產之取得或處 分,依本要點或其他法令規定應經董事 會通過者,於提報董事會討論時,應充 |
第六點 本管理要點之修正或個別資產之取得 或處分,依本管理要點或其他法令規定 應經董事會通過者,於提報董事會討論 |
一、 條號調整。 二、 同第一點。 三、 依處理準 則第六及八條 |
-45-
| 修訂後條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 分考量各獨立董事之意見。如獨立董事 或其他董事有反對意見或保留意見(含 書面聲明),應於董事會議事錄載明。 本要點之修訂及重大之資產或衍生性 商品交易,應經審計委員會全體成員二 分之一以上同意,並提董事會決議。 前項如未經審計委員會全體成員二分 之一以上同意者,得由全體董事三分之 二以上同意行之,並應於董事會議事錄 載明審計委員會之決議。 |
時,應充分考量各獨立董事之意見。如 獨立董事或其他董事有反對意見或保 留意見(含書面聲明),應於董事會議 事錄載明。 重大之資產或衍生性商品交易,應經審 計委員會全體成員二分之一以上同 意,並提董事會決議。 |
修訂。 |
| 刪除 | 第七點 評估程序 一、取得或處分非於集中交易市場或證 券商營業處所買賣之有價證券,應 考量其每股淨值、獲利能力、未來 發展潛力、市場利率、債券票面利 率、債務人債信及當時交易價格議 定之。 二、取得或處分已於集中交易市場或證 券商營業處所買賣之有價證券,依 當時之股權或債券價格決定之。 三、取得或處分除前二款外之其他資 產,以詢價、比價、議價或公開招 標方式擇一為之,並應參考公告現 值、評定現值、鄰近不動產實際交 易價格等議定之,若符合相關法令 及本要點規定應取得專業評估報 告之標準者,並應參考專業估價者 之估價報告。 |
本點與原條文第 十、十一點雷同,予 以刪除。 |
| 第六點 取得或處分資產之作業程序及執行單 位: 一、以長期股權投資方式投資既存或 新設其他公司而取得或處分資 產:依本要點第七點、第九點及 本公司轉投資作業要點辦理。 二、股票、公債、公司債、金融債券、 表彰基金之有價證券、存託憑 |
第八點 資產取得或處分程序 一、取得或處分資產,承辦單位應將擬 取得或處分之緣由、標的物、交易 相對人、移轉價格、收付條件及價 格參考依據等事項評估後,陳請權 責單位裁決,並由本點第二項所定 之單位執行。 |
一、條號調整。 二、本公司對於長期 股權投資、金融 商品、及固定資 產等管理,另分 別訂有管理規 章,詳細規定從 「轉投資作業要 點」、「金融商品 |
-46-
| 修訂後條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 證、認購(售)權證、受益證券、資 產基礎證券等投資:依本要點第 七點、第九點及本公司「金融商 品交易處理程序」辦理。 三、不動產、設備或其使用權資產: 依本要點第八點及本公司固定資 產管理要點辦理。 四、其他資產:除公司法、企業併購 法、其他法律、本公司章程及本 章第三節、第四節另有規定者 外,由企劃單位評估後,簽陳總 經理核定。 |
二、本公司有關長短期有價證券投資、 衍生性商品之執行單位為財務單 位,屬不動產及其他固定資產之執 行單位參照本公司固定資產管理 要點規定。非屬有價證券投資、不 動產及其他固定資產之其他資 產,則由企劃單位評估後方得為 之。 三、本管理要點對控制作業另有規定 者,從其規定: (一)流動與非流動之金融商品投資: 1.以經營為目的之轉投資及其股權 之處分,應提經董事會通過。 2.以財務調度為目的而取得或處分 之公債、公司債、金融債券、國 內外債券型基金、國內外貨幣型 基金、可轉讓定期存單、短期商 業本票及銀行承兌匯票等低風險 投資標的,依『本公司金融商品 交易處理程序』授權經理部門全 權處理。 3.其他金融商品投資,每筆或一年內 累積交易金額達新台幣(下同) 一億元以上者,應提經董事會通 過,未達一億元者,授權經理部 門全權處理,事後提報最近之董 事會核備。 (二)不動產及其他固定資產: 依本要點第十點及第二節規定 處理。 (三)其他資產:除公司法、企業併購 法及其他法律與本公司章程及 本章第三節、第四節另有規定者 外,由總經理核定。 |
交易處理程 序」、及「固定資 產管理要點」辦 理。 |
|
| 第七點 本公司及子公司之投資總額、個別限 額、及非供營業使用之不動產總額, 分別規定如下: |
第九點 本公司及子公司之投資總額、個別限 額、及非供營業使用之不動產總額, 分別規定如下: |
一、條號調整。 二、原第八點第三項 第一款第二目刪 除,本項所提之 |
-47-
| 修訂後條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 一、本公司之投資總額不得超過本 公司實收資本額百分之四十,其 中投資非屬長期持有之轉投資 之有價證券,不得超過本公司實 收資本額百分之十。 二、本公司長期持有之轉投資,其個 別限額不得超過本公司實收資 本額百分之三十五;投資非屬長 期持有之轉投資之有價證券個 別限額不得超過本公司實收資 本額百分之五。 三、除以投資為主要業務之子公司 外,各子公司之投資總額不得超 過各子公司實收資本額百分之 四十,其中投資非屬長期持有之 轉投資之有價證券,不得超過各 子公司實收資本額百分之十。 各子公司長期持有之轉投資之 個別限額不得超過各子公司實 收資本額百分之三十五;投資非 屬長期持有之轉投資之有價證 券個別限額不得超過各子公司 實收資本額百分之五。 四、本公司及各子公司取得非供營 業使用之不動產總額,均不得超 過各公司實收資本額百分之十。 前項所稱有價證券不包括本公司「金融 商品交易處理程序」以財務調度為目的 而取得或處分之低風險投資標的。 |
一、 本公司之投資總額不得超過 本公司實收資本額百分之四 十,其中投資非屬長期持有之 轉投資之有價證券,不得超過 本公司實收資本額百分之十。 二、本公司長期持有之轉投資,其個 別限額不得超過本公司實收資 本額百分之三十五;投資非屬長 期持有之轉投資之有價證券個 別限額不得超過本公司實收資 本額百分之五。 三、除以投資為主要業務之子公司 外,各子公司之投資總額不得超 過各子公司實收資本額百分之 四十,其中投資非屬長期持有之 轉投資之有價證券,不得超過各 子公司實收資本額百分之十。 各子公司長期持有之轉投資之 個別限額不得超過各子公司實 收資本額百分之三十五;投資非 屬長期持有之轉投資之有價證 券個別限額不得超過各子公司 實收資本額百分之五。 四、本公司及各子公司取得非供營 業使用之不動產總額,均不得超 過各公司實收資本額百分之十。 前項所稱有價證券不包括第八點第三 項第一款第二目以財務調度為目的而 取得或處分之低風險投資標的。 |
「以財務調度為 目的而取得或處 分之低風險投資 標的」參照本公 司金融商品交易 處理程序。 |
| 第八點 本公司取得或處分不動產、設備或其 使用權資產,除與政府機關交易、自 地委建、租地委建,或取得、處分供 營業使用之設備或其使用權資產外, 交易金額達三億元以上者,應於事實 發生日前取具專業估價者出具之估價 報告,並符合下列規定: 一、因特殊原因須以限定價格、特定 |
第十點 本公司取得或處分不動產或設備,除 與政府機關交易、自地委建、租地委 建,或取得、處分供營業使用之設備 外,交易金額達三億元以上者,應於 事實發生日前取具專業估價者出具之 估價報告,並符合下列規定: 一、因特殊原因須以限定價格、特定 價格或特殊價格作為交易價格之 |
一、條號調整。 二、依金管會 107.11.26金管 證發字第 10703410725號 函修訂。 |
-48-
| 修訂後條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 價格或特殊價格作為交易價格之 參考依據時,該項交易應先提經 董事會通過;其嗣後有交易條件 變更時,亦同。 二、交易金額達十億元以上者,應請 二家以上之專業估價者估價。 三、專業估價者之估價結果有下列情 形之一,除取得資產之估價結果 均高於交易金額,或處分資產之 估價結果均低於交易金額外,應 洽請會計師依財團法人中華民國 會計研究發展基金會(以下簡稱 會計研究發展基金會)所發布之 審計準則公報第二十號規定辦 理,並對差異原因及交易價格之 允當性表示具體意見: (一)估價結果與交易金額差距達交 易金額之百分之二十以上者。 (二)二家以上專業估價者之估價結 果差距達交易金額百分之十以 上者。 四、專業估價者出具報告日期與契約 成立日期不得逾三個月。但如其 適用同一期公告現值且未逾六個 月者,得由原專業估價者出具意 見書。 前項以外不動產、設備或其使用權資產 之取得或處分案件,應參考公告現值、 評定價值、鄰近不動產實際交易價格 等,或請二家以上專業估價者鑑定價格 後,擬訂交易價格。 |
參考依據時,該項交易應先提經 董事會通過,未來交易條件變更 時同。 二、交易金額達十億元以上者,應請 二家以上之專業估價者估價。 三、專業估價者之估價結果有下列情 形之一,除取得資產之估價結果 均高於交易金額,或處分資產之 估價結果均低於交易金額外,應 洽請會計師依財團法人中華民國 會計研究發展基金會(以下簡稱 會計研究發展基金會)所發布之 審計準則公報第二十號規定辦 理,並對差異原因及交易價格之 允當性表示具體意見: (一)估價結果與交易金額差距達交 易金額之百分之二十以上者。 (二)二家以上專業估價者之估價結 果差距達交易金額百分之十以 上者。 四、專業估價者出具報告日期與契約 成立日期不得逾三個月。但如其 適用同一期公告現值且未逾六個 月者,得由原專業估價者出具意 見書。 前項以外不動產或其他固定資產之取 得或處分案件,應參考公告現值、評定 價值、鄰近不動產實際交易價格等,或 請二家以上專業估價者鑑定價格後,擬 訂交易價格。 |
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| 第九點 本公司取得或處分有價證券,應於事 實發生日前取具標的公司最近期經會 計師查核簽證或核閱之財務報表,作 為評估交易價格之參考;另交易金額 達三億元以上者,應於事實發生日前 |
第十一點 本公司取得或處分有價證券,應於事實 發生日前取具標的公司最近期經會計 師查核簽證或核閱之財務報表,作為評 估交易價格之參考;另交易金額達三億 元以上者,應於事實發生日前洽請會計 |
一、條號調整。 二、依金管會107.8.29 金管證發字第 10703319083號 令修訂。 |
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| 修訂後條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 洽請會計師就交易價格之合理性表示 意見,會計師若需採用專家報告者, 應依會計研究發展基金會所發布之審 計準則公報第二十號規定辦理。但該 有價證券具活絡市場之公開報價或金 管會另有規定者,不在此限。 前項但書所~~稱例外情形金~~管會另有規 定者,係指: 一、依法律發起設立或募集設立而以 現金出資取得有價證券,且取得 有價證券所表彰之權利與出資比 例相當。 二、參與認購標的公司依相關法令辦 理現金增資而按面額發行之有價 證券。 三、參與認購直接或間接百分之百投 資公司辦理現金增資發行有價證 券,或百分之百持有之子公司間 互相參與認購現金增資發行有價 證券。 四、於證券交易所或證券商營業處所 買賣之上市、上櫃及興櫃有價證 券。 五、屬國內公債、附買回、賣回條件 之債券。 六、公募基金。 七、依臺灣證券交易所股份有限公司 或財團法人中華民國證券櫃檯買 賣中心之上市(櫃)證券標購辦 法或拍賣辦法取得或處分上市 (櫃)公司股票。 八、參與公開發行公司現金增資認股 或於國內認購公司債(含金融債 券),且取得之有價證券非屬私募 有價證券者。 九、依證券投資信託及顧問法第十一 條第一項規定於基金成立前申購 國內私募基金者,或申購、買回 |
師就交易價格之合理性表示意見,會計 師若需採用專家報告者,應依會計研究 發展基金會所發布之審計準則公報第 二十號規定辦理。但該有價證券具活絡 市場之公開報價或金管會另有規定 者,不在此限。 前項但書所稱例外情形,係指: 一、依公司法發起設立或募集設立而以 現金出資取得有價證券,且取得有 價證券所表彰之權利與出資比例 相當。 二、參與認購標的公司依相關法令辦理 現金增資而按面額發行之有價證 券。 三、參與認購轉投資百分之百之被投資 公司辦理現金增資發行之有價證 券。 四、於證券交易所或證券商營業處所買 賣之上市、上櫃及興櫃有價證券。 五、屬公債、附買回、賣回條件之債券。 六、境內外公募基金。 七、依證券交易所或櫃買中心之上市 (櫃)證券標購辦法或拍賣辦法取 得或處分上市(櫃)公司股票。 八、參與公開發行公司現金增資認股或 於國內認購公司債(含金融債券), 且取得之有價證券非屬私募有價 證券者。 九、依證券投資信託及顧問法第十一條 第一項規定於基金成立前申購國 內私募基金者,或申購、買回之國 |
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| 修訂後條文 | 現行條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|---|
| 之國內私募基金,信託契約中已 載明投資策略除證券信用交易及 所持未沖銷證券相關商品部位 外,餘與公募基金之投資範圍相 同。 |
內私募基金,信託契約中已載明投 資策略除證券信用交易及所持未 沖銷證券相關商品部位外,餘與公 募基金之投資範圍相同。 |
|||
| 第十點 本公司取得或處分無形資產或其使用 權資產或會員證交易金額達一億元以 上者,除與國內政府機關交易外,應 於事實發生日前洽請會計師就交易價 格之合理性表示意見,會計師並應依 會計研究發展基金會所發布之審計準 則公報第二十號規定辦理。 |
第十二點 本公司取得或處分~~會員證或無~~形資產 交易金額達一億元以上者,除與政府機 關交易外,應於事實發生日前洽請會計 師就交易價格之合理性表示意見,會計 師並應依會計研究發展基金會所發布 之審計準則公報第二十號規定辦理。 |
一、條號調整。 二、依金管會 107.11.26金管 證發字第 10703410725號 函修訂。 |
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| 第十一點 前三點交易金額之計算,應依第二十 八點第二項規定辦理,且所稱一年內 係以本次交易事實發生之日為基準, 往前追溯推算一年,已依本要點規定 取得專業估價者出具之估價報告或會 計師意見部分免再計入。 |
第十二點之一 前三點交易金額之計算,應依第二十 八點第二項及第三項規定辦理。 |
一、 條號調整。 二、 交易金額 之計算訂於第 二十八點第二 項。 三、 依處理準 則第12條修 訂。 |
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| 第十二點 <略> |
第五點 <略> |
條號調整。 | ||
| 第十三點 本公司與關係人取得或處分資產,除 應依前節及本節規定辦理相關決議程 序及評估交易條件合理性等事項外, 交易金額達公司總資產百分之十以上 者,亦應依前節規定取得專業估價者 出具之估價報告或會計師意見。 前項交易金額之計算,應依第十一點 規定辦理。 判斷交易對象是否為關係人時,除注意 其法律形式外,並應考慮實質關係。 |
第十三點 本公司與關係人取得或處分資產,除 應依前節及本節規定辦理相關決議程 序及評估交易條件合理性等事項外, 交易金額達公司總資產百分之十以上 者,亦應依前節規定取得專業估價者 出具之估價報告或會計師意見。 前項交易金額之計算,應依第二十八 點第二項及第三項規定辦理。 判斷交易對象是否為關係人時,除注意 其法律形式外,並應考慮實質關係。 |
調整參照條文。 | ||
| 第十四點 本公司向關係人取得或處分不動產或 其使用權資產,或與關係人取得或處 分不動產或其使用權資產外之其他資 |
第十四點 本公司向關係人取得或處分不動產, 或與關係人取得或處分不動產外之其 他資產且交易金額達新臺幣三億元以 |
依金管會107.11.26 金管證發字第 10703410725號函修 訂。 |
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| 修訂後條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 產且交易金額達新臺幣三億元以上 者,除買賣國內公債、附買回、賣回 條件之債券、申購或買回國內證券投 資信託事業發行之貨幣市場基金外, 應將下列資料,提交審計委員會同意 及董事會通過後,始得簽訂交易契約 及支付款項: 一、取得或處分資產之目的、必要性 及預計效益。 二、選定關係人為交易對象之原因。 三、向關係人取得不動產或其使用權 資產,依第十五點及第十六點規 定評估預定交易條件合理性之相 關資料。 四、關係人原取得日期及價格、交易 對象及其與本公司和關係人之關 係等事項。 五、預計訂約月份開始之未來一年各 月份現金收支預測表,並評估交 易之必要性及資金運用之合理 性。 六、依前點規定取得之專業估價者出 具之估價報告,或會計師意見。 七、本次交易之限制條件及其他重要 約定事項。 前項交易金額之計算,應依第二十八 點第二項規定辦理,且所稱一年內係 以本次交易事實發生之日為基準,往 前追溯推算一年,已依本要點規定提 交審計委員會同意及董事會通過部分 免再計入。 本公司與母公司、子公司,或其直接 或間接持有百分之百已發行股份或資 本總額之子公司彼此間從事下列交 易,董事會得依第六點授權董事長先 行決行,事後再提報最近期之董事會 追認: 一、取得或處分供營業使用之設備 |
上者,除買賣公債、附買回、賣回條 件之債券、申購或買回國內證券投資 信託事業發行之貨幣市場基金外,應 將下列資料,提交審計委員會同意及 董事會通過後,始得簽訂交易契約及 支付款項: 一、取得或處分資產之目的、必要性 及預計效益。 二、選定關係人為交易對象之原因。 三、向關係人取得不動產,依第十五 點及第十六點規定評估預定交易 條件合理性之相關資料。 四、關係人原取得日期及價格、交易 對象及其與本公司和關係人之關 係等事項。 五、預計訂約月份開始之未來一年各 月份現金收支預測表,並評估交 易之必要性及資金運用之合理 性。 六、依前點規定取得之專業估價者出 具之估價報告,或會計師意見。 七、本次交易之限制條件及其他重要 約定事項。 前項交易金額之計算,應依第二十八 點第二項規定辦理,且所稱一年內係 以本次交易事實發生之日為基準,往 前追溯推算一年,已依本要點規定提 交審計委員會同意及董事會通過部分 免再計入。 本公司與母公司或子公司間取得或處 分供營業使用之設備,董事會得依第 十點授權董事長先行決行,事後再提 報最近期之董事會追認。 |
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| 修訂後條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 或其使用權資產。 二、取得或處分供營業使用之不動 產使用權資產。 依第一項規定提報董事會討論時,應 充分考量各獨立董事之意見,獨立董 事如有反對意見或保留意見,應於董 事會議事錄載明。 依第一項應經審計委員會全體成員二 分之一以上同意,準用第三十六點第二 項規定。 |
依前項規定提報董事會討論時,應充 分考量各獨立董事之意見,獨立董事 如有反對意見或保留意見,應於董事 會議事錄載明。 |
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| 項規定。 | |||
| 第十五點 本公司向關係人取得不動產或其使 用權資產,應按下列方法評估交易成 本之合理性: 一、按關係人交易價格加計必要資金 利息及買方依法應負擔之成本。 所稱必要資金利息成本,以向關 係人購入資產年度所借款項之加 權平均利率為準設算之,惟其不 得高於財政部公布之非金融業最 高借款利率。 二、關係人如曾以該標的物向金融機 構設定抵押借款者,金融機構對 該標的物之貸放評估總值,惟金 融機構對該標的物之實際貸放累 計值應達貸放評估總值之七成以 上及貸放期間已逾一年以上。但 金融機構與交易之一方互為關係 人者,不適用之。 合併購買或租賃同一標的之土地及房 屋者,得就土地及房屋分別按前項所 列任一方法評估交易成本。 本公司向關係人取得不動產或其使用 權資產,除依第一項及第二項規定評 估不動產或其使用權資產成本外,並 應洽請會計師複核及表示具體意見。 有下列情形之一者,不適用前三項規 定: |
第十五點 本公司向關係人取得不動產,應按下 列方法評估交易成本之合理性: 一、按關係人交易價格加計必要資金 利息及買方依法應負擔之成本。 所稱必要資金利息成本,以向關 係人購入資產年度所借款項之加 權平均利率為準設算之,惟其不 得高於財政部公布之非金融業最 高借款利率。 二、關係人如曾以該標的物向金融機 構設定抵押借款者,金融機構對 該標的物之貸放評估總值,惟金 融機構對該標的物之實際貸放累 計值應達貸放評估總值之七成以 上及貸放期間已逾一年以上。但 金融機構與交易之一方互為關係 人者,不適用之。 合併購買同一標的之土地及房屋者, 得就土地及房屋分別按前項所列任一 方法評估交易成本。 本公司向關係人取得不動產,除依第 一項及第二項規定評估不動產成本 外,並應洽請會計師複核及表示具體 意見。 有下列情形之一者,不適用前三項規 定: |
依金管會107.11.26 金管證發字第 10703410725號函修 訂。 |
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| 修訂後條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 一、關係人係因繼承或贈與而取得不 動產或其使用權資產。 二、關係人訂約取得不動產或其使用 權資產時間距本交易訂約日已逾 五年。 三、與關係人簽訂合建契約,或自地 委建、租地委建等委請關係人興 建不動產而取得不動產。 四、本公司與母公司、子公司,或其 直接或間接持有百分之百已發行 股份或資本總額之子公司彼此 間,取得供營業使用之不動產使 用權資產。 |
一、關係人係因繼承或贈與而取得不 動產。 二、關係人訂約取得不動產時間距本 交易訂約日已逾五年。 三、與關係人簽訂合建契約,或自地 委建、租地委建等委請關係人興 建不動產而取得不動產。 |
|
| 第十六點 本公司依前點第一項及第二項規定評 估結果均較交易價格為低時,應依第 十七點規定辦理。但如因下列情形, 並提出客觀證據及取具不動產專業估 價者與會計師之具體合理性意見者, 不在此限: 一、關係人係取得素地或租地再行興 建,且得舉證符合下列條件之一 者: (一)素地依前點規定之方法評估, 房屋則按關係人之營建成本加 計合理營建利潤,其合計數逾 實際交易價格者。所稱合理營 建利潤,應以最近三年度關係 人營建部門之平均營業毛利率 或財政部公布之最近期建設業 毛利率孰低者為準。 (二)同一標的房地之其他樓層或鄰 近地區一年內之其他非關係人 交易案例,其面積相近,且交 易條件經按不動產買賣慣例應 有之合理樓層或地區價差評估 後條件相當者。 |
第十六點 本公司依前點第一項及第二項規定評 估結果均較交易價格為低時,應依第 十七點規定辦理。但如因下列情形, 並提出客觀證據及取具不動產專業估 價者與會計師之具體合理性意見者, 不在此限: 一、關係人係取得素地或租地再行興 建,且得舉證符合下列條件之一 者: (一)素地依前點規定之方法評估, 房屋則按關係人之營建成本加 計合理營建利潤,其合計數逾 實際交易價格者。所稱合理營 建利潤,應以最近三年度關係 人營建部門之平均營業毛利率 或財政部公布之最近期建設業 毛利率孰低者為準。 (二)同一標的房地之其他樓層或鄰 近地區一年內之其他非關係人 成交案例,其面積相近,且交 易條件經按不動產買賣慣例應 有之合理樓層或地區價差評估 後條件相當者。 (三)同一標的房地之其他樓層一年 |
依金管會107.11.26 金管證發字第 10703410725號函修 訂。 |
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| 修訂後條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 二、本公司舉證向關係人購入之不動 產或租賃取得不動產使用權資 產,其交易條件與鄰近地區一年 內之其他非關係人成交案例相當 且面積相近者。 前項所稱鄰近地區交易案例,以同一或 相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾 五百公尺或其公告現值相近者為原 則;所稱面積相近,則以其他非關係人 交易案例之面積不低於交易標的物面 積百分之五十為原則。所稱一年內係以 本次取得不動產或其使用權資產事實 發生之日為基準,往前追溯推算一年。 |
內之其他非關係人租賃案例, 經按不動產租賃慣例應有之合 理樓層價差,推估其交易條件 相當者。 二、本公司舉證向關係人購入之不動 產,其交易條件與鄰近地區一年 內之其他非關係人成交案例相當 且面積相近者。 前項所稱鄰近地區成交案例,以同一或 相鄰街廓且距離交易標的物方圓未逾 五百公尺或其公告現值相近者為原 則;所稱面積相近,則以其他非關係人 成交案例之面積不低於交易標的物面 積百分之五十為原則。所稱一年內係以 本次取得不動產事實發生之日為基 準,往前追溯推算一年。 |
||
| 第十七點 本公司向關係人取得不動產或其使用 權資產,如經按第十五點及第十六點 規定評估結果均較交易價格為低者, 應辦理下列事項: 一、應就不動產或其使用權資產交易 價格與評估成本間之差額,依證 券交易法第四十一條第一項規定 提列特別盈餘公積,不得予以分 派或轉增資配股。 二、審計委員會應依公司法第二百十 八條規定辦理。 三、應將前二款處理情形提報股東 會,並將交易詳細內容揭露於年 報及公開說明書。 本公司經依前項規定提列特別盈餘公 積者,應俟高價購入或承租之資產已 認列跌價損失或處分或終止租約或為 適當補償或恢復原狀,或有其他證據 確定無不合理,並經金管會同意後, 始得動用該特別盈餘公積。 |
第十七點 本公司向關係人取得不動產,如經按 第十五點及第十六點規定評估結果均 較交易價格為低者,應辦理下列事項: 一、應就不動產交易價格與評估成本 間之差額,依證券交易法第四十 一條第一項規定提列特別盈餘公 積,不得予以分派或轉增資配股。 二、審計委員會應依公司法第二百十 八條規定辦理。 三、應將第一款及第二款處理情形提 報股東會,並將交易詳細內容揭 露於年報及公開說明書。 本公司經依前項規定提列特別盈餘公 積者,應俟高價購入之資產已認列跌 價損失或處分或為適當補償或恢復原 狀,或有其他證據確定無不合理,並 經金管會同意後,始得動用該特別盈 餘公積。 |
依金管會107.11.26 金管證發字第 10703410725號函修 訂。 |
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| 修訂後條文 | 現行條文 | 說明 | |
|---|---|---|---|
| 本公司向關係人取得不動產或其使用 權資產,若有其他證據顯示交易有不 合營業常規之情事,亦應依前二項規 定辦理。 |
本公司向關係人取得不動產,若有其他 證據顯示交易有不合營業常規之情 事,應比照前二項規定辦理。 |
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| 第十八點 <第一項第一款略> <第二項第二款第一-四目略> (五)定期評估及異常處理: 財務部門對衍生性商品交易,所 持有之部位至少每週應評估一 次,惟若為業務需要辦理之避險 性交易,每月至少應評估二次, 評估報告應送董事會授權之高階 主管人員。 <以下略> |
第十八點 <第一項第一款略> <第二項第二款第一-四目略> (五)定期評估及異常處理: 財務部門對衍生性商品交易,所 持有之部位至少每週應評估一 次,惟若為業務需要辦理之避險 性交易,每月至少應評估二次, 評估報告應陳送董事會授權之高 階主管人員。 <以下略> |
酌作文字修正。 | |
| 第二十三點 本公司參與合併、分割或收購,除其 他法律另有規定或有特殊因素事先報 經金管會同意者外,應於同一天召開 董事會及股東會,決議合併、分割或 收購相關事項。 參與股份受讓之公司除其他法律另有 規定或有特殊因素事先報經金管會同 意者外,應於同一天召開董事會。 本公司參與合併、分割、收購或股份 受讓,應將下列資料作成完整書面紀 錄,並保存五年,備供查核: 一、人員基本資料:包括消息公開前 所有參與合併、分割、收購或股 份受讓計畫或計畫執行之人,其 職稱、姓名、身分證字號(如為 外國人則為護照號碼)。 二、重要事項日期:包括簽訂意向書 或備忘錄、委託財務或法律顧 問、簽訂契約及董事會等日期。 三、重要書件及議事錄:包括合併、 分割、收購或股份受讓計畫,意 向書或備忘錄、重要契約及董事 |
第二十三點 本公司參與合併、分割或收購,除其 他法律另有規定或有特殊因素事先報 經金管會同意者外,應於同一天召開 董事會及股東會,決議合併、分割或 收購相關事項。 參與股份受讓之公司除其他法律另有 規定或有特殊因素事先報經金管會同 意者外,應於同一天召開董事會。 本公司參與合併、分割、收購或股份 受讓,應將下列資料作成完整書面紀 錄,並保存五年,備供查核: 一、人員基本資料:包括消息公開前 所有參與合併、分割、收購或股 份受讓計畫或計畫執行之人,其 職稱、姓名、身分證字號(如為 外國人則為護照號碼)。 二、重要事項日期:包括簽訂意向書 或備忘錄、委託財務或法律顧 問、簽訂契約及董事會等日期。 三、重要書件及議事錄:包括合併、 分割、收購或股份受讓計畫,意 向書或備忘錄、重要契約及董事 |
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| 修訂後條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 會議事錄等書件。 前項第一款及第二款資料,應於董事 會決議通過之即日起算二日内,依規 定格式以網際網路資訊系統申報金管 會備查。 參與合併、分割、收購或股份受讓之公 司有非屬上市或股票在證券商營業處 所買賣之公司者,本公司應與其簽訂協 議,並依前二項規定辦理。 |
會議事錄等書件。 前項第一款及第二款資料,應於董事 會決議通過之即日起算二日内,依規 定格式以網際網路資訊系統申報金管 會備查。 |
|
| 第二十七點 參與合併、分割、收購或股份受讓之公 司有非屬公開發行公司者,本公司應與 其簽訂協議,並依第二十二點、第二十 三點及第二十六點規定辦理。 |
第二十七點 本公司參與合併、分割、收購或股份受 讓,參與合併、分割、收購或股份受讓 之公司有非屬公開發行公司者,公開發 行公司應與其簽訂協議,並依第二十二 點、第二十三點及第二十六點規定。 |
文字調整。 |
| 第二十八點 本公司取得或處分資產,有下列情形之 一者,應按性質,於事實發生之即日起 算二日內,依金管會規定格式及內容, 將相關資訊於金管會指定網站辦理公 告申報: 一、向關係人取得或處分不動產或其使 用權資產,或與關係人為取得或處 分不動產或其使用權資產外之其 他資產且交易金額達新臺幣三億 元以上。但買賣國內公債、附買 回、賣回條件之債券、申購或買回 國內證券投資信託事業發行之貨 幣市場基金,不在此限。 二、進行合併、分割、收購或股份受讓。 三、從事衍生性商品交易損失達第十八 點第一項第五款第二目規定之全 部或個別契約損失上限金額。 四、取得或處分之資產種類屬供營業使 用之設備或其使用權資產,且其交 易對象非為關係人,交易金額達新 台幣五億元以上。如本公司實收資 本額達新台幣一百億元以上,交易 |
第二十八點 本公司取得或處分資產,有下列情形之 一者,應按性質,於事實發生之即日起 算二日內,依金管會規定格式及內容, 將相關資訊於金管會指定網站辦理公 告申報: 一、向關係人取得或處分不動產,或與 關係人為取得或處分不動產外之 其他資產且交易金額達新臺幣三 億元以上。但買賣公債、附買回、 賣回條件之債券、申購或買回國內 證券投資信託事業發行之貨幣市 場基金,不在此限。 二、進行合併、分割、收購或股份受讓。 三、從事衍生性商品交易損失達第十八 點第一項第五款第二目規定之全 部或個別契約損失上限金額。 四、取得或處分之資產種類屬供營業使 用之設備,且其交易對象非為關係 人,交易金額達新台幣五億元以 上。如本公司實收資本額達新台幣 一百億元以上,交易金額為達新台 |
依金管會107.11.26 金管證發字第 10703410725號函修 訂。 |
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| 修訂後條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 金額為達新台幣十億元以上。 五、以自地委建、租地委建、合建分 屋、合建分成、合建分售方式取 得不動產,且其交易對象非為關 係人,本公司預計投入之交易金 額達新台幣五億元以上。 六、除前五款以外之資產交易、或從事 大陸地區投資,其交易金額達三億 元以上。但下列情形不在此限: (一)買賣國內公債。 (二)買賣附買回、賣回條件之債券、 申購或買回國內證券投資信託 事業發行之貨幣市場基金。 前項交易金額之計算方式如下,但已 依本要點規定公告部分免再計入: 一、每筆交易金額。 二、一年內累積與同一相對人取得或 處分同一性質標的交易之金 額。 三、一年內累積取得或處分(取得、處 分分別累積)同一開發計畫不動 產或其使用權資產之金額。 四、一年內累積取得或處分(取得、處 分分別累積)同一有價證券之金 額。 本公司應按月將本公司及非屬國內 公開發行之子公司截至上月底止從 事衍生性商品交易之情形依金管會 規定格式,於每月十日前輸入金管會 指定之資訊申報網站。 本公司依規定應公告項目如於公告 時有錯誤或缺漏而應予補正時,應於 知悉之即日起算二日內將全部項目 重行公告申報。 本公司取得或處分資產,應將相關契 約、議事錄、備查簿、估價報告、會計 師、律師或證券承銷商之意見書備置於 |
幣十億元以上。 五、以自地委建、租地委建、合建分 屋、合建分成、合建分售方式取 得不動產,本公司預計投入之交 易金額達新台幣五億元以上。 六、除前五款以外之資產交易、或從事 大陸地區投資,其交易金額達三億 元以上。但下列情形不在此限: (一)買賣公債。 (二)買賣附買回、賣回條件之債券、 申購或贖回國內證券投資信託 事業發行之貨幣市場基金。 前項交易金額之計算方式如下,但已 依本管理要點規定公告部分免再計 入: 一、每筆交易金額。 二、一年內累積與同一相對人取得或 處分同一性質標的交易之金 額。 三、一年內累積取得或處分(取得、處 分分別累積)同一開發計畫不動 產之金額。 四、一年內累積取得或處分(取得、處 分分別累積)同一有價證券之金 額。 本公司應按月將本公司及非屬國內 公開發行之子公司截至上月底止從 事衍生性商品交易之情形依金管會 規定格式,於每月十日前輸入金管會 指定之資訊申報網站。 本公司依規定應公告項目如於公告 時有錯誤或缺漏而應予補正時,應於 知悉之即日起算二日內將全部項目 重行公告申報。 本公司取得或處分資產,應將相關契 約、議事錄、備查簿、估價報告、會計 師、律師或證券承銷商之意見書備置於 |
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| 修訂後條文 | 現行條文 | 說明 |
|---|---|---|
| 公司,除其他法律另有規定者外,至少 保存五年。 |
本公司,除其他法律另有規定者外,至 少保存五年。 |
|
| 第三十點 屬國內公開發行之子公司,應依準則訂 定各自之取得或處分資產管理要點;非 屬國內公開發行之子公司,應比照本要 點,訂定各自之取得或處分資產管理要 點。 |
第三十點 屬國內公開發行之子公司,應依準則訂 定各自之取得或處分資產管理要點;非 屬國內公開發行之子公司,應比照本管 理要點,訂定各自之取得或處分資產管 理要點。 |
同第一點。 |
| 第三十四點 本要點如有未盡事宜,依有關法律及準 則之規定。 |
第三十四點 本管理要點如有未盡事宜,依有關法律 及準則之規定。 |
同第一點。 |
| 第三十五點 本公司各管理要點中,有關取得或處分 資產之條文與本要點有牴觸者,以本要 點為主。 |
第三十五點 本公司各管理要點中,有關取得或處分 資產之條文與本管理要點有牴觸者,以 本管理要點為主。 |
同第一點。 |
| 第三十六點 本要點經審計委員會同意,並提董事會 決議及股東會同意後實施之,修訂時亦 同。 |
第三十六點 本管理要點經審計委員會同意,並提董 事會決議及股東會同意後實施之,修正 時亦同。 |
同第一點。 |
-59-
附件七
第 17 屆董事 ( 獨立董事 ) 候選人名單
| 類別 | 姓名 | 持有股數 | 主要學(經)歷 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 經濟部代表人: 鄭文隆 |
105,070,366 |
美國華盛頓大學土木工程博士 台船公司董事長 行政院公共工程委員會副主委 高雄市政府副市長 |
| 董事 | 經濟部代表人: 曾國正 |
105,070,366 |
臺灣大學造船工程碩士 台船公司總經理 台船公司副總經理 |
| 董事 | 經濟部代表人: 黃日進 |
105,070,366 |
臺南高級工業職業學校鈑金科畢業 高雄市台船公司企業工會理事長 台船公司品保處技術師 |
| 董事 | 經濟部代表人: 藍許清 |
105,070,366 |
基隆高級海事職業進修補習學校航海 科畢業 台船基隆廠工會理事長 台船基隆廠工會常務理事 中船公司基隆總廠技術師 |
| 董事 | 行政院國家發展 基金管理會代表 人: 吳文貴 |
36,032,305 |
成功大學地球科學系碩士 中興新村活化專案辦公室主任 財政部國有財產署中區分署分署長 財政部國有財產署中區分署副分署長 |
| 董事 | 耀華玻璃(股)公司管理委員會代 表人: 陳永聰 |
36,032,305 |
中央大學化學工程研究所碩士畢業 經濟部國營事業管理委員會第4組組長 經濟部國營事業管理委員會核廢小組主任 經濟部國營事業管理委員會第2 組副組長 |
| 董事 | 財團法人國防工 業發展基金會代 表人: 劉志斌 |
25,000,000 |
國防大學戰爭學院 副參謀總長執行官 海軍司令部副司令 海軍艦隊指揮部指揮官 |
| 董事 | 台灣中油(股) 公司 |
23,777,487 |
無 |
| 董事 | 中國鋼鐵(股)公 司代表人: 黃建智 |
7,751,346 |
東海大學經濟系畢業 中國鋼鐵(股)公司副總經理 中國鋼鐵(股)公司助理副總 |
| 董事 | 裕利投資(股)公 司 |
2,652,411 |
無 |
- - 60
第 17 屆董事 ( 獨立董事 ) 候選人名單 ( 續 )
| 類別 | 姓名 | 持有股數 | 主要學(經)歷 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 高雄市台灣國際 造船(股)企業工 會代表人: 侯德隆 |
428,000 | 高工畢業 台灣造船公司船體內業技術師 第16屆民股董事 台船工會會員代表理事長 台船福委會主任委員 高雄市產業總工會理事長 |
| 董事 | 高雄市台灣國際 造船(股)企業工 會代表人: 謝國榮 |
428,000 | 高雄海專 台灣造船公司船體內業技術師 第16屆民股董事 台船工會會員代表常務監事 台船福委會主任委員 |
| 獨立 董事 |
林輝政 | 0 | 台灣大學造船工程學研究所博士 春雨工廠股份有限公司董事長 台灣大學工程科學及海洋工程學系教授 國立澎湖科技大學校長 |
| 獨立 董事 |
劉德明 | 0 | 美國俄亥俄州立大學經濟博士 國立中山大學財務管理學系教授 財政部證券暨期貨管理委員會顧問 |
| 獨立 董事 |
陳志揚 | 0 | 國立中興大學法學碩士 陳志揚律師事務所主持律師 板橋地方法院法官、中央警察大學兼 任講師、萬國法律事務所初級合夥律 師 |
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拾、附錄
附錄一
台灣國際造船股份有限公司股東會議事規則
九十一年十二月九日九十一年第一次股東臨時會通過 九十七年三月二十四日九十七年第一次股東臨時會通過 九十七年六月二十日九十七年股東常會通過 一 0 一年六月十三日一 0 一年股東常會通過 一 0 三年六月二十六日一 0 三年股東常會通過 一 0 四年六月二十九日一 0 四年股東常會通過
-
一、台灣國際造船股份有限公司(以下簡稱本公司)股東會除法令或章程另有規 定者外,應依本規則辦理。
-
二、本規則所稱股東,指股東本人或其指定代表人及受股東委託代理出席之人。
-
三、本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。
-
本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開 會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項 議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常 會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補 充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥 當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及 本公司所委任之專業股務代理機構,且應於股東會現場發放。
-
通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五 條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集 與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事 由中列舉,不得以臨時動議提出。
持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東 常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議 案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一,董事會得不列為議案。
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本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理 處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。
股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親 自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條 規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會 說明未列入之理由。
-
四、股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理 人,出席股東會。
-
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本 公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此 限。
委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期 撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。
-
五、股東會之召開時間、地點由董事會定之,股東會應於本公司所在地或便利股 東出席且適合股東會召開之地點為之。會議開始時間不得早於上午九時或晚 於下午三時。
-
六、本公司召開股東會,應編製議事手冊,並應於股東會開會前,將議事手冊及 其他會議相關資料公告。
前項公告之時間、方式、議事手冊應記載之主要事項及其他應遵行事項之辦 法,由證券管理機關定之。
本公司以出席股東本人或股東所委託之代理人繳交簽到卡以表示簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交 付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。
股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對股東出 席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬徵求委託書之 徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。
-63-
政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東 會時,僅得指派一人代表出席。
-
七、本公司之股東會如由董事會召集,主席由董事長擔任之,董事長請假或因故 不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。
董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事、 各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東會議事 錄。
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
-
八、本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並連同出席股東之簽名簿及 代理出席之委託書至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴 訟者,應保存至訴訟終結為止。
-
九、股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡, 加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股 東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不 得超過一小時。延後二次仍有不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東 出席時,由主席宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 得依公司法第一百七十五條第一項規定以出席股東表決權過半數之同意,為 假決議,並將假決議通知各股東,另於一個月內再行召集股東會。
再行召集之股東會仍有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席,並經出 席股東表決權過半數之同意,作成正式決議。
-
十、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進 行,非經股東會之決議不得變更之。
-
股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
-
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕
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行宣布散會。
會議散會後,股東不得另推選主席於原址或其他場所繼續開會。股東會開會 時,主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推 選一人擔任主席,繼續開會。
主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機 會,議案經過適當討論後,認為已達可付表決之程度時,得由主席宣告討論 終結,必要時得宣告中止討論。經宣告討論終結或停止討論之議題,主席即 提付表決。
- 十一、出席股東發言前,應先填具發言條載明發言要旨、股東戶號
(或出席證編 號)及戶名,由主席定其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符 者,以發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分 鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席可制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
- 十二、股東會之表決,應以股份為計算基準。股東為政府或法人時,由其代表人 代為行使表決權。
股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。
股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加 入表決,並不得代理他股東行使其表決權。
前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。
股東委託代理人出席股東會,除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理 機構外,一人同受二人(含)以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已 發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。
- 十三、股東每股有一表決權;但受限制或公司法第
179條第二項所列無表決權 者,不在此限。
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本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決 權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通 知。以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次 股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權。
前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送 達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者, 不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會 開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾 期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使 表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決 權為準。
議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數 之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權 總數後,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、 反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。
表決時如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。有異議者, 應依前條規定採取投票方式表決。
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一 案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。
計票應於股東會場內公開為之,表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。
-
十四、股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布 選舉結果。
-
前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一 年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。
-
十五、議決事項應作議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄 分發各股東。議事錄之製作及分發得以電子方式為之。
-
前項議事錄之分發得以公告方式為之。
-
議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過
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之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。
前項決議方法,係經主席徵詢股東意見,股東對議案無異議者,應記載「經 主席徵詢全體出席股東無異議通過」;惟股東對議案有異議時,應載明採票決 方式及通過表決權數與權數比例。
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十六、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日, 依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。
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股東會決議事項,如有屬法令及主管機關規定之重大訊息者,本公司應於規 定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。
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十七、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人 員)在場協助維持秩序時,應佩戴識別證。
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主 席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。
-
十八、會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得 裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。
-
股東會排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,開會之場地屆時未能繼續 使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。
-
股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。
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十九、本規則未規定事項,悉依公司法、本公司章程及相關法令之規定辦理。
-
二十、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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附錄二
台灣國際造船股份有限公司章程
第一章 總則
一 第 條 本公司依照中華民國公司法組織之,定名為台灣國際造船股份有 限公司,英文名稱為「 CSBC CORPORATION, TAIWAN 」。 第 二 條 本公司經營業務範圍如下: ( 1 ) CA01030 鋼鐵鑄造業。 ( 2 ) CA02010 金屬結構及建築組件製造業。 ( 3 ) CB01010 機械設備製造業。 ( 4 ) CB01030 污染防治設備製造業。 ( 5 ) CD01010 船舶及其零件製造業。 ( 6 ) CD01030 汽車及其零件製造業。 ( 7 ) E599010 配管工程業。 ( 8 ) E601010 電器承裝業。 ( 9 ) E603120 噴砂工程業。 ( 10 ) E604010 機械安裝業。 ( 11 ) E901010 油漆工程業。 ( 12 ) EZ15010 保溫、保冷安裝工程業。 ( 13 ) EZ99990 其他工程業。 ( 14 ) F401021 電信管制射頻器材輸入業。 ( 15 ) I599990 其他設計業。 ( 16 ) J101040 廢棄物處理業。 ( 17 ) CD01070 商港區船舶小修業。 ( 18 ) G301011 船舶運送業。 ( 19 ) G302010 小船經營業 ( 20 ) G402011 海運承攬運送業。 ( 21 ) G403010 船舶出租業 ( 22 ) G406040 商港區拖駁船業 ( 23 ) G406051 商港區船舶理貨業。 ( 24 ) G406061 商港區船舶貨物裝卸承攬業 ( 25 ) G407010 打撈業 ( 26 ) G408010 海難救護業
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( 27 ) ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之 業務。
-
第 三 條 本公司所在地設於高雄市,必要時經董事會決議得在國內外設立 分公司。
-
第 四 條 本公司得依業務上之需要,對外保證,其作業依照本公司背書保 證相關辦法辦理。
-
第 五 條 本公司公告方式依照公司法第二十八條規定辦理。
-
第二章 股 份
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第 六 條 本公司資本總額定為新台幣一一、一三八、九九七、一七○元整, 分為一、一一三、八九九、七一七股,每股新台幣十元,分次發 行。
第 七 條 本公司股票應編號,由董事三人以上簽名或蓋章,並載明公司法 第一六二條所規定事項,經主管機關或其核定之發行機構簽證後 發行之。
本公司發行之股份如不印製實體者,應洽證券集中保管事業機構 登錄。
第 八 條 本公司股票除不印製實體者外,概為記名式股票。股票上應表明 各股東之真實本名;其以政府或法人為股東時,應將政府或法人 股東或其代表人之住址及真實本名詳載於本公司之股東名簿上, 其為二人以上之股東所共有者,應推定一人為其代表。
第 九 條 股票因轉讓過戶或遺失、毀滅等情事,依公司法及主管機關頒布 之公開發行公司股務處理準則規定辦理之。 第 十 條 股票因分合、污損、失滅而申請補發新股票時,本公司得酌收工 本費。
- 第十一 條 股東均應將其簽名樣式或印鑑,送予本公司登記,以供領取股利 或行使股權時核對之用。
第十二 條 股東向本公司登記作為其印鑑之印章,如有遺失、毀損或更換時, 及本公司其他有關股票事務之處理,悉依主管機關頒布之「公開 發行股票公司股務處理準則」辦理之。
第十三 條 股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會 前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前 五日內均停止之。
第三章 股東會
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第十四 條 股東會分常會及臨時會二種:
- (一)股東常會每年至少召集一次,於每會計年度終了後六個月內 召開。
(二)股東臨時會於必要時依法召集之。
第十五 條 股東會之召集程序,依公司法、證券交易法及有關法令之規定辦 理。
-
第十六條 股東會開會時,除公司法另有規定外,由董事長擔任主席。 董事長請假時或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代 理之,董事長未指定代理人時,由董事互推一人代理之。
-
第十七條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數之股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十八條 股東每一股有一表決權,但有公司法第一百七十九條第二項規定 之情事者,無表決權。
-
第十九條 股東因故不能出席股東會時,悉依主管機關頒布之「公開發行公 司出席股東會使用委託書規則」規定辦理之。。
第二十條 股東會之會議,依本公司股東會議事規則辦理。
股東會決議事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章於會後二十 日內分發各股東。股東會議事錄並應連同出席股東之出席簽到卡 及代理出席之委託書,一併保存於本公司。
前項議事錄之製作,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,得以公告方式為之。
第四章 董事及審計委員會
第二十一條 本公司設置董事十人至十五人,採候選人提名制度,由股東就候 選人名單中選任之,任期不得逾三年,但得連選連任。
-
本公司依證券交易法第十四條之二規定,前項董事名額中,至少 三人應為獨立董事。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨 立性之認定、提名方式及其他應遵行事項,依證券管理相關法令 規定辦理。
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獨立董事與非獨立董事應分別提名,一併進行選舉,分別計算當 選名額。
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本公司全體董事合計最低持股比例,悉依證券管理相關法令規定 辦理。
為分散董事法律責任風險,本公司得於其任期內,就其執行業務 範圍,依法應負之賠償責任,購買責任保險。
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第二十二條 本公司董事之報酬,授權董事會依董事對本公司營運參與程度及 貢獻之價值,並參照同業通常水準議定支給之。
董事長得比照從業人員薪給待遇之相關規定,支給其他給與。
第二十三條 董事缺額達三分之ㄧ,應依公司法之規定召開股東臨時會補選之。 如有政府或法代表之董事出缺時,應由政府或該法人另行指派代 表補足原任期。
第二十四條 董事會之職權如下:
一、公司之營運計畫。
二、年度財務報告。
-
三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
-
四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資 產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提 供保證之重大財務業務行為之處理程序。
-
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
-
六、財務、會計或內部稽核主管之任免。
-
七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災 害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
-
八、依證券交易法第十四條之三、其他法令或章程規定,應由股 東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。
-
第二十五條 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會。審計 委員會之職權、組織規程及其他應遵行事項,依公司法、證券交 易法暨其他相關法令及公司規章之規定辦理。
-
第二十六條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數 之同意,互選董事長一人,依照法令、章程、股東會及董事會之 決議執行本公司一切事務。董事長對內為股東會及董事會主席, 對外代表本公司。
-
董事會開會時,如以視訊會議為之,其董事以視訊參與會議者, 視為親自出席。
-
第二十七條 除每屆第一次董事會,由所得選票代表選舉權最多之董事召集及 公司法另有規定外,董事會應由董事長召集之。董事會之召集通 知應載明開會日期、地點及事由於七日前以書面或電子方式通知 各董事及監察人。但有緊急情事時,得隨時召集董事會。若以電 子方式為之,須經相對人同意。
第二十八條 董事長為董事會之主席,董事長未能出席董事會時,由董事長指 定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事中互推一人 代理之。
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第二十九條 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席, 出席董事過半數之同意行之。
- 第三十條 董事得依公司法第二百零五條之規定,以書面委託其他董事代理 出席董事會,並列舉召集事由之授權範圍。前項代理人得就授權 範圍代為行使表決權,但每一代理人僅以受一人之委託為限。 董事居住國外者,得以書面委託居住國內之其他股東,經常代理 出席董事會。
第五章 人事
-
第三十一條 本公司設總經理一人、經理人若干人。前項經理人委任、解任及 報酬,依公司法第 29 條規定辦理。
-
第三十二條 總經理在董事會督導下處理公司事務,經理人輔佐總經理辦事, 在總經理依職權所核定規章或書面授權之範圍內,有為公司簽名 之權。
-
第三十三條 總經理得在董事會核定之員額範圍內,聘任本公司需要之其他人 員。
-
第六章 財務報告
-
第三十四條 本公司於會計年度終了,董事會應依規定編造下列各項表冊,於 股東常會開會三十日前送交審計委員會查核後,提交股東常會請 求承認之:
一 ( ) 營業報告書。
( 二 ) 財務報表。 ( 三 ) 盈餘分派或虧損撥補之議案。
-
第三十五條 本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之一,且不高於百分之 五為員工酬勞,員工酬勞得以股票或現金為之;不高於百分之一 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。 第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工 酬勞及董事酬勞前之利益。
-
員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出 席及出席董事過半數同意之決議行之,且以一次分派方式為之, 並報告股東會。
-
第三十五條之一本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳營利事業所得稅,彌補以 往年度虧損,如尚有餘額應依法提列法定盈餘公積百分之十,但 法定盈餘公積已達資本總額時,不在此限,並依證券交易法第四
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十一條規定提列特別盈餘公積,如尚有盈餘則由董事會擬具分派 議案,提請股東會決議後分派之。
本公司考量公司所處環境及成長情形,因應未來資金需求及 長期財務規劃,並滿足股東對現金之需求,就前項可分配盈 餘提撥百分之十以上分派股息及股東紅利,其中現金股利不 得低於股利總額之百分之十。
第七章 附則
第三十六條 本公司組織要點及處理業務重要章則、董事會及董事長、總經理 之權責劃分,應經董事會核定;經理部門之辦事注意事項分層負 責明細表由總經理核定。
第三十七條 本公司日後若有撤銷公開發行,應提為股東會決議之事項,且於 上市櫃期間均將不變動本條文。
第三十八條 本章程未規定事項悉依公司法及有關法令之規定。 第三十九條 本章程經全體發起人於民國六十二年七月廿七日訂立。
| 次第 | 修 正 日 期 |
備 註 |
|---|---|---|
| 1 | 六十三年二月十六日 | 六十三年股東臨時會通過。 |
| 2 | 六十四年十一月十八日 | 六十四年股東臨時會通過。 |
| 3 | 六十五年七月十六日 | 六十五年股東常會通過。 |
| 4 | 六十六年一月二十七日 | 六十六年股東常會通過。 |
| 5 | 六十六年十二月二十日 | 六十六年股東臨時會通過。 |
| 6 | 六十七年十二月十四日 | 六十七年股東常會通過。 |
| 7 | 六十八年十二月二十日 | 六十八年股東常會通過。 |
| 8 | 六十九年十二月十九日 | 六十九年股東常會通過。 |
| 9 | 七十一年四月九日 | 七十年股東常會通過。 |
| 10 | 七十二年三月八日 | 七十一年股東常會通過。 |
| 11 | 七十二年十二月二十日 | 七十二年股東常會通過。 |
| 12 | 七十三年十二月十八日 | 七十三年股東常會通過。 |
| 13 | 七十四年十二月十七日 | 七十四年股東常會通過。 |
| 14 | 七十五年十二月三十日 | 七十五年股東常會通過。 |
| 15 | 七十六年十月二十七日 | 七十六年股東常會通過。 |
| 16 | 七十七年九月十三日 | 七十七年股東常會通過。 |
| 17 | 七十八年九月二十九日 | 七十八年股東常會通過。 |
| 18 | 七十九年五月二十九日 | 七十九年第一次股東臨時會通過. |
| 19 | 七十九年十二月十日 | 七十九年股東常會通過。 |
| 20 | 八十一年四月二十四日 | 八十年股東常會通過。 |
| 21 | 八十一年十一月五日 | 八十一年股東常會通過。 |
| 22 | 八十二年二月十一日 | 八十一年股東臨時會通過。 |
| 23 | 八十四年十月二十七日 | 八十四年股東常會通過。 |
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| 24 | 八十四年十二月二十七日 | 八十四年第二次股東臨時會通過。 |
|---|---|---|
| 25 | 八十五年九月二十日 | 八十五年股東常會通過。 |
| 26 | 八十六年九月三十日 | 八十六年股東常會通過。 |
| 27 | 八十七年三月二十五日 | 八十七年第一次股東臨時會通過。 |
| 28 | 八十九年六月十五日 | 八十九年第一次股東臨時會通過。 |
| 29 | 九十年六月八日 | 九十年股東常會通過。 |
| 30 | 九十一年六月十四日 | 九十一年股東常會通過。 |
| 31 | 九十一年十二月九日 | 九十一年第一次股東臨時會通過。 |
| 32 | 九十一年十二月九日 | 九十一年第一次股東臨時會通過。 |
| 33 | 九十二年六月二十三日 | 九十二年股東常會通過。 |
| 34 | 九十二年六月二十三日 | 九十二年股東常會通過。 |
| 35 | 九十二年九月五日 | 九十二年第一次股東臨時會通過。 |
| 36 | 九十二年九月五日 | 九十二年第一次股東臨時會通過。 |
| 37 | 九十二年十一月二十八日 | 九十二年第二次股東臨時會通過。 |
| 38 | 九十二年十一月二十八日 | 九十二年第二次股東臨時會通過。 |
| 39 | 九十五年六月十六日 | 九十五年股東常會通過。 |
| 40 | 九十六年三月一日 | 九十六年第一次股東臨時會通過。 |
| 41 | 九十六年十二月十四日 | 九十六年第二次股東臨時會通過。 |
| 42 | 九十七年三月二十四日 | 九十七年第一次股東臨時會通過。 |
| 43 | 九十八年二月十三日 | 九十八年第一次股東臨時會通過。 |
| 44 | 九十八年六月二十三日 | 九十八年股東常會通過。 |
| 45 | 一0一年六月十三日 | 一0一年股東常會通過。 |
| 46 | 一0二年六月二十六日 | 一0二年股東常會通過。 |
| 47 | 一0三年六月二十六日 | 一0三年股東常會通過。 |
| 48 | 一0五年六月二十三日 | 一0五年股東常會通過。 |
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附錄三
台灣國際造船股份有限公司董事選舉辦法
九十七年三月二十四日九十七年第一次股東臨時會通過
一 0 三年六月二十六日一 0 三年股東常會通過
一 0 四年六月二十九日一 0 四年股東常會通過
第一條 本公司董事之選任,除法令或章程另有規定者外,悉應依本辦法辦理。
第二條 本公司董事之選舉,應依照公司法第一百九十二條之一規定採候選人 提名制度。
本公司董事之選舉,採單記名累積投票法,每一股份有與應選出董事 人數相同之選舉權,得集中選舉一人,或分配選舉數人。
第三條 獨立董事之資格,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項 辦法」第二條、第三條以及第四條之規定。
獨立董事之選任,應符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項 辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定,並應依 據「上市上櫃公司治理實務守則」第二十四條規定辦理。
第四條 董事會應製備與應選出董事人數相同之選舉票,並加填其權數,分發 出席股東會之股東。
選舉人之記名,得以在選舉票上所印出席證號碼代之。
第五條 董事之選票依獨立董事與非獨立董事一併進行選舉,分別計算當選名 額。
本公司董事依公司章程所定之名額,分別計算獨立董事、非獨立董事 之選舉權,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依次當選,如有二 人或二人以上得權數相同而超過規定名額時,由得權數相同者抽籤決 定,未出席者由主席代為抽籤。
第六條 選舉開始前,應由主席指定具有股東身分之監票員、計票員各若干 人,執行各項有關職務。
第七條 董事之選舉,由董事會設置投票箱,於投票前由監票員當眾開驗。
第八條 被選舉人如為股東身分者,選舉人須在選舉票「被選舉人」欄填明被 選舉人戶名並加註股東戶號或身份證明文件編號;被選舉人如非股東 身分者,應填明被選舉人姓名及身分證明文件編號。惟政府或法人股
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東為被選舉人時,選舉票之被選舉人戶名欄應填列該政府或法人名 稱,亦得填列該政府或法人名稱及其代表人姓名;代表人有數人時, 應分別加填代表人姓名。
第九條 選舉票有下列情事之一者無效:
一 ( ) 不用本辦法規定之選票。
( 二 ) 以空白之選舉票投入投票箱者。
( 三 ) 字跡模糊無法辨認或經塗改者。
-
( 四 ) 所填被選舉人如為股東身分者,其戶名、股東戶號與股東名簿不 符者;所填被選舉人如非股東身分者,其姓名、身分證明文件編 號經核對不符者。
-
( 五 ) 除填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號) 及分配選舉權數外,夾寫其它文字者。
-
( 六 ) 未填被選舉人之戶名(姓名)或股東戶號(身分證明文件編號) 者。
( 七 ) 同一選舉票填列被選舉人二人或二人以上者。
( 八 ) 所填被選舉人之姓名與其他股東相同而未填股東戶號或身分證明 文件編號可資識別者。
第十條 投票完畢後當場開票,開票結果由主席當場宣佈當選名單。
第十一條 當選之董事由本公司董事會分別發給當選通知書。
第十二條 本辦法由股東會通過後施行,修正時亦同。
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附錄四
台灣國際造船股份有限公司 取得或處分資產管理要點
97.7.24 船財字第 0970003187 號訂定 99.06.07 船財字第 0990001285 號函修訂 101.06.15 船財字第 1010000964 號函修訂 102.06.28 船財字第 1020001052 號函修訂 103.07.01 船財字第 1030001079 號函修訂 106.06.28 船財字第 1067150089 號函修訂 107.01.09 船財字第 1067150169 號函修訂
- 第一章 總則 第一點 本管理要點依金融監督管理委員會
(以下簡稱金管會)訂定之公開 發行公司取得或處分資產處理準則(以下簡稱準則)第六條第一項 規定訂定之。
第二點
-
本管理要點所稱資產之適用範圍如下:
-
一、股票、公債、公司債、金融債券、表彰基金之有價證券、存託 憑證、認購
(售)權證、受益證券、資產基礎證券及結構型商品 (保本保息)等投資。 -
二、不動產
(含土地、房屋及建築、投資性不動產、土地使用權)及 設備。
三、會員證。
-
四、專利權、著作權、商標權、特許權等無形資產。
-
五、衍生性商品。
-
六、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產。 七、其他重要資產。
第三點
-
本管理要點用詞定義如下:
-
一、衍生性商品:指其價值由資產、利率、匯率、指數或其他利益 等商品所衍生之遠期契約、選擇權契約、期貨契約、槓桿保證 金契約、交換契約,及上述商品組合而成之複合式契約等。所 稱遠期契約,不含保險契約、履約契約、售後服務契約、長期 租賃契約及長期進
(銷)貨合約。 -
二、依法律合併、分割、收購或股份受讓而取得或處分之資產:指 依企業併購法、金融控股公司法、金融機構合併法或其他法律 進行合併、分割或收購而取得或處分之資產,或依公司法第一 百五十六條第八項規定發行新股受讓他公司股份(以下簡稱股
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份受讓)者。
-
三、關係人、子公司:應依證券發行人財務報告編製準則規定認定 之。
-
四、專業估價者:指不動產估價師或其他依法律得從事不動產、其 他固定資產估價業務者。
-
五、事實發生日:指交易簽約日、付款日、委託成交日、過戶日、 董事會決議日或其他足資確定交易對象及交易金額之日等日 期孰前者。但屬需經主管機關核准之投資者,以上開日期或接 獲主管機關核准之日孰前者為準。
-
六、大陸地區投資:指依經濟部投資審議委員會在大陸地區從事投 資或技術合作許可辦法規定從事之大陸投資。
-
七、一年內:指依本次取得、處分資產之日或交易事實發生之日為 基準,往前追溯推算一年。
-
八、所稱「最近期財務報表」係指公司於取得或處分資產前依法公 開經會計師查核簽證或核閱之財務報表。
-
九、本要點有關總資產百分之十之規定,以證券發行人財務報告編 製準則規定之最近期個體或個別財務報告中之總資產金額計 算。
-
第四點 本公司取得之估價報告或會計師、律師或證券承銷商之意見書,該 專業估價者及其估價人員、會計師、律師或證券承銷商與交易當事 人不得為關係人。
-
第五點 本公司經法院拍賣程序取得或處分資產者,得以法院所出具之證明 文件替代估價報告或會計師意見。
第六點 本管理要點之修正或個別資產之取得或處分,依本管理要點或其他 法令規定應經董事會通過者,於提報董事會討論時,應充分考量各 獨立董事之意見。如獨立董事或其他董事有反對意見或保留意見 (含書面聲明),應於董事會議事錄載明。
重大之資產或衍生性商品交易,應經審計委員會全體成員二分之一 以上同意,並提董事會決議。
第二章 處理程序
-
第一節 資產之取得或處分
-
第七點 評估程序
-
一、取得或處分非於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證 券,應考量其每股淨值、獲利能力、未來發展潛力、市場利率、 債券票面利率、債務人債信及當時交易價格議定之。
-
二、取得或處分已於集中交易市場或證券商營業處所買賣之有價證
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-
券,依當時之股權或債券價格決定之。
-
三、取得或處分除前二款外之其他資產,以詢價、比價、議價或公 開招標方式擇一為之,並應參考公告現值、評定現值、鄰近不 動產實際交易價格等議定之,若符合相關法令及本要點規定應 取得專業評估報告之標準者,並應參考專業估價者之估價報 告。
第八點
資產取得或處分程序
-
一、取得或處分資產,承辦單位應將擬取得或處分之緣由、標的物、 交易相對人、移轉價格、收付條件及價格參考依據等事項評估 後,陳請權責單位裁決,並由本點第二項所定之單位執行。
-
二、本公司有關長短期有價證券投資、衍生性商品之執行單位為財 務單位,屬不動產及其他固定資產之執行單位參照本公司固定 資產管理要點規定。非屬有價證券投資、不動產及其他固定資 產之其他資產,則由企劃單位評估後方得為之。
-
三、本管理要點對控制作業另有規定者,從其規定:
-
(一)流動與非流動之金融商品投資:
1.以經營為目的之轉投資及其股權之處分,應提經董事會 通過。2.以財務調度為目的而取得或處分之公債、公司債、金融 債券、國內外債券型基金、國內外貨幣型基金、可轉讓 定期存單、短期商業本票及銀行承兌匯票等低風險投資 標的,依『本公司金融商品交易處理程序』授權經理部 門全權處理。3.其他金融商品投資,每筆或一年內累積交易金額達新台 幣(下同)一億元以上者,應提經董事會通過,未達一 億元者,授權經理部門全權處理,事後提報最近之董事 會核備。 -
(二)不動產及其他固定資產: 依本要點第十點及第二節規定處理。
-
(三)其他資產:除公司法、企業併購法及其他法律與本公司 章程及本章第三節、第四節另有規定者外,由總經理核 定。
-
-
第九點 本公司及子公司之投資總額、個別限額、及非供營業使用之不動產 總額,分別規定如下:
-
一、本公司之投資總額不得超過本公司實收資本額百分之四十, 其中投資非屬長期持有之轉投資之有價證券,不得超過本公
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司實收資本額百分之十。
-
二、本公司長期持有之轉投資,其個別限額不得超過本公司實收資 本額百分之三十五;投資非屬長期持有之轉投資之有價證券個 別限額不得超過本公司實收資本額百分之五。
-
三、除以投資為主要業務之子公司外,各子公司之投資總額不得超 過各子公司實收資本額百分之四十,其中投資非屬長期持有之 轉投資之有價證券,不得超過各子公司實收資本額百分之十。 各子公司長期持有之轉投資之個別限額不得超過各子公司實收 資本額百分之三十五;投資非屬長期持有之轉投資之有價證券 個別限額不得超過各子公司實收資本額百分之五。
-
四、本公司及各子公司取得非供營業使用之不動產總額,均不得超 過各公司實收資本額百分之十。
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前項所稱有價證券不包括第八點第三項第一款第二目以財務調度 為目的而取得或處分之低風險投資標的。
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第十點 本公司取得或處分不動產或設備,除與政府機關交易、自地委建、 租地委建,或取得、處分供營業使用之設備外,交易金額達三億元 以上者,應於事實發生日前取具專業估價者出具之估價報告,並符 合下列規定:
-
一、因特殊原因須以限定價格、特定價格或特殊價格作為交易價格 之參考依據時,該項交易應先提經董事會通過,未來交易條件 變更時同。
-
二、交易金額達十億元以上者,應請二家以上之專業估價者估價。
-
三、專業估價者之估價結果有下列情形之一,除取得資產之估價結 果均高於交易金額,或處分資產之估價結果均低於交易金額 外,應洽請會計師依財團法人中華民國會計研究發展基金會
(以下簡稱會計研究發展基金會)所發布之審計準則公報第二 十號規定辦理,並對差異原因及交易價格之允當性表示具體意 見:-
(一)估價結果與交易金額差距達交易金額之百分之二十以上 者。
-
(二)二家以上專業估價者之估價結果差距達交易金額百分之 十以上者。
-
-
四、專業估價者出具報告日期與契約成立日期不得逾三個月。但如 其適用同一期公告現值且未逾六個月者,得由原專業估價者出 具意見書。
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前項以外不動產或其他固定資產之取得或處分案件,應參考公告現
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值、評定價值、鄰近不動產實際交易價格等,或請二家以上專業估 價者鑑定價格後,擬訂交易價格。
第十一點
本公司取得或處分有價證券,應於事實發生日前取具標的公司最近 期經會計師查核簽證或核閱之財務報表,作為評估交易價格之參 考;另交易金額達三億元以上者,應於事實發生日前洽請會計師就 交易價格之合理性表示意見,會計師若需採用專家報告者,應依會 計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。但該 有價證券具活絡市場之公開報價或金管會另有規定者,不在此限。 前項但書所稱例外情形,係指:
-
一、依公司法發起設立或募集設立而以現金出資取得有價證券,且 取得有價證券所表彰之權利與出資比例相當。
-
二、參與認購標的公司依相關法令辦理現金增資而按面額發行之有 價證券。
-
三、參與認購轉投資百分之百之被投資公司辦理現金增資發行之有 價證券。
-
四、於證券交易所或證券商營業處所買賣之上市、上櫃及興櫃有價 證券。
-
五、屬公債、附買回、賣回條件之債券。
-
六、境內外公募基金。
-
七、依證券交易所或櫃買中心之上市(櫃)證券標購辦法或拍賣辦 法取得或處分上市(櫃)公司股票。
-
八、參與公開發行公司現金增資認股或於國內認購公司債
(含金融 債券),且取得之有價證券非屬私募有價證券者。 -
九、依證券投資信託及顧問法第十一條第一項規定於基金成立前申 購國內私募基金者,或申購、買回之國內私募基金,信託契約 中已載明投資策略除證券信用交易及所持未沖銷證券相關商 品部位外,餘與公募基金之投資範圍相同。
-
第十二點 本公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達一億元以上者,除 與政府機關交易外,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合 理性表示意見,會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準 則公報第二十號規定辦理。
-
第十二點之一 前三點交易金額之計算,應依第二十八點第二項及第三項規定辦 理。
第二節 關係人交易
- 第十三點 本公司與關係人取得或處分資產,除應依前節及本節規定辦理相關 決議程序及評估交易條件合理性等事項外,交易金額達公司總資產
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百分之十以上者,亦應依前節規定取得專業估價者出具之估價報告 或會計師意見。
前項交易金額之計算,應依第二十八點第二項及第三項規定辦理。 判斷交易對象是否為關係人時,除注意其法律形式外,並應考慮實 質關係。
第十四點 本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係人取得或處分不動產 外之其他資產且交易金額達新臺幣三億元以上者,除買賣公債、附 買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之 貨幣市場基金外,應將下列資料,提交審計委員會同意及董事會通 過後,始得簽訂交易契約及支付款項:
一、取得或處分資產之目的、必要性及預計效益。
-
二、選定關係人為交易對象之原因。
-
三、向關係人取得不動產,依第十五點及第十六點規定評估預定交 易條件合理性之相關資料。
-
四、關係人原取得日期及價格、交易對象及其與本公司和關係人之 關係等事項。
-
五、預計訂約月份開始之未來一年各月份現金收支預測表,並評估 交易之必要性及資金運用之合理性。
六、依前點規定取得之專業估價者出具之估價報告,或會計師意見。 七、本次交易之限制條件及其他重要約定事項。
前項交易金額之計算,應依第二十八點第二項規定辦理,且所稱一 年內係以本次交易事實發生之日為基準,往前追溯推算一年,已依 本要點規定提交審計委員會同意及董事會通過部分免再計入。 本公司與母公司或子公司間,取得或處分供營業使用之設備,董事 會得依第十點授權董事長先行決行,事後再提報最近期之董事會追 認。
依前項規定提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,獨 立董事如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明。
第十五點 本公司向關係人取得不動產,應按下列方法評估交易成本之合理 性:
-
一、按關係人交易價格加計必要資金利息及買方依法應負擔之成 本。所稱必要資金利息成本,以向關係人購入資產年度所借款 項之加權平均利率為準設算之,惟其不得高於財政部公布之非 金融業最高借款利率。
-
二、關係人如曾以該標的物向金融機構設定抵押借款者,金融機構 對該標的物之貸放評估總值,惟金融機構對該標的物之實際貸
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放累計值應達貸放評估總值之七成以上及貸放期間已逾一年以 上。但金融機構與交易之一方互為關係人者,不適用之。
合併購買同一標的之土地及房屋者,得就土地及房屋分別按前項所 列任一方法評估交易成本。
本公司向關係人取得不動產,除依第一項及第二項規定評估不動產 成本外,並應洽請會計師複核及表示具體意見。
有下列情形之一者,不適用前三項規定:
-
一、關係人係因繼承或贈與而取得不動產。
-
二、關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾五年。
-
三、與關係人簽訂合建契約,或自地委建、租地委建等委請關係人 興建不動產而取得不動產。
第十六點
本公司依前點第一項及第二項規定評估結果均較交易價格為低 時,應依第十七點規定辦理。但如因下列情形,並提出客觀證據及 取具不動產專業估價者與會計師之具體合理性意見者,不在此限:
-
一、關係人係取得素地或租地再行興建,且得舉證符合下列條件之 一者:
-
(一)素地依前點規定之方法評估,房屋則按關係人之營建成 本加計合理營建利潤,其合計數逾實際交易價格者。所 稱合理營建利潤,應以最近三年度關係人營建部門之平 均營業毛利率或財政部公布之最近期建設業毛利率孰 低者為準。
-
(二)同一標的房地之其他樓層或鄰近地區一年內之其他非關 係人成交案例,其面積相近,且交易條件經按不動產買 賣慣例應有之合理樓層或地區價差評估後條件相當者。
-
(三)同一標的房地之其他樓層一年內之其他非關係人租賃案 例,經按不動產租賃慣例應有之合理樓層價差,推估其 交易條件相當者。
-
二、本公司舉證向關係人購入之不動產,其交易條件與鄰近地區一 年內之其他非關係人成交案例相當且面積相近者。
前項所稱鄰近地區成交案例,以同一或相鄰街廓且距離交易標的物 方圓未逾五百公尺或其公告現值相近者為原則;所稱面積相近,則 以其他非關係人成交案例之面積不低於交易標的物面積百分之五 十為原則。所稱一年內係以本次取得不動產事實發生之日為基準, 往前追溯推算一年。
第十七點 本公司向關係人取得不動產,如經按第十五點及第十六點規定評估 結果均較交易價格為低者,應辦理下列事項:
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-
一、應就不動產交易價格與評估成本間之差額,依證券交易法第四 十一條第一項規定提列特別盈餘公積,不得予以分派或轉增資 配股。
-
二、審計委員會應依公司法第二百十八條規定辦理。
-
三、應將第一款及第二款處理情形提報股東會,並將交易詳細內容 揭露於年報及公開說明書。
本公司經依前項規定提列特別盈餘公積者,應俟高價購入之資產已 認列跌價損失或處分或為適當補償或恢復原狀,或有其他證據確定 無不合理,並經金管會同意後,始得動用該特別盈餘公積。
- 本公司向關係人取得不動產,若有其他證據顯示交易有不合營業常 規之情事,應比照前二項規定辦理。
第三節 從事衍生性商品交易 第十八點 本公司從事衍生性商品交易之交易原則與方針與所應採行之風險管 理措施及稽核控管事項如下:
一、交易原則與方針:
-
(一)經營及避險策略:本公司從事衍生性商品交易限於非以 交易為目的,並以規避風險為原則。各相關單位須按權 責規定確實執行,注意風險管理及定期提出評估報告。
-
(二)交易種類:目前本公司從事衍生性商品交易以遠期外匯、 匯率選擇權、貨幣交換、利率交換等配合營運需求所作 之避險交易為限。
(三)權責劃分:
1. 財務部門:財務部門為衍生性商品交易之執行單位,應 隨時掌握本公司之整體部位及國內外金融情勢,在授權 額度內於適當時機從事交易,並掌握已從事交易部位之 現金流量,俾降低未來交割風險。財務部門應將所從事 交易之憑證及相關訊息送會計部門記帳。
2. 會計部門:會計部門應按財務部門所送憑證照實記帳, 並按一般公認之會計原則辦理。
-
(四)績效評估:會計部門每月月底結帳後,應依帳上所載將 當月從事衍生性商品交易合約實際結清所產生之當期損 益,編製統計表送財務部門陳報主管副總經理,作為績 效評估之參考。
-
(五)契約總額及損失上限:
1. 遠期外匯、匯率選擇權及貨幣交換等衍生性商品契約總 額,應以本公司估算未來一年累計預期外匯收支淨曝露
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部位 50% 為限,利率交換契約總額,應以本公司長期負債 總額為限。
2. 從事衍生性商品交易,全部或個別契約損失上限不得逾 全部或個別契約金額之百分之二十。
二、風險管理措施:
-
一
-
( )風險管理範圍,應考量下列風險,並事先妥適規避:
1. 信用風險:交易相對人不履行契約條款而發生損失之風險。
2. 市場風險:衍生性商品未來市場價格波動所可能產生損失 之風險。
3. 流動性風險:一為商品市場交易深度及以合理市價變現結 清之風險,一為未來到期交割資金調度之風險。
4. 現金流量風險:為確保公司營運資金週轉穩定性,本公司 從事衍生性商品交易之資金應考量本公司現金流量及未來 現金收支預測之資金需求。
5. 作業風險:因人為疏忽、監督不周、詐騙及控制管理失當 等之作業風險。
6. 法律風險:因契約不詳、授權不實、法令規定及解釋不同 而遭受損失之風險。
-
(二)交易人員及確認、交割等作業人員,由財務部門專人擔任, 但不得互相兼任。交易人員應將交易憑證或契約(成交單) 轉送確認人員,確認人員與銀行對帳無誤後,再通知交割 人員,並送會計部門列帳,會計部門應不定期與銀行對帳 或函證。 -
(三)風險之衡量、監督與控制人員應與前款人員分屬不同部門, 並應向董事會或向不負交易或部位決策責任之高階主管人 員報告。
( 四 ) 授權額度及層級:
1. 依據本公司營業及風險部位狀況,訂定授權額度如下:
| 授權層級 | 單筆成交金額 | 每日總金額 |
|---|---|---|
| 總經理 | 1,000萬等值美元 |
3,000萬等值美元 |
| 副總經理或 助理副總經理 |
500萬-1000萬(不含)等值美元 |
1,000萬(不含)等值美元 |
| 財務經理 | 0-500萬(不含)等值美元 |
500萬(不含)等值美元 |
2. 依規定授權相關人員辦理者,事後應提報最近期董事會。
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( 五 ) 定期評估及異常處理:
1. 財務部門對衍生性商品交易,所持有之部位至少每週應評估 一次,惟若為業務需要辦理之避險性交易,每月至少應評估 二次,評估報告應陳送董事會授權之高階主管人員。
2. 董事會授權之高階主管人員應每季定期評估從事衍生性商 品交易之績效是否符合既定之經營策略,及承擔之風險是否 在容許承受之範圍。每季定期績效評估結果應記載於董事會 之財務部門業務報告中。
3. 董事會授權高階主管人員應定期評估目前使用之風險管理 程序是否適當,及確實依規定辦理。
4. 董事會授權之高階主管人員應注意監督交易及損益情形,如 發現市價評估報告有逾損失上限之異常情形時,應採取必要 之因應措施,並立即向董事會報告。董事會應有獨立董事出 席並表示意見。
三、內部稽核:
內部稽核人員應定期瞭解內部控制之允當性,按月查核交易部 門對衍生性商品交易規定之遵循情形,作成稽核報告,如發現 重大違規情事,應以書面通知審計委員會。
第十九點 本公司從事衍生性商品交易,應建立備查簿,就從事衍生性商品交易 之種類、金額、核准辦理日期及依第十八點第二項第五款第一及第二 目所定應評估事項,詳予登載備查。
第四節 合併、分割、收購或股份受讓 第二十點 本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓時,應於召開董事會決議前, 委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之 現金或其他財產之合理性表示意見,提報董事會討論通過。但本公司 合併直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司,或本 公司直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司間之 合併,得免取得前開專家出具之合理性意見。
第二十一點 本公司應將合併、分割或收購重要約定內容及相關事項,於股東會 開會前製作致股東之公開文件,併同前點之專家意見及股東會之開 會通知一併交付股東,以作為是否同意該合併、分割或收購案之參 考。但依其他法律規定得免召開股東會決議合併、分割或收購事項 者,不在此限。
因出席人數、表決權不足或其他法律限制,致股東會無法召開、決議, 或議案遭股東會否決,本公司應立即對外公開說明發生原因、後續處 理作業及預計召開股東會之日期。
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第二十二點 本公司參與或知悉公司合併、分割、收購或股份受讓計畫之人,應 出具書面保密承諾,在訊息公開前,不得將計畫之內容對外洩露, 亦不得自行或利用他人名義買賣與合併、分割、收購或股份受讓案 相關之所有公司之股票及其他具有股權性質之有價證券。
第二十三點 本公司參與合併、分割或收購,除其他法律另有規定或有特殊因素事 先報經金管會同意者外,應於同一天召開董事會及股東會,決議合 併、分割或收購相關事項。
參與股份受讓之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經金 管會同意者外,應於同一天召開董事會。
本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,應將下列資料作成完整書 面紀錄,並保存五年,備供查核:
-
一、人員基本資料:包括消息公開前所有參與合併、分割、收購或 股份受讓計畫或計畫執行之人,其職稱、姓名、身分證字號(如 為外國人則為護照號碼)。
-
二、重要事項日期:包括簽訂意向書或備忘錄、委託財務或法律顧 問、簽訂契約及董事會等日期。
-
三、重要書件及議事錄:包括合併、分割、收購或股份受讓計畫, 意向書或備忘錄、重要契約及董事會議事錄等書件。
-
前項第一款及第二款資料,應於董事會決議通過之即日起算二日 内,依規定格式以網際網路資訊系統申報金管會備查。
-
第二十四點 本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,其換股比例或收購價格 除下列情形外,不得任意變更,且應於合併、分割、收購或股份受 讓契約中訂定得變更之情況:
-
一、辦理現金增資、發行轉換公司債、無償配股、發行附認股權公司 債、附認股權特別股、認股權憑證及其他具有股權性質之有價證 券。
-
二、處分公司重大資產等影響公司財務業務之行為。
-
三、發生重大災害、技術重大變革等影響公司股東權益或證券價格情 事。
-
四、參與合併、分割、收購或股份受讓之任一公司依法買回庫藏股之 調整。
-
五、參與合併、分割、收購或股份受讓之主體或家數發生增減變動。 六、已於契約中訂定得變更之其他條件,並已對外公開揭露者。
第二十五點 本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,契約應載明參與公司之權 利義務,並應載明下列事項:
一、違約之處理。
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-
二、因合併而消滅或被分割之公司前已發行具有股權性質有價證券 或已買回之庫藏股之處理原則。
-
三、參與公司於計算換股比例基準日後,得依法買回庫藏股之數量 及其處理原則。
-
四、參與主體或家數發生增減變動之處理方式。
-
五、預計計畫執行進度、預計完成日程。
-
六、計畫逾期未完成時,依法令應召開股東會之預定召開日期等相 關管理要點。
-
第二十六點 本公司參與合併、分割、收購或股份受讓之公司任何一方於資訊對 外公開後,如擬再與其他公司進行合併、分割、收購或股份受讓, 除參與家數減少,且股東會已決議並授權董事會得變更權限者,參 與公司得免召開股東會重行決議外,原合併、分割、收購或股份受 讓案中,已進行完成之程序或法律行為,應由所有參與公司重行為 之。
-
第二十七點 本公司參與合併、分割、收購或股份受讓,參與合併、分割、收購 或股份受讓之公司有非屬公開發行公司者,公開發行公司應與其簽 訂協議,並依第二十二點、第二十三點及第二十六點規定。
第三章 資訊公開
-
第二十八點 本公司取得或處分資產,有下列情形之一者,應按性質,於事實發生 之即日起算二日內,依金管會規定格式及內容,將相關資訊於金管會 指定網站辦理公告申報:
-
一、向關係人取得或處分不動產,或與關係人為取得或處分不動產外 之其他資產且交易金額達新臺幣三億元以上。但買賣公債、附買 回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之 貨幣市場基金,不在此限。
-
二、進行合併、分割、收購或股份受讓。
-
三、從事衍生性商品交易損失達第十八點第一項第五款第二目規定之 全部或個別契約損失上限金額。
-
四、取得或處分之資產種類屬供營業使用之設備,且其交易對象非為 關係人,交易金額達新台幣五億元以上。如本公司實收資本額達 新台幣一百億元以上,交易金額為達新台幣十億元以上。
-
五、以自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式 取得不動產,本公司預計投入之交易金額達新台幣五億元以上。
-
六、除前五款以外之資產交易、或從事大陸地區投資,其交易金額達 三億元以上。但下列情形不在此限: (一)買賣公債。
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- (二)買賣附買回、賣回條件之債券、申購或 ~~贖~~ 買回國內證券投 資信託事業發行之貨幣市場基金。
前項交易金額之計算方式如下,但已依本管理要點規定公告部分免 再計入:
一、每筆交易金額。
-
二、一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。 三、一年內累積取得或處分
(取得、處分分別累積)同一開發計畫不 動產之金額。 -
四、一年內累積取得或處分
(取得、處分分別累積)同一有價證券之 金額。
本公司應按月將本公司及非屬國內公開發行之子公司截至上月底止 從事衍生性商品交易之情形依金管會規定格式,於每月十日前輸入 金管會指定之資訊申報網站。
本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時, 應於知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報。
本公司取得或處分資產,應將相關契約、議事錄、備查簿、估價報 告、會計師、律師或證券承銷商之意見書備置於本公司,除其他法 律另有規定者外,至少保存五年。
第二十九點 本公司依前點規定公告申報交易後,有下列情形之一者,應於事實 發生之即日起算二日內將相關資訊於金管會指定網站辦理公告申 報:
- 一、原交易簽訂之相關契約有變更、終止或解除情事。
二、合併、分割、收購或股份受讓未依契約預定日程完成。 三、原公告申報內容有變更。
第四章 附則 第三十點 屬國內公開發行之子公司,應依準則訂定各自之取得或處分資產管 理要點;非屬國內公開發行之子公司,應比照本管理要點,訂定各 自之取得或處分資產管理要點。
- 第三十一點 非屬國內公開發行之子公司,取得或處分資產有第三章規定應公告 申報情事者,由本公司為之。
第三十二點 本公司派任子公司之董事及監察人,應監督子公司確實依所定取得 或處分資產管理要點執行。
就子公司資產取得或處分程序之允當性,屬國內公開發行之子公 司,應將其內部稽核人員所作稽核報告送本公司;非屬國內公開發 行之子公司,本公司得適時指派內部稽核人員或指示子公司委任外 部稽核人員進行專案查核。
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- 第三十三點 本公司經理人及其他從業人員違反本管理要點規定者,視其情節輕 重,依本公司人事管理制度規定辦理懲戒。
第三十四點 本管理要點如有未盡事宜,依有關法律及準則之規定。 第三十五點 本公司各管理要點中,有關取得或處分資產之條文與本管理要點有 牴觸者,以本管理要點為主。
第三十六點 本管理要點經審計委員會同意,並提董事會決議及股東會同意後實 施之,修正時亦同。
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附錄五
無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響: 本公司本年度並無配發無償配股,故不適用。
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附錄六
董事持股明細表
(截至本年度股東常會停止過戶日: 108 年 4 月 28 日)
| 職 稱 |
姓名或 法人姓名 |
股東戶號或 身分證字號 |
持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 經濟部代表人: 鄭文隆 |
1 |
105,070,366 |
22.21% |
| 董事 | 經濟部代表人: 曾國正 |
1 |
105,070,366 |
22.21% |
| 董事 | 經濟部代表人: 黃營芳 |
1 |
105,070,366 |
22.21% |
| 董事 | 經濟部代表人: 吳文貴 |
1 |
105,070,366 |
22.21% |
| 董事 | 經濟部代表人: 盧文燦 |
1 |
105,070,366 |
22.21% |
| 董事 | 經濟部代表人: 黃日進 |
1 |
105,070,366 |
22.21% |
| 董事 | 經濟部代表人: 藍許清 |
1 |
105,070,366 |
22.21% |
| 董事 | 台灣中油(股)公 司代表人:尹令瑛 |
2 |
23,777,487 |
5.03% |
| 董事 | 中國鋼鐵(股)公 司代表人:黃建智 |
47200 |
7,751,346 |
1.64% |
| 董事 | 裕利投資(股)公 司 |
47215 |
2,652,411 |
0.56% |
| 董事 | 高雄市台灣國際造 船(股)企業工會 代表人:侯德隆 |
47213 |
428,000 |
0.09% |
| 董事 | 高雄市台灣國際造 船(股)企業工會 代表人:謝國榮 |
47213 |
428,000 |
0.09% |
| 獨立董事 | 林輝政 | X100****** |
0 |
0.00% |
| 獨立董事 | 劉德明 | R102****** |
0 |
0.00% |
| 全體董事持有股數 | 139,679,610 |
29.53% |
- 註:
1.本公司實收資本額4,729,917,490元,已發行股數472,991,749股。
2. 依證券交易法第二十六條之規定,本公司全體董事法定最低應持有股數 16,000,000 股。
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附錄七
其他說明事項:
本次股東常會,股東提案處理說明:
-
1、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面或電子方式向公司提出股東常會議案,但以一項 為限,且所提議案以三百字為限。 -
2、本公司今年股東常會受理股東提案申請,期間為108年4月19日至108 -
年
4月29日止,並已依法公告於公開資訊觀測站。 -
3、本公司截至提案截止日止並無接獲任何股東提案。
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==> picture [76 x 15] intentionally omitted <==