CSBC — AGM Information 2019

Jun 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2208 台船　公司提供

序號	1	發言日期	108/06/26	發言時間	14:27:51
發言人	周志明	發言人職稱	副總經理	發言人電話	07-8010111-2131
主旨	本公司108年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	108/06/26
說明	1.股東常會日期:108/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認107年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過本公司章程修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認107年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第17屆董事15席(包含獨立董事3席)，當選人為: 董事：經濟部代表人鄭文隆；經濟部代表人曾國正； 經濟部代表人黃日進；經濟部代表人藍許清； 耀華玻璃(股)公司管理委員會代表人陳永聰； 行政院國家發展基金管理會代表人吳文貴; 財團法人國防工業發展基金會代表人劉志斌; 中國鋼鐵（股）公司代表人黃建智; 台灣中油(股)公司;裕利投資(股)公司; 高雄市台灣國際造船（股）企業工會代表人侯德隆; 高雄市台灣國際造船（股）企業工會代表人謝國榮。 獨立董事：林輝政；劉德明；陳志揚。 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「取得或處分資產管理要點」案。 (2)通過解除新任董事及其代表人競業行為禁止案。 7.其他應敘明事項:無

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