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CSBC AGM Information 2018

Nov 28, 2018

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AGM Information

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台灣國際造船股份有限公司 107 年股東常會議事手冊

目 錄

壹、開會程序 ........................................................ 2 貳、會議議程 ........................................................ 3 參、報告事項 ........................................................ 4 肆、承認事項 ........................................................ 7 伍、臨時動議 ........................................................ 9 陸、附件 附件一:106 年營業報告書 ......................................... 10 附件二:審計委員會審查報告書 .................................... 14 附件三: 107 年私募普通股執行情形 ................................ 15 附件四:會計師查核報告書、個體財務報告及合併財務報告 ............ 16 附件五:106 年度盈虧撥補表 ....................................... 38 柒、附錄 附錄一:本公司股東會議事規則 .................................... 39 附錄二:本公司章程 .............................................. 45 附錄三:無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響 .. 52 附錄四:本公司現任董事持股明細表 ................................ 53 附錄五:其他說明事項 ............................................ 54

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台灣國際造船股份有限公司107 年股東常會

壹、開會程序

一、宣佈開會

二、主席致詞 三、報告事項 四、承認事項

五、臨時動議

六、散會

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台灣國際造船股份有限公司107 年股東常會

貳、會議議程

時間:中華民國107 年6 月28 日(星期四)上午10 時正

地點:高雄市小港區中鋼路3 號(台船公司行政大樓大禮堂)

一、宣佈開會

二、主席致詞

三、報告事項:

  • (一)106 年度營業報告。

  • (二)106 年度營業決算審計委員會審查報告。

  • (三)106 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

  • (四)本公司106 年辦理期中減資彌補虧損案之執行情形報告。

  • (五)本公司辦理私募普通股增資案執行情形報告。

四、承認事項:

  • (一)106 年度營業報告書及財務報告案。

  • (二)106 年度虧損撥補案。

五、臨時動議:

六、散會

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參、報告事項

第一案:106 年度營業報告,敬請 公鑒。 說 明:「106 年度營業報告書」請參閱第10~13 頁附件一。

第二案:106 年度營業決算審計委員會審查報告,敬請 公鑒。 說 明:「審計委員會審查報告書」請參閱第14 頁附件二。

第三案:106 年度員工及董事酬勞分配情形報告,敬請 公鑒。 說 明:本公司106 年稅前虧損為6,348,065 仟元,因無稅前利益, 106 年董事酬勞及員工酬勞,依本公司章程第35 條規定, 不予發放。

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  • 第四案:本公司106 年辦理期中減資彌補虧損案之執行情形報告, 敬請 公鑒。

說 明:

  • 一、本公司於106 年12 月21 日第一次股東臨時會通過期中減資 彌補虧損案:

  • (一)為改善財務結構,依公司法168 條之1 規定辦理減少實 收資本額4,305,734,300 元以彌補累積虧損,銷除已發 行股份430,573,430 股,用以彌補截至106 年9 月30 日止之累積虧損。

  • (二)減資後實收資本額為3,129,917,490 元,發行股份為 312,991,749 股,減資比例為57.9066156%。按減資換 股基準日股東名簿記載之股東持股比例,每仟股減少 579.06615608 股,即每仟股換發420.93384392 股。

  • 二、本次減資案執行情形:

  • (一)業經金融監督管理委員會107 年1 月17 日金管證發字 第1060051278 函申報生效。

  • (二)本次減資案以107 年5 月10 日為減資基準日。

  • 三、本次減資後可有效提升每股淨值,改善財務結構、降低營運 風險,提升公司長期競爭力。

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第五案:本公司辦理私募普通股增資案執行情形報告,敬請 公鑒。 說 明:依公司法第168 條之1,公司辦理期中減資,須同時引進 新資金,故本公司於106 年12 月21 日股東臨時會通過以 私募方式辦理現金增資發行新股,相關辦理情形請參閱第 15 頁附件三「107 年私募普通股執行情形」。

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肆、承認事項

(董事會提)

  • 案 由 一:106 年度營業報告書及財務報告案,敬請 承認。 說 明:

  • 一、本公司106 年度之營業報告書及財務報表,經由會計師查核 簽證暨審計委員會審查完竣,依公司法第二二八條暨本公司 章程第三十四條之規定辦理,並經提報107 年3 月23 日第 16 屆第11 次董事會決議通過。

  • 二、檢附106 年度營業報告書、會計師查核報告、個體財務報表 及合併財務報表(包括資產負債表、綜合損益表、權益變動 表、現金流量表),請參閱第10~13 頁附件一「106 年度營業 報告書」、第16~37 頁附件四「會計師查核報告、個體財務 報表及合併財務報表」。

決 議:

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(董事會提)

  • 案 由 二:106 年度盈虧撥補案,敬請 承認。 說 明:

  • 一、本公司於106 年12 月21 日第一次股東臨時會決議以減資 4,305,734,300 元彌補截至106 年9 月30 日之待彌補虧損 4,305,734,300 元,減資彌補虧損後,截至106 年9 月30 日 累計待彌補虧損為0 元。

  • 二、本公司106 年度稅後淨損5,880,117,928 元,扣除截至106 年9 月30 日稅後淨損4,795,134,518 元,稅後淨損為 1,084,983,410 元,加計其他綜合損益32,869,877 元,期末 待彌補虧損為1,052,113,533 元。

  • 三、基於期末待彌補虧損為1,052,113,533 元及保有公司營運資 金,106 年度擬不分派股息。

  • 四、惠請同意本公司106 年度虧損撥補案,虧損撥補表請參閱第 38 頁附件五「106 年度盈虧撥補表」。

決 議:

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伍、臨時動議

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陸、附件 附件一

台灣國際造船股份有限公司 106 年營業報告書

一、全球造船產業狀況

106 年貨櫃船訂單較上一年增加了 140% ,達到 671,641TEU 。然而, 由於交付量的增長和拆解量的減少,手持訂單占現有船隊比例從 105 年 。 末的 15.7 % 降至目前的 12.6% 107 年貨櫃船訂單繼續增加。包括現代 商船、陽明海運在內的眾多船東將與亞洲船廠簽署建造合約,而一些非 運營船東因為目前極具吸引力的新造船價格也仍舊熱衷於建造新船。

截止 106 年 12 月 31 日,全球貨櫃船訂單為 345 艘,運力為 267 萬 TEU ,其中大部分訂單為大型貨櫃船。其中包括達飛輪船的 9 艘 22,000TEU 貨櫃船和地中海航運的 11 艘 22,000TEU 貨櫃船。另外,中 遠海運集團訂購了 28 艘貨櫃船,共計 49.6 萬 TEU ,平均每艘船運力為 17,700TEU ,這些新造船運力相當於該公司船隊 27.6% 運力規模。

預計 107 年貨櫃船交付量將增加至 149 萬 TEU ,而拆解的老齡貨櫃 船預計減少至 35 萬 TEU ,全年預計船隊運力將增長 5.6% 。截止 106 年 底,全球貨櫃船船隊增長至 5,177 艘船舶, 2,110 萬 TEU 運力,相比上 。 年增長 3.7%

106 年全年共有 117 艘貨櫃船閒置處理,共計 41.6 萬 TEU ,占全球 船隊的 2% ,達到自 104 年以來的最低水準,明顯低於 105 年的 400 艘 高峰。

綜觀 106 年,貨櫃輪市場仍處在低售價及不符成本的循環之中, 107 年市場依然面臨動盪的局勢,除受需求疲軟和季節性波動影響之外,油 價上漲和市場保護主義是 107~108 年間貨櫃航運需求增長面臨的額外 威脅。

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二、 106 年度營業結果

一 ( ) 新船訂單

截至 107 年 1 月底,商船手持訂單計 14 艘 ( 高雄 14 艘 ) ,公務船手持訂 單計 3 艘 ( 基隆 3 艘 ) ,生產檔期高雄廠區排至 109 年 3 月,基隆廠則為 108 年 12 月。

( 二 ) 完工交船

台船 106 年度完工交船方面,在商船部分高雄廠計 8 艘 (2 艘 14,000TEU 貨櫃輪、 2 艘四萬噸級成品油輪、 1 艘半潛式載重船及 3 艘 。 2,800TEU 貨櫃輪 ) 、基隆廠計 5 艘 (5 艘 1,800TEU 貨櫃輪 )

( 三 ) 產銷量

台船 106 年度實際產銷量,新造商船為 282,638 修正總噸 (Compensated Gross Tonnage,CGT) ,較 105 年度 238,834 噸增加 43,804 噸;製機為 732 公噸,較 105 年度 1,332 噸減少 600 噸。

( 四 ) 獲利能力分析

台船 106 年度共交船 13 艘貨櫃輪。實際合併營收為 16,404,344 仟元, 較 105 年度 15,747,699 仟元,增加 656,645 仟元。因工程進度落後、新 台幣升值、造船市場低迷導致船價過低及颱風災損影響工進等因 素,致實際稅前純損為 6,353,042 仟元;實際稅後純損 5,883,199 仟元。

( 五 ) 研究發展狀況

台船 106 年度研究發展相關支出為 1.27 億元,較 105 年度 1.02 億元增 加 0.25 億元。研發成果包括新船型基本設計開發、船舶噪音分析研 究、推進軸系冰區強化之研究、軌道車輛整車生產能量建構與研 究、省能源鰭翼及船體之流固耦合研究、浮游式黑潮發電先導機組 設計關鍵技術之研究、嵌入式系統對節能與安全監控開發技術研 究、 FH36 鋼板銲接製程研究、海事工程設計能力之建立,以及離岸 風機水下基礎銲道瑕疵、腐蝕與改善研究等共計 22 項研發案。 107 年度研究發展方向主要為新式商用船舶持續研究開發、新型軍

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用及公務船艦規劃開發、新型省能源鰭翼之設計、 HSLA-80 鋼板銲 接製程應用研究、水下船艦噪音量測分析系統研究、海事工程施工 技術與機具開發之研究、造船智慧化技術與應用研究,以及軌道車 輛關鍵部件試研製計畫等,以加速提升造船、造艦與海洋工程之技 術能力。

( 六 ) 重大投資案

106 年度固定資產專案投資計畫有「高雄廠區 350 噸 GOC 吊車 汰舊換新專案投資計畫」、「高雄廠區 LLC-6 吊車汰舊換新專案投 資計畫」及「高雄廠區 #2 碼頭 RS31 區域地面承載力提升專案投資計 畫」,總投資金額約新台幣 28.53 億元。

三、 107 年度營業計畫概要

以整體經濟面來看, 107 年的航運與造船市場將從谷底緩步開始復 甦,此表示供需失衡狀況將獲得緩解、新船價格將逐步上升、租金價格 將趨於樂觀。儘管如此,整個航運與造船市場距離完全復甦之榮景,仍 有一大段路要走。

107 年度計畫產銷量,新造商船為 179,740 修正總噸( CGT ),較 106 年度減少約 36.41% ;將配合國艦國造政策,積極承接相關業務;製機預 計承接海上變電站等風場基礎工程業務外,將積極爭取離岸風場統包工 程及防蝕工程等業務。

因全球造船市場仍在低檔及船價偏低,致營運艱困,因此為求改 善,持續提高生產效率、成本管控及募集資金來因應,包括:提高效率 以確保造船進度,落實管理作為以降低成本,因應公司虧損之開源節流 計畫及改善財務結構之減增資計畫等因應措施。

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除上述因應措施外,本公司於 107 年度展望會中擬訂 107 年度升級轉 型方案,在工作理念「勤勞、節儉、務實、執行力」及工作方針「穩定 業務、強化生產力、開拓新事業」之下,發展出公司九大重點「開創前 瞻產品、穩定優質客戶、完善壽期服務、重建工安紀律、重整生產秩序、 提升生產效能、建構完善組織、整備優質團隊、外部資源整合」,經由 工作方針及九大重點滾動式管理模式之下,整理出相關開源 ( 商船、國 艦國造及離岸風電 ) 及節流 ( 各項成本支出管控 ) 重點項目進行有效控管 達成 107 年虧損縮減、 108 年轉虧為盈之目標。

在全球航運及造船市場景氣逐漸復甦之下,台船公司將鎖定優質客 戶,爭取高性價比商船,確保基本業務量及營收;配合國艦國造政策之 海軍 12 項建軍計畫及海巡署 10 年船艇籌建計畫,積極承攬合適業務;掌 握離岸風電風場的潛在開發商機,結盟海工本土團隊積極參與海上綠能 建設,發展海工業務商機,並藉由相關業務的推展,積極培育國艦國造 及離岸風電工程相關人才,為未來發展奠定良好基礎。

台船公司正積極進行企業轉型與體質調整等相關措施,預期將可逐 漸改善財務結構、穩定經營並朝商船、潛艦國造及離岸風電營收比例各 佔三分之一的多角化願景邁進。

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董事長:鄭文隆 總經理:曾國正 會計主管:蘇鎮安

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附件二

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司民國106年度營業報告書、財務報告(個體及合併)及 盈虧撥補案等,其中財務報告業經資誠聯合會計師事務所查核完竣,並 出具查核報告。上述營業報告書、財務報告及盈虧撥補案經本審計委員 會查核,認為尚無不合,爰依證券交易法第十四條之五及公司法第二百 十九條之規定報告如上,敬請 鑒核。

此致

本公司107年股東常會

台灣國際造船股份有限公司 審計委員會召集人:劉德明

中華民國一○七年 三 月 二十三 日

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附件三

107 年私募普通股執行情形

107 年私募普通股執行情形 107 年私募普通股執行情形 107 年私募普通股執行情形 107 年私募普通股執行情形
項目 107 年私募普通股
私募有價證券種類 普通股
股東會通過日期與數
106年12月21日第一次股東臨時會通過私募總股數以不超過
200,000,000股為限,於股東臨時會決議之日起一年內分次(至多三次)募
集,其中第一次預計發行額度為100,000,000 股。
價格訂定之依據及合
理性
1.依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定,以(1)以定價
日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無
償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價,或(2)定價日前30個
營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加
回減資反除權後之股價,兩者較高者作為本次私募普通股之參考價
格,私募價格以不低於上述參考價格之八成為依據。
2.依上述定價原則,以107年5月11日定價日前30個營業日普通股收
盤價簡單算數平均數加回減資反除權後之股價52.62元為參考價格,
本次私募價格定為42.10元,為參考價格之80%,未低於股東臨時會
決議之最低成數。
特定人選擇之方式 本次私募對象限於證券交易法第43 條之6 第1 項規定之範圍。
辦理私募之必要理由 考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本等,故以私募方式辦理現金
增資。
價款繳納完成日期 107 年5 月25日
應募人資料 私募對象 資格條件 認購數量(股) 與公司關係
行政院國家發展基
金管理會
證交法第43-6
條第1 項第2 款
30,000,000 政府關係個體
耀華玻璃股份有限
公司管理委員會
證交法第43-6
條第1 項第2 款
30,000,000 政府關係個體
實際認購價格 每股新台幣42.10元。
實際認購價格與參考
價格差異
實際認購價格42.10元,為參考價格52.62元之80%。
辦理私募對股東權益
影響
證券交易法對私募有價證券應募人有所規範,並有三年轉讓限制,對股
東權益有一定保障。
私募資金運用情形及
計畫執行進度
本次募得資金將用於償還部分銀行借款,餘則用於充實營運資金。
私募效益顯現情形 本次增資後,將改善財務結構,有助穩定公司營運及發展,對股東權益
有正面助益。

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附件四

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附件五

台灣國際造船股份有限公司 106 年度盈虧撥補表 單位:新台幣元 金額 項目 小計 合計 期初待彌補虧損(註1) $ 0 減:本期淨損(註2) (1,084,983,410) 加:本期其他綜合損益 32,869,877 (1,052,113,533) 期末待彌補虧損 (1,052,113,533)

  • 註1:106 年12 月21 日第一次股東臨時會決議以減資4,305,734,300 元彌補截至106 年9 月30 日之待彌補虧損4,305,734,300 元,減資彌補虧損後,截至106 年9 月30 日累計待彌補虧損為0 元。

  • 註2:係106 年度稅後淨損5,880,117,928 元扣除截至106 年9 月30 日之稅後淨損 4,795,134,518 元。

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董事長:鄭文隆 總經理:曾國正 會計主管:蘇鎮安

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柒、附錄

附錄一

台灣國際造船股份有限公司股東會議事規則

九十一年十二月九日九十一年第一次股東臨時會通過 九十七年三月二十四日九十七年第一次股東臨時會通過 九十七年六月二十日九十七年股東常會通過 一 0 一年六月十三日一 0 一年股東常會通過

一 0 三年六月二十六日一 0 三年股東常會通過 一 0 四年六月二十九日一 0 四年股東常會通過

  • 一、台灣國際造船股份有限公司(以下簡稱本公司)股東會除法令或章程另有規 定者外,應依本規則辦理。

二、本規則所稱股東,指股東本人或其指定代表人及受股東委託代理出席之人。

  • 三、本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。

本公司應於股東常會開會三十日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會開 會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或解任董事事項等各項 議案之案由及說明資料製作成電子檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常 會開會二十一日前或股東臨時會開會十五日前,將股東會議事手冊及會議補 充資料,製作電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會十五日前,備妥 當次股東會議事手冊及會議補充資料,供股東隨時索閱,並陳列於本公司及 本公司所委任之專業股務代理機構,且應於股東會現場發放。

通知及公告應載明召集事由;其通知經相對人同意者,得以電子方式為之。 選任或解任董事、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五 條第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集 與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事 由中列舉,不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東 常會議案。但以一項為限,提案超過一項者,均不列入議案。另股東所提議 案有公司法第一百七十二條之一第四項各款情形之一,董事會得不列為議案。

-39-

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理 處所及受理期間;其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限,超過三百字者,不予列入議案;提案股東應親 自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將合於本條 規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案,董事會應於股東會 說明未列入之理由。

  • 四、股東得於每次股東會,出具本公司印發之委託書,載明授權範圍,委託代理 人,出席股東會。

一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本 公司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此 限。

委託書送達本公司後,股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者,應於股東會開會二日前,以書面向本公司為撤銷委託之通知;逾期 撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權為準。

  • 五、股東會之召開時間、地點由董事會定之,股東會應於本公司所在地或便利股 東出席且適合股東會召開之地點為之。會議開始時間不得早於上午九時或晚 於下午三時。

  • 六、本公司召開股東會,應編製議事手冊,並應於股東會開會前,將議事手冊及 其他會議相關資料公告。

前項公告之時間、方式、議事手冊應記載之主要事項及其他應遵行事項之辦 法,由證券管理機關定之。

本公司以出席股東本人或股東所委託之代理人繳交簽到卡以表示簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料,交 付予出席股東會之股東;有選舉董事者,應另附選舉票。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會,本公司對股東出 席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件;屬徵求委託書之 徵求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。

-40-

政府或法人為股東時,出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東 會時,僅得指派一人代表出席。

  • 七、本公司之股東會如由董事會召集,主席由董事長擔任之,董事長請假或因故 不能行使職權時,由董事長指定董事一人代理之,董事長未指定代理人者, 由董事互推一人代理之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,其主席由該召集權人擔任 之,召集權人有二人以上時,應互推一人擔任之。

董事會所召集之股東會,董事長宜親自主持,且宜有董事會過半數之董事、 各類功能性委員會成員至少一人代表出席,並將出席情形記載於股東會議事 錄。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

  • 八、本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並連同出席股東之簽名簿及 代理出席之委託書至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴 訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 九、股東會之出席,應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡, 加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

  • 已屆開會時間,主席應即宣布開會,惟未有代表已發行股份總數過半數之股 東出席時,主席得宣布延後開會,其延後次數以二次為限,延後時間合計不 得超過一小時。延後二次仍有不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東 出席時,由主席宣布流會。

  • 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時, 得依公司法第一百七十五條第一項規定以出席股東表決權過半數之同意,為 假決議,並將假決議通知各股東,另於一個月內再行召集股東會。

  • 再行召集之股東會仍有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席,並經出 席股東表決權過半數之同意,作成正式決議。

  • 十、股東會如由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進 行,非經股東會之決議不得變更之。

  • 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

  • 前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕 行宣布散會。

-41-

會議散會後,股東不得另推選主席於原址或其他場所繼續開會。股東會開會 時,主席違反議事規則,宣布散會者,得以出席股東表決權過半數之同意推 選一人擔任主席,繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議,應給予充分說明及討論之機 會,議案經過適當討論後,認為已達可付表決之程度時,得由主席宣告討論 終結,必要時得宣告中止討論。經宣告討論終結或停止討論之議題,主席即 提付表決。

  • 十一、出席股東發言前,應先填具發言條載明發言要旨、股東戶號 (或出席證編 號)及戶名,由主席定其發言順序。

  • 出席股東僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符 者,以發言內容為準。

  • 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超過兩次,每次不得超過五分 鐘。股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席可制止其發言。

  • 出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時,同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

  • 十二、股東會之表決,應以股份為計算基準。股東為政府或法人時,由其代表人 代為行使表決權。

股東會之決議,對無表決權股東之股份數,不算入已發行股份之總數。

  • 股東對於會議之事項,有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時,不得加 入表決,並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數,不算入已出席股東之表決權數。

  • 股東委託代理人出席股東會,除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理 機構外,一人同受二人(含)以上股東委託時,其代理之表決權不得超過已 發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表決權,不予計算。

  • 十三、股東每股有一表決權;但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權 者,不在此限。

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本公司召開股東會時,應採行以電子方式並得採行以書面方式行使其表決 權;其以書面或電子方式行使表決權時,其行使方法應載明於股東會召集通 知。以書面或電子方式行使表決權之股東,視為親自出席股東會。但就該次 股東會之臨時動議及原議案之修正,視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者,其意思表示應於股東會開會二日前送 達公司,意思表示有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者, 不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後,如欲親自出席股東會者,應於股東會 開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示;逾 期撤銷者,以書面或電子方式行使之表決權為準。如以書面或電子方式行使 表決權並以委託書委託代理人出席股東會者,以委託代理人出席行使之表決 權為準。

議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權過半數 之同意通過之。表決時,應逐案由主席或其指定人員宣布出席股東之表決權 總數後,由股東逐案進行投票表決,並於股東會召開後當日,將股東同意、 反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

表決時如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力與投票表決同。有異議者, 應依前條規定採取投票方式表決。

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一 案已獲通過時,其他議案即視為否決,勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員,由主席指定之,但監票人員應具有股東身份。

計票應於股東會場內公開為之,表決之結果,應當場報告,並做成紀錄。

  • 十四、股東會有選舉董事時,應依本公司所訂相關選任規範辦理,並應當場宣布 選舉結果。

  • 前項選舉事項之選舉票,應由監票員密封簽字後,妥善保管,並至少保存一 年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存至訴訟終結為止。

  • 十五、議決事項應作議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄 分發各股東。議事錄之製作及分發得以電子方式為之。

前項議事錄之分發得以公告方式為之。

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  • 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過 之要領及其結果記載之,在本公司存續期間,應永久保存。

  • 前項決議方法,係經主席徵詢股東意見,股東對議案無異議者,應記載「經 主席徵詢全體出席股東無異議通過」;惟股東對議案有異議時,應載明採票決 方式及通過表決權數與權數比例。

  • 十六、徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數,本公司應於股東會開會當日, 依規定格式編造之統計表,於股東會場內為明確之揭示。

  • 股東會決議事項,如有屬法令及主管機關規定之重大訊息者,本公司應於規 定時間內,將內容傳輸至公開資訊觀測站。

  • 十七、主席得指揮糾察員(或保全人員)協助維持會場秩序。糾察員(或保全人 員)在場協助維持秩序時,應佩戴識別證。

  • 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主 席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

  • 十八、會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得 裁定暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。

  • 股東會排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,開會之場地屆時未能繼續 使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

  • 股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。

  • 十九、本規則未規定事項,悉依公司法、本公司章程及相關法令之規定辦理。

  • 二十、本規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

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附錄二

台灣國際造船股份有限公司章程

第一章 總則

第 一 條 本公司依照中華民國公司法組織之,定名為台灣國際造船股份有 限公司,英文名稱為「 CSBC CORPORATION, TAIWAN 」。 第 二 條 本公司經營業務範圍如下: ( 1 ) CA01030 鋼鐵鑄造業。

( 2 ) CA02010 金屬結構及建築組件製造業。

( 3 ) CB01010 機械設備製造業。 ( 4 ) CB01030 污染防治設備製造業。

( 5 ) CD01010 船舶及其零件製造業。

( 6 ) CD01030 汽車及其零件製造業。

( 7 ) E599010 配管工程業。 ( 8 ) E601010 電器承裝業。 ( 9 ) E603120 噴砂工程業。 ( 10 ) E604010 機械安裝業。

( 11 ) E901010 油漆工程業。

( 12 ) EZ15010 保溫、保冷安裝工程業。

( 13 ) EZ99990 其他工程業。

( 14 ) F401021 電信管制射頻器材輸入業。

( 15 ) I599990 其他設計業。

( 16 ) J101040 廢棄物處理業。

( 17 ) CD01070 商港區船舶小修業。

( 18 ) G301011 船舶運送業。

( 19 ) G302010 小船經營業 ( 20 ) G402011 海運承攬運送業。

( 21 ) G403010 船舶出租業

( 22 ) G406040 商港區拖駁船業

( 23 ) G406051 商港區船舶理貨業。

( 24 ) G406061 商港區船舶貨物裝卸承攬業

( 25 ) G407010 打撈業

( 26 ) G408010 海難救護業

  • (27)ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之 業務。

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  • 第 三 條 本公司所在地設於高雄市,必要時經董事會決議得在國內外設立 分公司。

  • 第 四 條 本公司得依業務上之需要,對外保證,其作業依照本公司背書保 證相關辦法辦理。

  • 第 五 條 本公司公告方式依照公司法第二十八條規定辦理。

  • 第二章 股 份

  • 第 六 條 本公司資本總額定為新台幣一一、一三八、九九七、一七○元整, 分為一、一一三、八九九、七一七股,每股新台幣十元,分次發 行。

  • 第 七 條 本公司股票應編號,由董事三人以上簽名或蓋章,並載明公司法 第一六二條所規定事項,經主管機關或其核定之發行機構簽證後 發行之。

  • 本公司發行之股份如不印製實體者,應洽證券集中保管事業機構 登錄。

  • 第 八 條 本公司股票除不印製實體者外,概為記名式股票。股票上應表明 各股東之真實本名;其以政府或法人為股東時,應將政府或法人 股東或其代表人之住址及真實本名詳載於本公司之股東名簿上, 其為二人以上之股東所共有者,應推定一人為其代表。

  • 第 九 條 股票因轉讓過戶或遺失、毀滅等情事,依公司法及主管機關頒布 之公開發行公司股務處理準則規定辦理之。

  • 第 十 條 股票因分合、污損、失滅而申請補發新股票時,本公司得酌收工 本費。

  • 第 十一 條 股東均應將其簽名樣式或印鑑,送予本公司登記,以供領取股利 或行使股權時核對之用。

  • 第 十二 條 股東向本公司登記作為其印鑑之印章,如有遺失、毀損或更換時, 及本公司其他有關股票事務之處理,悉依主管機關頒布之「公開 發行股票公司股務處理準則」辦理之。

  • 第 十三 條 股票之更名過戶,自股東常會開會前六十日內,股東臨時會開會 前三十日內,或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前 五日內均停止之。

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第三章 股東會

第 十四 條 股東會分常會及臨時會二種: (一)股東常會每年至少召集一次,於每會計年度終了後六個月內 召開。

(二)股東臨時會於必要時依法召集之。

  • 第 十五 條 股東會之召集程序,依公司法、證券交易法及有關法令之規定辦 理。

  • 第 十六 條 股東會開會時,除公司法另有規定外,由董事長擔任主席。 董事長請假時或因故不能行使職權時,由董事長指定董事一人代 理之,董事長未指定代理人時,由董事互推一人代理之。

  • 第 十七 條 股東會之決議,除公司法另有規定外,應有代表已發行股份總數 過半數之股東出席,以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第 十八 條 股東每一股有一表決權,但有公司法第一百七十九條第二項規定 之情事者,無表決權。

  • 第 十九 條 股東因故不能出席股東會時,悉依主管機關頒布之「公開發行公 司出席股東會使用委託書規則」規定辦理之。。

  • 第 二十 條 股東會之會議,依本公司股東會議事規則辦理。

股東會決議事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章於會後二十 日內分發各股東。股東會議事錄並應連同出席股東之出席簽到卡 及代理出席之委託書,一併保存於本公司。 前項議事錄之製作,得以電子方式為之。 前項議事錄之分發,得以公告方式為之。

第四章 董事及審計委員會 第二十一條 本公司設置董事十人至十五人,採候選人提名制度,由股東就候 選人名單中選任之,任期不得逾三年,但得連選連任。 本公司依證券交易法第十四條之二規定,前項董事名額中,至少 三人應為獨立董事。獨立董事之專業資格、持股與兼職限制、獨 立性之認定、提名方式及其他應遵行事項,依證券管理相關法令 規定辦理。

獨立董事與非獨立董事應分別提名,一併進行選舉,分別計算當 選名額。

本公司全體董事合計最低持股比例,悉依證券管理相關法令規定 辦理。

為分散董事法律責任風險,本公司得於其任期內,就其執行業務 範圍,依法應負之賠償責任,購買責任保險。

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  • 第二十二條 本公司董事之報酬,授權董事會依董事對本公司營運參與程度及 貢獻之價值,並參照同業通常水準議定支給之。

董事長得比照從業人員薪給待遇之相關規定,支給其他給與。

第二十三條 董事缺額達三分之ㄧ,應依公司法之規定召開股東臨時會補選之。 如有政府或法代表之董事出缺時,應由政府或該法人另行指派代 表補足原任期。 第二十四條 董事會之職權如下:

一、公司之營運計畫。

二、年度財務報告。

  • 三、依證券交易法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

  • 四、依證券交易法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資 產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提 供保證之重大財務業務行為之處理程序。

五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

  • 七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災 害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。

  • 八、依證券交易法第十四條之三、其他法令或章程規定,應由股 東會決議或提董事會之事項或主管機關規定之重大事項。

  • 第二十五條 本公司依據證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會。審計 委員會之職權、組織規程及其他應遵行事項,依公司法、證券交 易法暨其他相關法令及公司規章之規定辦理。

第二十六條 董事組織董事會,由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數 之同意,互選董事長一人,依照法令、章程、股東會及董事會之 決議執行本公司一切事務。董事長對內為股東會及董事會主席, 對外代表本公司。

董事會開會時,如以視訊會議為之,其董事以視訊參與會議者, 視為親自出席。 第二十七條 除每屆第一次董事會,由所得選票代表選舉權最多之董事召集及 公司法另有規定外,董事會應由董事長召集之。董事會之召集通 知應載明開會日期、地點及事由於七日前以書面或電子方式通知 各董事及監察人。但有緊急情事時,得隨時召集董事會。若以電 子方式為之,須經相對人同意。

第二十八條 董事長為董事會之主席,董事長未能出席董事會時,由董事長指 定董事一人代理之;董事長未指定代理人者,由董事中互推一人 代理之。

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  • 第二十九條 董事會之決議,除公司法另有規定外,應有過半數董事之出席, 出席董事過半數之同意行之。

  • 第 三 十 條 董事得依公司法第二百零五條之規定,以書面委託其他董事代理 出席董事會,並列舉召集事由之授權範圍。前項代理人得就授權 範圍代為行使表決權,但每一代理人僅以受一人之委託為限。 董事居住國外者,得以書面委託居住國內之其他股東,經常代理 出席董事會。

第五章 人事

  • 第三十一條 本公司設總經理一人、經理人若干人。前項經理人委任、解任及 報酬,依公司法第 29 條規定辦理。

  • 第三十二條 總經理在董事會督導下處理公司事務,經理人輔佐總經理辦事, 在總經理依職權所核定規章或書面授權之範圍內,有為公司簽名 之權。

  • 第三十三條 總經理得在董事會核定之員額範圍內,聘任本公司需要之其他人 員。

第六章 財務報告

  • 第三十四條 本公司於會計年度終了,董事會應依規定編造下列各項表冊,於 股東常會開會三十日前送交審計委員會查核後,提交股東常會請 求承認之:

一 ( ) 營業報告書。 ( 二 ) 財務報表。 ( 三 ) 盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十五條 本公司年度如有獲利,應提撥不低於百分之一,且不高於百分之 五為員工酬勞,員工酬勞得以股票或現金為之;不高於百分之一 為董事酬勞。但公司尚有累積虧損時,應預先保留彌補數額。 第一項所稱之當年度獲利狀況係指當年度稅前利益扣除分派員工 酬勞及董事酬勞前之利益。

員工酬勞及董事酬勞之分派應由董事會以董事三分之二以上之出 席及出席董事過半數同意之決議行之,且以一次分派方式為之, 並報告股東會。

  • 第三十五條之一本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳營利事業所得稅,彌補以 往年度虧損,如尚有餘額應依法提列法定盈餘公積百分之十,但 法定盈餘公積已達資本總額時,不在此限,並依證券交易法第四

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十一條規定提列特別盈餘公積, 如尚有盈餘則由董事會擬具分派 議案,提請股東會決議後分派之。

本公司考量公司所處環境及成長情形,因應未來資金需求及 長期財務規劃,並滿足股東對現金之需求,就前項可分配盈 餘提撥百分之十以上分派股息及股東紅利,其中現金股利不 得低於股利總額之百分之十。

第七章 附則

第三十六條 本公司組織要點及處理業務重要章則、董事會及董事長、總經理 之權責劃分,應經董事會核定;經理部門之辦事注意事項分層負 責明細表由總經理核定。

第三十七條 本公司日後若有撤銷公開發行,應提為股東會決議之事項,且於 上市櫃期間均將不變動本條文。

第三十八條 本章程未規定事項悉依公司法及有關法令之規定。 第三十九 條 本章程經全體發起人於民國六十二年七月廿七日訂立。

次第 修 正 日 期 備註
1 六十三年二月十六日 六十三年股東臨時會通過。
2 六十四年十一月十八日 六十四年股東臨時會通過。
3 六十五年七月十六日 六十五年股東常會通過。
4 六十六年一月二十七日 六十六年股東常會通過。
5 六十六年十二月二十日 六十六年股東臨時會通過。
6 六十七年十二月十四日 六十七年股東常會通過。
7 六十八年十二月二十日 六十八年股東常會通過。
8 六十九年十二月十九日 六十九年股東常會通過。
9 七十一年四月九日 七十年股東常會通過。
10 七十二年三月八日 七十一年股東常會通過。
11 七十二年十二月二十日 七十二年股東常會通過。
12 七十三年十二月十八日 七十三年股東常會通過。
13 七十四年十二月十七日 七十四年股東常會通過。
14 七十五年十二月三十日 七十五年股東常會通過。
15 七十六年十月二十七日 七十六年股東常會通過。
16 七十七年九月十三日 七十七年股東常會通過。
17 七十八年九月二十九日 七十八年股東常會通過。
18 七十九年五月二十九日 七十九年第一次股東臨時會通過.
19 七十九年十二月十日 七十九年股東常會通過。
20 八十一年四月二十四日 八十年股東常會通過。
21 八十一年十一月五日 八十一年股東常會通過。
22 八十二年二月十一日 八十一年股東臨時會通過。
23 八十四年十月二十七日 八十四年股東常會通過。

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24 八十四年十二月二十七日 八十四年第二次股東臨時會通過。
25 八十五年九月二十日 八十五年股東常會通過。
26 八十六年九月三十日 八十六年股東常會通過。
27 八十七年三月二十五日 八十七年第一次股東臨時會通過。
28 八十九年六月十五日 八十九年第一次股東臨時會通過。
29 九十年六月八日 九十年股東常會通過。
30 九十一年六月十四日 九十一年股東常會通過。
31 九十一年十二月九日 九十一年第一次股東臨時會通過。
32 九十一年十二月九日 九十一年第一次股東臨時會通過。
33 九十二年六月二十三日 九十二年股東常會通過。
34 九十二年六月二十三日 九十二年股東常會通過。
35 九十二年九月五日 九十二年第一次股東臨時會通過。
36 九十二年九月五日 九十二年第一次股東臨時會通過。
37 九十二年十一月二十八日 九十二年第二次股東臨時會通過。
38 九十二年十一月二十八日 九十二年第二次股東臨時會通過。
39 九十五年六月十六日 九十五年股東常會通過。
40 九十六年三月一日 九十六年第一次股東臨時會通過。
41 九十六年十二月十四日 九十六年第二次股東臨時會通過。
42 九十七年三月二十四日 九十七年第一次股東臨時會通過。
43 九十八年二月十三日 九十八年第一次股東臨時會通過。
44 九十八年六月二十三日 九十八年股東常會通過。
45 一0一年六月十三日 一0一年股東常會通過。
46 一0二年六月二十六日 一0二年股東常會通過。
47 一0三年六月二十六日 一0三年股東常會通過。
48 一0五年六月二十三日 一0五年股東常會通過。

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附錄三

無償配股對公司營業績效、每股盈餘及股東投資報酬率之影響: 本公司本年度並無配發無償配股,故不適用。

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附錄四

董事持股明細表

(截至本年度股東常會停止過戶日:107 年4 月30 日)

職 稱 姓名或
法人姓名
股東戶號或
身分證字號
持有股數 持股比例
董事長 經濟部代表人:
鄭文隆
1 249,612,540
33.57%
董事 經濟部代表人:
曾國正
1 249,612,540
33.57%
董事 經濟部代表人:
黃營芳
1 249,612,540
33.57%
董事 經濟部代表人:
陳永聰
1 249,612,540
33.57%
董事 經濟部代表人:
方銘川
1 249,612,540
33.57%
董事 經濟部代表人:
黃日進
1 249,612,540
33.57%
董事 經濟部代表人:
藍許清
1 249,612,540
33.57%
董事 台灣中油(股)公
司代表人:尹令瑛
2 47,030,687
6.33%
董事 中國鋼鐵(股)公
司代表人:李新民
47200 18,414,641
2.48%
董事 裕利投資(股)公
47215 5,246,336
0.71%
董事 高雄市台灣國際造
船(股)企業工會
代表人:侯德隆
47213 813,804
0.11%
董事 高雄市台灣國際造
船(股)企業工會
代表人:謝國榮
47213 813,804
0.11%
獨立董事 林輝政 X100** 0
0.00%
獨立董事 伏和中 L120** 0
0.00%
獨立董事 劉德明 R102** 0
0.00%
全體董事持有股數 321,118,008
43.20%
  • 註: 1. 本公司實收資本額7,435,651,790 元,已發行股數743,565,179 股。

  • 依證券交易法第二十六條之規定,本公司全體董事法定最低應持有股數 23,794,085 股。

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附錄五

其他說明事項:

本次股東常會,股東提案處理說明:

  • 1、依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份 之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項為限,且所 提議案以三百字為限。

  • 2、本公司今年股東常會受理股東提案申請,期間為107年4月23日至107 年5月2日止,並已依法公告於公開資訊觀測站。

  • 3、本公司截至提案截止日止並無接獲任何股東提案。

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