CSBC — AGM Information 2018

Nov 28, 2018

台灣國際造船股份有限公司

107年股東常會議案參考資料

開會時間：中華民國107 年6 月28 日 (星期四) 上午十時整。

開會地點：高雄市小港區中鋼路3號（台船公司行政大樓大禮堂）

承認事項

（董事會提）

案 由 一：106年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。

說 明：

一、本公司106年度之營業報告書及財務報表，經由會計師查核簽證暨審計委員會審查完竣，依公司法第二二八條暨本公司章程第三十四條之規定辦理，並經提報107年3月23日第16屆第11次董事會決議通過。

二、檢附106年度營業報告書、會計師查核報告、個體財務報表及合併財務報表（包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表），請參閱第10~13頁附件一「106年度營業報告書」、第16~37頁附件四「會計師查核報告、個體財務報表及合併財務報表」。

決 議：

（董事會提）

案 由 二：106年度盈虧撥補案，敬請 承認。

說 明：

一、本公司於106年12月21日第一次股東臨時會決議以減資4,305,734,300元彌補截至106年9月30日之待彌補虧損4,305,734,300元，減資彌補虧損後，截至106年9月30日累計待彌補虧損為0元。

二、本公司106年度稅後淨損5,880,117,928元，扣除截至106年9月30日稅後淨損4,795,134,518元，稅後淨損為1,084,983,410元，加計其他綜合損益32,869,877元，期末待彌補虧損為1,052,113,533元。

三、基於期末待彌補虧損為1,052,113,533元及保有公司營運資金，106年度擬不分派股息。

四、惠請同意本公司106年度虧損撥補案，虧損撥補表請參閱第38頁附件五「106年度盈虧撥補表」。

決 議：