CSBC — AGM Information 2017

Dec 6, 2017

台灣國際造船股份有限公司 106 年股東常會議案參考資料

承認事項

（董事會提）

• 案 由 一： 105 年度營業報告書及財務報告案，敬請 承認。

• 說 明： 一、本公司 105 年度之營業報告書及財務報表，經由會計師查核 簽證暨審計委員會審查完竣，依公司法第二二八條暨本公司 章程第三十四條之規定辦理，並經提報 106 年 3 月 22 日第 16 屆第 5 次董事會決議通過。

• 二、檢附 105 年度營業報告書、會計師查核報告、個體財務報表 及合併財務報表（包括資產負債表、綜合損益表、權益變動 表、現金流量表），請參閱第 9~12 頁附件一「 105 年度營業 報告書」、第 14~35 頁附件三「會計師查核報告、個體財務 報表及合併財務報表」。

決 議：

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（董事會提）

• 案 由 二： 105 年度盈虧撥補案，敬請 承認。

• 說 明：本公司 105 年度稅後淨損 1,287,100,275 元，基於稅後淨損不 分派盈餘原則及保有公司正常營運資金， 105 年度擬不分派 股利。盈虧撥補表請參閱第 36 頁附件四。

• 決 議：

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討論事項

( 董事會提 )

• 案 由 一：修訂本公司「取得或處分資產管理要點」案，敬請 議決。 說 明：依金融監督管理委員會 105.11.11 金管證發字第 1050044504 號釋令，及 106.2.9 金管證發字第 1060001296 號令修訂「公 開發行公司取得或處分資產處理準則」，配合修訂本公司「取 得或處分資產管理要點」第十、十一、十二、十四、二十、 及二十八點，修訂條文對照表請參閱第 37~42 頁附件五。

決 議：

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