CSBC — AGM Information 2016

Jul 20, 2016

台灣國際造船股份有限公司

105年股東常會議案參考資料

討論事項(一)：

(董事會提)

案 由 一：修訂「公司章程」案，敬請 議決。

說 明：為配合公司法第235條、235條-1，及證交所104.6.22臺證上一字第1041802730號函略以：「按公司法修正後，盈餘分派表不得再有員工分紅及董監事酬勞之項目，請至遲於105年6月底前依新法修正章程」。擬修訂「公司章程」，修訂條文對照表請參閱第11~12頁附件一。

決 議：

承認事項：

（董事會提）

案 由 一：104年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：

一、本公司104年度之營業報告書及財務報表，經由會計師查核簽證暨審計委員會審查完竣，依公司法第二二八條暨本公司章程第三十四條之規定辦理，並經提報105年3月15日第15屆第17次董事會決議通過。

二、檢附104年度營業報告書、會計師查核報告、個體財務報表及合併財務報表（包括資產負債表、綜合損益表、權益變動表、現金流量表），請參閱第13~16頁附件二「104年度營業報告書」、第39~52頁附件七「會計師查核報告、個體財務報表及合併財務報表」。

決 議：

（董事會提）

案 由 二：104年度盈餘分配案，敬請 承認。

說 明：

一、本公司104年度盈餘分配，擬依本公司章程第三十五條之一規定分配，請參閱第53頁附件八「104年度盈餘分配表」。

二、104年度盈餘分配擬發放現金股利每股0.5元。

三、上述現金股利配發現金至元為止，元以下捨去。分配未滿1元之畸零數額合計數，列入公司之其他收入。

四、本公司俟後如因股本變動而影響流通在外股權，致股東配息率因而發生變動者，擬請股東會授權董事會全權處理。

五、本案俟股東常會通過後，授權董事會決定除權息基準日及其他相關事宜。

決 議：

討論事項(二)：

(董事會提)

案 由 一：修訂本公司「為他人背書或提供保證作業程序」案，敬請 議決。

說 明：（一）本次修訂，除補充金管會公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則規定應載明事項，另依本公司營業性質，修訂為較符合實務遵循之規定，並使本作業程序更能發揮控管之效。

（二）原條文第六~十五點作業細節之規定，自92年本作業程序訂定以來，未曾修改，為使本作業程序符合現時所需，並更具彈性，擬另訂「為他人背書或提供保證作業基準」規範之。為與原作業程序區分，本作業程序擬更名為「為他人背書或提供保證管理要點」。修訂條文對照表請參閱第54~63頁附件九。

決 議：

選舉事項：

(董事會提)

案 由：選舉第16屆董事15席（包含獨立董事3席），敬請 選舉。

說 明：

一、本公司第15屆董事任期自102年6月26日起至105年6月25日屆滿。

二、本公司章程第二十一條規定，本公司設置董事10人至15人，其中至少3人應為獨立董事，採候選人提名制度。第15屆第17次董事會決議通過，選舉第16屆董事15人（包含獨立董事3人），任期3年，自105年6月23日起至108年6月22日止。

三、本公司第16屆董事採候選人提名制度，董事候選人名單業經本公司第15屆第18次董事會審查通過。董事候選人名單請參閱本手冊第64~65頁附件十「第16屆董事(獨立董事)候選人名單」。

選舉結果：